提名委员会成立 - 公司董事会于2019年4月4日决议成立董事会提名委员会[3] 人员组成 - 提名委员会由至少三名董事组成，大部分成员须为独立非执行董事[5] 运作规则 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成等情况[7] - 每年至少召开一次会议，必要时可召开临时会议[8] - 会议提前七天通知委员并传阅议程[8] - 会议应有过半数以上委员参加方为有效[10] - 决议案须由出席会议成员多数票通过方为有效[10] - 秘书保存会议完整记录并发送成员[10] - 主席或授权委员会后向董事会汇报[10] 职权范围 - 职权范围将因情况和监管规定转变而更新修订[11]

公司信息 - 公司为荣尊国际控股集团有限公司，股份代号01780[1] - 财政年末为2025年3月31日[1] 股息相关 - 宣派末期普通股息每股0.04 HKD[1] - 股东批准日期为2025年9月9日[1] - 除净日为2025年9月15日[1] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限为2025年9月16日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年9月17日至2025年9月19日[1] - 记录日期为2025年9月19日[1] 董事会 - 执行董事包括金子博博士等[3]

业绩总结 - 公司曾用名B & D Strategic Holdings Limited，股份代号1780[2] - 2024年3月31日止年度税后亏损约930万港元[3] - 预期2025年3月31日止年度税后亏损950 - 1050万港元[3] - 本年度预期亏损源于改建及加建业务额外分包成本[3]

市场表现 - 6月16日港股收盘恒生指数上涨0 7%至24060 99点 荣尊国际控股股价上涨13 64%至1 0港元/股 成交量2500股 成交额2500港元 [1] - 最近一个月荣尊国际控股累计跌幅12% 今年以来累计跌幅16 19% 跑输恒生指数19 11%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2024年9月30日 公司营业总收入3908 18万元 同比减少59 89% 归母净利润-946 07万元 同比增长58 01% [1] - 毛利率-9 02% 资产负债率16 5% [1] 行业估值 - 建筑行业市盈率TTM平均值9 2倍 行业中值1 54倍 荣尊国际控股市盈率105 51倍 行业排名第105位 [1] - 可比公司市盈率：其他饮食天王环球0 15倍 浦江国际1 01倍 饮食天王环球1 35倍 进升集团控股1 51倍 靛蓝星1 58倍 [1] 业务构成 - 公司通过三家香港附属公司嘉顺土木工程 嘉顺承造及嘉建建筑开展业务 主营香港改建加建工程及土木工程 [2] - 改建加建工程涵盖结构工程 装修工程 设施变更 楼宇扩建改造等 土木工程包括地盘平整 地基工程及环境管理项目 [2] - 嘉顺承造专注改建加建工程 嘉顺土木工程及嘉建专注土木工程业务 [2] 未来事件 - 2025年6月27日将披露2024财年年报 [3]

公司信息 - 公司前称为B & D Strategic Holdings Limited，股份代号为1780[2] 董事会会议 - 2025年6月27日在香港中环举行会议[3] - 会议将考虑及批准2025年3月31日止年度末期业绩公告[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 截至2025年6月9日，执行董事为金子博博士[5] - 截至2025年6月9日，非执行董事为王薛俨先生及宋宁宁女士[5] - 截至2025年6月9日，独立非执行董事为金帆先生等三人[5]

市场表现 - 5月26日荣尊国际控股股价报1 09港元/股 单日涨幅9 0% 成交量1 75万股 成交额1 91万港元 振幅1 0% [1] - 最近一个月累计涨幅12 36% 但年初至今累计跌幅4 76% 跑输恒生指数同期17 65%的涨幅 [2] 财务数据 - 截至2024年9月30日 公司营业总收入3908 18万元 同比下滑59 89% 归母净利润-946 07万元 同比改善58 01% [2] - 毛利率为-9 02% 资产负债率16 5% 显示盈利能力承压但财务结构稳健 [2] 行业估值 - 建筑行业市盈率(TTM)平均值为10 22倍 行业中值1 53倍 公司市盈率达119 9倍 显著高于同业 行业排名第104位 [2] - 可比公司市盈率：浦江国际1 01倍 饮食天王(环球)1 44倍 进升集团控股1 51倍 中国管业1 53倍 靛蓝星1 58倍 [2] 业务结构 - 通过三家香港附属公司(嘉顺土木工程 嘉顺承造 嘉建建筑)开展业务 主营改建加建工程及土木工程 [3] - 改建加建工程涵盖结构改造 装修 设施配置变更等 土木工程包括地盘平整 地基工程及环境管理项目 [3] - 嘉顺承造专注改建加建工程 嘉顺土木工程和嘉建专注土木工程业务 形成专业化分工 [3]

