委员会组织架构 - 环境、社会及管治委员会由董事会成立，成员至少三名[4] - 委员会主席由董事会委任[4] - 公司秘书担任委员会秘书，也可委任其他合适人士[4][6] 会议安排 - 委员会每年至少举行两次会议，可按需举行额外会议[4] - 会议需提前14天通知，续会在14天内举行无需通知[4] - 会议法定人数为两名成员，其中一人应为委员会主席[7] 决议规则 - 委员会决议案需出席成员多数票通过，书面决议具法律效力[7][11] 委员会职责 - 协助董事会监察公司及附属公司环境、社会及管治发展[13] - 每年至少两次向董事会报告环境、社会及管治表现并提建议[8] - 检讨年度环境、社会及管治报告并向董事会提建议[8]

股息信息 - 截至2025年12月31日止年度末期股息为每股0.0182 HKD[1] - 股东批准日期为2026年5月26日[1] - 除净日为2026年5月28日[1] - 股息派发日为2026年7月2日[1] 股份过户 - 为获取股息递交股份过户文件最后时限为2026年5月29日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2026年5月30日至2026年6月3日[1] - 记录日期为2026年6月3日[1] - 股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[1] 公司人员 - 执行董事为陆颖鸣、陈长艺、陈铭及黄晞华[2] - 独立非执行董事为江永玮、徐容国及韩舒婷[2]

