认购协议情况 - 2021年10月29日公司与马兴富订立认购协议，以每股26.41港元的认购价发行900万股新普通股，所得款项总额约237.7百万港元，净额约237.4百万港元[2] 认购事项完成及用途 - 认购事项于2021年11月9日完成，公司拟将所得款项用于建立卫星智能制造中心第一阶段[2] 所得款项使用进度 - 2021年12月31日止年度已动用所得款项约174.25百万港元，未动用约63.15百万港元[4] - 截至2022年6月30日止六个月已动用所得款项约11.33百万港元，未动用约51.82百万港元[4] - 2022年6月30日至12月31日已动用所得款项约51.82百万港元，至2022年12月31日未动用款项为0[4] 所得款项最终使用情况 - 截至2022年12月31日，认购事项全部所得款项约237.4百万港元已用于建立卫星智能制造中心第一阶段，无延迟动用[3]

财务表现 - 香港航天科技集团2022年度录得营业额约人民币635百万元，较去年同期微降约2.3%[8] - 公司航天业务快速扩展，导致行政开支显著增加，致使公司录得净亏损[8] - 2022年，香港航天科技集团按地理位置划分的收入中，中国市场收入为465,866千元，占总收入的73.3%[12] - PCBAs产品线的收入增长至495,040千元，占总收入的77.9%，同比增长49.2%[13] - 全装配电子产品的收入下降至140,392千元，占总收入的22.1%，同比下降55.9%[13] - 2022年报告期内，香港航天科技集团的融资成本净额约为人民币12.1百万元，较上一年增长了约1,644.1%[24] - 2022年报告期内，所得税开支约为人民币1.3百万元，较上一年减少了约78.6%[25] - 2022年报告期内，本公司的权益持有人应占亏损约为人民币154.3百万元，较上一年同期增加了约101.2%[26] - 2022年12月31日，本集团持有未动用银行融资约为人民币8.3百万元，较上一年减少了约97.8%[30] - 2022年12月31日，本集团的流动负债净值约为人民币71.7百万元，较上一年增加了约28.6%[28] - 2022年12月31日，本集团的借贷及资产抵押约为人民币249.4百万元，较上一年增加了约23.2%[29] - 2022年12月31日，本集团的资本负债比率分别约为101.5%和51.7%，主要由于建设生产厂房和发展航天业务而增加借贷[31] - 2022年12月31日，本公司已发行股本为3,090,000港元，每股0.01港元普通股[32] 合作与发展 - 2023年3月10日，公司与意大利私人实体签订了涉及航天领域潜在战略合作的谅解备忘录[44] - 公司其中一家在中国成立的全资子公司与中国卖方签订了关于发射和交付30颗卫星的合同[45] 高管团队 - 公司执行董事文先生拥有超过30年的工商管理经验，曾担任多家公司的董事长和副经理[46][48] - 林博士持有多个学位，担任多家公司的独立非执行董事，具有丰富的企业管理和投资经验[49][50][51] - 林先生拥有机械工程学士学位，曾获得多项奖项和勋章，担任多家公司的董事长和独立非执行董事[52][54][55] - 古女士曾担任全球反洗钱财务行动特别组织(FATF)主席[57] - 香港特区行政长官授予古女士行政长官公共服务嘉奖状[58] - 古女士持有英国伦敦大学法律硕士、美国斯坦福大学商学院硕士学位[60] - 马先生拥有18年电子工程经验，曾担任深圳市策为电子有限公司总经理、法定代表及董事会主席[62] - 奥斯曼博士曾担任马来西亚国家航天局创始局长，领导了国家宇航员计划[64] - 牛先生曾在北斗国际合作中心担任领导角色，推动北斗╱全球卫星导航系统在世界范围内的应用[68] - 葉博士持有美国罗格斯大学机械工程学士学位、工商管理硕士学位及英国华威大学工程博士学位[71] - 蒲先生为Professional Property Services Limited主席，拥有英国伦敦大学理学士学位及工商管理文凭[72] - 蒲先生是香港航天科技集团有限公司的独立非执行董事，同时还担任其他多家上市公司的独立非执行董事[78] - 陈教授是匯立銀行有限公司主席及非执行董事，专长研究资产定价、交易策略评估及市场效率[78] - 洪先生曾在德勤中国担任不同领导职位，目前担任多家上市公司的独立非执行董事[83] - 袁博士是中华人民共和国最高人民法院国际商事法庭国际商事专家委员会委员，同时也是中神华能源股份有限公司的独立非执行董事[88] 企业治理 - 公司董事会在报告期内已审阅并讨论了企业治理政策，并确认其有效性[98] - 公司文化以“以人为本、科技创新；航天探索、回馈社会”为核心价值观，塑造了员工、策略和运营方式[102] - 董事会由五名执行董事、三名非执行董事和五名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占超过三分之一[105] - 董事会成员具备丰富经验和专业知识，反映公司业务发展所需的技能和经验平衡[106] - 董事会定期举行会议，提前通知所有董事并征求意见，会议记录及最终稿送呈所有董事[107] - 公司为董事和高级人员提供责任保险，定期审查保险保障范围[108] - 董事负责编制公司财务报表，独立核数师对财务报表申报负责[109] - 董事会领导和监督公司业务、策略决策和表现，指导高级管理层，提供所需资料和解释[110] - 公司设立机制确保董事会独立性，檢討機制在报告期内的实施和有效性[111] - 董事会成员多元化政

财务业绩 - 公司2022年收益约人民币6.354亿元，较2021年同期的6.502亿元轻微减少约2.3%[1] - 2022年毛利约人民币2600万元，较2021年同期的3710万元减少约29.9%[1] - 2022年公司权益持有人应占亏损从2021年同期约5310万元增加至约1.543亿元[1] - 2022年公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为人民币0.4993元[1] - 2022年净亏损约1.54亿元，经营活动现金流出净额约9303万元[12] - 2022年总收益654,811千元，外部客户收益635,432千元，分部毛利26,042千元[28] - 2022年较2021年，智能家居设备分部收益从135,919千元增至168,157千元，银行及金融及其他设备分部收益从517,234千元降至486,654千元[28][29] - 2022年集团总资1,227,351千元，总负债981,469千元；2021年总资产941,311千元，总负债549,768千元[31] - 2022年和2021年集团于某一时间点销售货品产生的收益分别为635,432千元和650,230千元[31] - 2022年总收益为635,432千元人民币，较2021年的650,230千元人民币有所下降[32] - 2022年合约负债为19,630千元人民币，较2021年的45,130千元人民币减少[33] - 2022年五大客户占收益约65%，2021年为68%[35] - 2022年按性质划分的开支总额为775,685千元人民币，2021年为699,422千元人民币[38] - 2022年其他收入为5,084千元人民币，2021年为3,567千元人民币[39] - 2022年其他亏损净额为5,673千元人民币，2021年为636千元人民币[39] - 2022年融资成本净额为12,139千元人民币，2021年为696千元人民币，2022年银行及其他借款利息开支资本化比率约4.66%，2021年为7.15%[39] - 2022年所得税开支为1,310千元人民币，2021年为6,118千元人民币[44] - 2022年除所得税前亏损为152,981千元人民币，2021年为46,957千元人民币[45] - 加权平均适用税率变化因香港利得税及中国企业所得税应课税溢利比例变化所致[45] - 2022年公司权益持有人应占亏损1.5429亿元，每股基本及摊薄亏损49.93分；2021年应占亏损5307.5万元，每股基本及摊薄亏损17.61分[47] - 2022年末存货1.29199亿元，2021年末为1.61931亿元；2022年存货成本确认为开支并计入销售成本约6.06029亿元，2021年为6.12175亿元[49] - 2022年合约资产、贸易应收款项及应收票据1.2745亿元，2021年为1.43782亿元[50] - 2022年贸易应收款项及应收票据减值拨备713万元，2021年为538.4万元[51] - 2022年贸易应收款项及应收票据（已扣除减值）3个月内为1.0961亿元，3个月以上为2497万元；2021年对应分别为1.35289亿元和890.4万元[51] - 2022年存货拨备约1122.5万元，2021年存货拨备拨回183.3万元[49] - 2022年贸易应付款项及应付票据为103,504千元，较2021年的176,118千元减少[55] - 2022年修复成本拨备、合约负债、其他应付款项及应计款项为124,183千元，2021年为106,422千元[56] - 报告期内公司营业额约6.35亿元，较2021年同期轻微减少约2.3%，公司权益持有人应占亏损约1.54亿元，2021年同期约5300万元[58] - 报告期内净亏损主要因航天业务快速扩展致行政开支显著增加[59] - 2022年按地理位置划分收益中，中国为465,866千元，美国为20,441千元等[62] - 2022年总收益6.35432亿元，较2021年的6.5023亿元减少2.3%，其中PCBAs收益4.9504亿元，增长49.2%，全装配电子产品收益1.40392亿元，减少55.9%[63] - 2022年毛利2604.2万元，较2021年的3711.6万元减少29.8%，整体毛利率从5.7%降至4.1%[65] - 2022年其他收入510万元，较2021年的340万元增加41.2%，主要因政府补助增加[67] - 2022年销售及分销开支2130万元，较2021年的1660万元增加28.7%，与收益比率从2.5%增至3.4%[68] - 2022年行政开支1.433亿元，较2021年的6960万元大幅增加105.8%，主要因航天业务等开支上升[69] - 2022年其他亏损净额470万元，较2021年的310万元增加[70] - 2022年金融资产减值亏损净额170万元，较2021年的10万元增加[71] - 2022年融资成本净额1210万元，较2021年的70万元增加1644.1%，主要因银行借贷和租赁利息开支增加[72] - 2022年所得税开支130万元，较2021年的610万元减少78.6%，因EMS业务旗下更多附属公司亏损[73] - 2022年公司权益持有人应占亏损1.543亿元，2021年同期为5310万元[74] - 2022年12月31日流动负债净值约为人民币7170万元，2021年为流动资产净值约人民币5560万元，流动比率由2021年的约1.1下降至2022年的约0.9[76] - 2022年12月31日银行及其他借贷约人民币2.494亿元，2021年约为人民币2.026亿元，加权平均年利率从2021年的6.42%降至2022年的4.33%[77] - 2022年12月31日未动用银行融资约人民币830万元，2021年约为人民币3.762亿元[78] - 2022年12月31日及2021年12月31日资本负债比率分别约为101.5%及51.7%，报告期内银行借贷及其他借款增加约人民币4680万元[79] - 报告期内资本开支约人民币3.843亿元，2021年为人民币3.276亿元，主要与建设惠州生产厂房等有关[83] - 2022年12月31日有1186名雇员，报告期内总薪酬约人民币1.518亿元，2021年约为人民币8540万元[86] - 2022年12月31日资本承担约人民币2.962亿元，2021年为人民币3.407亿元，主要关乎收购机器设备等[87] - 截至2022年12月31日止年度，集团净亏损1.54291亿元，经营活动现金流出净额9302.9万元[111] - 2022年12月31日，集团流动负债超过流动资产7166.8万元，现金及现金等价物仅4147.1万元[111] 资产与负债 - 2022年非流动资产为6.764亿元，较2021年的4.439亿元有所增加[4] - 2022年流动资产为3.701亿元，较2021年的4.974亿元有所减少[4] - 2022年非流动负债为3.589亿元，较2021年的1.079亿元有所增加[5] - 2022年流动负债为4.845亿元，较2021年的4.418亿元有所增加[5] - 2022年末公司流动负债超过流动资产约7167万元，现金及现金等价物仅约4147万元[12] - 2022年末公司预计未来十二个月内应付资本开支承诺约2.96亿元[14] - 2022年末物业、厂房及设备以及使用权资产账面净值63.4109亿元，2021年末为42.8168亿元[48] - 2022年12月31日，分类为持作出售的出售集团资产总值180,844千元，负债总值138,048千元[53] - 