股东特别大会 - 秀商时代控股有限公司将于2025年4月3日下午2时30分在新加坡举行股东特别大会[3] - 大会将处理罢免牟雷先生公司董事职务的普通决议案[4] 股东登记与表决 - 公司2025年3月31日至4月3日暂停办理股东登记，非登记股东需在3月28日下午4时30分前办理[5] - 有权出席大会的股东可委派代表出席及表决，代表委任表格需提前48小时送达指定处或网站交回[5] - 通告所提呈的决议案将以投票方式表决[5] 董事会构成 - 董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[6]

股东特别大会安排 - 2025年4月3日下午2时30分在新加坡举行[3][28] - 2025年3月31日至4月3日暂停办理股东登记[20][31] - 非登记股东3月28日下午4时30分前办登记[20][31] 建议罢免事项 - 罢免董事牟雷职务，生效日待决议通过[8][13] - 张丽莲将出任董事会唯一主席[13] - 董事（除牟雷）认为符合公司及股东利益[25]

公司基本信息 - 秀商时代控股有限公司股份代号为1849[1] 公司人员构成 - 执行董事有张丽莲女士、张国良先生、牟雷先生[2] - 独立非执行董事有陈佳仁先生、Lee Shy Tsong先生、许闻钊先生[2] 董事会相关 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为陈佳仁先生[2] - 薪酬委员会主席为Lee Shy Tsong先生[2] - 提名委员会主席为陈佳仁先生[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1849） 建議罷免一名董事 董事會認為，倘建議罷免事項生效，將不會對本集團的業務營運造成重大不利影 響。 適用法律及罷免程序 根據本公司的公司細則（「細則」）中第83(5)條細則，本公司股東可於根據細則召開及 舉行的任何股東大會上，透過普通決議隨時將任期尚未屆滿的任何董事撤職，即使 細則或本公司與該董事訂立的任何協議有任何相反規定（但無損根據任何合約提出 的任何損害索償）。 因此，董事會有意於股東特別大會上提呈一項普通決議案，罷免標的董事的董事職 務。本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有有關建議罷免 事項的進一步資料及股東特別大會通告連同代表委任表格。 秀商時代控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」 ...

人员变动 - 许闻钊2025年3月1日起获委任为独立非执行董事等[3] - 许先生任期一年，董事袍金30,000新加坡元[4][5] 董事会构成 - 公告日董事会有三名执行董事[7] - 公告日董事会有两名独立非执行董事[7]

业绩刊发 - 公司延迟刊发2024年中期及全年业绩，全年业绩延迟至2025年3月后[3][6] - 须在2025年2月28日前刊登2024年中期业绩[5] - 须在2025年3月31日前寄发2024年中期报告[6] 股份交易 - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，继续暂停至复牌条件达成[7] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事和两名独立非执行董事[8]

复牌情况 - 2025年1月21日公司收到联交所额外复牌指引[4] - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，将继续暂停[6] - 联交所指示公司补救暂停买卖事宜，公司需制订复牌行动计划[5] - 联交所可能修改或补充复牌指引[5] 董事会情况 - 公告日期董事会有三名执行董事和两名独立非执行董事[8]

财务审核 - 2024年6月30日止年度财报待中国附属公司提供资料完成审核，因不合作核数师查阅受限[4] 法律诉讼 - 秀商时代重庆科技涉2.4亿港元收购案，原告申索多项费用[5] - 2023年同原告曾基于相同事实提起法律程序，当时申索被视为无理[7] 应对措施 - 公司从附属公司发出委任请求，遇阻碍或采取法律程序，需时6 - 9个月[8] - 不排除罢免涉事董事及终止附属公司综合入账可能性[8][9] 其他情况 - 公司股份自2024年9月24日起暂停买卖，直至满足复牌条件[11] - 截至公告日董事会有三名执行董事和两名独立非执行董事[14]

复牌相关 - 2024年12月23日收到联交所复牌指引[3] - 2026年3月23日连续停牌18个月除牌期限届满[5] - 须于2024年12月23日前公布季度消息，此后每3个月公布一次[7] 财务审核 - 截至2024年6月30日财报待中国附属公司提供资料审核[10] - 核数师可有限度查阅中国附属公司账册纪录[10] 业务情况 - 主要从事数码营销和线上电商平台业务[13] - 数码营销业务正常运作，电商平台业务状况不明[13][15] 其他 - 委聘独立顾问进行内部监控审查[12] - 按规定适时发布公告[14] - 提醒股东及投资者审慎买卖股份[17]

业绩总结 - 公司2024年中期报告显示，收入为15.1百万新加坡元，较去年同期减少36.3%[5][8] - 报告期的毛利为3.7百万新加坡元，较去年同期减少44.4%[5][8] - 报告期的亏损为0.2百万新加坡元，较去年同期减少107.6%[6][8] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有86名员工，员工薪酬合共约为320万新加坡元[89] - 张女士和张先生分别持有公司股份的数量为4.08亿股，占已发行股本的51.58%[92] 未来展望 - 公司计划将资金主要用于加强技术基础建设，因为董事会认为这对公司未来发展至关重要[88] - 公司在2023年12月31日并无未列账的重大或然负债或担保[85] 新产品和新技术研发 - 公司主要从事线上营销行业，专注于搜索引擎营销服务、搜索引擎优化、社交媒体营销、网站设计与开发以及在线电子商贸平台运营[60] 市场扩张和并购 - 公司成功在2019年6月26日在联交所主板上市，上市所得款项净额约为9200万港元[86] - 公司已发行并支付的股本为800,000,000股，总额为1,389千新加坡元[59]