财务数据关键指标变化：总收入与利润 - 2025年总收入为60.57亿元人民币，同比下降9%[3] - 2025年总收入为人民币6,057.3百万元，同比下降约9%[11] - 2025年公司总收入为60.573亿元人民币，同比下降9%[37] - 2025年总收入为60.57亿元人民币，同比下降9.5%[71] - 净利润为5500.2万元人民币，同比大幅下降73%[3] - 公司2025年股东应占利润为人民币57.9百万元，净利润率为0.9%[12] - 年度净利润为人民币5500万元，较2024年的人民币2.042亿元减少73%[47] - 2025年年度利润为5.50亿元人民币，同比下降73.1%[71] - 2025年母公司普通权益持有人应占利润为57,872千元人民币，较2024年的208,633千元人民币下降72.3%[93] - 每股基本盈利为5.32分人民币，同比下降72%[3] - 2025年每股基本盈利为0.053元人民币（基于57,872千元利润及1,087,838,400股加权平均股数），2024年为0.192元人民币[93] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研究与开发成本占收入比例上升至8.4%，同比增加1.0个百分点[3] - 公司总研发费用为人民币508.6百万元，占收入总额8.4%[11] - 2025年研发费用为人民币508.6百万元，按年增加3%，占集团收入比例约8.4%[27] - 研发开支合计为人民币5.086亿元，占收入8.4%，较2024年增加3%[43] - 2025年研发成本總計為508,633千元人民幣，較2024年的493,124千元人民幣增長3.1%[84] - 行政开支为人民币5.841亿元，较2024年增加4%[43] - 其他开支为人民币3210万元，较2024年减少42%[44] - 融资成本为人民币8910万元，较2024年减少20%[45] - 2025年僱員福利開支總計為495,872千元人民幣，較2024年的492,441千元人民幣增長0.7%[84] - 2025年存貨撇減至可變現淨值為32,796千元人民幣，較2024年的71,424千元人民幣下降54.1%[85] - 2025年已售存貨成本為5,194,740千元人民幣，較2024年的5,628,694千元人民幣下降7.7%[84] 财务数据关键指标变化：毛利率 - 整体毛利率为12.5%，同比下降2.0个百分点[3] - 公司2025年毛利为人民币755.4百万元，毛利率为12.5%，同比下降2.0个百分点[11] - 2025年公司毛利为7.554亿元人民币，毛利率为12.5%，较去年14.5%下降[40] - 2025年毛利率为12.5%，较2024年的14.5%下降2.0个百分点[71] 各条业务线表现：半导体方案业务 - 半导体方案业务收入为44.55亿元人民币，同比下降16%，其中汽车领域收入下降21%至38.96亿元，云服务器收入增长120%至4.68亿元[3] - 半导体方案业务收入为人民币4,455.3百万元，占总收入73.6%，同比下降16%[15] - 2025年半导体方案业务收入为44.55282亿元人民币，同比下降16%[39] - 半导体方案业务毛利率为10.2%至10.6%，同比下降2.7至3.5个百分点[15] - 云服务器相关半导体方案收入同比增长120%至人民币467.8百万元，占总收入7.7%[17] - 2025年云服务器板块收入为4.67818亿元人民币，同比增长120%[37][39] 各条业务线表现：汽车电子产品业务 - 汽车电子产品业务收入为16.02亿元人民币，同比增长13%，其中新能源动力系统收入增长25%至8.33亿元[3] - 汽车电子产品业务收入同比增长13%[11] - 汽车电子产品收入为人民币1602.1百万元，占总收入26.4%，同比增长13%[20] - 2025年汽车电子产品业务收入为16.02058亿元人民币，同比增长13%[39] - 汽车电子产品毛利率为18.1%至18.5%，较去年同期上升0.1至0.7个百分点[20] - 2025年汽车电子产品交付量达1049万件，同比增长36%[32] 各条业务线表现：新能源动力系统 - 新能源动力系统收入增长25%至8.33亿元[3] - 新能源动力系统板块收入同比增长25%[11] - 新能源动力系统收入为人民币832.6百万元，占总收入13.7%，同比增长25%[21] - 2025年新能源动力系统板块收入为8.32649亿元人民币，同比增长25%[37][39] - 2025年乘用车电机控制器相关产品出货量总计120多万件，覆盖70多万套电机控制总成[23] 各条业务线表现：热管理业务 - 公司热管理产品已实现数百万片级别的稳定交付，在国内市场具备领先占有率[8] - 热管理业务收入为人民币549.4百万元，占总收入9.1%，同比增长5%[24] 各条业务线表现：智驾网联板块 - 智驾网联板块收入为人民币137.1百万元，占总收入2.3%，同比增长3%[25] 各地区表现 - 2025年中国内地市场收入为591.88亿元人民币，占总收入的97.7%[78] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 2025年中国新能源汽车销量同比增长28.2%至1649万辆，占新车总销量47.9%[6] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 截至2025年底，公司拥有全职研发技术人员1062名，占员工总数71.7%[28] - 截至2025年底，公司共拥有426项专利及369项软件版权，分别较2024年底增加68项及42项[28] - 2025年研发测试验证中心获得测试委托需求超过800单[29] 管理层讨论和指引：业务发展 - 公司2025年获得新增量产定点项目162个，其中25个为海外项目[12] - 2025年公司新增量产定点项目超过162项，其中25个为海外项目定点[36] - 2025年公司产品零公里故障率低至百万分之11（PPM）[32] 其他财务数据：其他收入及收益 - 2025年公司其他收入及收益为1.363亿元人民币，同比增长194%[41] - 2025年其他收入及收益为1.36亿元人民币，同比大幅增长193.5%[71] - 2025年其他收入及收益總額為136,273千元人民幣，較2024年的46,430千元人民幣大幅增長193.5%[83] - 2025年政府補助為26,135千元人民幣，較2024年的12,777千元人民幣增長104.5%[83] - 2025年按公平值計入損益的金融資產之公平值收益為94,271千元人民幣，較2024年的7,913千元人民幣增長約10.9倍[83] 其他财务数据：税务相关 - 所得税开支为人民币2070万元，按年变动185%[46] - 2025年除税前利润为75,746千元人民币，较2024年的179,743千元人民币下降57.9%[90] - 2025年实际税项开支为20,744千元人民币，而2024年为税项抵免24,466千元人民币[90] - 研发成本的额外扣减备抵对税务影响显著，2025年为105,624千元人民币，2024年为101,749千元人民币[90] - 2025年未确认税务亏损为123,908千元人民币，较2024年的17,801千元人民币大幅增加[90] - 香港主要附屬公司首2,000,000港元應課稅利潤適用8.25%的優惠稅率，超出部分按16.5%稅率計算[86] - 中國內地多家附屬公司享有高新技術企業15%的優惠所得稅率或小微企業5%至25%的優惠稅率[88] 其他财务数据：资产负债与现金流 - 现金及现金等价物为人民币4.896亿元（2024年：人民币9.162亿元）[48] - 2025年末现金及现金等价物为48.96亿元人民币，同比下降46.6%[73] - 净债务权益比率为50%（2024年：50%）[48] - 未偿还银行贷款为人民币16.05亿元（2024年：人民币20.384亿元）[48] - 2025年末计息银行及其他贷款总额为160.49亿元人民币，其中流动部分占78.8%[73][74] - 已质押存款为人民币1.348亿元（2024年：人民币1.655亿元）[53] - 2025年末贸易应收款项及应收票据为209.71亿元人民币，同比下降10.9%[73] - 2025年末贸易应收款项及应收票据账面净值为2,097,104千元人民币，较2024年末的2,352,870千元人民币下降10.9%[94] - 2025年末存货为121.19亿元人民币，同比下降9.1%[73] - 2025年末贸易应付款项及应付票据为740,203千元人民币，较2024年末的574,947千元人民币增长28.7%[96] - 公司已发行及缴足股本为1,087,838,400股普通股，对应股本为9,249千元人民币，2024年与2025年无变动[96][97] 其他财务数据：客户与合约 - 2025年来自客户1的收入为8.26亿元人民币，占2024年总收入的12.3%[80] - 2025年客戶合約收入為6,693,118千元人民幣，較2024年的6,057,340千元人民幣增長10.5%[81] 其他重要内容：股息与股东回报 - 建议每股末期股息为1.82港币分，同比下降71%[3] - 2025年度建议派付末期股息为每股港币1.82分，2024年为每股港币6.3分[66] - 建议派发2025年末期股息每股0.0182港元，总额约17,518千元人民币，较2024年的每股0.063港元（总额63,229千元人民币）下降[91] - 末期股息预期将于2026年7月2日或前后派付[66] - 为厘定收取末期股息资格，股份过户登记将于2026年5月30日至6月3日暂停[68] 其他重要内容：公司治理与股东会议 - 公司偏离企业管治守则，由陆颖鸣先生同时担任主席及联席行政总裁[58] - 2026年股东周年大会将于2026年5月26日举行[65] - 公司确认已维持不少于25%的公众持股量[69] 其他重要内容：员工与股权 - 截至2025年12月31日，公司雇员总数为1,481名，较2024年的1,308名增加173名[56] - 2025年员工成本总额为人民币5.824亿元，占年度收入的9.6%，2024年员工成本为人民币5.849亿元[56] - 公司已向合资格雇员授出47,955,000份发行在外购股权[56] - 2025年度未录得任何已没收的强积金计划供款，2024年度为人民币359,000元[57]

