业绩刊发 - 公司延迟刊发2024年中期及全年业绩，全年业绩延迟至2025年3月后[3][6] - 须在2025年2月28日前刊登2024年中期业绩[5] - 须在2025年3月31日前寄发2024年中期报告[6] 股份交易 - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，继续暂停至复牌条件达成[7] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事和两名独立非执行董事[8]

复牌情况 - 2025年1月21日公司收到联交所额外复牌指引[4] - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，将继续暂停[6] - 联交所指示公司补救暂停买卖事宜，公司需制订复牌行动计划[5] - 联交所可能修改或补充复牌指引[5] 董事会情况 - 公告日期董事会有三名执行董事和两名独立非执行董事[8]

财务审核 - 2024年6月30日止年度财报待中国附属公司提供资料完成审核，因不合作核数师查阅受限[4] 法律诉讼 - 秀商时代重庆科技涉2.4亿港元收购案，原告申索多项费用[5] - 2023年同原告曾基于相同事实提起法律程序，当时申索被视为无理[7] 应对措施 - 公司从附属公司发出委任请求，遇阻碍或采取法律程序，需时6 - 9个月[8] - 不排除罢免涉事董事及终止附属公司综合入账可能性[8][9] 其他情况 - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，直至满足复牌条件[11] - 截至公告日董事会有三名执行董事和两名独立非执行董事[14]

复牌相关 - 2024年12月23日收到联交所复牌指引[3] - 2026年3月23日连续停牌18个月除牌期限届满[5] - 须于2024年12月23日前公布季度消息，此后每3个月公布一次[7] 财务审核 - 截至2024年6月30日财报待中国附属公司提供资料审核[10] - 核数师可有限度查阅中国附属公司账册纪录[10] 业务情况 - 主要从事数码营销和线上电商平台业务[13] - 数码营销业务正常运作，电商平台业务状况不明[13][15] 其他 - 委聘独立顾问进行内部监控审查[12] - 按规定适时发布公告[14] - 提醒股东及投资者审慎买卖股份[17]

业绩总结 - 公司2024年中期报告显示，收入为15.1百万新加坡元，较去年同期减少36.3%[5][8] - 报告期的毛利为3.7百万新加坡元，较去年同期减少44.4%[5][8] - 报告期的亏损为0.2百万新加坡元，较去年同期减少107.6%[6][8] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有86名员工，员工薪酬合共约为320万新加坡元[89] - 张女士和张先生分别持有公司股份的数量为4.08亿股，占已发行股本的51.58%[92] 未来展望 - 公司计划将资金主要用于加强技术基础建设，因为董事会认为这对公司未来发展至关重要[88] - 公司在2023年12月31日并无未列账的重大或然负债或担保[85] 新产品和新技术研发 - 公司主要从事线上营销行业，专注于搜索引擎营销服务、搜索引擎优化、社交媒体营销、网站设计与开发以及在线电子商贸平台运营[60] 市场扩张和并购 - 公司成功在2019年6月26日在联交所主板上市，上市所得款项净额约为9200万港元[86] - 公司已发行并支付的股本为800,000,000股，总额为1,389千新加坡元[59]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司报告期内收益为1510万新加坡元，较去年同期减少36.3%[3] - 报告期毛利为370万新加坡元，较去年同期减少44.4%[4] - 报告期亏损为20万新加坡元，较去年同期减少107.6%[4] - 毛利率从约28%下降至约25%[4] - 2023年12月31日非流动资产为1810.4万新加坡元，较6月30日的1789.2万新加坡元有所增加[7] - 2023年12月31日流动资产为4538.3万新加坡元，较6月30日的4435.5万新加坡元有所增加[7] - 2023年12月31日流动负债为2363.9万新加坡元，较6月30日的2205.8万新加坡元有所增加[7] - 2023年12月31日资产净值为3814.4万新加坡元，较6月30日的3841.2万新加坡元有所减少[8] - 截至2023年12月31日止六个月除税前溢利为17.4万新加坡元，较2023年6月30日的23.3万新加坡元有所下降[12] - 2023年12月31日无形资产摊销为2.8万新加坡元，较2023年6月30日的6万新加坡元减少[12] - 2023年12月31日经营活动所用现金净额为 - 5.7万新加坡元，而2023年6月30日为 - 399.3万新加坡元[12] - 2023年12月31日投资活动所得现金净额为15.6万新加坡元，2023年6月30日为783.9万新加坡元[12] - 2023年12月31日融资活动所用现金净额为 - 52万新加坡元，2023年6月30日为 - 103.5万新加坡元[14] - 2023年12月31日现金及现金等价物减少净额为 - 42.1万新加坡元，2023年6月30日增加净额为281.1万新加坡元[14] - 2023年12月31日期末现金及现金等价物为1388.3万新加坡元，2023年6月30日为1473.9万新加坡元[14] - 2023年截至12月31日止六个月收益为1512.8万新加坡元，2022年同期为2374万新加坡元[22] - 截至2023年12月31日止六个月，公司总收益为15128千新加坡元，2022年同期为23740千新加坡元[29][31] - 截至2023年12月31日止六个月，公司除税前溢利为174千新加坡元，2022年同期为2452千新加坡元[29][31] - 2023年其他收入为273千新加坡元，2022年为206千新加坡元，其中2023年物流收入为25000新加坡元，2022年为69000新加坡元[39] - 2023年其他收益为0千新加坡元，2022年为15千新加坡元[40] - 2023年财务成本为70千新加坡元，2022年为130千新加坡元[41] - 2023年所得税开支为330千新加坡元，2022年为388千新加坡元[43] - 2023年和2022年除税前溢利分别为17.4万新加坡元和245.2万新加坡元，按新加坡企业所得税税率17%计算的税项分别为2.9万新加坡元和41.7万新加坡元[45] - 2023年和2022年员工成本总额分别为322.8万新加坡元和367.4万新加坡元[46] - 2023年和2022年本公司拥有人应占溢利分别为 - 39.9万新加坡元和160.8万新加坡元，每股基本及摊薄盈利分别为 - 0.05新加坡分和0.2新加坡分[48] - 截至2023年和2022年12月31日止六个月，公司收购厂房及设备总成本分别约为1.8万新加坡元和3.7万新加坡元，2023年12月31日厂房及设备账面金额约为16.1万新加坡元[49] - 2023年12月31日无形资产成本总计339.7万新加坡元，累计摊销17.5万新加坡元，账面价值322.2万新加坡元[50] - 2023年12月31日和6月30日贸易及其他应收款项总计分别为3150万新加坡元和2961.6万新加坡元[51] - 2023年12月31日和6月30日贸易应收款项及未开票收益（已扣除预期信贷亏损备抵）分别为1695.5万新加坡元和1704.4万新加坡元[57] - 