2022年12月31日，就物业、厂房及设备已订约但未产生的资本开支为57,258,000元[54] 业务与战略 - 公司主要从事电子制造服务和航天业务[7] - 中国制造业前景不明朗，但董事会对航天业务前景保持乐观[60] - 公司将加快设立卫星制造中心及运行控制及应用中心以产生新收益[60] - 公司将扩大及发展卫星制造及发射业务，开展卫星通讯业务[61] 上市与融资 - 公司股份于2018年8月16日在香港联交所主板上市[8] - 2023年3月文先生承诺向公司提供最高达5亿港元（约4.42亿元）无抵押免息循环贷款[17] - 2022年Vision和香港航天控股（BVI）分别同意向公司提供1亿港元（约8800万元）无抵押免息贷款融资，2023年Vision又同意提供2亿港元（约1.76亿元）[17] - 2023年3月Rich Blessing向公司提供的5000万港元（约4400万元）贷款偿还期限改为按要求偿还[18] - 2022年公司有条件同意以7500万港元（约6600万元）出售Positive Expert Limited全部股权[18] - 2023年公司有条件同意Aspace认购人以1.47亿港元（约1.3亿元）认购航天卫星技术有限公司49%股权[18] - 公司预计2023年通过业务战略产生净经营现金流入[18] - 公司正与潜在贷款人磋商新贷款，与潜在投资者磋商发行新股本及/或债务证券筹资[18] 会计政策 - 2022年集团首次采纳多项经修订准则及会计指引，未对会计政策产生重大影响[22] - 已颁布但集团尚未采纳的新订及经修订准则和诠释，预计2023 - 2024年生效，初步评估对经营业绩和财务状况无重大影响[23] 公司治理 - 公司主席与行政总裁由文先生一人兼任，偏离企业管治守则，但董事会认为此安排必要且有保障措施[96][97] - 报告期内董事会全年举行三次定期会议，来年将至少举行四次[99] - 审核委员会于2018年7月25日成立，报告期内由三名成员组成，举行了五次会议[100][101][102] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事报告期内遵守规定标准[106] 其他事项 - 公司销售信贷期主要在30至120日之间[50] - 2022年12月30日，公司拟出售间接全资附属公司Positive Expert Limited及其附属公司全部股权，代价约6633万元，预计不迟于2023年5月31日完成[52] - 从事研发活动的企业可将研发开支的150%至175%作为可扣除开支[46] - 2023年1月9日与吉布提共和国政府等订立谅解备忘录，合作开发国际商业太空港[91] - 2023年3月8日附属公司Aspace按1.47亿港元认购价发行9800股新股，占完成后已发行股本49%[92] - 2023年3月17日子公司深圳港航科订立“一箭三十星”项目合约[94] - 公司或附属公司年内无购买、出售或赎回上市证券[107] - 罗兵咸永道会对公司2022年综合财务报表数额进行工作，但未发表保证[108] - 独立核数师认为综合财务报表真实反映公司2022年财务状况、表现及现金流量[110] - 本年度业绩公告将在联交所及公司网站刊出，2022年年报将寄股东并在相关网站刊出[113] - 公司感谢管理层、全体雇员、股东、客户及业务伙伴的贡献与支持[114] - 公告日期董事会包括执行、非执行和独立非执行董事[114]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年收益约为人民币324.5百万元，较2021年同期约人民币258.4百万元增加约25.6%[8] - 公司2022年上半年毛利约为人民币31.1百万元，较2021年同期约人民币14.4百万元增加约116.0%[9] - 公司权益持有人应占亏损由2021年同期约人民币4.1百万元增至2022年上半年的约人民币46.6百万元[10] - 公司权益持有人2022年上半年应占每股基本及摊薄亏损为人民币15.086分[11] - 集团回顾期营业额约3.245亿元，较2021年同期增加约25.6%，公司权益持有人应占亏损约4660万元，2021年同期约为410万元[14] - 集团回顾期毛利约3110万元，较2021年同期增加约1670万元或116.0%，整体毛利率由2021年同期5.6%增至9.6%[21] - 集团回顾期其他收入主要是酌情政府补助约230万元（2021年同期约210万元）[25] - 回顾期销售及分销开支约930万元，较2021年同期增加约40.9%[26] - 回顾期行政开支约6270万元，较2021年同期大幅增加约299.4%[27] - 回顾期其他亏损主要是汇兑差额由2021年同期约10万元增至约560万元[28] - 回顾期融资成本净额约为人民币0.8百万元，2021年同期约为人民币0.1百万元[29] - 回顾期所得税开支约为人民币1.3百万元，2021年同期约为人民币0.2百万元[30] - 回顾期公司权益持有人应占亏损由2021年同期约人民币4.1百万元增至约人民币46.6百万元[32] - 2022年6月30日集团流动资产净值约为人民币32.0百万元，2021年12月31日约为人民币55.6百万元[33] - 2022年6月30日集团银行及其他借贷约为人民币299.6百万元，2021年12月31日约为人民币202.6百万元；加权平均年利率为4.38%，2021年12月31日为6.42%[34] - 2022年6月30日及2021年12月31日资本负债比率分别约为85.5%及51.7%[35] - 回顾期内集团资本开支约为人民币259.7百万元，2021年同期约为人民币67.5百万元[38] - 2022年6月30日集团约有1,100名雇员，回顾期内总薪酬约为人民币75.3百万元，2021年同期约为人民币39.2百万元[40] - 2022年6月30日集团资本承担约为人民币257.6百万元，2021年12月31日约为人民币340.7百万元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益324,464千元人民币，2021年同期为258,447千元人民币[78] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利31,091千元人民币，2021年同期为14,350千元人民币[78] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营亏损44,458千元人民币，2021年同期为3,885千元人民币[78] - 截至2022年6月30日止六个月，公司融资成本净额849千元人民币，2021年同期为56千元人民币[78] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损45,307千元人民币，2021年同期为3,941千元人民币[78] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益持有人应占期内亏损46,615千元人民币，2021年同期为4,137千元人民币[78] - 2022年上半年期内亏损46,615千元，2021年同期为4,137千元[82] - 2022年6月30日非流动资产中物业、厂房及设备为435,929千元，2021年12月31日为340,456千元[86] - 2022年6月30日流动资产为715,074千元，2021年12月31日为443,870千元[86] - 2022年6月30日资产总值为1,212,160千元，2021年12月31日为941,311千元[86] - 2022年6月30日本公司权益持有人应占权益为350,440千元，2021年12月31日为391,543千元[86] - 2022年6月30日非流动负债为396,682千元，2021年12月31日为107,926千元[86] - 2022年6月30日流动负债为465,038千元，2021年12月31日为441,842千元[86] - 2022年6月30日负债总额为861,720千元，2021年12月31日为549,768千元[86] - 2022年上半年全面亏损总额为41,103千元，2021年同期为4,809千元[82] - 2022年1月1日至6月30日保留盈利从57,489千元降至10,836千元[89] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为90,656千元，2021年同期为67,136千元[96] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为94,031千元，2021年同期为58,467千元[96] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为195,770千元，2021年同期为35,477千元[96] - 2022年上半年现金及现金等价物增加11,083千元，2021年同期减少90,126千元[96] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为101,483千元，2021年同期为88,220千元[96] - 2021年集团获银行融资3.53亿元，2022年6月30日未提取款项约2.36亿元[104] - 2022年3月集团将1.08亿港元借款延至2024年3月，约合人民币92百万元[104] - 2022年3月文先生承诺提供最高3亿港元免息循环贷款，约合人民币256百万元[104] - 2022年4月公司与最终控股公司订立1亿港元免息循环贷款协议，6月30日已提取约59百万元[104] - 2022年8月公司与配售代理订立协议，拟发行最多3亿港元、年息9厘的两年期债券[104] - 2022年6月30日，集团按公平值计量的非上市权益证券为7500千元人民币，均属第3级[118] - 截至2022年6月30日止六个月，第3级金融工具于1月1日添置7500千元人民币，6月30日结余为7500千元人民币；2021年同期无相关数据[119] - 截至2022年6月30日止六个月，集团总收益为324464千元人民币，较2021年同期的258447千元人民币增长25.54%[128] - 截至2022年6月30日止六个月，集团总毛利为31091千元人民币，较2021年同期的14350千元人民币增长116.66%[128] - 2022年6月30日资产总值为12.1216亿元，较2021年12月31日的9.41311亿元增长28.77%；负债总值为8.6172亿元，较2021年12月31日的5.49768亿元增长56.74%[132] - 2022年上半年收益为3.24464亿元，较2021年同期的2.58447亿元增长25.54%[134] - 2022年上半年中国地区收益为2.3869亿元，较2021年同期的1.80416亿元增长32.30%[135] - 2022年上半年客户B收益为9.1918亿元，客户D收益为7.3704亿元；2021年上半年客户A收益为5.8645亿元，客户B收益为4.6185亿元，客户C收益为3.1255亿元[138] - 2022年上半年五大客户占收益约69.0%，2021年同期为70.2%[138] - 2022年上半年销售成本、销售及分销开支、行政开支以及贸易应收款项及应收票据减值拨备╱（拨回）总额为3.65477亿元，较2021年同期的2.66058亿元增长37.37%[141] - 2022年上半年其他收入为2402万元，较2021年同期的2139万元增长12.29%[143] - 2022年上半年其他（亏损）╱收益净额为 - 5847万元，2021年同期为1587万元[144] - 2022年上半年使用原材料成本为2.27988亿元，较2021年同期的1.84571亿元增长23.52%[141] - 2022年上半年即期所得稅中，中國企業所得稅499千元、香港利得稅99千元、預扣稅12,610千元，遞延所得稅698千元，所得稅開支1,308千元；2021年上半年分別為1,268千元、0千元、 - 1,268千元、 - 1,072千元、196千元[147] - 2022年上半年公司權益持有人應佔虧損46,615千元，已發行普通股加權平均數309,000千股，每股基本及攤薄虧損15.086分；2021年上半年分別為4,137千元、300,000千股、1.379分[149] - 2022年1月1日物業、廠房及設備和使用權資產賬面淨值分別為340,456千元、87,712千元，總計428,168千元；6月30日分別為435,929千元、242,148千元，總計678,077千元[152] - 2022年上半年添置物業、廠房及設備96,810千元，添置使用權資產162,844千元；2021年上半年分別為40,831千元、32,833千元[152] - 2022年上半年無形資產收購軟件系統項目成本47,000元，2021年為17,000元[156] - 2022年上半年無形資產攤銷費用計入銷售及分銷開支、行政開支及銷售成本分別為7,000元、92,000元、20,000元；2021年分別為7,000元、103,000元、207,000元[157] - 