业绩相关 - 会议将考虑及批准公司2025年度业绩及其发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 会议安排 - 董事会会议将于2026年3月27日举行[3] 人员信息 - 公告日公司执行董事为陆颖鸣等四人[3] - 公告日公司独立非执行董事为江永玮等三人[3]

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额2400万港元，股份24亿股，每股面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）10.878384亿股，库存股份0，总数10.878384亿股[2] 股份计划 - 截至2026年2月底，股份期权计划结存4791.5万股[4] - 二零二四年股份计划结存0，可能发行或转让1.0878384亿股[4] 本月变动 - 本月行使期权所得资金0港元[4] - 本月已发行股份（不含库存）、库存股份增减均为0股[6]

股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额2400万港元，股份24亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）10.878384亿股，库存股份0股，已发行总数10.878384亿股[2] 股份计划 - 股份期权计划上月底结存4795.5万股，本月失效4万股，月底结存4791.5万股[4] - 二零二四年股份计划月底结存0股，可行使时可能发行或转让股份1.0878384亿股[4] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[6]

股本与股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为2400万港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为10.878384亿股[2] - 本月底库存股份数目为0股[2] 股份计划情况 - 股份期权计划上月底结存7062.155万股，本月失效2266.655万股，月底结存4795.5万股[3] - 二零二四年股份计划上月底及本月底结存均为0股，本月底可能发行或自库存转让的股份数目为1.0878384亿股[3] 资金与股份变动 - 本月内因行使期期权所得资金总额为0港元[3] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0股[5] - 本月内库存股份总额增减为0股[5]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为2400万港元，股份24亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）10.878384亿股，库存股0，总数10.878384亿股[2] 股份期权 - 截至2025年11月底，股份期权计划结存7062.155万股，本月发行新股0[3] - 截至2025年11月底，二零二四年股份计划结存0，本月发行新股0[3] - 2025年11月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 2025年11月已发行股份（不含库存）总额增减0[5] - 2025年11月库存股份总额增减0[5] 计划日期 - 股份期权计划股东大会通过日期为2018年6月22日[3] - 二零二四年股份计划股东大会通过日期为2024年5月27日[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2400万港元，股份24亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为10.878384亿股，无库存股份[2] 期权情况 - 股份期权计划上下月底结存7062.155万股，本月新股发行数为0[3] - 二零二四年股份计划上下月底结存均为0，本月新股发行数为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额为2400万港元，股份24亿股，每股面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）10.878384亿股，库存股份0，总数10.878384亿股[2] 期权情况 - 截至2025年9月底，股份期权计划期权数7062.155万股，本月无变动[3] - 二零二四年股份计划期权数0，本月无变动[3] 资金与股份变动 - 2025年9月行使期权所得资金0港元[3] - 9月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[5]