人事变动 - 张丽莲2025年6月24日起任提名委员会成员[3] - 变动后提名委员会由三独董和张组成[3] 变动原因 - 因应对上市规则及守则修订，7月1日生效[3] 董事会构成 - 董事会含两名执行董事和三名独董[5]

业绩及年报 - 2024年全年业绩可能延迟至2025年9月后刊发[5] - 公司可能延迟刊发2025年全年业绩及寄发2025年年报[2][4] - 须在2025年9月30日前刊发2025年全年业绩，10月31日前寄发年报[4] 交易状态 - 公司股份自2024年9月24日起暂停于联交所买卖并将继续暂停[6] 董事会构成 - 公司董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事[8]

业绩情况 - 2024年全年财报及2024年中期业绩未发布，核数师审核受限[5] 运营决策 - 考虑终止中国附属公司综合入账，无意继续在中国经营线上电商平台[6] - 自2024年9月24日起数码营销业务如常运作，认为仅该业务足以支持股份上市[10] 公司行动 - 努力促成核数师对中国附属公司审核，2025年4月3日罢免牟雷[5][6] - 委聘尚德风险咨询服务有限公司进行独立内部监控审查[8][9] - 委聘欧华律师事务所进行独立法证调查并将公告结果[13][14] 上市相关 - 2025年3月1日重新符合上市规则第3.10(1)及3.21条[12] - 股份自2024年9月24日起暂停买卖，继续暂停至达成复牌指引所有条件[16] 其他 - 审核委员会审视财报审核及编制进度，未发现影响对管理层判断的问题[7] - 按规定适时公告重要资讯[11] - 董事会提醒股东及潜在投资者买卖股份时审慎行事[17] - 公告日期董事会有两名执行董事和三名独立非执行董事[19]

公司基本信息 - 秀商时代控股有限公司股份代号为1849[1] 公司人员构成 - 执行董事为张丽莲女士、张国良先生[2] - 独立非执行董事为陈佳仁先生、Lee Shy Tsong先生、许闻钊先生[2] 公司委员会设置 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为陈佳仁先生，成员有Lee Shy Tsong先生、许闻钊先生[2] - 薪酬委员会主席为Lee Shy Tsong先生，成员有张丽莲女士、陈佳仁先生[2] - 提名委员会主席为陈佳仁先生，成员有Lee Shy Tsong先生、许闻钊先生[2]

股东决议 - 2025年4月3日股东特别大会提呈决议案获通过[3] - 当日公司有8亿股已发行股份有投票权[3] 董事变动 - 批准罢免牟雷先生董事职务，赞成票4.44945亿股，占比91.60%[3] - 反对票4080.5万股，占比8.40%[3] - 自4月3日起牟雷被罢免，张丽莲为唯一主席[4] 董事会结构 - 公告日董事会含两名执行董事和三名独董[5]

股份与业绩 - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，至达成复牌指引条件[17] - 联交所要求发布未发布的2024年年报及中期业绩[4][6] - 2025年3月1日公司重新符合上市规则第3.10(1)及3.21条[14] 业绩审核 - 核数师有限度取得附属公司账目审核2024年全年业绩，无资料编制中期业绩[6] - 尝试促成审核，因附属公司不合作拟罢免牟雷董事职务[6] - 审核委员会审视业绩审核及编制进度与材料[8] 内部审查 - 公司评估并适时委聘独立顾问[9][10] - 委聘外部独立顾问进行内部监控审查[11] - 成立调查委员会，考虑委聘独立法证调查人[14] 业务状况 - 数码营销业务正常运作，未确认线上电商平台业务状况[12][16] 董事会构成 - 董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[20] - 执行董事为张丽莲、张国良、牟雷[20] - 独立非执行董事为陈佳仁、Lee Shy Tsong、许闻钊[20] - 张丽莲为联席主席、执行董事兼行政总裁[19][20] - 牟雷为联席主席[20]

法律诉讼 - 2024年原告指公司应支付2.4亿港元购6亿股，结欠2680万港元，未转让1.2亿股估值8160万港元[5] - 2025年公司指已转账2.16087136亿港元，原告仅交付1.73645亿股[7] - 2020年3月签合作协议，以2.4亿港元收购6亿股应分阶段支付[7] - 2020年5月原告为公司垫付70万港元[5] - 2021年中旬公司注意到股份未交付并暂停付款[7] - 2023年7月原告失联，公司未能收回已付款项[7] 公司动态 - 2025年3月19日成立调查委员会，成员为独立非执行董事[10] - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，继续暂停待复牌条件达成[11] - 2024年Activa向独立承配人配售24%股份[10] - 董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[13]

法律诉讼 - 秀商时代重庆科技涉及2024年第589号和2025年第106号法律诉讼[4] 股份配售 - Activa向若干独立承配人配售合共24%股份[6] 复牌相关 - 2025年3月7日公司收到联交所发出的第二份额外复牌指引[6] - 公司需就相关安排进行独立法证调查等工作[6] - 公司股份自2024年9月24日上午九时正起暂停买卖[7] - 股份将继续暂停买卖，以待达成复牌指引所列条件[7] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[9]

公司信息 - 秀商时代控股有限公司，股份代号1849，于开曼群岛注册成立[10] 通函与通告 - 公司2025年3月13日刊发建议罢免董事之通函及股东特别大会通告[2][6][8] 公司通讯 - 中、英文版本已分别上载于公司网站及联交所网站[2][6] - 可申请免费印刷本，可邮寄或电邮申请[3][7] - 非登记股东需联络中介提供邮箱收电子通讯[4][7] 咨询方式 - 工作日9:00 - 18:00可致电热线(852) 2980 1333咨询[5][8] 个人资料 - 提供个人资料自愿，可书面要求查阅及修改[10]

公司信息 - 公司为秀商时代控股有限公司，股份代号1849[10] - 公司于开曼群岛注册成立，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] 通讯相关 - 2025年3月13日发布建议罢免董事通函等文件[2][7][9] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 无法接收或浏览可免费获取印刷本[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱接收通知和通讯[4][8] - 对通知有查询可致电热线(852) 2980 1333[5][9] - 公司通讯含多种文件，可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[5][9][10] - 回条甲部指示适用于后续通讯[10] - 英文和中文版本合并文件，印刷版寄给索取者[10] - 无有效邮箱视为选择邮寄接收通知[10] - 股东可自愿提供资料，有权查阅修改[10] - 回条可寄回或电邮至指定地址[10]