2023年12月31日和6月30日全期预期信贷亏损总计分别为385.2万新加坡元和414.2万新加坡元[57] - 2023年12月31日和6月30日银行结余及现金分别为1388.3万新加坡元和1473.9万新加坡元[59] - 贸易及其他应付款项从2023年6月30日的14,751千新加坡元增至12月31日的15,792千新加坡元[60] - 合约负债从2023年6月30日的3,903千新加坡元增至12月31日的4,207千新加坡元[62] - 租赁负债从2023年6月30日的774千新加坡元增至12月31日的1,167千新加坡元，递增借款利率范围为1.5%至5.6%[62][64] - 银行及其他借款从2023年6月30日的2,328千新加坡元减至12月31日的2,187千新加坡元，部分借款利率介乎5.97%至7.89%加中国央行全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率[66][67] - 报告期内公司收益15.1百万新加坡元，减幅36.3%，纯利轻微亏损0.2百万新加坡元[73] - 整体服务成本从约1700万新加坡元减少至约1140万新加坡元[80] - 销售开支从约37万新加坡元增加50%至约56万新加坡元[82] - 一般及行政开支从约420万新加坡元减少至约350万新加坡元，主要因中国附属公司MSIL员工成本减少约54.4万新加坡元[83][84] - 财务成本从约13万新加坡元下跌46.2%至约7万新加坡元[85] - 所得税开支从约38.8万新加坡元减少至约33万新加坡元，因中国附属公司MSIL除税前纯利从约190万新加坡元下跌至约40万新加坡元[87] - 期内公司溢利减少107.6%至亏损约20万新加坡元（2022年12月31日：溢利210万新加坡元）[88] - 2023年12月31日，公司权益总额约为3810万新加坡元，流动资产净值约为2170万新加坡元，较6月30日减少，主要因贸易及其他应付款项增加[90] - 上市所得款项净额约为9200万港元，2023年12月31日余额约5820万港元预期于2024年第四季度或之前动用[101] - 2023年12月31日公司有86名雇员，2023年6月30日为82名[103] - 报告期雇员薪酬约为320万新加坡元，截至2023年6月30日止年度约为840万新加坡元[103] 各地区业务数据关键指标变化 - 2023年新加坡、马来西亚、中国收益分别为11182千新加坡元、803千新加坡元、3143千新加坡元，2022年分别为11515千新加坡元、688千新加坡元、11537千新加坡元[35] - 2023年12月31日新加坡、马来西亚、中国非流动资分别为3165千新加坡元、182千新加坡元、14757千新加坡元，6月30日分别为2860千新加坡元、114千新加坡元、14918千新加坡元[36] - 中国附属公司MSIL收益大跌73%，新加坡及马来西亚附属公司收益微跌1.8%[73] 各业务线数据关键指标变化 - 线上平台管理服务收益从约1150万新加坡元减至约310万新加坡元，创意及技术服务收益从约240万新加坡元减至120万新加坡元[4] - 2023年搜索引擎营销服务收益为1000万新加坡元，较2022年的921.9万新加坡元有所增长[22] - 2023年创意及技术服务收益为119.4万新加坡元，较2022年的235.4万新加坡元下降[22] - 搜索引擎营销服务收益从2022年的9,219千新加坡元增至2023年的10,000千新加坡元，增幅8.5%[77] - 创意及技术服务收益从2022年的2,354千新加坡元减至2023年的1,194千新加坡元，减幅49.3%[77] - 线上电子商务平台营运收益从2022年的11,537千新加坡元减至2023年的3,144千新加坡元，减幅72.7%[77] - 搜索引擎营销服务收益从约920万新加坡元增加8.5%至约1000万新加坡元，创意及技术服务收益从240万新加坡元减少49.3%至120万新加坡元[78] 股息分配 - 董事会决定不就2023年12月31日止六个月宣派任何中期股息[4] - 董事会决定不就截至2023年12月31日止六个月宣派中期股息[47] 客户收益占比 - 截至2023年及2022年12月31日止六个月，无单一客户占公司总收益超10% [37] 企业所得税情况 - 2023年新加坡企业所得税按估计应课税溢利的17%计算，马来西亚企业税按24%计算，中国企业所得税按15%的优惠所得税率计算[43][44] 其他收入构成 - 其他收入包括投资物业租金收入7万新加坡元及定期存款利息收入17.4万新加坡元[81] 证券交易情况 - 报告期内公司无赎回、购买或出售上市证券的情况[104] 公司治理与合规 - 2023年11月29日林伟彬先生退任独立非执行董事等职位后，公司不符合上市规则第3.10、3.10A、3.21及3.27A条规定，将在三个月内委任新独立非执行董事并填补空缺[108] - 公司独立非执行董事张虹女士未能出席2023年11月29日举行的股东周年大会[105] - 张丽莲女士兼任主席与行政总裁职位，牟雷先生自2022年1月20日起任董事会联席主席[107] - 公司已采纳上市规则附录C1所载的企业管治守则及附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[105][109] 财务报表审核与披露 - 审核委员会已审阅集团截至2023年12月31日止六个月的未经审核简明综合财务报表，认为报表遵照适用上市规则编制[112] - 公司截至2023年12月31日止六个月的中期报告将按规定寄发股东，并在联交所网站及公司网站登载[114] 董事会构成 - 公告日期公司董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事[114] 公司股本情况 - 公司法定及已发行股本股份数目为10,000,000,000，面值0.01港元，股本100,000千港元；已发行及缴足股份数目800,000,000，股本1,389千新加坡元[69]

公司基本信息 - 公司于2005年成立，是线上营销行业拓荒者之一[33][34][36] - 公司目前聚焦线上营销范畴，服务组合齐全，市场版图遍布亚洲[37][38] - 公司上市地點為香港聯合交易所有限公司主板，股份代號為1849，完整買賣單位為5,000股[4] - 公司于2017年12月7日在开曼群岛注册成立，2019年6月26日在香港联合交易所主板首日挂牌上市[151] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事提供线上营销服务的业务[152] - 公司年報涵蓋截至2023年6月30日止年度[5] 公司管理层信息 - 張麗蓮女士44歲，自2005年8月起任職於公司，2018年6月29日起擔任聯席主席、執行董事兼行政總裁[13] - 張麗蓮女士擁有近17年開辦及營運線上營銷服務行業的經驗[14] - 張麗蓮女士於1998年5月在新加坡南洋理工學院取得風險及保險管理文憑[15] - 張麗蓮女士是執行董事張國良先生的胞姊[15] - 张国良自2005年8月起任职于集团，2017年12月7日获委任为董事，2018年6月29日调任执行董事[16] - 牟先生于2021年1月29日获委任为执行董事，2022年1月20日获委任为董事会联席主席[19] - 师先生于2021年3月16日获委任为非执行董事[20] - 林伟彬于2022年11月29日获委任为独立非执行董事[21] - Lee Shy