HSC Resources Group Limited 鴻盛昌資源集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （前稱 WINDMILL Group Limited 海鑫集團有限公司） （股份代號：1850） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 委任執行董事 鴻 盛 昌 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，馬 敏 姿 女 士（「馬女士」）將 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事，自2025年12月12日 起 生 效。 馬 女 士 之 履 歷 詳 情 載 列 如 下： 馬 敏 姿 女 士，41歲，自2019年5月 起 擔 任 本 集 團 財 務 總 監，負 責 財 務 報 告、財 務 規 劃 與 分 析、庫 務、稅 務、內 部 控 制 及 財 務 規 例 合 規 事 宜。馬 ...

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为4000万港元，股份40亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）均为1.728亿股，库存为0，总数均为1.728亿股[2] 其他情况 - 公司股份期权不适用[3] - 公司有关香港预托证券资料不适用[4]

公司名称 - 鸿盛昌资源集团前称海鑫集团，股份代号1850[2] 营业地点 - 自2025年12月3日起香港主要营业地点改为香港九龙九龙湾常悦道15号The Cendas 5楼501室[3] 执行董事 - 公告日期执行董事为李诚权先生及王乐先生[4] 独立非执行董事 - 公告日期独立非执行董事为李家俊先生、叶丽平女士及李芳女士[4]

公司治理层重大变动 - 公司于股东特别大会上通过六项普通决议案，导致六名原董事会成员被集体撤销职务，包括执行董事兼主席李俊衡、执行董事邹艺娬以及四位独立非执行董事傅荣国、Ghanshyam Adhikari、周云辉和宣超慧，所有撤销自决议案通过后即时生效 [1] - 公司同时委任了新的董事会成员，王乐获委任为执行董事，叶丽平及李芳获委任为独立非执行董事，叶丽平及李芳亦获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，李家俊获委任为公司审核委员会主席兼提名委员会主席，所有委任自股东特别大会结束后生效 [1]

公司治理变动 - 公司原执行董事兼主席李俊衡被撤销职务 [1] - 公司原执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员邹艺娬被撤销职务 [1] - 公司原独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席傅荣国被撤销职务 [1] - 公司原独立非执行董事及审核委员会成员Ghanshyam Adhikari被撤销职务 [1] - 公司原独立非执行董事周云辉和宣超慧被撤销职务 [1] - 上述所有撤销决议案均在股东特别大会上获正式通过并即时生效 [1] 新任管理层任命 - 王乐获委任为公司执行董事 [1] - 叶丽平及李芳获委任为公司独立非执行董事 [1] - 叶丽平及李芳同时获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 李家俊获委任为公司审核委员会主席兼提名委员会主席 [1] - 所有新任任命自股东特别大会结束后生效 [1]

公司治理变动 - 叶丽平及李芳获委任为公司独立非执行董事 [1] - 该委任自股东特别大会结束后生效 [1]

公司信息 - 公司前称海鑫集团有限公司，股份代号为1850[1] 人员构成 - 执行董事为李诚权先生（总裁）和王乐先生[2] - 独立非执行董事为李家俊先生、叶丽平女士和李芳女士[2] 委员会情况 - 董事会设审核、薪酬和提名三个委员会[2] - 李家俊先生任三委员会主席[3] - 叶丽平女士、李芳女士任三委员会成员[3]

公司治理 - 2025年11月21日股东特别大会所有决议案获通过[3][4] - 李俊衡等6位董事被撤销职务，赞成票82,401,500（99.31%）[5][6][9] - 王乐获委任为执行董事，叶丽平、李芳获委任为独立非执行董事[10][14] - 李家俊获委任为审核委员会主席兼提名委员会主席[20] 股份与酬金 - 公司已发行股份总数为172,800,000股[8] - 王乐持有18,000,000股，占已发行股本约10.42%[12] - 王乐、叶丽平、李芳每年董事袍金120,000港元[11][15][17] - 授权董事会厘定董事酬金，赞成票65,601,500，占比99.14%[7] 人员信息 - 李芳36岁，有财务及审计超十年经验[17] - 李家俊有金融会计及财务管理超8年经验[20] - 叶丽平、李芳符合独立性要求[19]

股本与股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为4000万港元，法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.01港元，较上月无变动[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1.728亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.728亿股，较上月无变动[2]

公司信息 - 公司为鸿盛昌资源集团有限公司，股份代号1850[1] 通讯通知 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2][6] - 通知日期为2025年11月3日[7][8] 获取方式 - 有问题可填申请表寄回或电邮获取印刷本[3][6] - 非登记股东电子收取需联络中介提供邮箱[4][7][10] 咨询方式 - 对通知或申请表疑问可工作日致电热线(852) 2980 1333[5][7][10] 其他说明 - 填寄申请确认以印刷本收通讯，不接受特别指示[10] - 合并版本寄双语印刷本，指示有效期至2025年4月30日[10]