公司信息 - 公司为鸿盛昌资源集团有限公司，股份代号1850[1] 通讯通知 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2][6] - 通知日期为2025年11月3日[7][8] 获取方式 - 有问题可填申请表寄回或电邮获取印刷本[3][6] - 非登记股东电子收取需联络中介提供邮箱[4][7][10] 咨询方式 - 对通知或申请表疑问可工作日致电热线(852) 2980 1333[5][7][10] 其他说明 - 填寄申请确认以印刷本收通讯，不接受特别指示[10] - 合并版本寄双语印刷本，指示有效期至2025年4月30日[10]

公司基本信息 - 公司名称为鸿盛昌资源集团有限公司，股份代号1850，在开曼群岛注册成立[13] 公司通讯相关 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司网站(www.windmill.hk)及联交所网站(www.hkexnews.hk)[2][7] - 公司通讯包括董事报告、年度账目、中期报告等多种文件[13] - 可供采取行动的公司通讯指要求股东指示行使权利或作出选择的通讯[13] 股东接收通知相关 - 登记股东若接收电子邮件通知或阅览公司通讯网站版本有问题，可申请印刷本[3][7] - 登记股东有责任提供有效电子邮件地址，否则只能接收印刷本通知[4][8] - 若公司无股东有效邮箱地址，股东将被视为选择以邮寄方式接收公司通讯登载通知[13] 其他事项 - 通知日期为2025年11月3日[10][11] - 甲部指示适用于所有日后公司通讯，有效期至2025年4月30日或收到书面更改通知（以较早者为准）[13] - 若公司通讯英文和中文版本合并，要求任一版本印刷本的股东将收到双语印刷本[13] - 公司不接受回条上书写的其他特别指示[13] - 股东提供个人资料用于处理回条指示，可按规定书面申请查阅和更正[13] - 回条需填妥签署，寄回香港股份过户登记分处或电邮至指定邮箱[13] - 回条若未作选择、无签名或填写错误则无效，联名股东需首位股东签署[13] - 查詢通知事項可於工作日9:00 - 18:00致電熱線(852) 2980 1333[5][9]

股东特别大会 - 2025年11月21日下午三时举行[3] - 考虑撤销李俊衡等6人董事职务，委任王乐等3人[4][6] - 授权董事会厘定董事酬金[6] 股东资格与登记 - 2025年11月21日为确定出席投票资格记录日期[9] - 2025年11月18日至21日暂停股东登记[9] - 股份过户文件11月17日下午四时三十分前送达[9] 投票相关 - 股东可委任代表出席投票，两股以上可委任多名[7] - 代表委任文据等48小时前送达[7] - 联名持有人排名较先者有权投票[9]

会议信息 - 鸿盛昌资源集团有限公司股东特别大会于2025年11月21日下午三时正举行[1] - 会议地点为香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼[1] 决议案内容 - 审议11项决议案，包括撤销多名董事职务和委任新董事[2] 委任要求 - 代表委任表格签署及送达有相关要求，委任文据有效期为12个月[6]

股东特别大会安排 - 2025年11月21日下午三时举行[4][27] - 地点为香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼[27] - 代表委任表格需不迟于大会或其续会指定举行时间前48小时交回[4][21] 股东要求 - 王乐先生于2025年10月27日发出要求函[8] - 要求撤销李俊衡等6位现任董事职务[14] - 委任王乐等2位新董事[14] 股东情况 - 提出要求的股东持有公司18,000,000股股份，占已发行股本约10.42%[16] 大会决议案 - 撤销李俊衡等6位董事及部分期间委任董事职务[28] - 委任王乐、叶丽平、李芳为公司董事[30] - 授权董事会厘定董事酬金[30] 其他安排 - 确定股东出席并投票资格记录日期为2025年11月21日[33] - 2025年11月18日至21日暂停股东登记[33] - 股份过户文件及股票最迟2025年11月17日下午4时30分前送达[33]

公司股权变动 - 股东于10月30日将股票由宏智证券转入凯基证券亚洲 [1] - 此次转仓市值为804.27万港元 [1] - 转仓股份数量占公司已发行股份的8.17% [1] 公司治理变动 - 周云辉先生将自2025年10月20日起获委任为公司独立非执行董事 [1] - 宣超慧先生将自2025年10月20日起获委任为公司独立非执行董事 [1]

股票转仓 - 股东于10月30日将股票由宏智证券转入凯基证券亚洲 [1] - 此次转仓涉及市值为804.27万港元 [1] - 转仓股份数量占公司已发行股份的8.17% [1] 董事会变动 - 公司宣布周云辉先生将自2025年10月20日起获委任为独立非执行董事 [1] - 公司宣布宣超慧先生将自2025年10月20日起获委任为独立非执行董事 [1]

公司股份交易安排 - 公司股份将于2025年10月30日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司股份交易状态 - 公司已向联交所申请恢复股份买卖 [1] - 股份买卖恢复将自2025年10月30日星期四上午九时正起生效 [1]

公司股份交易状态 - 公司股份于2025年10月28日下午二时十八分在香港联交所主板短暂停止买卖 [1] - 停牌原因为待根据内幕消息条文刊发公告 [1] - 公司已申请股份复牌 将于2025年10月30日上午九时正起生效 [1]