公司信息 - 公司全称为鸿盛昌资源集团有限公司，股份代号1850，前身为海鑫集团有限公司[1] 董事会构成 - 设3名执行董事，李俊衡为主席，李诚权为行政总裁，邹艺娬为成员[2] - 设5名独立非执行董事，包括李家俊、傅荣国等[2] 委员会设置 - 设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 邹艺娬为薪酬和提名委员会成员[3] - 李家俊、傅荣国、Ghanshyam Adhikari为审核委员会成员[3] - 李家俊为薪酬委员会主席、提名委员会成员[3] - 傅荣国为薪酬委员会成员、提名委员会主席[3]

公司信息 - 公司为鸿盛昌资源集团有限公司，前身为海鑫集团，股份代号1850[2] 人员委任 - 2025年10月19日公告委任独立非执行董事周云辉、宣超慧[3] 人员情况 - 周先生及宣先生符合上市规则独立性要求[4] - 2025年10月20日，执行董事为李俊衡、李诚权、邹艺娬[4] - 2025年10月20日，独立非执行董事有李家俊等五人[4]

公司人事变动 - 周云辉与宣超慧将于2025年10月20日起获委任为公司独立非执行董事 [1]

公司治理变动 - 周云辉先生与宣超慧先生将于2025年10月20日起获委任为公司独立非执行董事 [1]

人员变动 - 2025年10月20日起，周云辉和宣超慧将任公司独立非执行董事[3] - 周、宣与公司服务合约初步为期三年[5] 人员信息 - 周云辉1988年3月5日生，有超10年矿业物流经验[4] - 宣超慧1982年12月6日生，有丰富矿业开发运营经验[5] 薪酬情况 - 周、宣任独立非执行董事月收10,000港币薪金[5] 公告相关 - 公告日期2025年10月19日[10] - 公告时执行董事为李俊衡、李诚权、邹艺娬[10] - 公告时独立非执行董事为李家俊、傅荣国、Ghanshyam Adhikari[10]

提名委员会组成 - 最少由三名成员组成，大部分须为独立非执行董事，至少有一名不同性别的董事[5] - 会议法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[5] - 主席须由董事会委任，且必须为董事会主席或独立非执行董事[5] 提名委员会运作 - 成员应至少每年开会一次，主席可酌情召开其他会议[10] - 获董事会授权向公司员工要求所需资料，获取独立专业意见，邀请外界人士参加会议[11] 提名委员会职责 - 制定提名政策，至少每年检讨董事会架构、人数及多元化等[11] - 物色合适董事人选，评估独立非执行董事独立性等[13] - 检讨董事会成员多元化政策及促进性别多元化的目标和措施[13] 董事相关规定 - 公司于2017年3月27日采纳相关规定，2025年10月2日修订[15] - 应有正式、审慎和透明的董事遴选、任命和重新任命程式，并制定有序继任计划[15] - 所有董事应根据公司章程定期重选连任[15] 其他 - 主席应出席公司股东周年大会，若不能出席，一名独立非执行董事应出席[7] - 每次会议后向董事会汇报决定或建议[15] - 秘书或其代表向董事会成员传阅会议记录及报告[15] - 须向董事会报告调查结果、决议及建议[15]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额4000万港元，每股面值0.01港元，股份数目40亿股[1] - 上月底已发行股份3456万股，本月底1.728亿股，本月增加1.3824亿股[2] - 本月因供股于2025年9月25日发行及配发1.3824亿股新股[3] 供股信息 - 供股价格每股0.53港元，2025年9月25日供股，4月7日股东大会通过[5] 其他情况 - 库存股份上月底和本月底均为0，股份期权不适用，预托证券资料不适用[2][4][7] - 本月证券发行等操作获董事会授权，遵循规定并满足条件[8]

供股发行 - 公司根据供股发行及配发1.38亿股新股 [1]

供股发行 - 公司于2025年9月25日根据供股发行及配发1.38亿股新股 [1]

股份数据 - 2025年9月1日已发行股份（不含库存）34,560,000股，总数34,560,000股[3] - 供股涉及新股138,240,000股，占比400%，每股0.53港元[3] - 2025年9月25日已发行股份（不含库存）172,800,000股，总数172,800,000股[3] - 2025年9月1日和25日库存股份均为0[3]