Tsong于2019年6月3日获委任为独立非执行董事[24] - 牟先生拥有秀商时代（重庆）科技有限公司98%权益，持有ROC Arise Holdings Limited全部已发行股本的98%，该公司持有Majestic State全部已发行股本的20%，公司拥有Majestic State 80%权益[19] - 师先生持有秀商时代2%股权[20] - 牟先生在管理及互联网/电子商务板块积累逾16年经验[19] - 师先生积累约20年营销及业务管理经验[20] - 林伟彬在会计及财务管理方面积累超28年经验[22] 财务数据关键指标变化 - 2023财年收益为48201千新加坡元，2022财年为48218千新加坡元[41] - 2023财年服务成本为35109千新加坡元，2022财年为32666千新加坡元[41] - 2023财年毛利为13092千新加坡元，2022财年为15552千新加坡元[41] - 2023财年除税前溢利为233千新加坡元，2022财年为2729千新加坡元[41] - 2023财年年内亏损1081千新加坡元，2022财年溢利1901千新加坡元[41] - 2023财年全面亏损3934千新加坡元，2022财年全面收益1836千新加坡元[41] - 2023财年基本及摊薄每股亏损0.2新加坡分，2022财年每股盈利0.1新加坡分[41] - 2023财年公司权益股东应占亏损净额约160万新加坡元，2022财年为纯利约110万新加坡元[42] - 2023财年总收益约4820万新加坡元，与2022财年基本持平[44][45][46][47] - 2023财年服务成本约3510万新加坡元，较2022财年增加7.5%，因直接人力成本上升[48] - 2023财年销售开支约130万新加坡元，占总收益约2.8%（2022财年：340万新加坡元，占7.0%），因MSIL销售人员数目减少[52] - 2023财年一般及行政开支约870万新加坡元，较2022财年的740万新加坡元上升，因董事薪酬及花红上升至370万新加坡元（2022财年：240万新加坡元）[53] - 2023财年MSIL集团预期信贷亏损模型下的减值亏损约340万新加坡元，较2022财年的40万新加坡元大幅增加约750%[54] - 2023财年财务成本约22万新加坡元，较2022财年的14万新加坡元上升，因中国其他借款产生财务成本10万新加坡元（2022财年：无）[56] - 2023财年所得税开支约130万新加坡元，较2022财年增加约59%，因不可扣税的应课税收入增加[57] - 2023财年公司亏损约110万新加坡元，2022财年为溢利约190万新加坡元，主因MSIL减值亏损增加[58] - 2023财年权益总额约3840万新加坡元，较2022财年的4230万新加坡元下跌，因经营开支增加及确认减值亏损；2023年6月30日流动资产净值约2220万新加坡元，较2022年6月30日的1770万新加坡元上升，因银行结余及现金增加[59][60] - 2023年银行借款实际利率：浮息银行借款1.58% - 1.98%，浮息其他借款10.71% - 11.34%；2022年浮息银行借款2.48% - 2.78%，浮息其他借款10.71% - 11.34%[63] - 2023年6月30日银行借款以账面金额约280万新加坡元的投资物业作抵押[63] - 2023年6月30日公司资产负债比率约为6.1%，2022年6月30日为4.0%[67] - 2023年开发技术基础设施已订约但未拨备的承担为1903千新加坡元，2022年为1885千新加坡元[69] - 2023年6月30日公司有94名雇员，2022年6月30日为125名[70] - 2023年公司雇员薪酬约为840万新加坡元，2022年约为850万新加坡元[70] - 2023财年公司捐款约13,711新加坡元，2022财年为300新加坡元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在新加坡及馬來西亞的搜索引擎營銷服務輕微萎縮[8] - 公司社交媒體營銷服務顯著增長16.4%[8] - 2023财年各分部中社交媒体营销服务收益增长16.4%至150万新加坡元，线上电子商务平台运营收益增长1.5%至2410万新加坡元，搜索引擎营销服务收益减少2.3%至1910万新加坡元，创意及技术服务收益减少3.7%至350万新加坡元[44][45][46][47] 公司企业管治相关 - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事2023财政年度内已遵守该守则[77] - 公司企业管治常规基于联交所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则[76] - 截至年报日期，董事会有七名董事，非执行及独立非执行董事共占比57%[80] - 公司现有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[84] - 2023财年，联席主席与独立非执行董事举行一次无其他董事与会的会议[85] - 公司每年至少举行四次董事会会议，提前至少14日通知，议程等文件提前至少三日送交董事[88] - 张丽莲女士、张国良先生、牟雷先生、师立志先生董事会会议出席率均为100%（5/5）[89] - Lee Shy Tsong先生、张虹女士董事会会议出席率为100%（5/5），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（3/3），提名委员会会议出席率为100%（3/3）[89] - 林伟彬先生董事会会议出席率为100%（3/3），审核委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1）[89] - 曾国豪先生董事会会议出席率为100%（1/1），审核委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1）[89] - 张丽莲女士薪酬委员会会议出席率为100%（3/3），股东周年大会出席率为100%（1/1）[89] - 张国良先生、牟雷先生、师立志先生股东周年大会出席率为100%（1/1）[89] - 2023年6月30日，董事会成员中有两名女性，另有两名女性担任高级管理职位[92] - 2023年6月30日，集团雇员（包括高级管理人员）男女比例分别为36.2%及63.8%[95] - 提名委员会至少每年检讨一次董事会多元化政策，2023年9月29日已检讨并满意其实施及有效性[93][94] - 董事会每年检讨确保独立观点机制的实施及有效性，2023年9月29日检讨后认为机制仍然有效[99] - 张女士兼任主席与行政总裁职位，牟先生2022年1月20日起任董事会联席主席[100] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[101] - 审核委员会2019年6月3日成立，2020年2月24日修订职权范围，每年至少举行两次会议[102] - 审核委员会年内举行两次会议，审阅公司业绩及内部监控程序等[104] - 薪酬委员会2019年6月3日成立，2023年2月8日修订职权范围[105] - 薪酬委员会成员包括一名执行董事及三名独立非执行董事[105] - 薪酬委员会年内举行三次会议，检讨董事及高级管理层薪酬待遇等，并审阅购股计划[107] - 提名委员会于2019年6月3日成立，成员包括三名独立非执行董事[108] - 提名委员会年内举行三次会议，检讨董事会组成等，并推荐重新委任退任董事及委任独立非执行董事[111] - 