股份与业绩 - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，至达成复牌指引条件[17] - 联交所要求发布未发布的2024年年报及中期业绩[4][6] - 2025年3月1日公司重新符合上市规则第3.10(1)及3.21条[14] 业绩审核 - 核数师有限度取得附属公司账目审核2024年全年业绩，无资料编制中期业绩[6] - 尝试促成审核，因附属公司不合作拟罢免牟雷董事职务[6] - 审核委员会审视业绩审核及编制进度与材料[8] 内部审查 - 公司评估并适时委聘独立顾问[9][10] - 委聘外部独立顾问进行内部监控审查[11] - 成立调查委员会，考虑委聘独立法证调查人[14] 业务状况 - 数码营销业务正常运作，未确认线上电商平台业务状况[12][16] 董事会构成 - 董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[20] - 执行董事为张丽莲、张国良、牟雷[20] - 独立非执行董事为陈佳仁、Lee Shy Tsong、许闻钊[20] - 张丽莲为联席主席、执行董事兼行政总裁[19][20] - 牟雷为联席主席[20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 除非另有所指，否則本公告所用的詞彙具有於本公司日期為二零二五年三月十二日 的公告及日期為二零二五年三月十三日的通函內所界定的涵義。 有關所涉訴訟及建議罷免一名董事的補充資料 本公司謹此向其股東及潛在投資者提供以下補充及最新資料。 誠如本公司日期為二零二五年一月十七日及二零二五年三月十二日的公告所披露， 秀商時代重慶科技涉及一宗由與本集團並無關聯的原告人（「原告人」）提出的法律訴 訟（高院民事訴訟2024年第589號）（「二零二四年法律訴訟」）。於二零二五年一月 底，董事會接獲不合作董事及標的董事（即牟雷先生（「牟先生」））通知，秀商時代重 慶科技已針對原告人及本公司控股股東Activa Media Investment Limited （「Activa」）提出另一宗法律訴訟（高院民事 ...

法律诉讼 - 秀商时代重庆科技涉及2024年第589号和2025年第106号法律诉讼[4] 股份配售 - Activa向若干独立承配人配售合共24%股份[6] 复牌相关 - 2025年3月7日公司收到联交所发出的第二份额外复牌指引[6] - 公司需就相关安排进行独立法证调查等工作[6] - 公司股份自2024年9月24日上午九时正起暂停买卖[7] - 股份将继续暂停买卖，以待达成复牌指引所列条件[7] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[9]

AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1849） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , AM Group Holdings Limited (the "Company") - Notification of publication of (1) Circular dated 13 March 2025 regarding Proposed Removal of a Director and (2) Notice of Extraordinary General Meeting (collectively the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Curre ...

AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Dear Registered Shareholders. 13 March 2025 AM Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (1) Circular dated 13 March 2025 regarding Proposed Removal of a Director; (2) Notice of Extraordinary General Meeting and (3) Proxy Form (collectively the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Com ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 註冊辦事處： Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1849） 股東特別大會通告 茲通告秀商時代控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年四月三日（星期四）下午 二時三十分假座York Hotel Singapore, 21 Mount Elizabeth, Singapore 228516舉 行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以處理以下事項： 普通決議案 1. 「動議罷免牟雷先生的本公司董事職務，自通過本決議案之日起生效。」 承董事會命 秀商時代控股有限公司 聯席主席、執行董事兼行政總裁 張麗蓮 香港，二零二五年三月十三日 總部及主要營業地點 ...

秀商時代控股有限公司 此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有秀商時代控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 隨本通函附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網 站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.amgroupholdings.com)登載。倘 閣下未能或 不擬親身出席股東特別大會，並有意行使 閣下作為股東的權利，務請按照隨附代表委任表 格上印列的指示填妥並簽署該表格，並儘快但無論如何不遲於股東特別大會或其續會（視情 況而定）指定舉行時間的48小時前將已填妥的 ...

AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 陳佳仁先生 Lee Shy Tsong先生 許聞釗先生 董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位如下： 審核委員會 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 執行董事 （股份代號：1849） 張麗蓮女士 （聯席主席兼行政總裁） 張國良先生 牟雷先生 （聯席主席） 董事名單與其角色和職能 獨立非執行董事 陳佳仁先生 （主席） Lee Shy Tsong先生 許聞釗先生 香港，二零二五年三月一日 陳佳仁先生 （主席） Lee Shy Tsong先生 許聞釗先生 薪酬委員會 Lee Shy Tsong先生 （主席） 張麗蓮女士 陳佳仁先生 提名委員會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1849） 建議罷免一名董事 董事會認為，倘建議罷免事項生效，將不會對本集團的業務營運造成重大不利影 響。 適用法律及罷免程序 根據本公司的公司細則（「細則」）中第83(5)條細則，本公司股東可於根據細則召開及 舉行的任何股東大會上，透過普通決議隨時將任期尚未屆滿的任何董事撤職，即使 細則或本公司與該董事訂立的任何協議有任何相反規定（但無損根據任何合約提出 的任何損害索償）。 因此，董事會有意於股東特別大會上提呈一項普通決議案，罷免標的董事的董事職 務。本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有有關建議罷免 事項的進一步資料及股東特別大會通告連同代表委任表格。 秀商時代控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1849） 委任獨立非執行董事 許先生，44歲，擁有逾18年法律、企業融資及資本市場經驗。彼持有新加坡國立大 學法律學士學位，並為新加坡執業訟辯律師及律師。彼曾於多間公司擔任高級法律 職位，包括ICHX Tech Pte Ltd、MindChamps PreSchool Singapore Pte Ltd、 Digitrade Fintech Pte Ltd、EVYD Research Private Limited及Yangzijiang Financial Holding Ltd。彼現時為RCP Law LLC的董事。 許先生現時為福興中國集團有限公司（新加坡證券交易所上市公司，股票代碼： AWK）的獨立非執行董事。許先生亦曾任快餐帝國控股有限公司（聯交所上市公 司， ...