香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告十方控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三） 上午十一時正假座中國福建省福州市鼓樓區古田路121號華福大厦六樓舉行股東 週年大會（「大會」），以考慮下列事宜： SHIFANG HOLDING LIMITED 普通決議案 作為普通事項，考慮並酌情批准下列決議案為普通決議案： 1 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的 經審核合併財務報表及本公司的董事（「董事」）會報告與本公司外部核數師 柏淳會計師事務所（「核數師」）報告； 2. 重選陳志先生為執行董事； 3. 重選王寶珠女士為非執行董事； 4. 重選齊忠偉先生為獨立非執行董事； 5. 重選李錦榮先生為獨立非執行董事； 6. 重選魏弘先生為獨立非執行董事； 7. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事的薪酬；及 8. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 作為特別事項，考慮並 ...

股東週年大會或其任何續會適用的代表委任表格 SHIFANG HOLDING LIMITED 本人╱吾等 （附註1） | 地址為 | ， | | --- | --- | | 為十方控股有限公司（「本公司」）已發行股本中每股面值0.01港元股份（「股份」）共 | （附註2） 股 | | （附註3） 的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會（「大會」）主席或（如彼未能出任） | ， | | 地址為 | | 3. 如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會（「大會」）主席或（如彼未能出任）」的字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派受委代表的姓 名及地址。本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。 4. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「」號。如無任何指示， 則 閣下委任的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。 5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權的受權人簽署。如股東為法團，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經 ...

閣下如已將名下的十方控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨 附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHIFANG HOLDING LIMITED 回購股份及發行新股份的一般授權； 重選董事； 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十一時正假座中國福建省福州市鼓樓 區古田路121號華福大厦六樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告載於本 通函第11至15頁。 本通函另隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論 閣下會否親身出席股東週年大會並 於會上投票，務請 閣下盡快按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並交回本公 ...

第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01831 | 說明 | | 優先股無投票權、非上市, 但可轉換為本公司上市普通股。 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

環境、社會及管治報告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 2024 // 2525 CONTENT 目錄 | 1 | About This Report 關於本報告 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | | Stakeholders' Communication and Expectations 權益人溝通及期望 | 4 | | | 2.1 | Stakeholders' Participation Channels & Expectations and Demands | 5 | | | 權益人參與渠道及期望與要求 | | | | 3 | Environment 環境 | | 8 | | | 3.1 Emissions 排放物 | | 9 | | | Emission Treatment 廢氣處理 3.1.1 | | 10 | | | Dust Treatment 粉塵處理 3.1.2 | | 10 | | | 3.1.3 | Water Consumption & Wastewater Treatmen ...

年 報 ANNUAL REPORT 2024 2024 // CORPORATE INFORMATION 公司資料 DIRECTORS Executive Directors Mr. Chen Zhi (Chairman & Chief Executive Officer) Mr. Chen Ye (redesignated from Non-executive Director as on 2023.06.30) Mr. Yu Shiquan (retired as on 2023.06.30) Mr. Wang Xu (appointed as on 2023.01.09 and retired as on 2023.06.30) Non-executive Directors Ms. Wang Bao Zhu (appointed as on 2023.06.30) Mr. Chen Ye (appointed as on 2023.01.09 and redesignated to Executive Director as on 2023.06.30) Ms. Chen Min (retired a ...

股本信息 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股本总额为11亿港元[1] - 普通股法定/注册股份100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本10亿港元[3] - 优先股法定/注册股份100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1亿港元[2] 股份发行情况 - 截至2025年9月30日，上市普通股已发行10.75449549亿股[5] - 截至2025年9月30日，非上市优先股已发行3.83636331亿股[5] 其他信息 - 公司证券代号为01831[2][3][5] - 优先股无投票权、非上市，但可转换为上市普通股[2][5]