提名程序规定提名委员会应邀请董事会成员提名候选人，也可推举未获提名的候选人[112] - 股东可在提名期限内提名未获推举的人士为董事，公司将提供候选人详情[113] - 提名委员会评估候选人时参考资历、经验、多元性等因素[115] - 连续担任独立非执行董事已届9年者，不符合由董事会提名竞选连任资格[116] - 董事会负责履行企业管治职能，包括制定及检讨企业管治政策等[118] - 公司制定反贪污政策，年内无贪污或违规举报个案[119] - 公司制定告密政策，年内无怀疑告密活动的举报[121] 公司合约及政策相关 - 两名执行董事张女士及张先生服务合约自2019年6月26日起为期三年，后续可续期；牟先生服务协议自2023年1月29日起为期一年；师先生服务协议自2023年3月16日起为期一年；李先生委任函自上市日期起为期一年，后续可续期；张虹女士及林先生委任函分别自2023年1月19日及2022年11月29日起为期一年[122] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一的人数）须轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[124] - 2023财政年度，高级管理层成员（董事除外）薪酬零至100万港元有3人，100.0001万至150万港元有1人[127] - 2021年7月12日起，国卫会计师事务所有限公司获委任为独立核数师，2023财政年度审核服务费用120万港元，非审核服务费用4万港元，总计124万港元[127] - 2023财政年度，公司曾委任独立内部监控顾问公司对内部监控系统进行整体评估并采纳改善措施[130] - 董事会认为2023财政年度集团的风险管理及内部监控足够及有效，预期每年检讨一次[131] - 梁可怡女士于2021年11月23日获委任为联席公司秘书，2023财政年度接受不少于15小时相关专业培训[134] - 邓振邦先生自2023年9月12日起获委任为联席公司秘书，2023财政年度接受不少于15小时相关专业培训[135] - 持有公司缴足股本（具公司股东大会之表决权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[137] - 若要求适当妥当，公司秘书将请求董事会于呈递要求日期后2个月内召开股东特别大会[140] - 若呈递要求当日起21日内，董事会或公司秘书未开展召开股东特别大会的程序，呈递要求人士可自发进行[141] - 公司于2019年11月11日采纳一项股息政策，无预设派息比率，董事会有绝对酌情权决定是否宣派及派付股息[145] 公司业务风险相关 - 2023财政年度集团业务的审视等内容载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析”两节[153] - 集团收购MSIL集团后有若干新风险及不明朗因素，可能面临外币波动风险，且无外币对冲政策[154][155] - 中国的社会、政治等发展及政府政策变动可能对集团业务及经营业绩造成重大不利影响[156] - 截至2023年6月30日止年度，公司已遵守对集团营运造成重大影响的相关法律法规[158] 公司上市所得款项相关 - 服务供应商向公司全额退还7199070新加坡元[65][74] - 服务供应商向公司全额退还7,199,070新加坡元，约40.65百万港元[175][177] - 公司上市所得款项净额约为92百万港元[176] - 加强技术基础设施计划用途金额为58.2百万港元，占所得款项净额63.3%[176] - 收购一间网站开发及寄存公司计划用途金额为26.2百万港元，占所得款项净额28.5%[176] - 在马来西亚新山市设立销售办事处计划用途金额为5.3百万港元，占所得款项净额5.7%[176] - 营运资金计划用途金额为2.3百万港元，占所得款项净额2.5%[176] - 增购一间联营公司的权益计划用途金额为31.5百万港元，占所得款项净额34.2%[176] - 截至2023年6月30日未动用所得款项净额余额为58.20百万港元，预期于2024年第四季度或之前动用[176][177]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止年度总收益约为4820万新加坡元，与上一年度基本持平[1] - 总体毛利率由2022年的约32.3%下跌约5.1%至2023年的27.2%[2] - 2023年公司权益股东应占亏损约为160万新加坡元，2022年则为应占纯利约110万新加坡元[3] - 2023年年内亏损108.1万新加坡元，2022年则为溢利190.1万新加坡元[6] - 2023年全面亏损总额为393.4万新加坡元，2022年则为全面收益总额183.6万新加坡元[6] - 2023年每股亏损0.2新加坡分，2022年则为每股盈利0.1新加坡分[7] - 2023年资产净值为3841.2万新加坡元，2022年则为4234.6万新加坡元[8] - 2023年权益总额为3841.2万新加坡元，2022年则为4234.6万新加坡元[9] - 2023年公司总收益为48,201千新加坡元，2022年为48,218千新加坡元，略有下降[17] - 2023年除税前溢利为233千新加坡元，2022年为2,729千新加坡元，降幅较大[23][24] - 2023年其他收入为634千新加坡元，2022年为345千新加坡元[27] - 2023年汇兑收益净额为7000新加坡元，2022年汇兑亏损净额为30000新加坡元[29] - 2023年财务成本为221000新加坡元，2022年为136000新加坡元[29] - 2023年所得税开支为1314000新加坡元，2022年为828000新加坡元，新加坡企业所得税按17%计算，马来西亚企业税按24%计算，中国企业所得税按15%优惠税率计算[30][31] - 2023年员工成本总额为8420000新加坡元，2022年为8542000新加坡元[32] - 2023年公司拥有人应占亏损1634000新加坡元，2022年溢利1103000新加坡元；每股基本及摊薄亏损0.2新加坡分，2022年盈利0.1新加坡分[34] - 2023年无形资产账面价值为3272000新加坡元，2022年为11058000新加坡元；资本化开发成本2023年为2544000新加坡元，2022年为2828000新加坡元[36] - 2023年贸易及其他应收款项总计29616000新加坡元，2022年为31421000新加坡元[41] - 2023年贸易应收款项为20131000新加坡元，2022年为18370000新加坡元[41] - 2023年未开票收益为102.3万新加坡元，2022年为76.5万新加坡元；未逾期贸易应收款项2023年为1154.2万新加坡元，2022年为1142万新加坡元[43] - 2023年贸易应付款项为1205万新加坡元，2022年为1735.8万新加坡元；应计开支2023年为86.2万新加坡元，2022年为74.8万新加坡元[45] - 2023年总收益约为4820.1万新加坡元，2022年为4821.8万新加坡元，整体维持稳定[53] - 服务成本由2022年约3270万新加坡元增加7.5%至2023年约3510万新加坡元，因直接人力成本上升[57] - 2023年销售开支约为130万新加坡元，2022年约为340万新加坡元，占总收益比例从2022年的7.0%降至2023年的2.8%，因销售人员数目减少[60] - 