2022年6月30日預付款項、按金及其他應收款項即期部分80,337千元，非即期部分25,869千元，總計106,206千元；2021年12月31日分別為72,149千元、12,002千元、84,151千元[158] - 2022年上半年確認為開支及計入銷售成本的存貨成本290,143,000元，含存貨撥備撥回1,029,000元；2021年分別為243,308,000元、存貨撥備1,103,000元[161] - 2022年6月30日合約資產3,485千元，貿易應收款項及應收票據138,066千元，合計141,551千元；2021年12月31日分別為4,973千元、138,809千元、143,782千元[162] - 2022年6月30日贸易应收款项及应收票据为138,066千元，2021年12月31日为138,809千元[168] - 2022年贸易应收款项及应收票据减值拨备期末为5,711千元，2021年为5,287千元[169] - 2022年6月30日非上市股本投资为7,500千元，2021年12月31日为0[171] - 2022年6月30日贸易应付款项为107,845千元，2021年12月31日为176,118千元[172] - 2022年6月30日其他应付款项为9,207千元，2021年12月31日为7,365千元[174] - 2022年6月30日已订约但未产生的资本开支为257,606千元，2021年12月31日为340,659千元[175] - 2022年向深圳市前海宇发科技有限公司支付办公室租金及管理费460千元，2021年为450千元[179] - 2022年支付蓝章华先生咨询费用830千元，2021年为0[181] - 2022年主要管理层薪酬（含董事薪酬）为7,438千元，2021年为1,790千元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 按客户地理位置划分，中国收益2.3869亿元（2021年同期1.80416亿元），美国1903.4万元（2021年同期4416.7万元）等[16] - 按产品类型划分，PCBAs收益1.57259亿元，较2021

公司基本信息 - 公司2021年年报涵盖公司资料、主席致辞、管理层讨论与分析等内容[2][3] - 公司香港总部位于中环花园道33号圣约翰大厦13楼，中国主要营业地点在广东深圳市坪山區龙田街道龙田社区莹展工业园A2栋[8] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、大新银行有限公司等[8] - 公司股份代号为1725，在香港联合交易所有限公司上市[10] - 公司法律顾问是金杜律师事务所、李智聪律师事务所，核数师是罗兵咸永道会计师事务所[10] - 公司为投资控股公司，主要从事电子制造服务和航天业务[13] 公司人员变动 - 公司执行、非执行、独立非执行董事及各委员会成员在2021 - 2022年有委任、调任、辞任等变动[5] - 文壹川于2021年6月4日起获委任为公司执行董事、董事会联席主席及行政总裁[72] - 林博士62岁，2021年5月13日任非执行董事，6月4日任董事会联席主席，2022年1月3日调任执行董事[73] - 林先生70岁，2021年7月16日起获委任为公司执行董事，现是永和实业有限公司董事长[79] - 古女士65岁，2021年7月16日任执行董事，7月23日任董事会副主席，曾是财经事务及库务局副秘书长[83] - 马富军于2017年3月15日获委任为公司董事，2018年2月28日调任为执行董事[87] - 叶中贤于2021年7月16日起获委任为公司非执行董事[88] - 蓝章华于2021年10月1日起获委任为公司非执行董事[89] - 蒲禄祺于2021年7月16日起获委任为公司非执行董事[92] - 陈家强于2022年1月3日起获委任为公司非执行董事[97] - 洪嘉禧66岁，2021年7月16日起任公司非执行董事，曾服务德勤中国31年[99] - 梁广灏75岁，2021年6月4日起任公司非执行董事，服务香港及国际组织逾50年[105] - 袁国强57岁，2022年1月3日起任公司非执行董事，1985年获香港大学法学学士，1997年获香港城市大学法学硕士学位[107] - 郑嘉恩37岁，在会计等领域有超11年工作经验，2020年12月30日起任濠亮环球独立非执行董事等职[111] - 2021年5月13日起，林博士获委任为非执行董事，廖品综先生获委任为执行董事[127] - 2021年6月4日起，文先生获委任为执行董事、董事会联席主席及公司行政总裁，林博士获委任为董事会联席主席，梁先生获委任为独立非执行董事，马先生辞任公司董事会主席及行政总裁[127] - 2021年7月16日起，林先生及古女士获委任为执行董事，叶博士获委任为非执行董事，蒲先生、洪先生及罗志聪先生获委任为独立非执行董事，廖品综先生等三人辞任执行董事，吴季伦先生等三人辞任独立非执行董事[127] - 2021年7月23日起，古女士获委任为董事会副主席[130] - 2021年10月1日起，蓝先生获委任为非执行董事[131] - 2022年1月3日起，陈家强教授及袁博士获委任为独立非执行董事，罗志聪先生辞任独立非执行董事，林博士调任为执行董事[131] 公司业务线信息 - 电子制造服务业务包括PCBA及全装配电子产品的设计升级等多项服务[13] - 航天业务通过「金紫荆星座」项目进行，涵盖智慧城市卫星大数据应用等方面[13] - 公司PCBA可应用于银行及金融、电信及智能装置行业，收益增加主要因新开发客户订单量增加[24] - 公司全装配电子产品包括移动电话等，收益增加主要由于移动电话及平板电脑的订单大幅增加[26] - 旗下深圳恒昌盛科技有限公司负责EMS业务，在深圳、惠州及厦门均设有电子制造厂[191] - 香港航天科技总部办公室和港航科（深圳）空间技术有限公司负责航天业务[192] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业额约6.502亿元，较2020年同期增加18.7%；公司权益持有人应占亏损约5310万元，而2020年同期溢利约1730万元[16] - 2021年中国内地收益4.27918亿元，2020年为4.39782亿元；美国2021年收益1.16579亿元，2020年为2699.7万元等[22] - 2021年PCBA收益3.31805亿元，较2020年的2.58612亿元增加28.3%；全装配电子产品2021年收益3.18425亿元，较2020年的2.89213亿元增加10.1%[23] - 报告期内公司毛利约3710万元，较2020年的4960万元减少1250万元或25.2%；整体毛利率由2020年的9.1%下降至报告期的5.7%[27] - 销售PCBA的毛利减少约7.5%至报告期约3450万元（2020年：约3730万元）；毛利率下降至报告期约10.4%（2020年：约14.4%）[29] - 销售全装配电子产品产生的毛利减少约78.6%至报告期约260万元（2020年：约1230万元）；毛利率下降至报告期约0.8%（2020年：约4.3%）[30] - 报告期内公司其他收入为约360万元，主要由酌情政府补助及杂项收入组成；政府补助由2020年的约1260万元减少约73.0%至约340万元[31] - 报告期内销售及分销开支约为1660万元（2020年：约1320万元），较2020年增加约25.3%，与收益的比率由2.4%增至2.5%[34] - 报告期内行政开支约为6960万元（2020年：约2300万元），较2020年增加约203.2%[36] - 报告期内其他亏损指汇兑差额由2020年的约120万元增加至约310万元，其他收益约250万元指2020年底新收购衍生金融工具的公平值收益[37] - 报告期内金融资产减值亏损净额显著减少至约10万元（2020年：510万元）[38] - 报告期内融资成本净额约为70万元（2020年：约10万元），较2020年增加约489.8%[39] - 报告期内所得税开支约为610万元（2020年：约300万元），较2020年增加约103.7%[40] - 报告期公司权益拥有人应占亏损约为5310万元，2020年同期为溢利约1730万元[42] - 2021年12月31日集团流动资产净值约为5560万元（2020年：约1.42亿元），流动比率由1.5降至1.1[44] - 2021年12月31日集团银行及其他借贷为约2.026亿元（2020年12月31日：约2670万元），加权平均年利率为6.42%（2020年12月31日：4.35%）[45] - 2021年12月31日资本负债比率约为51.7%（2020年12月31日：10.7%），银行借贷及其他借款增加约1.759亿元[47] - 报告期内集团资本开支约为人民币32760万元，2020年为人民币5630万元[53] - 公司股份发售所得款项净额约为9670万港元，约4060万港元变更用途，截至2021年1月1日，人民币1720万元所得款项净额余额用于惠州生产基地建设[55] - 董事会不建议派付2021年末期股息，2020年也无股息[56] - 2021年12月31日集团有662名雇员，报告期内总薪酬约为人民币8480万元，2020年约为人民币4750万元[58] - 2021年12月31日集团资本承担约为人民币34070万元，2020年为人民币4460万元[59] 公司股权交易 - 2021年4月15日Rich Blessing出售19125万股股份给香港航天控股，占公司已发行股本的63.75%，完成后香港航天控股持股占比达70.95%成为控股股东[63] - 2021年6月16日香港航天发展以人民币100万元收购深圳港航科全部股权，SCIL以2万港元收购香港卫星测控全部已发行股份[64] 公司未来发展规划 - 公司将发展“金紫荆星座”项目，开展卫星发射业务，设立卫星智能制造中心等以维持业务增长[18] 公司合作与业务进展 - 2022年1月24日深圳港航科与中国长城工业订立确认书，目标发射时间为2022年第三季度[69] - 2022年3月14日公司与香港城市大学工学院订立意向书，开展战略合作[69] 公司董事会相关信息 - 公司董事会由五名执行董事、两名非执行董事和五名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会超三分之一[123] - 公司各董事自委任日期起计任期为三年[131] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（或若人数并非三的倍数，则须为最接近但不少于三分之一的人数）将轮值告退，各董事须至少每三年告退一次[131] - 公司偏离企业管治守则条文第A.2.1条，文先生同时兼任公司主席及行政总裁职务[116] - 所有董事将在应届股东周年大会上退任并合资格膺选连任[133] - 董事会目前有一名女性董事，后续将提高女性成员比例[135] - 董事会会议法定人数为两人，可通过电话等通讯设备举行会议[136] - 文壹川先生董事会会议出席率为100%（3/3），马富军先生董事会会议出席率为100%（5/5）、提名委员会会议出席率为100%（1/1）、股东大会出席率为100%（2/2）等[141] - 公司于2021年3月19日遵循企业管治守则举行主席与独立非执行董事的会议[141] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[142] - 审核委员会于2018年7月25日成立，2021年举行两次会议，成员有罗志聪先生等三人[144] - 审核委员会已审阅2020年末期业绩、2021年中期业绩及2020年内部监控[144] - 薪酬委员会于2018年7月25日成立，成员有林家礼博士等三人[146] - 审核委员会确认本年报完整准确并遵守上市规则，董事与审核委员会在挑选外聘核数师方面无意见分歧[145] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会和提名委员会均举行一次会议[149][150] - 提名委员会由一名执行董事文壹川先生（主席）及两名独立非执行董事洪嘉禧先生和罗志聪先生组成[150] - 公司为提名委员会采纳一项提名政策，用于董事甄选和推荐[151] - 提名委员会评估候选人参考诚信声誉、业务经验等九项因素[152][153] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注9及35[156] - 董事会未成立企业管治委员会，相关职能由董事会整体履行[157] - 截至2021年12月31日止年度，公司安排全体董事参与培训[158] 公司审计与秘书相关信息 - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师审计服务薪酬约为人民币340万元，非审计服务约为人民币38万元[160] - 公司无内部审核部门，认为目前无迫切建立需求[161] - 