收入和利润表现 - 收入为人民币71.3百万元，相比上期（18个月）的人民币24.6百万元增长显著[5] - 公司总收入从截至2024年6月30日止18个月的2459.8万元人民币，增长至2025年同期止年度的7131.2万元人民币，增幅约为190%[26] - 公司2025财年收入71.3百万元，对比前18个月的24.6百万元[58] - 公司总收入从截至2024年6月30日止18个月的24.6百万元增至2025年同期的71.3百万元，主要由农产品销售增长驱动[64] - 毛利为人民币12.9百万元，相比上期（18个月）的人民币5.4百万元增长138.9%[5] - 公司2025财年毛利润12.9百万元，毛利率18.1%[58] - 公司毛利为12.9百万元，毛利率由22.0%下降至18.1%[65] - 亏损净额为人民币42.3百万元，主要归因于无形资产减值亏损人民币20.7百万元[5][7] - 截至2025年6月30日年度公司产生净亏损人民币42,319,000元[14] - 2025年度公司除税前亏损为4228.7万元人民币，较2024年18个月期间的1822.3万元人民币亏损有所扩大[32][34] - 2025年度公司年内亏损为4231.9万元人民币，2024年18个月期间亏损为1824.6万元人民币[32][34] - 公司2025财年除税后亏损净额42.3百万元[58] - 公司录得亏损净额42.3百万元，而2024年同期为亏损18.2百万元[67] - 截至2025年6月30日止年度产生净亏损人民币42,319,000元[95] 成本和费用 - 物业、厂房及设备减值亏损为人民币12.7百万元[7] - 财务成本总额为144.5万元人民币（截至2025年6月30日止年度），较上一期间的207.5万元人民币（十八个月）下降30.4%[36] - 所得税开支为3.2万元人民币（截至2025年6月30日止年度），较上一期间的2.3万元人民币（十八个月）增长39.1%[36] - 雇员福利开支（包括董事酬金）为388.2万元人民币（截至2025年6月30日止年度），较上一期间的1065.2万元人民币（十八个月）下降63.6%[38] - 已售服务及存货成本确认为开支的金额为5837万元人民币（截至2025年6月30日止年度），较上一期间的1916.8万元人民币（十八个月）增长204.5%[38] - 贸易应收款项减值拨备变动净额为933.2万元人民币（截至2025年6月30日止年度），较上一期间的151.5万元人民币（十八个月）增长515.8%[38] - 公司整体开支为13.3百万元，较2024年同期的27.6百万元大幅减少[66] - 一般及行政开支为10.9百万元，较2024年同期的23.1百万元减少，主要因员工成本减少6.8百万元[69] 各业务线表现 - 销售农产品收入从2024年18个月期间的207.1万元人民币，大幅增长至2025年度的6907.7万元人民币，成为主要收入来源[26][32] - 出版及广告分类收入从2024年18个月期间的2252.7万元人民币，下降至2025年度的223.5万元人民币[32][34] - 旅游及整合发展分类收入从2024年18个月期间的207.1万元人民币，大幅增长至2025年度的6907.7万元人民币[32][34] - 公司2025年度分类业绩总亏损为4171.8万元人民币，其中出版及广告分类亏损1248.6万元，旅游及整合发展分类亏损2923.2万元[32] - 公司2024年18个月期间分类业绩总亏损为2164.1万元人民币，其中出版及广告分类亏损1858万元，旅游及整合发展分类亏损306.1万元[34] - 2025年度五大客户（B、C、D、E）贡献收入合计约3.3366亿元人民币，均来自旅游及整合发展分类[35] - 2024年18个月期间客户A贡献收入1686.6万元人民币，占当时总收入10%以上，来自出版及广告分类[35] - 农产品销售收入从截至2024年6月30日止18个月的2.1百万元大幅增至2025年同期的69.1百万元[61][64] - 营销及咨询服务收入约为1.9百万元，较2024年同期减少89%[60] 资产和负债状况 - 无形资产从人民币25.4百万元减至人民币4.0百万元，减值幅度达84.4%[9] - 现金及现金等值项目为人民币2.8百万元，较上年的人民币4.5百万元减少37.3%[9] - 资产净值为人民币0.4百万元，较上年的人民币40.4百万元大幅下降99.0%[10] - 贸易应收款项净额为人民币17.6百万元，较上年的人民币5.1百万元增长244.4%[9] - 权益总额为人民币0.4百万元，较上年的人民币40.4百万元下降99.0%[10] - 公司流动负债超出流动资产人民币64,290,000元[14] - 公司现金及现金等价物仅约为人民币2,786,000元[14] - 