一般及行政开支从2022财年约740万新加坡元升至2023财年的870万新加坡元，主要因董事薪酬及花红从240万新加坡元升至370万新加坡元[61] - 2023财年预期信贷亏损模型下的减值亏损为340万新加坡元，较上一年约40万新加坡元大幅增加约750%[62] - 财务成本从2022财年约14万新加坡元升至2023财年约22万新加坡元，主要因中国其他借款产生财务成本10万新加坡元，该借款利率介乎5.77%至7.64%加中国央行全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率，新加坡银行借款实际利率介乎1.58%至1.98%[64] - 所得税开支从2022财年约80万新加坡元上升约59%至2023财年约130万新加坡元，因年内不可扣税的应课税收入增加[65] - 集团年内亏损约110万新加坡元，2022财年为溢利约190万新加坡元，主要因附属公司预期信贷亏损模型下减值亏损从30万新加坡元增至340万新加坡元[66] - 权益总额从2022财年的4230万新加坡元下跌至2023财年的3840万新加坡元，因经营开支增加及确认减值亏损[67] - 2023年6月30日流动资产净值约为2220万新加坡元，较2022年6月30日的约1770万新加坡元大幅上升，源于银行结余及现金从约1230万新加坡元增加至约1470万新加坡元[68] - 集团2023年6月30日资产负债比率约为6.1%，高于2022年6月30日的4.0%[75] - 开发技术基础设施已订约但未拨备的承担，2023年为1903千新加坡元，2022年为1885千新加坡元[77] - 2023年6月30日集团有82名雇员（2022年6月30日为125名），年内雇员薪酬约为840万新加坡元（2022财年约为850万新加坡元）[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年搜索引擎营销服务收益为19,058千新加坡元，2022年为19,510千新加坡元[17] - 2023年创意及技术服务收益为3,535千新加坡元，2022年为3,671千新加坡元[17] - 2023年社交媒体营销服务收益为1,545千新加坡元，2022年为1,327千新加坡元[17] - 2023年线上平台管理服务收益为24,063千新加坡元，2022年为23,697千新加坡元[17] - 2023年新加坡地区收益为22,726千新加坡元，2022年为23,190千新加坡元[26] - 2023年马来西亚地区收益为1,412千新加坡元，2022年为1,318千新加坡元[26] - 2023年中国地区收益为24,063千新加坡元，2022年为23,710千新加坡元[26] - 2023年搜索引擎营销服务收益为1905.8万新加坡元，占比39.6%，较2022年减少2.3%；创意及技术服务收益为353.5万新加坡元，占比7.3%，较2022年下跌3.7%[53] - 2023年社交媒体营销服务收益为154.5万新加坡元，占比3.2%，较2022年增加16.4%；线上电子商务平台运营收益为2406.3万新加坡元，占比49.9%，较2022年增长1.5%[53] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2023年度末期股息[4] - 2023年和2022年均无派付或建议派付股息[33] 公司运营相关事项 - 公司聚焦为新加坡、马来西亚及中国客户提供线上营销服务，市场版图已遍布亚洲商业枢纽[46][49] - 过去数年受COVID - 19和乌克兰危机影响，公司产生亏损主要源于与MSIL预期信贷亏损有关的减值亏损增加[50] 股份发售及款项分配 - 2023年6月30日股份发售所得款项净额约为9200万港元，其中加强技术基础设施计划分配5820万港元，占比63.3%[81] 股东周年大会及登记手续 - 公司谨订于2023年11月29日举行2023年股东周年大会[87] - 公司将在2023年11月24日至11月29日暂停办理股东登记手续，非登记股东需在11月23日下午4时30分前办理登记[88] 购股计划情况 - 公司已采纳购股计划，但自上市以来未授出购股，2023年6月30日无尚未行使购股，年内无购股行使、注销或失效[85] 证券交易情况 - 年内公司无赎回上市证券，公司或附属公司无买卖相关证券[86] 企业管治情况 - 公司已采纳企业管治守则，但主席与行政总裁由张丽莲女士兼任，不符合守则条文C.2.1[90] - 执行董事牟先生于2022年1月20日起任董事会联席主席[91] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事年内已遵守[93] 审核委员会相关情况 - 公司已成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，林伟彬先生为主席[94] - 公司2023财政年度综合财务业绩已由审核委员会审阅[95] - 独立核数师国卫同意公告所载2023财政年度综合损益及其他全面收益表等数字与综合财务报表金额一致[95] - 审核委员会认为业绩按适用会计准则及规定以及上市规则编制并已作出足够相关披露[96] 年报寄发及登载 - 公司2023财政年度年报将按规定寄发股东并在联交所网站和公司网站登载[98] 董事会成员情况 - 公告日期公司董事会有三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[98]

财务数据关键指标变化 - 报告期内公司收益为2370万新加坡元，较去年同期减少30%[5] - 报告期毛利为670万新加坡元，较去年同期减少42.2%[5] - 报告期溢利为210万新加坡元，较去年同期减少63%[6] - 毛利率由约34%下降至28%[6] - 2022年收益为23740千新加坡元，2021年为34026千新加坡元[8] - 2022年毛利为6731千新加坡元，2021年为11586千新加坡元[8] - 2022年期内溢利为2064千新加坡元，2021年为5571千新加坡元[8] - 2022年12月31日资产净值为43079千新加坡元，6月30日为42346千新加坡元[9] - 2022年除税前溢利为2452千新加坡元，2021年为6501千新加坡元[11] - 2022年经营活动所用现金净额为 - 3815千新加坡元，2021年为5324千新加坡元[11] - 2022年投资活动所得现金净额为7221千新加坡元，2021年为 - 8593千新加坡元[11] - 2022年融资活动所用现金净额为 - 220千新加坡元，2021年为 - 1137千新加坡元[12] - 2022年现金及现金等价物增加净额为3626千新加坡元，2021年为 - 4406千新加坡元[12] - 2022年期末现金及现金等价物为16400千新加坡元，2021年为10140千新加坡元[12] - 2022年和2021年截至12月31日止六个月总收益分别为23740千新加坡元和34026千新加坡元[22] - 2022年和2021年除税前溢利分别为2452千新加坡元和6501千新加坡元[33][34][42] - 2022年和2021年六个月其他收入分别为206千新加坡元和117千新加坡元，其中政府补助分别为18千新加坡元和31千新加坡元，租金收入均为60千新加坡元，定期存款利息收入分别为59千新加坡元和0千新加坡元，其他分别为69千新加坡元和26千新加坡元[37] - 2022年和2021年六个月汇兑收益净额分别为15千新加坡元和13千新加坡元[38] - 