截至2021年12月31日止年度，公司聘请罗兵咸永道对内部监控和风险管理系统进行年度审查[161] - 郑女士2021年6月4日获委任为公司公司秘书及财务总监，截至2021年12月31日止年度，参与不少于15小时相关专业培训，公司每年将为其提供资金参与不少于15小时专业培训[163] 公司股东相关信息 - 公司每年举行股东周年大会，地点由董事会厘定，股东周年大会以外的各股东大会均称为股东特别大会[166] - 持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须于要求提呈后两个月内举行，若董事会未在21天内落实，提出要求者可自行召开，费用由公司补偿[167] - 除在大会上退任的董事外，未获董事推荐参选的人士，需满足相关通知条件才有资格在股东大会上获选出任董事，通知最短期至少为七日，提交期间不得迟于股东大会召开日期前七日[168] - 公司通过向股东送呈业绩及报告、在网站刊登公告及通函、召开股东大会等方式与股东沟通[170] - 公司确定股息时需考虑集团财务表现、营运资金需求等多项因素，是否派付股息由董事会全权酌情厘定，无预定股息分派比率，公司保留更新股息政策的权利[172][174] 公司组织章程信息 - 2018年7月25日公司采纳经修订及重述之组织章程大纲及细则，截至2021年12月31日止年度无变动[175] 公司环境、社会及管治报告信息 - 本环境、社会及管治报告是公司第四份相关报告，汇报2021年1月1日至2021年12月31日财政年度的环境及社会表现[178] - 编制报告时公司依循联交所《环境、社会及管治报告指引》规定，并根据实际情况汇报[179] - 报告涵盖电子制造服务（EMS）及航天业务的环境及社会政策与表现[180] - 报告遵循重要性、一致性、量化原则进行编制[183] - 公司本年度成立环境、社会及管治工作小组推行可持续发展工作[189] - 董事会监督公司环境、社会及管治表现，评估相关风险和机会等[195] - 环境、社会及管治工作小组协助董事会工作，制定及监察相关策略等[195] - 公司识别了与运营相关的联合国可持续发展目标（SDGs）优先项并融入策略[198] - 通过“金紫荆星座”项目为大湾区11个城市群提供通讯与导航需求牵引下的区域动态监测专项应用与服务[199] - 公司在香港成立卫星制造中心，创造更多科技岗位[199] 其他公司上市信息 - 中渝置地

财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年收益约为人民币258.4百万元，较2020年同期约人民币295.3百万元减少约12.5%[10] - 公司2021年上半年毛利约为人民币14.4百万元，较2020年同期约人民币14.8百万元减少约2.7%[11] - 2021年上半年公司权益持有人应占亏损约人民币4.1百万元，2020年同期为应占溢利约人民币0.6百万元[11] - 公司权益持有人2021年上半年应占每股基本及摊薄亏损为人民币1.379分[12] - 2021年上半年公司营业额约人民币258.4百万元，较2020年同期减少约12.5%[16] - 2021年总收益2.58447亿人民币，较2020年的2.95256亿人民币减少12.5%，其中PCBA收益1.05786亿人民币，同比增加10.7%，全装配电子产品收益1.52661亿人民币，同比减少23.5%[21] - 2021年毛利约1440万人民币，较2020年的1480万人民币减少2.7%，整体毛利率由2020年的5%增加至2021年的5.6%[25] - 2021年其他收入约210万人民币，2020年同期约720万人民币[29] - 2021年销售及分销开支约660万人民币，较2020年的610万人民币增加8.2%[31] - 2021年行政开支约1570万人民币，较2020年的1010万人民币增加55.4%[32] - 2021年其他收益约170万人民币，2020年同期无此收益；2021年其他亏损约10万人民币，2020年同期约80万人民币[33] - 2021年贸易应收款项减值拨回约40万人民币，2020年同期减值拨备约460万人民币[34] - 2021年融资成本净额约10万人民币，较2020年的20万人民币减少约10万人民币[35] - 2021年所得税开支约10万人民币，2020年同期所得税抵免约40万人民币[36] - 2021年公司权益持有人应占亏损约410万人民币，2020年同期应占溢利约60万人民币[37] - 2021年6月30日集团计息负债约为人民币6280万元，2020年12月31日约为人民币2670万元[39] - 2021年6月30日及2020年12月31日资本负债比率分别约为25.5%及10.7%[40] - 回顾期内集团资本开支约为人民币6750万元，截至2020年6月30日止六个月约为人民币1340万元[44] - 2021年6月30日集团有584名雇员，回顾期总薪酬约为人民币3920万元，截至2020年6月30日止六个月约为人民币2600万元[46] - 2021年6月30日集团资本承担分别约为人民币5500万元，2020年12月31日约为人民币4460万元[47] - 2021年上半年收益为258,447千元人民币，2020年同期为295,256千元人民币[101] - 2021年上半年毛利为14,350千元人民币，2020年同期为14,832千元人民币[101] - 2021年上半年经营亏损3,885千元人民币，2020年同期经营溢利395千元人民币[101] - 2021年上半年本公司权益持有人应占期内亏损4,137千元人民币，2020年同期溢利560千元人民币[101] - 2021年6月30日非流动资产总值为231,084千元人民币，2020年12月31日为140,300千元人民币[109] - 2021年6月30日流动资产总值为458,437千元人民币，2020年12月31日为435,463千元人民币[109] - 2021年6月30日资产总值为689,521千元人民币，2020年12月31日为575,763千元人民币[109] - 2021年6月30日非流动负债为82,832千元人民币，2020年12月31日为32,030千元人民币[109] - 2021年6月30日流动负债为359,873千元人民币，2020年12月31日为293,443千元人民币[109] - 2021年6月30日负债总额为442,705千元人民币，2020年12月31日为325,473千元人民币[109] - 2021年上半年经营活动所用现金为67,309千元，2020年同期所得现金为33,023千元[119] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为58,467千元，2020年同期为14,229千元[119] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为35,477千元，2020年同期所用现金为8,305千元[119] - 2021年上半年现金及现金等价物减少90,126千元，2020年同期增加7,657千元[119] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为88,220千元，2020年同期为116,371千元[119] - 2021年6月30日，集团按公平值计量的衍生金融工具第2级为1396千元人民币，2020年12月31日为399千元人民币[136] - 2021年上半年，集团于某一时间点销售货品收益230614千元人民币，于一段时间内提供服务收益27833千元人民币；2020年同期分别为269825千元人民币和25431千元人民币[145] - 2021年上半年，集团来自中国的收益为180416千元人民币，美国为44167千元人民币，韩国为12373千元人民币等；2020年同期中国为264001千元人民币，美国为2千元人民币等[146] - 截至2021年6月30日止六个月，物业、厂房及设备的折旧为3279千元人民币，使用权资产的折旧为4250千元人民币，无形资产的摊销为317千元人民币，添置非流动分部资产为95660千元人民币；2020年同期分别为2838千元人民币、2266千元人民币、280千元人民币和72089千元人民币[141] - 2021年6月30日中国非流动资产为226,234千元，2020年12月31日为138,880千元[148] - 2021年上半年客户A收益为58,645千元，2020年为192,573千元；客户B收益为46,185千元，2020年为0；客户C收益为31,255千元，2020年为0；五大客户2021年占收益约70.2%，2020年占88.3%[149] - 2021年上半年使用原材料成本为184,571千元，2020年为219,361千元；销售等开支总额2021年为266,058千元，2020年为301,213千元[151] - 2021年上半年政府补助为2,124千元，2020年为7,181千元[152] - 2021年上半年其他收益净额为1,587千元，2020年为 - 829千元[154] - 2021年上半年所得税开支为196千元，2020年为 - 362千元；中国企业所得税税率25%，主要附属公司享15%优惠税率，2020年香港利得税按16.5%计提[156][157] - 2021年上半年公司权益持有人应占亏损4,137千元，2020年溢利560千元；每股基本及摊薄亏损2021年为1.379分，2020年盈利0.187分[160] - 2021年及2020年上半年公司均未派付或宣派股息[161] - 2021年6月30日物业、厂房及设备账面净值119,767千元，使用权资产账面净值68,070千元，总计187,837千元[164] - 2020年6月30日物业、厂房及设备账面净值35,461千元，使用权资产账面净值39,706千元，总计75,167千元[164] - 截至2021年6月30日止六个月，折旧开支约27.7万元计入在建工程（2020年同期无）[168] - 截至2021年6月30日止六个月，集团收购软件系统项目成本约1.7万元（2020年6月30日为0.6万元）[169] - 截至2021年6月30日止六个月，摊销费用约0.7万元、10.3万元及20.7万元分别计入销售及分销开支、行政开支及销售成本（2020年6月30日分别为0.7万元、8.2万元及19.1万元）[170] - 截至2021年6月30日止六个月，确认为开支及计入销售成本的存货成本约为2.43308亿元（2020年6月30日为2.8012亿元），其中包括存货拨备╱（拨备拨回）约110.3万元（2020年6月30日为 - 184.6万元）[174] - 2021年6月30日，合约资产、贸易应收款项及应收票据分别为0.356亿元、1.64616亿元及0.0357亿元（2020年12月31日分别为0.5517亿元、0.9737亿元及0.14916亿元）[175] - 2021年6月30日，贸易应收款项减值拨备为0.05287亿元（2020年12月31日为0.0568亿元）[175] - 2021年6月30日，集团有未平仓总额结算外币远期合约，将卖出850万美元以换取人民币5687万元（2020年12月31日为卖出1450万美元以换取人民币9624万元）[184] - 2021年6月30日，贸易应付款项及应付票据分别为1.78406亿元及0.17626亿元（2020年12月31日分别为1.62957亿元及0.33455亿元）[188] - 2021年6月30日，其他应付款项、建筑工程的应付款项、其他应付税项及应计款项分别为0.19469亿元、0.12831亿元、0.04695亿元及0.17462亿元（2020年12月31日分别为0.08546亿元、0.18628亿元、0.01684亿元及0.16806亿元）[190] - 2021年6月30日，合约负债为0.68598亿元（2020年12月31日为0.33248亿元）[190] - 2021年6月30日未审核物业、厂房及设备已订约但未产生的资本开支为54981千元，2020年12月31日经审核为44558千元[195] - 截至2021年6月30日止六个月向深圳市前海宇发科技有限公司支付办公室租金及管理费为450千元，2020年同期为392千元[199] 业务线发展规划 - 公司拟从事电子制造服务（EMS）业务及航天业务，航天业务目前通过「金紫荆星座」项目进行[15] - 2021年下半年公司将发展「金紫荆星座」项目，提供航天数据服务[17] - 2021年下半年公司将开展卫星发射业务，收集卫星数据供粤港澳大湾区使用[17] - 2021年下半年公司将设立卫星智能制造中心等，产生航天业务新收益[17] 股权交易与变动 - 2021年4月15日Rich Blessing出售1.9125亿股股份，占公司已发行股本的63.75%给香港航天控股[54] - 买卖协议完成前香港航天控股拥有2160万股股份权益，占已发行股本的7.20%；完成后拥有2.1285亿股股份权益，占已发行股本的70.95%[54] - 2021年6月3日要约结束后，香港航天控股拥有2.128501亿股股份权益，占公司已发行股本约70.95%[55] - 2021年6月16日，公司收购深圳港航科全部股权，代价为人民币100万元；SCIL收购香港卫星全部已发行股份，代价为20,000港元[56] - 截至2021年6月30日，香港航天控股和Vision持有股份212,850,100股，概约股权百分比为70.95%[74] - 截至2021年6月30日，卓培国际投资有限公司、吕万庆先生和王玉婷女士持有股份28,730,000股，概约股权百分比为9.58%[74] 公司治理与组织架构 - 公司于2018年7月25日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[81] - 公司于2018年7月25日成立薪酬委员会，由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成[84] - 公司于2018年7月25日成立提名委员会，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[85] - 公司在回顾期内遵守企业管治守则，除条文第A.2.1条外，文先生兼任主席及行政总裁[86] - 2021年5月13日起，林博士任非执行董事，廖品综先生任执行董事[88] - 2021年6月4日起，文先生任执行董事、董事会联席主席及公司行政总裁，林博士任董事会联席主席等多人职位变动[88] - 2021年7月16日起，林健锋先生及古嘉利女士任执行董事等多人职位变动[88] - 2021年7月23日起，古嘉利女士任董事会副主席[