贸易应收款项总额为2654万元人民币（2025年6月30日），较上年同期的1584万元人民币增长67.6%[43][44] - 贸易应收款项减值拨备为891.7万元人民币（2025年6月30日），拨备率为33.6%[43][44] - 贸易应付款项总额为1246万元人民币（2025年6月30日），较上年同期的1075.4万元人民币增长15.9%[45][46] - 于2025年6月30日，公司现金及银行结余约为2.8百万元，2024年同期为4.5百万元[74] - 贸易应收款项从2024年6月30日的5.1百万元增加245.1%至2025年同期的17.6百万元[77] - 公司总资产约为160.0百万元，资产负债比率约为5.9%，2024年同期为10.8%[74] - 非流动预付款项、按金及其他应收款项由人民币20.8百万元轻微减少至人民币20.6百万元[78] - 流动预付款项、按金及其他应收款项由人民币75.7百万元减少至人民币56.1百万元[78] - 持作出售物业约为人民币15.1百万元，与上年持平[79] - 贸易应付款项由约人民币10.8百万元增加至人民币12.5百万元[80] - 贸易应付款项周转日数由355日增加至341日[80] - 流动其他应付款项、应计开支及合约负债由人民币106.6百万元增加至人民币110.6百万元[81] - 资产负债比率由10.8%上升至12.7%[85] - 于2025年6月30日流动负债超出流动资产人民币64,290,000元[95] - 于2025年6月30日现金及现金等值项目约为人民币2,786,000元[95] 管理层讨论和指引 - 公司从主要股东处获得借款融资人民币20,000,000元，年利率5%，已提取人民币5,052,000元[14] - 主要股东提供财务支持函，并延长借款偿还期限至四年[15] - 股东及关联方确认不会要求偿还未来12个月内到期款项共计人民币28,710,000元[15] - 公司计划出售持作出售物业，其账面金额约为人民币15,097,000元[15] - 公司预计永泰县旅游项目将于2025年投入商业运营以产生收入[15] - 公司正与潜在投资者磋商为旅游及整合发展项目筹集资金[15] - 存在与持续经营有关的重大不确定性[95] 其他财务数据 - 每股基本亏损为人民币0.043元[5][8] - 公司所有者应占亏损为4584万元人民币（截至2025年6月30日止年度），较上一期间的1608.4万元人民币（十八个月）扩大185.0%[40] - 每股基本及摊薄亏损计算所用普通股加权平均数为1,075,450千股（截至2025年6月30日止年度）[40] - 应用新国际财务报告准则修订未对公司财务状况造成重大影响[18][19][22] - 或有可换股贷款确认亏损人民币72,719,000元[83]及人民币25,350,000元[83] 宏观经济和市场环境 - 2025年上半年GDP达660,536亿元，同比增长5.3%[47][51] - 2025年二季度GDP为341,778亿元，同比增长5.2%[47] - 2025年上半年制造业增加值169,885亿元，同比增长6.6%[47] - 2025年广告刊例支出1,205.95亿元，同比增长6%[51] - 2025年上半年16,704个品牌投放户外广告，同比增加552个[52] - 2025年8月核心CPI同比上涨0.9%，涨幅连续第4个月扩大[54][56] - 2025年8月PPI同比下降2.9%，降幅较上月收窄0.7个百分点[54]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为11亿港元[1] - 优先股法定/注册股本为1亿港元[2] - 普通股法定/注册股本为10亿港元[3] 股份发行情况 - 上市普通股上月底和本月底已发行股份总数均为10.75449549亿股[5] - 非上市普通股（优先股）上月底和本月底已发行股份总数均为3.83636331亿股[5]

股份信息 - 普通股法定/注册股份100,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本1,000,000,000港元[2] - 优先股法定/注册股份10,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本100,000,000港元[1] 股本总额 - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额为1,100,000,000港元[3] 已发行股份 - 上市普通股上月底和本月底已发行股份1,075,449,549股，库存股份0[4] - 非上市优先股上月底和本月底已发行股份383,636,331股，库存股份0[4]