公司信息 - 公司为荣尊国际控股集团有限公司，股份代号1780[10] - 股份过户登记处为宝德隆证券登记有限公司[10] 报告通知 - 发布2024年中期报告发布通知[2][5] 通讯获取 - 建议股东阅览网站版本，中、英文分别载于公司及港交所网站[2][5] - 股东可申请印刷本，非登记股东可联络中介提供邮箱收电子通讯[3][4][6][7][10] 申请注意 - 申请表格填写有误、有额外手写指示将作废[10] - 提供资料自愿，不足或影响处理，可按规定查改[10]

财报信息 - 荣尊国际2024年中期报告中、英文版本已上载公司及港交所网站[1][4] 股东通讯 - 建议股东阅览网站版本通讯，可免费更改收取方式和语言[1][2][4][5] - 索取印刷本需填申请表，可从网站下载[2][5] - 股东有责任提供有效邮箱，否则无法电子收取通知[3][6] 公司信息 - 公司名称为荣尊国际控股集团，股份代号1780[8] - 公司及香港股份过户登记分处地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[2][5][8] - 宝德隆证券登记有限公司简便回邮号码为37 WCH，香港投寄申请表格免贴邮票[8]

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的直接成本从127.3百万港元减少至47.2百万港元，降幅62.9%[25] - 公司截至2024年9月30日止六个月的毛损为3.9百万港元，较去年同期的19.2百万港元减少79.7%[26] - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益减少，主要由于建筑工程项目减少[25] - 公司收益从2023年9月30日止六个月的108.1百万港元减少至2024年9月30日止六个月的43.3百万港元，减幅约59.9%[39] - 毛损率从2023年9月30日止六个月的17.8%改善至2024年9月30日止六个月的9.0%[63] - 除税前亏损从2023年9月30日止六个月的25.0百万港元减少至2024年9月30日止六个月的10.5百万港元[65] - 公司拥有人应占期内亏损及全面开支总额从2023年9月30日止六个月的25.0百万港元减少至2024年9月30日止六个月的10.5百万港元[66] - 公司截至2024年9月30日止六个月的直接成本为47,245千港元，较去年同期的127,275千港元大幅减少[77] - 公司截至2024年9月30日止六个月的除税前亏损为10,491千港元，较去年同期的24,986千港元有所改善[81] - 公司截至2024年9月30日止六个月的改建及加建工程收益为28,896千港元，土木工程收益为14,442千港元，总计43,338千港元[100] - 公司截至2024年9月30日止六个月的公营机构客户合約收益为6,835,000港元，较去年同期的13,158,000港元减少[97] - 公司截至2024年9月30日止六个月的改建及加建工程分部收益为56,844千港元，土木工程分部收益为51,212千港元，总计108,056千港元[101] - 公司改建及加建工程分部业绩为2,439千港元，土木工程分部业绩为-22,144千港元，总计-19,705千港元[101] - 公司截至2024年9月30日止六个月的除税前亏损为24,986千港元[101] - 公司截至2024年9月30日止六个月的保留盈利为40,723千港元，较去年同期的65,709千港元减少[86] - 公司截至2024年9月30日止六个月的股本为6,200千港元，股份溢价为109,572千港元，其他储备为14,939千港元[86] - 公司截至2024年9月30日止六个月的流动资产净值为162,357千港元，资产净值为176,605千港元[106] - 公司截至2024年9月30日止六个月的现金及现金等价物为48,159千港元，较2023年同期的123,949千港元大幅减少[106] - 公司截至2024年9月30日止六个月的应收贸易账款及其他应收款项为16,187千港元，较2023年同期的30,546千港元减少[106] - 公司截至2024年9月30日止六个月的合约资产为41,507千港元，较2023年同期的53,056千港元减少[106] - 公司截至2024年9月30日止六个月的应付贸易账款及其他应付款项为32,768千港元，较2023年同期的59,665千港元减少[106] - 公司截至2024年9月30日止六个月的利息收入为588千港元，较2023年同期的1,412千港元减少[124] - 公司截至2024年9月30日止六个月并无应课税溢利，故未计提香港利得税[127] - 应收贸易账款从2024年3月31日的25,852,000港元减少至2024年9月30日的4,411,000港元[138] - 合约资产从2024年3月31日的53,056,000港元减少至2024年9月30日的41,507,000港元[165] - 