公司基本信息 - 公司注册地为开曼群岛，总部及主要营业地点在中国广东深圳，香港也有主要营业地点[4] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1725.HK[5] - 公司主要从事电子制造服务（EMS）业务，包括PCBA及全装配电子产品相关服务[6] - 公司主要从事EMS业务，包括为客户提供PCBA及全装配电子产品的设计升级等服务[151] 公司业绩表现 - 2020年公司营业额约人民币5.47825亿元，较2019年同期轻微增加约0.3%[7][12][13] - 2020年公司权益持有人应占溢利约人民币1730万元，较2019年同期减少约32.0%[7] - 集团报告期毛利约4960万元，较2019年约6050万元减少1090万元或18.0%，整体毛利率从11.1%降至9.1%[16] - 集团其他收入从2019年约380万元增加230.7%至报告期约1260万元[21] - 销售及分销开支从2019年约1500万元减少12.0%至报告期约1320万元，与收益比率从2.8%降至2.4%[21] - 行政开支从2019年约1860万元增加23.7%至报告期约2300万元[22] - 金融资产减值亏损净额从2019年60万元增至报告期约510万元，融资成本净额从2019年约110万元减少89.0%至报告期约10万元，所得税开支从2019年约370万元减少19.5%至报告期约300万元[23] - 公司权益持有人应占溢利从2019年约2550万元减少32.0%至报告期约1730万元[25] 业务线收益情况 - 按客户地理位置划分，2020年中国内地收益为人民币4.39782亿元，美国为人民币2699.7万元，印度为人民币2507.5万元等[12] - 按产品类型划分，2020年PCBA收益为人民币2.58612亿元，占总收益47.2%，较2019年增长33.0%[13] - 按产品类型划分，2020年全装配电子产品收益为人民币2.89213亿元，占总收益52.8%，较2019年减少17.8%[13] - 销售PCBA的收益从2019年约1.945亿元增加33.0%至报告期约2.586亿元[14] - 销售全装配电子产品的收益从2019年约3.519亿元减少17.8%至报告期约2.892亿元[15] 业务线毛利情况 - 销售PCBA的毛利增加13.8%至报告期约3730万元，毛利率从16.8%降至14.4%[18] - 销售全装配电子产品的毛利减少55.5%至报告期约1230万元，毛利率从7.9%降至4.3%[19] 公司运营情况 - 2020年上半年公司受贸易摩擦和疫情影响，下半年主动提速生产并开拓商机[7] - 公司未来将审查调配成本及资源情况、扩大客户群、巩固研发能力、建设自有生产厂房[8] 公司财务状况 - 2020年12月31日集团银行借贷约为2670万元人民币，2019年12月31日约为1640万元人民币；加权平均年利率为4.35%，2019年12月31日为4.13%[28] - 2020年12月31日集团持有未动用银行融资约2.356亿元人民币，2019年12月31日约为910万元人民币[29] - 2020年12月31日及2019年12月31日资本负债比率分别约为10.7%及7.0%[30] - 2020年12月31日公司已发行股本为300万港元，已发行股份数目为3亿股每股0.01港元的普通股[31] - 报告期内集团与银行订立金额约1500万美元的美元远期外汇合约对冲美元汇率风险[33] - 报告期内集团资本开支约为5630万元人民币，2019年为3200万元人民币[34] - 2020年12月31日集团有546名雇员，报告期内总薪酬约为4750万元人民币，2019年约为4890万元人民币[36] - 2020年7月7日恒达（惠州）以2550万元人民币竞得惠州土地使用权[37] - 2020年7月16日惠州恒昌盛与承包商订立约7990万元人民币的厂房建筑合约[38] - 公司股份发售所得款项净额约为9670万港元，变更4060万港元未动用所得款项用途用于惠州建设生产基地[40] - 2020年12月31日集团资本承担约为人民币4460万元，2019年为人民币90万元[41] - 2020年12月31日集团并无任何重大或然负债，2019年也无[42] - 报告期后直至公告日期概无重大事项[43] 公司人员信息 - 马富军47岁，2017年3月15日首次获委任为公司董事，在电子工程方面拥有逾17年经验[44] - 陈筱媛47岁，2017年3月15日首次获委任为公司董事，主要负责集团的会计及财务职能[45] - 程彬43岁，2017年3月15日首次获委任为公司董事，主要负责集团的销售及市场推广职能[46] - 陈仲戟48岁，自2018年7月25日起获委任为独立非执行董事，拥有逾23年的审计、会计及企业融资经验[47] - 吴季伦44岁，自2018年7月25日起获委任为独立非执行董事，在信息技术行业有逾5年经验[48] - 周杰霆36岁，自2018年7月25日起获委任为独立非执行董事，在会计、企业融资、合规及公司秘书工作方面拥有丰富经验[49] - 简雪艮35岁，2020年1月1日获委任为公司公司秘书，自2016年12月5日加入集团以来亦担任公司财务总监[50] - 简雪艮自2020年1月1日起担任公司秘书，自2016年12月5日起担任财务总监[51] 公司企业管治 - 公司采纳并遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但因马先生兼任主席及行政总裁偏离条文A.2.1 [52] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事报告期内遵守规定[53] - 董事会负责履行企业管治守则条文第D.3.1条所载职责，已审阅并认可集团企业管治政策有效性[54] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数超三分之一[58] - 董事负责编制截至2020年12月31日止年度财务报表，不知悉对公司持续经营能力有重大不确定性事件[59] - 所有董事指定任期获委任，与公司订为期三年服务合约[60] - 每届股东周年大会三分之一董事轮值告退，各董事至少每三年告退一次[60] - 董事有权委任人士填补董事会临时空缺或新增成员，任职至相应股东大会并可重选[61] - 陈筱媛女士及陈仲戟先生将在应届股东周年大会退任，合资格且愿膺选连任[61] - 董事会目前有一名女性董事，后续将提高女性成员比例[62] - 董事会会议法定人数为两人，可通过电话等通讯设备举行会议[63] - 2020年各董事出席董事会会议次数均为12次，部分董事出席委员会会议和股东大会次数有差异[65] - 公司于2020年3月13日遵循企业管治守则举行主席与独立非执行董事会议[65] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行两次会议[67] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行一次会议[69] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，2020年举行一次会议[70] - 审核委员会在2020年会议上审阅了2019年末期业绩、2020年中期业绩及2019年内部监控[67] - 薪酬委员会在2020年会议上审阅了董事及高级管理层薪酬政策、2019 - 2020年薪酬待遇及董事表现[69] - 提名委员会在2020年会议上检讨了董事会架构、规模及组成等事宜[70] - 2020年公司向马富军、程彬、陈筱媛、陈仲戟、周杰霆、吴季伦分别支付及应计董事薪酬约0.7百万元、0.7百万元、0.6百万元、0.1百万元、0.1百万元、0.1百万元[74] - 2020年和2019年高级管理层酬金在零至100万元范围内的人数均为1人[75] - 2020年公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审计服务酬金约1.7百万元，未提供非审计服务[78] - 2020年公司聘请独立内部监控顾问对内部监控及风险管理系统进行年度审查[79] - 2020年公司为全体董事安排了持续专业发展培训[76] - 公司秘书简雪艮自2020年1月1日获委任，2020年参与不少于15小时相关专业培训[81] - 提名委员会评估董事候选人参考诚信声誉等9项因素[71] - 新增董事或高级管理成员需遵循提名委员会物色候选人等6项程序[72] - 董事会履行企业管治委员会职能，包括制定检讨企业管治政策等5项[75] - 董事会授权管理层执行集团策略及日常营运工作[80] 公司股东相关 - 持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须于要求提呈后两个月内举行；若董事会21天内未落实，要求者可自行召开，费用由公司补偿[83] - 股东向股东特别大会提呈决议案须遵守细则第58条；提名董事需满足相关通知要求，通知最短期限至少为七日，提交期间在指定选举的股东大会通知寄发翌日且不迟于大会召开日期前七日[85] - 公司通过向股东送呈业绩及报告、在网站刊登公告及通函、召开股东大会等方式与投资者沟通[86] - 董事会决定是否派付股息及金额时，需考虑集团财务表现、资金需求、盈利储备等多项因素，公司无预定股息分派比率[87] - 公司于2018年7月25日采纳经修订及重述的组织章程大纲及细则，截至2020年12月31日止年度无变动[89] - 股东可通过公司香港主要营业地点向公司发出书面查询，注明收件人为公司秘书[84] 公司环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告主要介绍2020年1月1日至2020年12月31日集团表现，参照联交所相关指引编制[90] - 报告范围涵盖集团中国业务，因中国外业务无重大环境及社会影响未计入[91] - 董事会负责集团环境、社会及管治策略及报告的全面责任，管理层负责数据收集分析等工作[92] - 集团与雇员、股东等主要利益相关者通过会议、调查等多种渠道定期沟通[93] - 2020年空气污染物排放中氮氧化物246.2千克（2019年：426.5千克），硫化物0.5千克（2019年：0.5千克），可吸入悬浮颗粒17.1千克（2019年：32.8千克）[102] - 2020年日常业务运营消耗电力6,210,983千瓦 时（每个雇员11,375千瓦 时），产生排放物5,197吨（2019年：5,142吨）二氧化碳当量[105] - 2020年业务活动共产生排放物5,313.24吨（0.32吨二氧化碳当量/平方米）（2019年：5,274.48吨（0.39吨二氧化碳当量/平方米））二氧化碳当量[107] - 2020年机动车行驶约166,374公里，消耗35,228公升汽油（每个雇员64.52公升汽油），产生排放物87.59吨（2019年：86.24吨）二氧化碳当量[108] - 公司旨在2021年电力消耗不超2020年水平[105] - 公司旨在2021年汽油消耗不超2020年水平[108] - 公司已就PCB加工、无线数据终端产品生产取得「ISO14001:2004环保管理系统」认证[100] - 2020年公司无因严重违反适用环保规定遭受控诉、处罚、行政罚款或制裁情况[100] - 2020年公司无有关温室气体排放的投诉或警告，旨在2021年取得同样表现[107] - 公司按环境、社会及营运事宜对利益相关者及业务营运的重要性，对其优先处理[97] - 2020年温室气体总排放量为5313.24吨二氧化碳当量，2019年为5274.48吨，其中购买电力排放占比最高，2020年为97.8%，2019年为97.5%[110] - 2020年纸张消耗5.9吨，产生排放物0.03吨二氧化碳当量，2019年为0.02吨[111] - 2020年用水28.6吨，产生排放物25.76吨二氧化碳当量，2019年为36.15吨[112] - 2020年航空差旅产生排放物2.86吨二氧化碳当量，2019年为10.07吨[113] - 2020年12月31日，公司共有546名全职雇员，其中544名位于中国[120] - 公司雇员按性别划分，女性占45%，男性占55%[122] - 公司雇员按年龄段划分，30岁或以下占40%，31 - 40岁占9%，41 - 50岁占2%，50岁以上占49%[124] - 2020年公司根据适用中国法律及法规向强制性社保及住房公积金供款，为雇员投购社保[126] - 2020年公司遵守《中华人民共和国劳动法》，无重大劳动纠纷及业务运营中断[126] - 2020年公司无童工或强制劳工工作，无相关法律重大不合规事件[127] - 截至2020年12月31日，集团供应商总数为1581家，其中中国1451家、香港101家、其他地区29家[133] - 截至2020年12月31日止年度，集团无重大安全事故，无因不遵守工作安全法律法规受罚情况[130] - 截至2020年12月31日止年度，集团工伤死亡率、3

