公司信息及业绩相关 - 公司为荣尊国际控股集团有限公司，股份代号01780[1] - 财政年末为2025年3月31日[1] - 宣派末期普通股息每股0.04 HKD[1] 股息相关时间 - 股东批准日期2025年9月9日[1] - 除净日2025年9月15日[1] - 过户文件最后时限2025年9月16日16:30[1] - 暂停过户登记2025年9月17日至19日[1] - 记录日期2025年9月19日[1] - 股息派发日2025年10月17日[1] 董事会成员 - 执行董事包括金子博博士等[2]

股东大会决议 - 2025年9月9日股东周年大会所有提呈决议案以投票表决获股东通过[3] - 省览等财务报表决议案赞成票4.8847022亿股，占比100%[7] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行决议案赞成票4.8847022亿股，占比100%[7] - 重选多位董事决议案赞成票均为4.8847022亿股，占比100%[7] - 宣布派发末期股息等多项决议案赞成票4.8847022亿股，占比100%[8] - 第1至第7项决议案获超50%票数赞成，成普通决议案[9] 股息派发 - 公司将向2025年9月19日登记股东派末期股息，每股0.40港元[10] - 预计派息不迟于2025年10月17日[10] 股份相关 - 股东周年大会日期已发行股份为6.2亿股[6] - 公司股东名册2025年9月17日至9月19日暂停过户登记[10] - 欲获股息资格股东须于2025年9月16日下午4时30分前交过户文件等[10] 人员聘任 - 王薛俨及宋宁宁获续聘为非执行董事[11] - 金帆及姚道华获续聘为独立非执行董事[11] 董事会成员 - 公告日期董事会含执行董事金子博博士[13] - 公告日期董事会含非执行董事王薛俨和宋宁宁[13] - 公告日期董事会含独立非执行董事金帆、宋嘉桓和姚道华[13]

股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行 - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6.2亿股，已发行股份总数为6.2亿股，较上月底无变动[2] 股份期权 - 截至2025年8月底，公司股份期权计划相关数目均为0，8月因行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 2025年8月内，公司已发行股份（不包括库存股份）和库存股份总额增减均为0普通股[5]

公司股价表现 - 8月26日股价上涨12.5%至1.08港元/股 成交量8.75万股 成交额9.21万港元 振幅4.17% [1] - 最近一个月累计下跌12.73% 今年以来累计下跌8.57% 跑输恒生指数28.76%的涨幅 [2] - 市盈率为-62.36倍 行业排名第121位 [2] 财务数据 - 截至2025年3月31日营业总收入8155.51万元 同比减少61.56% [2] - 归母净利润-880.84万元 同比减少2.37% [2] - 毛利率4.73% 资产负债率16.57% [2] 业务构成 - 通过三家香港附属公司开展业务：嘉顺土木工程有限公司、嘉顺承造有限公司及嘉建建筑有限公司 [3] - 主营业务为香港地区改建加建工程及土木工程 改建加建包括结构工程、装修工程、设施配置变更等 [3] - 土木工程包括地盘平整工程和地基工程 另承接环境管理工程项目 [3] - 嘉顺承造专注改建加建工程 嘉顺土木工程及嘉建专注土木工程业务 [3] 行业对比 - 建筑行业市盈率平均值为14.78倍 行业中值-0.25倍 [2] - 同业公司市盈率对比：NIU HOLDINGS 0.65倍 HPC HOLDINGS 1.01倍 浦江国际1.01倍 靛蓝星1.58倍 艾硕控股2.14倍 [2] 机构关注度 - 目前暂无机构对该股做出投资评级建议 [2]

股价表现 - 8月14日股价上涨11.65%至1.15港元/股 成交量22.25万股 成交额24.84万港元 振幅6.8% [1] - 恒生指数同期下跌0.37%至25519.32点 [1] - 近一个月累计下跌14.17% 年初至今下跌1.9% 显著跑输恒指27.69%的涨幅 [2] 财务数据 - 截至2025年3月31日营业总收入8155.51万元 同比大幅减少61.56% [2] - 归母净利润亏损880.84万元 同比恶化2.37% [2] - 毛利率4.73% 资产负债率16.57% [2] 行业估值对比 - 建筑行业市盈率TTM平均值11.01倍 行业中值0.72倍 [3] - 公司市盈率为-66.9倍 在行业中排名第120位 [3] - 同业对比：饮食天王环球-新0.72倍 HPC HOLDINGS 0.84倍 饮食天王环球-旧0.87倍 浦江国际1.01倍 靛蓝星1.58倍 [3] 业务结构 - 通过三家香港附属公司（嘉顺土木工程 嘉顺承造 嘉建建筑）开展业务 [4] - 主营香港地区改建加建工程及土木工程 改建加建包括结构工程、装修工程、设施配置变更、楼宇扩建改造等 [4] - 土木工程涵盖地盘平整工程、地基工程及环境管理工程项目 [4] - 嘉顺承造专注改建加建工程 嘉顺土木工程与嘉建专注土木工程业务 [4] 机构关注度 - 目前暂无机构对该股提供投资评级建议 [3]