2022年和2021年六个月财务成本分别为130千新加坡元和36千新加坡元，其中银行及其他借款利息分别为66千新加坡元和14千新加坡元，租赁负债利息开支分别为64千新加坡元和22千新加坡元[38] - 2022年和2021年六个月所得税开支分别为388千新加坡元和930千新加坡元，其中新加坡企业所得税分别为123千新加坡元和485千新加坡元，马来西亚企业税分别为287千新加坡元和0千新加坡元，中国企业所得税分别为0千新加坡元和460千新加坡元，过往年度超额拨备分别为 - 22千新加坡元和 - 20千新加坡元，递延税项分别为0千新加坡元和5千新加坡元[39] - 2022年和2021年六个月员工成本总额分别为3674千新加坡元和3620千新加坡元[43] - 2022年和2021年六个月本公司拥有人应占溢利分别为1608千新加坡元和4434千新加坡元，每股基本及摊薄盈利分别为0.20新加坡分和0.55新加坡分[45] - 截至2022年12月31日无形资产账面值为3100千新加坡元，较7月1日的11155千新加坡元减少约72.2%[49] - 2022年12月31日贸易及其他应收款项总计39814千新加坡元，较6月30日的31421千新加坡元增长约26.7%[50] - 贸易应收款项及未开票收益（已扣除预期信贷亏损备抵）2022年12月31日为26824千新加坡元，6月30日为17444千新加坡元，增长约53.8%[53] - 2022年12月31日银行结馀及现金为16400千新加坡元，较6月30日的12307千新加坡元增长约33.3%[54] - 2022年12月31日贸易及其他应付款项总计22263千新加坡元，较6月30日的18847千新加坡元增长约18.1%[54] - 合约负债2022年12月31日为4187千新加坡元，较6月30日的4976千新加坡元减少约15.9%[56] - 租赁负债2022年12月31日为918千新加坡元，较6月30日的1484千新加坡元减少约38.1%[57] - 2022年12月31日银行及其他借款为2700千新加坡元，较6月30日的2268千新加坡元增长约19.0%[58] - 集团其他借款为590万元人民币（2022年6月30日为200万元人民币），利率介于9.42%至11.34%（2022年6月30日为10.71%至11.34%）[59] - 截至2022年12月31日止六个月，集团银行借款实际利率范围介于1.58%至1.98%（截至2022年6月30日止年度为2.48%至2.78%）[61] - 截至2022年12月31日止六个月，集团录得毛利约670万新加坡元[67] - 集团总收益由截至2021年12月31日止六个月约3400万新加坡元减少约30.2%至报告期约2370万新加坡元[75] - 整体服务成本由截至2021年12月31日止六个月约2240万新加坡元减少至截至2022年12月31日止六个月约1700万新加坡元[79] - 公司其他收入共195,800新加坡元，包括政府补助16,800新加坡元、租金收入60,000新加坡元、定期存款利息收入59,000新加坡元、其他收入62,000新加坡元[80] - 销售开支从2021年12月31日止六个月约198万新加坡元减少约81%至报告期约37万新加坡元[83] - 一般及行政开支从2021年12月31日止六个月约330万新加坡元增加至2022年12月31日止六个月约420万新加坡元，主要因执行董事薪酬从约40万新加坡元增至约132万新加坡元[84][85] - 财务成本从2021年12月31日止六个月约36,000新加坡元上升约261%至报告期约130,000新加坡元，银行借款实际年利率介乎1.38%至2.78%[86] - 所得税开支从2021年12月31日止六个月约93万新加坡元减少至2022年12月31日止六个月约38.8万新加坡元，因附属公司MSIL除税前纯利从约350万新加坡元降至约190万新加坡元[87] - 期内溢利减少62.5%至约210万新加坡元（2021年12月31日止六个月：560万新加坡元）[88] - 2022年12月31日权益总额约为4310万新加坡元，较2022年6月30日的约4230万新加坡元维持相对稳定[90] - 2022年12月31日流动资产净值约为2670万新加坡元，较2022年6月30日的约1770万新加坡元上升，主要因贸易及其他应收款项从约3140万新加坡元增至约3980万新加坡元[91] - 2022年12月31日银行借款约为180万新加坡元（2022年6月30日：190万新加坡元），7%须一年内偿还，4%须一年后但不超两年内偿还，13%须两年后但不超五年内偿还，76%须五年后偿还[93] - 2022年12月31日资产负债比率约为4.1%（2022年6月30日：4.0%），上升因权益减少、计息负债总额增加[98][99] 各条业务线数据关键指标变化 - 线上平台管理服务收益由约2100万新加坡元减至约1150万新加坡元，搜索引擎营销服务收益由约1010万新加坡元减至920万新加坡元[6] - 2022年搜索引擎营销服务收益为9219千新加坡元，2021年为10055千新加坡元[21] - 2022年创意及技术服务收益为2354千新加坡元，2021年为2328千新加坡元[21] - 2022年社交媒体营销服务收益为630千新加坡元，2021年为649千新加坡元[21] - 2022年线上平台管理服务收益为11537千新加坡元，2021年为20981千新加坡元[21] - 2022年和2021年搜索引擎营销服务收益分别为9219千新加坡元和10055千新加坡元[22] - 2022年和2021年社交媒营体销服务收益分别为630千新加坡元和649千新加坡元[22] - 2022年和2021年创意及技术服务收益分别为2354千新加坡元和2328千新加坡元[22] - 2022年和2021年线上平台管理服务收益分别为11537千新加坡元和20994千新加坡元[22][33][34] - 2022年和2021年线上平台营销服务收益分别为0千新加坡元和13千新加坡元[22] - 搜索引擎营销服务收益由截至2021年12月31日止六个月的1010万新加坡元减少约8.3%至报告期约920万新加坡元[75][76] - 创意及技术服务收益轻微增加约1.1%，截至2021年12月31日止六个月及报告期均为230万新加坡元[75][77] - 线上电子商贸平台营运收益减少约45%，由截至2021年12月31日止六个月约2100万新加坡元减少至约1150万新加坡元[75][78] 股息分配 - 董事会决定不就截至2022年12月31日止六个月宣派任何中期股息[7] 资产购置与处置 - 截至2022年12月31日止六个月，公司以总成本约37000新加坡元收购厂房及设备，无出售；2021年同期收购成本为31000新加坡元，出售4000新加坡元。