公司基本信息 - 公司2017年3月15日在开曼群岛注册成立，主要从事电子制造服务业务[16] - 公司于2017年3月15日在开曼群岛注册成立，2018年8月16日在港交所主板上市[121][122] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年收益约为人民币295.3百万元，较2019年同期约人民币271.9百万元增加约8.6%[11] - 公司2020年上半年毛利约为人民币14.8百万元，较2019年同期约人民币34.1百万元减少约56.5%[12] - 公司2020年上半年本公司权益持有人应占溢利约人民币0.6百万元，较2019年同期约人民币17.9百万元减少约96.9%[13] - 公司2020年上半年本公司权益持有人应占每股基本及摊薄盈利为人民币0.187分[14] - 集团回顾期毛利约1480万元，较2019年同期约3410万元减少约1930万元或56.5%，整体毛利率从12.5%降至5.0%[26] - 集团回顾期其他收入约720万元，包含所收酌情政府补助[32] - 回顾期销售及分销开支约610万元，较2019年同期约710万元减少约14.4%[33] - 回顾期行政开支约1010万元，较2019年同期约840万元增加约20.1%[34] - 公司权益持有人应占溢利从2019年同期约1790万元减少约96.9%至回顾期约60万元[39] - 集团于2020年6月30日的流动资产净值约1.528亿元，流动比率从2019年12月31日约1.7降至约1.4[40] - 2020年6月30日及2019年12月31日资本负债比率分别约为5.0%及7.0%[42] - 回顾期内集团资本开支约为人民币1340万元，2019年同期约为人民币230万元[45] - 2020年6月30日集团有562名雇员，回顾期总薪酬约为人民币2600万元，2019年同期约为人民币2060万元[49] - 公司股份发售所得款项净额约为9670万港元，变更部分未动用所得款项净额约4060万港元用途[50] - 2020年6月30日集团资本承担约为人民币510万元，2019年12月31日约为人民币90万元[53] - 董事会不建议派付回顾期的中期股息，2019年同期也无[48] - 2020年上半年收益为295,256千元人民币，2019年同期为271,912千元人民币[100] - 2020年上半年销售成本为280,424千元人民币，2019年同期为237,817千元人民币[100] - 2020年上半年毛利为14,832千元人民币，2019年同期为34,095千元人民币[100] - 2020年上半年经营溢利为395千元人民币，2019年同期为21,975千元人民币[100] - 2020年上半年除所得税前溢利为198千元人民币，2019年同期为21,542千元人民币[100] - 2020年上半年本公司权益持有人应占期内溢利为560千元人民币，2019年同期为17,903千元人民币[100] - 2020年上半年基本及摊薄每股盈利为人民币0.187分，2019年同期为人民币5.968分[100] - 2020年上半年期内溢利为560千元，2019年同期为17,903千元[103] - 2020年上半年货币换算差额为1,465千元，2019年同期为86千元[103] - 2020年6月30日资产总值为598,224千元，2019年12月31日为444,549千元[109] - 2020年6月30日权益总额为238,206千元，2019年12月31日为236,181千元[109] - 2020年6月30日负债总额为360,018千元，2019年12月31日为208,368千元[109] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为30,191千元，2019年同期为10,611千元[118] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为14,229千元，2019年同期为483千元[118] - 2020年上半年融资活动（所用）/所得现金净额为8,305千元，2019年同期为3,255千元[118] - 2020年上半年现金及现金等价物增加7,657千元，2019年同期为13,383千元[118] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为116,371千元，2019年同期为150,500千元[118] - 2020年上半年公司销售货品收益269,825千元，提供服务收益25,431千元，总计295,256千元；2019年同期分别为225,337千元、46,575千元和271,912千元[137] - 2020年上半年使用原材料成本219,361千元，消耗品911千元，分包费用28,267千元等，各项开支总额301,213千元；2019年同期分别为203,730千元、1,765千元、10,331千元等，总额253,380千元[142] - 2020年上半年政府补助7,181千元，2019年同期为3,162千元[143] - 2020年上半年汇兑差额亏损82.9万人民币，2019年上半年收益28.3万人民币[146] - 2019年上半年香港利得税按16.5%税率计提，中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税；2020年上半年香港无应课税溢利无利得税拨备，中国附属公司按15%优惠税率缴纳企业所得税[147] - 2020年上半年所得税抵免36.2万人民币，2019年上半年开支363.9万人民币[148] - 2020年上半年公司权益持有人应占溢利56万人民币，每股基本及摊薄盈利0.187人民币分；2019年上半年应占溢利1790.3万人民币，每股基本及摊薄盈利5.968人民币分[151] - 2020年6月30日物业、厂房及设备账面净值7516.7万人民币，2019年6月30日为5441.5万人民币[155] - 2020年上半年收购软件系统项目成本约6000人民币，2019年同期为零[157] - 2020年上半年存货成本确认为开支并计入销售成本约2.8012亿人民币，其中存货拨备拨回约184.6万人民币；2019年同期分别约为2.3759亿人民币和201万人民币[161] - 2020年6月30日合约资产、贸易应收款项及应收票据为2.74254亿人民币，2019年12月31日为1.6136亿人民币[164] - 2020年上半年约434.6万人民币贸易应收款项已悉数减值，2019年同期无[168] - 公司2020年及2019年上半年均无派付或宣派股息[152] - 按个别处理的贸易应收款项减值拨备，2020年6月30日为4,552千元，2019年12月31日为595千元[170] - 贸易应付款项，2020年6月30日为245,433千元，2019年12月31日为116,642千元；应付票据，2020年6月30日为27,183千元，2019年12月31日为10,859千元[171] - 其他应付款项，2020年6月30日为8,416千元，2019年12月31日为6,520千元；其他应付税项，2020年6月30日为9,718千元，2019年12月31日为7,439千元；应计款项，2020年6月30日为11,927千元，2019年12月31日为16,933千元；合约负债，2020年6月30日为26,612千元，2019年12月31日为15,679千元[174] - 已订约但尚未拨备的资本开支，2020年6月30日为5,075千元，2019年12月31日为876千元[175] - 向深圳市前海宇发科技有限公司支付的办公室租金及管理费，2020年上半年为392千元，2019年上半年为392千元[179] - 主要管理层薪酬（包括董事薪酬），2020年上半年工资及薪金为855千元，退休金成本－界定供款计划为10千元，总计865千元；2019年上半年工资及薪金为969千元，退休金成本－界定供款计划为128千元，总计1,097千元[180] - 与深圳市前海宇发科技有限公司的关连方交易结余，2020年6月30日为119千元，2019年12月31日为119千元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年中国地区收益为人民币264,001千元，2019年同期为人民币235,676千元[21] - 2020年上半年印度地区收益为人民币11,692千元，2019年同期无收益[21] - 2020年上半年PCBA产品收益为人民币95,575千元，较2019年同期人民币84,962千元增长12.5%，占2020年总收益32.4%[22] - 2020年上半年全装配电子产品收益为人民币199,681千元，较2019年同期人民币186,950千元增长6.8%，占2020年总收益67.6%[22] - 销售PCBA的收益从2019年同期约8500万元增加12.5%至回顾期约9560万元[23] - 销售全装配电子产品的收益从2019年同期约1.87亿元增加6.8%至回顾期约1.997亿元[25] - 销售PCBA的毛利减少约34.1%至回顾期约890万元，毛利率降至约9.3%[28] - 销售全装配电子产品的毛利减少约71.1%至约600万元，毛利率减至约3.0%[29] - 2020年上半年按客户地理位置划分，中国地区收益264,001千元，印度11,692千元，南韩9,031千元等；2019年同期中国为235,676千元，南韩4,806千元等[138] 公司业务策略 - 公司2020年下半年将实施业务策略，包括审查调配成本资源、扩大客户群、巩固研发能力和建设自有厂房[18] 公司土地及工程相关 - 2020年7月7日集团竞得惠州土地使用权，总代价为人民币2550万元[57] - 2020年7月16日集团与承包商订立惠州生产基地工程施工合约，合约价约人民币7990万元[57] - 董事会将约4060万港元（相当于所得款项净额约42.0%）重新分配用于建设惠州生产基地[57] - 2020年7月公司收购位于中国惠州市大亚湾西区的土地使用权，代价为25500000元[184] - 2020年7月公司与承包商订立工程施工合同，在惠州市水口建设生产基地，代价为79900000元[184] 公司股权结构 - 2020年6月30日董事马富军先生通过受控制法团拥有公司191250000股股份，股权百分比为63.75%[61] - 马先生、陈女士、程女士及程先生分别拥有Rich Blessing的62.91%、20.00%、14.89%及2.20%股权[62] - 马先生、陈女士、程先生在Rich Blessing拥有权益的股份数目分别为7,780、2,000、220，股权百分比分别为77.80%、20.00%、2.20%[63] - Rich Blessing、程女士持有股份数目为191,250,000，占比63.75%；卓培国际投资有限公司、吕万庆先生、王玉婷女士持有股份数目为33,750,000，占比11.25%[69] 公司购股计划 - 购股计划于2018年7月25日获有条件采纳，上市日期生效，有效期十年，余下年期约八年[75][79] - 购股计划合资格参与者配额上限12个月内不得超已发行股份总数1%[75] - 购股计划项下可发行股份总数为30,000,000股，相当于上市日期已发行股本10%[77] - 根据购股计划及其他购股计划已授出未行使购股期权行使时可发行股份总数不得超已发行股份10%[77] - 截至2020年6月30日及报告日期，无购股期权根据购股计划授出、行使、注销或失效[80] 公司证券交易及业务竞争情况 - 公司或附属公司回顾期内无购买、出售或赎回公司上市证券[81] - 回顾期内及报告日期，无董事或联系人从事与集团业务竞争业务或存在利益冲突[74] 公司委员会及管治情况 - 公司于2018年7月25日成立审核、薪酬和提名委员会[82][85][86] - 公司在回顾期内遵守企业管治守则，仅偏离第A.2.1条[89] - 公司在回顾期维持上市规则规定的足够公众持股量，不少于已发行股份总数的25%[90] 财务资料编制相关 - 中期财务资料于2020年8月21日获准刊发，已审阅但未经审核[122][123] - 截至2020年6月30日止六个月的中期财务资料根据香港会计师公会颁布

