人事变动 - 鸿盛昌资源集团委任马敏姿为执行董事，2025年12月12日生效[3] - 马敏姿2018年11月加入集团，2019年5月起任财务总监[4] 薪酬权益 - 马敏姿委任函初始为期一年，后续按年重续，年董事袍金120,000港元[5] - 截至公告日，马女士无公司相关股份等权益，与他人无关系[6] 人员构成 - 公告日期执行董事为李诚权、王乐、马敏姿；独董为李家俊、叶丽平、李芳[8]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为4000万港元，股份40亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）均为1.728亿股，库存为0，总数均为1.728亿股[2] 其他情况 - 公司股份期权不适用[3] - 公司有关香港预托证券资料不适用[4]

公司名称 - 鸿盛昌资源集团前称海鑫集团，股份代号1850[2] 营业地点 - 自2025年12月3日起香港主要营业地点改为香港九龙九龙湾常悦道15号The Cendas 5楼501室[3] 执行董事 - 公告日期执行董事为李诚权先生及王乐先生[4] 独立非执行董事 - 公告日期独立非执行董事为李家俊先生、叶丽平女士及李芳女士[4]

公司治理层重大变动 - 公司于股东特别大会上通过六项普通决议案，导致六名原董事会成员被集体撤销职务，包括执行董事兼主席李俊衡、执行董事邹艺娬以及四位独立非执行董事傅荣国、Ghanshyam Adhikari、周云辉和宣超慧，所有撤销自决议案通过后即时生效 [1] - 公司同时委任了新的董事会成员，王乐获委任为执行董事，叶丽平及李芳获委任为独立非执行董事，叶丽平及李芳亦获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，李家俊获委任为公司审核委员会主席兼提名委员会主席，所有委任自股东特别大会结束后生效 [1]

公司治理变动 - 公司原执行董事兼主席李俊衡被撤销职务 [1] - 公司原执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员邹艺娬被撤销职务 [1] - 公司原独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席傅荣国被撤销职务 [1] - 公司原独立非执行董事及审核委员会成员Ghanshyam Adhikari被撤销职务 [1] - 公司原独立非执行董事周云辉和宣超慧被撤销职务 [1] - 上述所有撤销决议案均在股东特别大会上获正式通过并即时生效 [1] 新任管理层任命 - 王乐获委任为公司执行董事 [1] - 叶丽平及李芳获委任为公司独立非执行董事 [1] - 叶丽平及李芳同时获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 李家俊获委任为公司审核委员会主席兼提名委员会主席 [1] - 所有新任任命自股东特别大会结束后生效 [1]

公司治理变动 - 叶丽平及李芳获委任为公司独立非执行董事 [1] - 该委任自股东特别大会结束后生效 [1]

公司信息 - 公司前称海鑫集团有限公司，股份代号为1850[1] 人员构成 - 执行董事为李诚权先生（总裁）和王乐先生[2] - 独立非执行董事为李家俊先生、叶丽平女士和李芳女士[2] 委员会情况 - 董事会设审核、薪酬和提名三个委员会[2] - 李家俊先生任三委员会主席[3] - 叶丽平女士、李芳女士任三委员会成员[3]

公司治理 - 2025年11月21日股东特别大会所有决议案获通过[3][4] - 李俊衡等6位董事被撤销职务，赞成票82,401,500（99.31%）[5][6][9] - 王乐获委任为执行董事，叶丽平、李芳获委任为独立非执行董事[10][14] - 李家俊获委任为审核委员会主席兼提名委员会主席[20] 股份与酬金 - 公司已发行股份总数为172,800,000股[8] - 王乐持有18,000,000股，占已发行股本约10.42%[12] - 王乐、叶丽平、李芳每年董事袍金120,000港元[11][15][17] - 授权董事会厘定董事酬金，赞成票65,601,500，占比99.14%[7] 人员信息 - 李芳36岁，有财务及审计超十年经验[17] - 李家俊有金融会计及财务管理超8年经验[20] - 叶丽平、李芳符合独立性要求[19]

股本与股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为4000万港元，法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.01港元，较上月无变动[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1.728亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.728亿股，较上月无变动[2]

公司信息 - 公司为鸿盛昌资源集团有限公司，股份代号1850[1] 通讯通知 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2][6] - 通知日期为2025年11月3日[7][8] 获取方式 - 有问题可填申请表寄回或电邮获取印刷本[3][6] - 非登记股东电子收取需联络中介提供邮箱[4][7][10] 咨询方式 - 对通知或申请表疑问可工作日致电热线(852) 2980 1333[5][7][10] 其他说明 - 填寄申请确认以印刷本收通讯，不接受特别指示[10] - 合并版本寄双语印刷本，指示有效期至2025年4月30日[10]