股本与股份情况 - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份6.2亿股，库存股份0股[2] 股份期权情况 - 截至2025年7月底，股份期权计划结存数均为0，本月发行新股和转让库存股份数为0[3] - 2025年7月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减情况 - 2025年7月已发行和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司信息 - 公司为荣尊国际控股集团有限公司，股份代号1780[10] - 股份过户登记处为宝德隆证券登记有限公司[10] 文件发布 - 发布2025年年报及载有股东周年大会通告之通函[2][5] - 中、英文版本已上传至公司及港交所网站[2][5] 收取方式 - 登记股东可填申请表寄回或发扫描副本获取印刷本[3][6] - 非登记股东联络中介提供邮箱收电子通讯[4][7][10] 其他说明 - 未收到有效邮箱只能发登载通知印刷本[4][7] - 可能在章程修订获批后停发登载通知[4]

财报发布 - 2025年年报及相关通函发布通知日期为2025年7月28日[1][4][7] 文件获取 - 公司通讯文件中、英文版本已上传至公司网站和香港交易所网站[1][4] - 股东可免费更改文件收取方式和语言版本[2][5] 申请事宜 - 收取印刷本或改方式可填申请表寄回或发邮件[2][5] - 申请表可从公司或香港交易所网站下载[2][5] 邮箱要求 - 股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[3][6] 其他信息 - 对函件内容有疑问可电邮咨询[4][7] - 索取印刷本请求1年内有效[9] - 公司地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[9] - 公司股份代号为1780[9]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月9日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 若大会当日上午7时后悬挂八号或以上热带气旋警告信号或“黑色”暴雨警告信号，大会延期[13] 财务相关 - 宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股0.04港元[4] - 拟续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师[4] 董事相关 - 拟重选4位董事，包括王薛儼、宋寧寧、金帆和姚道华[4][13] - 公司董事会成员包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[12] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超决议案获通过时已发行股份总数（不含库存股）的20%[6] - 公司在有关期间购回股份总数不得超决议案获通过时已发行股份总数（不含库存股）的10%[9] - 待相关决议案通过后，扩大董事授权，增加数目不超已发行股份总数（不含库存股）的10%[10] - 公司将于2025年9月4日至9月9日、9月17日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[13] - 为出席股东大会，股份过户文件等需在2025年9月3日下午4时30分前送达[13] - 为享有建议末期股息资格，股份过户文件等需在2025年9月16日下午4时30分前送交[13] 其他 - 委任受委代表文據需在指定大会或其续会时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处才有效[11] - 委任受委代表文據自签署日期起计满12个月后无效，特定情况除外[11] - 联名登记持有人投票以公司股东名册内排名次序为准[13]

公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，股份代号为1780[3][13] - 上市日期为2019年4月30日[11] - 股份每股面值为0.01港元[11] 股东周年大会 - 2025年9月9日中午12时在上环文咸东街40 - 44号泰基商业中心2楼举行[3][7][29][60] - 提呈决议案包括发行新股份及购回股份授权、续聘核数师、董事退任及重选、派付末期股息等[3][13] - 所有决议案将由股东投票表决[31] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股本包括6.2亿股股份[18][42] - 待决议案通过，董事可发行最多1.24亿股新股，相当于已发行股份总数20%[18] - 待决议案通过，董事可购回最多6200万股股份，相当于已发行股份总数10%[18][42] - 过去十二个月内，股份最高成交价格为1.8港元，最低为0.85港元[49] 人员相关 - 德勤·关黄陈方会计师行将退任并愿获续聘[21][61] - 金帆、姚道华、王薛俨、宋宁宁将任职至大会，愿重选连任[22] - 宋宁宁每月酬金1500美元（约12000港元），金帆和姚道华每月酬金15000港元[53][55][57][58] 股息相关 - 建议向股东派发截至2025年3月31日止年度末期股息每股4.0港仙[28][61] 其他安排 - 2025年9月4日至9月9日暂停办理股份过户登记[8][26] - 为出席大会并投票，股份过户文件等最迟须于2025年9月3日下午4时30分前送交[8][26] - 为确保享有股息资格，股份过户文件等最迟须于2025年9月16日下午4时30分前送交[9] - 2025年9月17日至9月19日暂停办理股份过户登记[9]