2022年12月31日厂房及设备账面金额约为217000新加坡元，2022年6月30日为235000新加坡元[47][48] 客户信贷期 - 2022年和2021年各服务信贷期：搜索引擎及社交媒体营销服务7日，创意及技术服务7日，线上平台管理服务佣金收入7日、技术服务收入180日，线上平台营销服务30日[24][25][26][27] - 本集团一般要求搜索引擎等服务分部客户预缴款项，平均信贷期为7日；线上平台营销服务分部客户平均信贷期为30日；线上电商平台运营技术服务客户信贷期为180日[50][51][52] 公司业务分部 - 公司可呈報分部为搜索引擎营销服务、创意及技术服务、社交媒体营销服务、线上电子商务平台营运[30] 按地理位置划分的财务数据 - 按地理位置划分，2022年和2021年六个月收益分别为23740千新加坡元和34026千新加坡元，其中新加坡分别为11515千新加坡元和12418千新加坡元，马来西亚分别为688千新加坡元和614千新加坡元，中国分别为11537千新加坡元和20994千新加坡元[36] - 按地理位置划分，2022年12月31日和6月30日非流动资产分别为19045千新加坡元和27623千新加坡元，其中新加坡分别为3014千新加坡元和10840千新加坡元，马来西亚分别为135千新加坡元和167千新加坡元，中国分别为15896千新加坡元和16616千新加坡元[36] 公司股本情况 - 公司法定及已发行股本股份数目为100亿股，面值0.01港元，股本为10亿港元；已发行及缴足股份数目为8亿股，股本为138.9万新加坡元[63] 公司人员情况 - 2022年12月31日公司有93名雇员，较2022年6月30日的125名减少；报告期雇员薪酬约为370万新加坡元，截至2022年6月30日止年度约为850万新加坡元[105] 公司股权结构 - 2022年12月31日，张丽莲女士持有公司股份4.12615亿股，占已发行股本51.58%；张国良先生持有4.08亿股，占比51.00%；张虹女士持有142.5万股，占比0.18%[108] - 2022年12月31日，Activa Media Investment持有公司股份4.08亿股，占已发行股本51.00%；沈先生持有4.12615亿股，占比51.58%[113] - 张丽莲女士和张国良先生各自实益拥有Activa Media Investment 50%权益[108][111] - 张女士和张先生各自实益拥有Activa Media Investment 50%权益，各自被视为于其持有的4.08亿股股份中拥有权益[114] - 沈先生实益拥有Centrex 94.89%权益，被视为于其持有的461.5万股股份中拥有权益[114] - 截至2022年12月31日，公司已发行股份为8亿股[114] 购股计划情况 - 截至2022年12月31日，公司自上市以来未曾根据购股计划授出购股，并无尚未行使的购股，报告期内亦无购股获行使、遭注销或失效[107] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9200万港元[102] - 加强技术基础设施计划使用所得款项净额5820万港元，占比63.3%，预计2024年第四季度动用完毕[103] - 截至2022年12月31日，根据和解

公司基本信息 - 公司于2017年12月7日在开曼群岛注册成立，2019年6月26日在港交所主板上市[148] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事线上营销服务业务[148] - 公司完整买卖单位为5,000股[10] 附属公司收益情况 - 2022财年公司新加坡及马来西亚附属公司整体收益较2021财年有所增加[11] - 公司中国附属公司MSIL收益下跌，因其受中国严格防疫政策影响且结束营销服务[12] - MSIL集团贡献公司2022年收益49.1%，2021年为57.1%[45] 财务退款情况 - 服务供应商向公司退还7,199,070新加坡元款项[13] - 所得款项净额约为9200万港元，服务供应商向集团全额退还7199070新加坡元[75] 公司董事信息 - 执行董事张丽莲女士43岁，自2005年8月起任职于集团，拥有近16年线上营销服务行业经验[17][18] - 执行董事张国良先生41岁，自2005年8月起任职于集团，拥有近16年线上营销业务经验[18][19] - 牟雷持有秀商时代（重庆）科技有限公司98%权益，持有ROC Arise Holdings Limited全部已发行股本的98%，该公司持有Majestic State全部已发行股本的20%，公司拥有Majestic State 80%权益[21] - 师立志持有秀商时代2%股权[22] - 曾国豪在财务顾问、会计、税务及审计方面拥有超17年经验[25] - Lee Shy Tsong在法律行业拥有24年经验[26] - 张虹在中国文化及教育板块积累约20年管理经验[27] - 赖佩诗在会计及财务管理方面拥有超12年经验[29] - 黄婉屏在营销方面拥有约11年经验[29] - 牟雷自2022年1月20日起任董事会联席主席[98] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年总收益约4821.8万新加坡元，较2021年约5443.7万新加坡元减少约11.4%[39][45] - 公司2022年毛利为1555.2万新加坡元，2021年为1790.9万新加坡元[39] - 公司2022年除税前溢利为272.9万新加坡元，2021年为1104.4万新加坡元[39] - 公司2022年年内溢利为190.1万新加坡元，2021年为942万新加坡元[39] - 公司2022年本公司拥有人应占纯利约110.3万新加坡元，2021年约为773.2万新加坡元[39][43] - 服务成本从2021财年的约3650万新加坡元减至2022财年的约3270万新加坡元，减幅10.6%[49] - 销售开支从2021财年的300万新加坡元增至2022财年的约340万新加坡元，占总收益从5.6%升至7.0%[52] - 一般及行政开支从2021财年的约660万新加坡元升至2022财年的740万新加坡元[53] - 年内溢利从2021财年的940万新加坡元减至2022财年的约190万新加坡元，减幅79.8%[59] - 2022年6月30日银行借款约为190万新加坡元，2021年6月30日为200万新加坡元[62] - 资产负债比率从2021年6月30日的4.9%降至2022年6月30日的约4.0%[67] - 2022年开发技术基础设施的承担为1885千新加坡元，2021年为4799千新加坡元[70] - 2022年6月30日集团有125名雇员，2021年6月30日为173名；2022年雇员薪酬约为850万新加坡元，2021年约为740万新加坡元[74] - 公司2022财年向慈善机构捐款约300新加坡元，2021财年为3100新加坡元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 搜索引擎营销服务2022年收益1951万新加坡元，占比40.5%，较2021年增加19.9万新加坡元，增幅1.0%[45] - 创意及技术服务2022年收益367.1万新加坡元，占比7.6%，较2021年增加120.9万新加坡元，增幅49.1%[45] - 社交媒体营销服务2022年收益132.7万新加坡元，占比2.8%，较2021年减少25万新加坡元，降幅15.8%[45] - 线上电子商务平台运营2022年收益2371万新加坡元，占比49.1%，较2021年减少737.7万新加坡元，降幅23.7%[45] - 搜索引擎营销服务收益从2021财年的1930万新加坡元增至2022财年的1950万新加坡元，增幅约1.0%[46] - 创意及技术服务收益从2021财年的250万新加坡元增至2022财年的370万新加坡元，增幅约49.1%[46] - 线上电子商务平台运营收益从2021财年的3110万新加坡元减至2022财年的2370万新加坡元，减幅约23.7%[46] - 社交媒体营销服务收益从2021财年的160万新加坡元减至2022财年的130万新加坡元，减幅约15.8%[48] 公司企业管治情况 - 2022财政年度公司采纳并遵守企管守则的所有适用守则条文，除偏离守则条文A.2.1（自2022年1月1日起重新编号为企管守则的守则条文C.2.1）外[79] - 