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至12月31日[9] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至2019年12月31日，范围为中国业务[127] - 公司呈列截至2019年12月31日止年度的年報及經審核綜合財務報表[190] - 公司截至2019年12月31日止年度業績及事務狀況載於第51至54頁財務報表[197] 公司基本信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1725.HK[7] - 公司网址为www.szeternity.com[7] - 公司合规顾问为德健融资有限公司[7] - 公司主要從事EMS業務，包括組裝及生產PCBA及全裝配電子產品等服務[191] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业额约人民币546.3百万元，与2018年同期相比录得约0.1%的轻微跌幅[11] - 集团报告期毛利约为6050万人民币，较2018年约6580万人民币减少约530万人民币或8.1%，整体毛利率从12.0%降至11.1%[23] - 集团其他收入因政府补助增加从2018年约310万人民币增加约24%至报告期约380万人民币[27] - 报告期销售及分销开支约为1500万人民币（2018年约1330万人民币），较2018年增加约13.4%，与收益的比率从约2.4%升至2.8%[28] - 报告期行政开支约为1860万人民币（2018年约3040万人民币），较2018年减少约38.8%[30] - 报告期金融资产减值亏损净额约为60万人民币（2018年无）[31] - 集团报告期融资成本净额约为110万人民币（2018年约60万人民币），对比2018年增加约90.4%[32] - 公司权益持有人应占溢利从2018年约2060万人民币增加约23.6%至报告期约2550万人民币[34] - 2019年12月31日公司有490名雇员，报告期总薪酬约为人民币4890万元，2018年约为人民币3400万元[44] - 报告期内，公司间接全资附属公司惠州恒昌盛以人民币2683万元购得惠州一块土地使用权[47] - 公司股份发售所得款项净额约为9670万港元，截至2019年12月31日已动用5200万港元，余款4470万港元[49] - 扩充产能及提升生产效率计划已动用4280万港元，余款2190万港元；租赁新处所等计划已动用60万港元，余款1680万港元；巩固研发能力计划已动用340万港元，余款110万港元；升级企业资源规划系统等计划已动用40万港元，余款300万港元；一般营运资金已动用480万港元，余款190万港元[49] - 2019年12月31日，公司资本承担约为人民币90万元，2018年为人民币140万元[53] - 2019年12月31日，公司并无任何重大或然负债，2018年也无[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年PCBA收益增长约42.9%，全组装电子产品收益减少约14.3%[11] - 按客户地理位置划分，2019年中国收益为人民币452,170千元，墨西哥为12,783千元，巴西为23,316千元等[16] - 2019年PCBA收益为人民币194,456千元，占总收益35.6%；全装配电子产品收益为351,869千元，占总收益64.4%[18] - 公司销售PCBA的收益从2018年约人民币136.0百万元增加约42.9%至2019年约人民币194.5百万元[19] - 销售全装配电子产品的收益从2018年约4.107亿人民币减少14.3%至报告期约3.519亿人民币[20] - 销售PCBA的毛利增加约40.9%至报告期约3270万人民币（2018年约2320万人民币），毛利率轻微下降至约16.8%（2018年约17.1%）[25] - 销售全装配电子产品产生的毛利减少约34.9%至报告期约2770万人民币（2018年约4260万人民币），毛利率下降至约7.9%（2018年约10.4%）[26] 公司业务应用行业 - 公司PCBA可应用于银行及金融、电信及智能装置三大行业[19] 疫情影响 - 深圳工厂于2020年2月15日起逐渐恢复营运及生产，但生产短期下跌，预计延迟恢复原本生产进度及交付产品[56] - 公司最大客户之一位于武汉，公司正与客户协商生产计划及调整送货时间[56] 公司管理层信息 - 马富军为公司董事会主席、执行董事及行政总裁，在电子工程方面拥有逾17年经验[60] - 陈筱媛负责公司会计及财务职能，程彬负责公司销售及市场推广职能[61][62] - 陈仲戟47岁，2018年7月25日任独立非执行董事，有逾22年审计、会计及企业融资经验[63] - 吴季伦43岁，2018年7月25日任独立非执行董事，在信息技术行业有逾5年经验[65] - 周杰霆35岁，2018年7月25日任独立非执行董事，在会计等方面经验丰富[66] - 简雪艮34岁，2020年1月1日任公司秘书，2016年12月5日起任财务总监[67][68] 企业管治相关 - 公司采纳并遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但因马先生兼任主席及行政总裁偏离条文第A.2.1条[71] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事年内遵守规定标准[72] - 董事会负责履行企业管治守则条文第D.3.1条所载职责，已审阅并认可集团企业管治政策有效性[73] - 公司未区分主席与行政总裁角色，马先生担任此二职[74] - 独立非执行董事为专业人士，为董事会带来独立观点，保障公司及股东利益[75] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占比超三分之一[78] - 公司各董事服务合约由上市日期起计为期三年，每届股东大会三分之一董事轮值告退[80] - 程彬先生及周杰霆先生将在应届股东大会上退任并愿膺选连任[83] - 董事会目前有一名女性董事，后续将提高女性成员比例[84] - 董事会会议法定人数为两人，可通过电话等通讯设备举行会议[85] - 董事与会议建议涉及企业有关联关系时，不得对相关建议行使表决权[86] - 马富军先生出席6次董事会会议、1次提名委员会会议和1次股东大会[88] - 陈筱媛女士出席6次董事会会议和1次股东大会[88] - 程彬先生出席5次董事会会议和1次股东大会[88] - 公司于2019年3月29日遵循企业管治守则举行主席与独立非执行董事会议[90] - 审核委员会于2018年7月25日成立，截至2019年12月31日止年度举行两次会议[91] - 薪酬委员会于2018年7月25日成立，截至2019年12月31日止年度举行一次会议[93][96] - 提名委员会于2018年7月25日成立，截至2019年12月31日止年度举行一次会议[97] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员均由三名独立非执行董事组成，提名委员会另有一名执行董事[91][93][97] - 公司未成立企业管治委员会，其职能由董事会整体履行[104] - 截至2019年12月31日止年度，公司已安排向全体董事提供持续专业发展培训[107] 董事薪酬 - 2019年公司向马富军支付及应计董事薪酬约人民币857,000元[103] - 2019年公司向程彬支付及应计董事薪酬约人民币609,000元[103] - 2019年公司向陈筱媛支付及应计董事薪酬约人民币570,000元[103] - 2019年公司向陈仲戟、周杰霆、吴季伦分别支付及应计董事薪酬约人民币106,000元[103] - 2019年薪酬为零至人民币1,000,000元的董事有1人，与2018年相同[102] 审计相关 - 截至2019年12月31日止年度，公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审计服务酬金约人民币150万元，未提供非审计服务[109] 内部监控 - 公司认为目前无迫切需要建立内部审核部门，已聘请独立内部监控顾问审查内部监控及风险管理系统[111] 公司秘书情况 - 简雪艮女士于2020年1月1日获委任为公司秘书，截至2019年12月31日止年度已参与不少于15小时相关专业培训[113] 股东大会相关 - 公司每年举行股东大会，股东周年大会地点由董事会厘定，其他为股东特别大会[114] - 持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须在要求提呈后两个月内举行[115] - 股东可通过公司香港主要营业地点向公司发出书面查询，注明收件人为公司秘书[118] - 公司股东向股东特别大会提呈决议案须遵守细则第58条，提名董事参选人有相关程序和时间要求[119] - 公司通过送呈业绩报告、网站刊登公告、召开股东大会等方式向股东传达资料[120] 公司组织章程 - 公司于2018年7月25日采纳经修订及重述之组织章程大纲及细则，截至2019年12月31日止年度无变动[124] 利益相关者期望与回应 - 集团主要利益相关者包括雇员、股东、客户等，通过多种渠道沟通[129] - 政府及监管机构期望公司遵守法规、依法纳税，公司回应为合规经营、按时足额纳税[132] - 股东期望公司有财务业绩、企业透明度和完善风险控制，公司回应为提高盈利能力、定期披露资料、优化风险管理及内部控制[132] - 雇员期望有职业发展平台、薪金及福利和安全工作环境，公司回应为晋升机制、具竞争力薪金及雇员福利、提供雇员培训及加强安全意识[132] - 客户期望有物流及交付服务水准、客户资料安全和客户权利及权益保障，公司回应为借助产品跟踪系统掌握交付状态、客户私隐保护、合规营销[132] - 供应商期望诚信合作、商业道德及信誉，公司回应为构建负责任的供应链、依法履约[132] 环境相关指标 - 集团识别出对2019年业务运营重大相关的环境、社会及运营事宜，并按重要性优先处理[133][137] - 2019年空气污染物排放中，氮氧化物426.5千克（2018年：389.2千克），硫化物0.5千克（2018年：0.8千克），可吸入悬浮颗粒32.8千克（2018年：34.1千克）[141] - 2019年温室气体排放总量5274.48吨二氧化碳当量（2018年：5154.53吨），其中范围1直接排放（机动车汽油消耗）86.24吨（占比1.6%，2018年：126.00吨，占比2.4%），范围2间接排放（购买电力）5142.00吨（占比97.5%，2018年：4993.00吨，占比96.9%），范围3其他间接排放（处置废纸）0.02吨（占比0.9%，2018年：0.03吨，占比0.7%）[144] - 2019年机动车行驶约267824公里，消耗34485公升汽油，产生排放物86.24吨二氧化碳当量（2018年：126.00吨）[146] - 2019年日常业务营运消耗电力6145544千瓦，产生排放物5142.00吨二氧化碳当量（2018年：4993.00吨）[147] - 2019年日常业务营运消耗四吨纸张，产生排放物0.02吨二氧化碳当量（2018年：0.03吨）[148] - 2019年日常业务营运用水40.4吨，产生排放物36.15吨二氧化碳当量（2018年：28.20吨）[150] - 2019年雇员航空差旅产生排放物10.07吨二氧化碳当量（2018年：7.30吨）[151] 雇员相关情况 - 2019年12月31日，公司拥有490名中国全职雇员，员工流动率较低[157] - 2019年12月31日，雇员中女性占比41%，男性占比59%[159] - 2019年12月31日，30岁或以下雇员占比10%，31 - 40岁占比2%，41 - 50岁占比35%，50岁以上占比53%[160] 合规情况 - 截至2019年12月31日，公司无童工或强制劳工，无使用童工及强制劳工的重大违规事件[164] - 截至2019年12月31日，公司无重大安全事故，无因不遵守工作安全法规受处罚情况[167] - 截至2019年12月31日，公司工伤死亡率、3天以上工伤事故、3天及以内工伤事故、工伤停工天数均为0[168] - 截至2019年12月31日，公司主要原材料及设备均采购自中国供应商[171] - 截至2019年12月31日，公司获「ISO 9001:2008质量管理体系」认证，无产品质量索赔、诉讼、仲裁及重大不利检查结果[172] - 公司自产品交付起提供零至24个月质保期，承诺24小时内回应客户支持问询[172] - 截至2019年12月31日，公司无产品召回、无严重违反产品健康与安全法规情况及重大客户投诉[172] - 截至2019年12月31日，公司无严重侵犯第三方知识产权行为，无第三方严重侵犯公司知识产权行为[175] - 截至2019年12月31日，公司遵守中国反贪腐法规，无已审结贪污诉讼案件[176] - 截至2019年12月31日，公司专注环保、文化

