公司信息 - 公司为上市公司[无] 会议要点 - 2024年2月23日将召开财报电话会议[1] 业绩总结 - 无 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无

鸿盛昌资源(01850)发布公告，马敏姿女士(马女士)将获委任为本公司执行董事，自2025年12月12日起生 效。 ...

公司人事变动 - 鸿盛昌资源将委任马敏姿为公司执行董事 [1] - 此项任命自2025年12月12日起生效 [1]

智通财经APP讯，鸿盛昌资源(01850)发布公告，马敏姿女士(马女士)将获委任为本公司执行董事，自 2025年12月12日起生效。 ...

公司基本信息 - 公司前称海鑫集团有限公司，股份代号1850，于开曼群岛注册成立[1] 董事会信息 - 执行董事有李诚权先生（行政总裁）、王乐先生、马敏姿女士[2] - 独立非执行董事有李家俊先生、叶丽平女士、李芳女士[2] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[2] 委员会信息 - 李家俊先生担任审核、薪酬、提名委员会主席[3] - 叶丽平女士、李芳女士担任审核、薪酬、提名委员会成员[3] 日期信息 - 日期为2025年12月12日[3]

人事变动 - 鸿盛昌资源集团委任马敏姿为执行董事，2025年12月12日生效[3] - 马敏姿2018年11月加入集团，2019年5月起任财务总监[4] 薪酬权益 - 马敏姿委任函初始为期一年，后续按年重续，年董事袍金120,000港元[5] - 截至公告日，马女士无公司相关股份等权益，与他人无关系[6] 人员构成 - 公告日期执行董事为李诚权、王乐、马敏姿；独董为李家俊、叶丽平、李芳[8]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为4000万港元，股份40亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）均为1.728亿股，库存为0，总数均为1.728亿股[2] 其他情况 - 公司股份期权不适用[3] - 公司有关香港预托证券资料不适用[4]

公司名称 - 鸿盛昌资源集团前称海鑫集团，股份代号1850[2] 营业地点 - 自2025年12月3日起香港主要营业地点改为香港九龙九龙湾常悦道15号The Cendas 5楼501室[3] 执行董事 - 公告日期执行董事为李诚权先生及王乐先生[4] 独立非执行董事 - 公告日期独立非执行董事为李家俊先生、叶丽平女士及李芳女士[4]

公司治理层重大变动 - 公司于股东特别大会上通过六项普通决议案，导致六名原董事会成员被集体撤销职务，包括执行董事兼主席李俊衡、执行董事邹艺娬以及四位独立非执行董事傅荣国、Ghanshyam Adhikari、周云辉和宣超慧，所有撤销自决议案通过后即时生效 [1] - 公司同时委任了新的董事会成员，王乐获委任为执行董事，叶丽平及李芳获委任为独立非执行董事，叶丽平及李芳亦获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，李家俊获委任为公司审核委员会主席兼提名委员会主席，所有委任自股东特别大会结束后生效 [1]

公司治理变动 - 公司原执行董事兼主席李俊衡被撤销职务 [1] - 公司原执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员邹艺娬被撤销职务 [1] - 公司原独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席傅荣国被撤销职务 [1] - 公司原独立非执行董事及审核委员会成员Ghanshyam Adhikari被撤销职务 [1] - 公司原独立非执行董事周云辉和宣超慧被撤销职务 [1] - 上述所有撤销决议案均在股东特别大会上获正式通过并即时生效 [1] 新任管理层任命 - 王乐获委任为公司执行董事 [1] - 叶丽平及李芳获委任为公司独立非执行董事 [1] - 叶丽平及李芳同时获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 李家俊获委任为公司审核委员会主席兼提名委员会主席 [1] - 所有新任任命自股东特别大会结束后生效 [1]