截至年报日期，董事会有七名董事，非执行董事及独立非执行董事合共占董事会成员的57%[84] - 公司现有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[85] - 2022财年，联席主席与独立非执行董事举行一次无其他董事参与的会议[88] - 公司每年至少召开四次董事会会议，每次提前至少14日通知，议程及文件提前至少三日送交董事[93] - 张丽莲、张国良、牟雷、师立志等董事2022年董事会会议出席率均为100%（7/7）[95] - 曾文豪、Lee Shy Tsong、张虹等独立非执行董事2022年审核委员会会议出席率为100%（4/4）[95] - 曾文豪、Lee Shy Tsong、张虹等独立非执行董事2022年薪酬委员会会议出席率为100%（4/4）[95] - 曾文豪、Lee Shy Tsong、张虹等独立非执行董事2022年提名委员会会议出席率为100%（3/3）[95] - 全体董事2022年股东周年大会出席率为100%（1/1）[95] - 审核委员会自2020年2月24日修订后须每年至少举行两次会议[100] - 公司为全体董事提供持续专业发展计划，不同董事接受A、B两类培训[91] - 审核委员会年内举行四次会议，审阅公司2021年全年及半年业绩、内部监控程序及风险管理，考虑更换独立核数师[103] - 薪酬委员会于2019年6月3日成立，成员包括一名执行董事和三名独立非执行董事，年内举行四次会议，检讨董事及高管薪酬待遇和表现并提供建议[105][106] - 提名委员会于2019年6月3日成立，成员包括三名独立非执行董事，年内举行三次会议，检讨董事会组成、评估独董独立性等[107][109] - 提名程序包括邀请董事会成员提名候选人、提名委推荐候选人、向股东发通函等步骤[110][111] - 提名委评估候选人时参考资历经验、可付出时间精力、多元性等因素，退任董事符合条件可竞选连任[116] - 审核委员会主要职能包括建议外聘核数师委任等、检讨其独立性等、制定非核数服务政策等[102] - 薪酬委员会主要职能包括向董事会建议薪酬政策及架构、个别董事及高管薪酬待遇等[106] - 提名委员会主要职能包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独董独立性等[108][109] - 股东可在提名期限内提名通函外人士参选，公司将提供详情[111] - 候选人可在股东大会前放弃参选，董事会对推荐候选人参选事宜有最终决定权[112][113] - 两名执行董事张女士和张先生服务合约自2019年6月26日起初步为期三年，后续可续期；执行董事牟先生服务协议自2022年1月29日起为期一年；非执行董事服务协议自2022年3月16日起为期一年；两名独立非执行董事委任函自上市日期起初步为期一年，后续可续期；一名独立非执行董事委任函自2022年1月19日起为期一年[119] - 2022财政年度，薪酬在零至100万港元的高级管理成员（董事除外）有4人[121] - 2021年7月12日起，国卫会计师事务所有限公司获委任为公司独立核数师，年内已付/应付其审核服务（年度审核）酬金130万港元，非审核服务（就持续关连交易作出报告）酬金5万港元，总计135万港元[124] - 2022财政年度，公司秘书梁可怡女士根据上市规则第3.29条接受不少于15小时的相关专业培训[133] - 董事会负责履行企业管治职能，包括制定及检讨公司的企业管治政策及常规等多项内容[117] - 全体董事须按细则轮席退任并合资格接受重选，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[120] - 董事会负责评估及厘定公司达成策略目标时愿意接纳的风险性质及程度，监督风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察[128] - 2022财政年度，公司委任一独立内部监控顾问公司对集团内部监控系统进行整体评估，集团采纳其推荐的改善措施[128] - 董事会通过审核委员会检讨集团风险管理及内部监控系统，认为其足够及有效，预期每年检讨一次[130] - 公司处理及发布内幕消息有相关程序及内部监控，恪守披露规定，实施公平披露政策，禁止擅自使用机密或内幕消息，仅执行董事获授权与外界沟通[131] - 现任公司秘书于2021年11月23日以书面决议方式委任[134] - 持有公司缴足股本（具公司股东大会之表决权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[137] - 若要求妥当，公司秘书将请董事会于呈递要求日期后2个月内召开股东特别大会[137] - 若呈递要求起21日内董事会或公司秘书未开展召开程序，呈递要求人士可自发进行，公司偿付合理开支[138] 公司股息政策及相关安排 - 公司于2019年11月11日采纳股息政策，无预设派息比率[142] - 董事会决定不建议派付2022年度末期股息[160] - 公司将于2022年11月24日至11月29日暂停办理股东登记手续[161] 公司业务风险情况 - 集团因MSIL集团合约以人民币计值面临外币风险，无外币对冲政策[151] - 中国社会、政治等方面变动可能对集团业务等造成不利影响[151] 公司合规情况 - 截至2022年6月30日止年度，公司遵守对集团营运有重大影响的相关法律法规[155] 公司上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9200万港元[174] - 加强技术基础设施原计划分配5820万港元，占所得款项净额63.3%，2021年6月30日已动用4065万港元，余额1755万港元[174] - 收购网站开发及寄存公司原计划分配2620万港元，占所得款项净额28.5%[174] - 在马来西亚新山市设立销售办事处原计划分配530万港元，占所得款项净额5.7%[174] - 营运资金原计划分配230万港元，占所得款项净额2.5%，2021年6月30日已动用230万港元[174] - 增购一间联营公司的权益经修订分配3150万港元，占所得款项净额34.2%，2021年6月30日已动用3150万港元[174] - 2022年6月30日所得款项净额余额约1755万港元，连同退款预期于2024年第四季度动用[174] 公司股份及股权情况 - 截至2022年6月30日，公司已发行股份800,000,000股[185][191] - 张丽莲女士持股412,615,000股，占已发行股本51.58%[183] - 张国良先生持股408,000,000股，占已发行股本51.00%[183] - 张虹女士持股1,425,000股，占已发行股本0.18%[183] - Activa Media Investment持股408,000,000股，占已发行股本51.00%[189] - 沈先生持股412,615,000股，占已发行股本51.58%[189] - 张丽莲女士和张国良先生各自对Activa Media Investment实益拥有50%权益[183][187][189] - Centrex由沈先生实益拥有94.89%权益[190] 公司购股权情况 - 2021年7月1日及2022年6月30日并无尚未行使的购股权，截至2022年6月30日止年度亦无任何购股权获行使、遭注销或失效[196] - 购股权计划旨在奖励合资格人士、聘请及挽留人才并吸引有价值人力资源[198] - 购股计划可授出购股权涉及股份总数上限为8000万股，占年报日期已发行股份总数的10%[200]