公司员工成本为11,923,000港元，较去年同期的12,448,000港元有所下降[150] - 预期信贷亏损模式下的减值亏损拨回403,000港元已计入损益[161] - 公司合約資產變動主要由於保固期內持續及已完成的合約數目有所變動[140] - 公司应付贸易账款从2024年3月31日的38,527千港元减少至2024年9月30日的15,666千港元，降幅达59.3%[167] - 公司应付保留金从2024年3月31日的14,591千港元减少至2024年9月30日的11,860千港元，降幅为18.7%[167] - 公司应付员工成本从2024年3月31日的3,996千港元减少至2024年9月30日的3,582千港元，降幅为10.4%[167] - 公司其他应付款项从2024年3月31日的2,551千港元减少至2024年9月30日的1,660千港元，降幅为34.9%[167] - 公司应付贸易账款的账龄分析显示，超过90天的应付账款从2024年3月31日的16,601千港元减少至2024年9月30日的5,874千港元，降幅为64.6%[169] - 公司应收保留金从2024年3月31日的14,816千港元增加至2024年9月30日的15,275千港元，增幅为3.1%[187] - 公司其他应收款项从2024年3月31日的29,004千港元减少至2024年9月30日的15,837千港元，降幅为45.4%[187] - 公司信贷亏损拨备从2024年3月31日的1,082千港元减少至2024年9月30日的737千港元，降幅为31.9%[187] 业务发展 - 公司未来将专注于扩大业务网络，使客户基础多元化，并对市场状况保持警惕[24] - 公司主要客户包括香港的物业资产管理公司、物业开发商及承建商，截至2024年9月30日止六个月专注于承接私营机构项目[23] - 公司以13,000,000港元收购了一家从事脱细胞软骨基质技术研发的研发公司5%股权[132] 股本与股东结构 - 公司截至2024年9月30日止六个月的已发行股本为6.2百万港元，普通股数量为620,000,000股[28] - 公司法定股本为50亿港元，已发行股本为62亿港元[193] - Kyosei Technology Inc.持有公司465,000,000股股份，占公司已发行股本的28.05%[198] 现金流与融资 - 截至2024年9月30日，公司的现金及现金等价物总额为48.2百万港元，原到期日超过三个月的银行存款为56.4百万港元，受限制银行存款为35.0百万港元[67] - 公司资产负债比率在2024年9月30日仍为零[44] - 公司获得由一间银行给予的履约债券约26.7百万港元[45] - 经营业务所用现金从2023年9月30日止六个月的25.5百万港元减少至2024年9月30日止六个月的11.7百万港元[61] - 公司截至2024年9月30日止六个月的银行融资抵押金额为24.2百万港元，较去年同期的2.5百万港元大幅增加[69] 员工与行政开支 - 公司截至2024年9月30日止六个月的员工成本总额为11.9百万港元，较去年同期的12.4百万港元略有下降[72] - 公司截至2024年9月30日止六个月的行政开支为7,972千港元，较去年同期的6,706千港元有所增加[80] - 公司截至2024年9月30日止六个月的员工总数为40名，较去年同期的52名有所减少[72] 其他收入与支出 - 公司截至2024年9月30日止六个月的其他收入从1.4百万港元减少至0.6百万港元，主要由于银行利息收入减少[27] - 公司董事不建议派付截至2024年9月30日的中期股息[152] - 非上市股本证券投资为13,000,000港元，分类为非流动资产[155] - 截至2024年9月30日，公司未与任何卖方订立具约束力的买卖协议[194]

（於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （「本公司」） （股份代號：1780） 獨立非執行董事 董事名單與其角色和職能 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 金子博 （行政總裁） 非執行董事 王薛儼 （主席） 宋寧寧 RONGZUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 榮尊國際控股集團有限公司 金 帆 宋嘉桓 姚道華 | | 董事委員會 審核委員會 | | | 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | | 金子博 | – | | | – | 成 | 員 | | 王薛儼 | – | | | – | | – | | 宋寧寧 | – | | | – | | – | | 金 帆 | 成 | 員 | 成 | 員 | | – | | 宋嘉桓 | 成 | 員 | 主 | 席 | 主 | 席 | | 姚道華 | 主 | 席 | 成 | 員 | 成 | 員 | 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職 ...