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年收益约为人民币271.9百万元，较2018年同期约人民币264.7百万元增加约2.7%[13] - 公司2019年上半年毛利约为人民币34.1百万元，较2018年同期约人民币41.0百万元减少约16.7%[14] - 公司2019年上半年权益持有人应占溢利约人民币17.9百万元，较2018年同期约人民币17.4百万元增加约2.8%，较2018年同期经调整溢利约人民币24.6百万元减少约27.3%[14] - 公司权益持有人2019年上半年应占每股基本及摊薄盈利为人民币5.97分[15] - 公司回顾期毛利约3410万元，较2018年同期约4100万元减少约690万元或16.7%，整体毛利率从2018同期15.5%降至回顾期的12.5%[27] - 公司回顾期销售及分销开支约710万元，较2018年同期增加15.3%，占收益比率分别稳定在约2.6%及2.3%[34] - 公司回顾期行政开支约840万元，较2018年同期减少43.1%，主要因上市开支减少约720万元[35] - 公司权益持有人应占溢利从2018年同期约1740万元增加2.8%至回顾期约1790万元，2018年同期及回顾期纯利率稳定在约6.6%[40] - 公司于2019年6月30日的流动比率从2018年12月31日约1.9降至1.8[41] - 公司于2019年6月30日的资本负债比率约为7.6%，2018年12月31日约为6.3%[43] - 2019年6月30日集团有594名雇员，回顾期总薪酬约为人民币2060万元，2018年同期约为人民币1630万元[50] - 2019年上半年收益为271,912千元，2018年同期为264,737千元[98] - 2019年上半年毛利为34,095千元，2018年同期为40,953千元[98] - 2019年上半年本公司权益持有人应占期内溢利为17,903千元，2018年同期为17,414千元[98] - 2019年上半年本公司权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为人民币5.97分，2018年同期为人民币7.74分[98] - 2019年6月30日资产总值为438,121千元，2018年12月31日为376,634千元[103] - 2019年6月30日权益总额为227,074千元，2018年12月31日为209,291千元[103] - 2019年6月30日负债总额为211,047千元，2018年12月31日为167,343千元[103] - 2019年上半年货币换算差额为86千元，2018年同期为88千元[100] - 2019年上半年本公司权益持有人应占期内全面收益总额为17,989千元，2018年同期为17,502千元[100] - 2019年上半年经营所得现金为12,546千元，2018年同期为 - 16,254千元[112] - 2019年上半年已付所得税为 - 2,132千元，2018年同期为 - 1,675千元[112] - 2019年上半年已收利息为197千元，2018年同期为45千元[112] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 - 483千元，2018年同期为 - 5,078千元[112] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为3,255千元，2018年同期为 - 2,104千元[112] - 2019年上半年现金及现金等价物增加13,383千元，2018年同期减少25,066千元[112] - 2019年上半年来自客户合约的收益为271,912千元，2018年同期为264,737千元，其中销售货品收益2019年为225,337千元，2018年为264,737千元，提供服务收益2019年为46,575千元，2018年无此项收益[148] - 2019年上半年销售成本、销售及分销开支以及行政开支总额为253,380千元，2018年同期为244,801千元[151] - 2019年上半年其他收入中政府补助为3,162千元，2018年同期为2,308千元[151] - 2019年上半年其他收益╱（亏损）净额为281千元，2018年同期为 - 137千元，其中汇兑差额2019年为283千元，2018年为 - 31千元，出售物业、厂房及设备的亏损2019年为 - 2千元，2018年为 - 106千元[154] - 香港利得税税率为16.5%，2019年上半年中国企业所得税按标准税率25%缴纳，2018年上半年按优惠税率15%缴纳[155][156] - 2019年上半年即期所得税中中国企业所得税为4,357千元，香港利得税为347千元，递延所得税为4,704千元（2018年为4,149千元），所得税开支为3,639千元，2018年为4,331千元[157] - 2019年上半年本公司权益持有人应占溢利为17,903千元，2018年同期为17,414千元[160] - 2019年上半年已发行普通股加权平均数为300,000千股，2018年同期为225,000千股，每股基本及摊薄盈利2019年为5.97分，2018年为7.74分[160] - 公司于2019及2018年上半年均无派付或宣派股息[161] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年PCBA收益增加约53.2%，其中银行及金融行业的PCBA收益由2018年同期约人民币21.1百万元增长约122.6%至约人民币46.9百万元[18] - 2019年上半年全装配电子产品收益减少约10.7%，其中平板电脑收益较2018年同期减少约58.8%[18] - 按产品类型划分，2019年上半年PCBA收益为人民币84,962千元，占比31.2%，2018年同期为人民币55,465千元，占比21.0%，变动10.2%；全装配电子产品收益为人民币186,950千元，占比68.8%，2018年同期为人民币209,272千元，占比79.0%，变动 - 10.2%[24] - 公司销售PCBA的收益从2018年同期约5550万元增加53.2%至回顾期约8500万元[25] - 公司销售全装配电子产品的收益从2018年同期约2.093亿元减少10.7%至回顾期约1.87亿元[26] - 公司销售PCBA的毛利增加41.3%至回顾期约1340万元，毛利率降至回顾期约15.8%[31] - 公司销售全装配电子产品产生的毛利减少34.3%至回顾期约2070万元，毛利率降至回顾期约11.0%[32] 按客户地理位置划分的收益变化 - 按客户地理位置划分，2019年上半年中国收益为人民币235,676千元，2018年同期为人民币223,987千元；巴西收益为人民币17,770千元，2018年同期无；墨西哥收益为人民币12,534千元，2018年同期为人民币30,436千元；其他收益为人民币5,932千元，2018年同期为人民币10,314千元[21] - 按客户地理位置划分，2019年上半年中国地区收益为235,676千元，2018年同期为223,987千元；巴西地区2019年为17,770千元，2018年无收益；墨西哥地区2019年为12,534千元，2018年为30,436千元；其他地区2019年为5,932千元，2018年为10,314千元[149] 公司股份发售及资金应用情况 - 公司股份发售所得款项净额约为9670万港元，已应用4670万港元，其中扩充产能及提升生产效率用了4170万港元[51] 公司股权结构情况 - 2019年6月30日董事马富军先生通过受控制法团拥有公司191250000股股份，股权百分比为63.75%[62] - Rich Blessing Group Limited持有公司191250000股股份，马富军、陈筱媛、程莉红及程彬分别拥有其62.91%、20.00%、14.89%及2.20%股权[63] - 马富军、陈筱媛、程彬分别拥有相联法团Rich Blessing 77.80%、20.00%、2.20%股权[64] - 2019年6月30日Rich Blessing、程女士分别拥有公司191250000股股份，股权百分比为63.75%[71] - 2019年6月30日卓培国际投资有限公司、吕万庆先生、王玉婷女士分别拥有公司33750000股股份，股权百分比为11.25%[71] 公司重大事项情况 - 2019年7月22日集团成功竞得位于中国惠州一块土地的使用权，总代价为人民币2683万元[58] - 回顾期内集团无重大收购、出售及重大投资，2019年6月30日无重大或然负债[56][57] - 公司于2018年8月16日在香港联合交易所有限公司主板上市[116] - 2019年7月22日，集团成功竞得位于中国惠州一块土地的使用权，总代价为26,830,000元[200] 公司购股计划情况 - 购股计划于2018年7月25日获有条件采纳，上市日期生效，可授出购股涉及最高股份数为上市日期已发行股份的10%即3000万股，截至报告日期无购股授出[77] 公司委员会及管治情况 - 公司于2018年7月25日成立审核、薪酬、提名委员会，审核委员会由三名独立非执行董事组成[79][81][85] - 公司于回顾期偏离企业管治守则条文第A.2.1条，因马先生兼任主席及行政总裁[86] - 公司于回顾期维持上市规则规定的足够公众持股量，不少于已发行股份总数的25%[87] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事回顾期遵守规定标准[89] 公司财务资料审核情况 - 公司核数师遵照香港审阅准则第2410号审阅集团2019年回顾期未经审核简明综合中期财务资料[80] - 核数师已审阅集团2019年6月30日的中期财务资料，公司董事负责拟备及列报[92] - 核数师根据香港审阅准则第2410号进行审阅，范围小于审核，不会发表审核意见[93] 公司法定盈余储备情况 - 中国公司分派当期税后溢利前，须转拨不少于所得税后法定溢利10%的金额至法定盈余储备，法定盈余储备总额超出注册资本50%时可停止转拨[108] 公司租赁相关情况 - 2019年1月1日就租赁负债采用的承租人增量借款利率为5.85%[123] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为7,174千元[127] - 2019年1月1日确认的租赁负债为16,670千元，其中流动租赁负债为13,578千元，非流动租赁负债为3,092千元[127] - 2019年6月30日物业使用权资产账面价值为4,170千元，设备为12,063千元，使用权资产总额为16,233千元；2019年1月1日物业为5,462千元，设备为12,699千元，使用权资产总额为18,161千元[128] - 采纳香港财务报告准则第16号后，2019年1月1日物业、厂房及设备从51,247千元变为56,709千元，递延所得税资产从501千元变为537千元，资产总值从376,634千元变为382,132千元[130] - 采纳香港财务报告准则第16号后，2019年1月1日融资租赁负债从10,966千元变为0，租赁负债从0变为16,670千元，负债总额从167,343千元变为173,047千元[130] - 采纳香港财务报告准则第16号后，2019年1月1日保留盈利从73,656千元变为73,450千元，权益总额从209,291千元变为209,085千元[130] - 采纳香港财务报告准则第16号对截至2019年6月30日止六个月的每股盈利并无重大影响[131] - 集团租赁合约一般为1至4年固定租期，2019年1月1日起租赁确认为使用权资产及相应负债[135] - 2019年6月30日使用权资产中物业、厂房及机器分别为4,170千元和12,063千元，总计16,233千元[183] - 2019年6月30日租赁负债中非即期部分为1,729千元，即期部分为11,801千元，总计13,530千元[183] - 2019年6月30日最低租赁付款一年內为6,979千元，一年以上但不超過五年为7,239千元，总额为14,218千元[184] - 截至2019年6月30日止六个月，使用权资产折旧费用中物业为1,292千元，厂房及机器为636千元，总计1,928千元[185] - 截至2019年6月30日止六个月，租赁融资成本为359千元，机器的短期租赁租金开支为1,