FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國萬天控股有限公司 呈交日期： 2025年12月29日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01854 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包 ...

（ 股 份 代 號 ： 1854） 關連交易：訂立補充餐飲租賃協議 及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED 中 國 萬 天 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 持續關連交易：訂立補充管理服務協議 董事會宣佈，於二零二五年十二月二日，本公司間接全資附屬公司深圳萬天餐 飲與萬谷菜籃子訂立補充餐飲租賃協議，以重組本集團於大灣區的餐飲業務租 賃安排。 鑒於訂立補充餐飲租賃協議，董事會宣佈，於二零二五年十二月二日，深圳萬 天餐飲與萬谷商業管理訂立補充管理服務協議，據此，萬谷商業管理同意將彼 等提供管理服務的服務區域由餐飲場所變更為剩餘餐飲場所。訂立補充管理服 務協議旨在使其條款與補充餐飲租賃協議保持一致。 – 1 – 上市規則涵義 根據香港財務報告準則第16號「 租賃 」，補充餐飲租賃協議項下的部分終止租賃 退租場所將就該等協議確認為使 ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为20.37229769亿股，库存股为0[2] 购股计划 - 2016年购股计划上月底和本月底结存股份期权218万股，本月无新股发行和库存转让[3] - 2024年购股计划上月底和本月底结存股份期权为0，本月底可行使期权对应股份总数1.93901976亿股[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

董事会亦公布董事委员会组成以下变动，自2025年11月6日起生效：(i)陈女士获委任为审核委员会主席 及薪酬委员会及提名委员会成员;(ii)许先生获委任为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及ESG委员 会成员;及(iii)林至颕先生获委任为气候变化委员会成员。 董事会欣然宣布，陈诗敏女士及许俊健先生均已获委任为独立非执行董事，自2025年11月6日起生效。 中国万天控股(01854)发布公告，宣布自2025年11月6日起生效：雷彩姚女士已辞任独立非执行董事职 务，并不再担任公司审核委员会主席、公司薪酬委员会成员及公司提名委员会成员，原因为彼拟投身其 他业务承担;及萧镇邦先生已辞任独立非执行董事职务，并不再担任审核委员会、薪酬委员会、提名委 员会、公司环境、社会及管治委员会及公司气候变化委员会各自的成员，原因为彼拟投身其他业务承 担。 ...

此外，陈诗敏及许俊健均已获委任为独立非执行董事，自2025年11月6日起生效。 格隆汇11月6日丨中国万天控股(01854.HK)发布公告，自2025年11月6日起生效：雷彩姚已辞任独立非执 行董事职务，并不再担任审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员；及萧镇邦已辞任独立非 执行董事职务，并不再担任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、ESG委员会及气候变化委员会各自 的成员。 ...

董事会亦公布董事委员会组成以下变动，自2025年11月6日起生效：(i)陈女士获委任为审核委员会主席 及薪酬委员会及提名委员会成员;(ii)许先生获委任为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及ESG委员 会成员;及(iii)林至颕先生获委任为气候变化委员会成员。 董事会欣然宣布，陈诗敏女士及许俊健先生均已获委任为独立非执行董事，自2025年11月6日起生效。 智通财经APP讯，中国万天控股(01854)发布公告，宣布自2025年11月6日起生效：雷彩姚女士已辞任独 立非执行董事职务，并不再担任公司审核委员会主席、公司薪酬委员会成员及公司提名委员会成员，原 因为彼拟投身其他业务承担;及萧镇邦先生已辞任独立非执行董事职务，并不再担任审核委员会、薪酬 委员会、提名委员会、公司环境、社会及管治委员会及公司气候变化委员会各自的成员，原因为彼拟投 身其他业务承担。 ...

CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED 中 國 萬 天 控 股 有 限 公 司 許國偉博士 （主席） 鍾學勇先生 （副主席兼行政總裁） 獨立非執行董事 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 1854） 董事名單與其角色和職能 中國萬天控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董 事會」）成員載列如下： 執行董事 陳詩敏女士 林至頴先生 許俊健先生 董事會設有五個委員會，各個委員會的成員載列如下： | 許俊健先生 | 林至頴先生 | 陳詩敏女士 | 鍾學勇先生 | 許國偉博士 | 董事 | 委員會 | 董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成員 | 成員 | 主席 | | | 審核委員會 | | | | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | | 薪酬委員會 | | | | 成員 | 成員 | 成員 | | 主席 | 提名委員會 | | | | 成員 | | | 主席 | | 管治委員會# | 環境、社會及 | | | | 成員 | | 主 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED 中 國 萬 天 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 1854） 變更獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 中國萬天控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈自二零二五年十一月六日起生效： 雷女士及蕭先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜 須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會謹此對雷女士及蕭先生於任期內為本集團提供的服務及作出的寶貴貢獻致 以謝意。 – 1 – (i) 雷彩姚女士（「雷女士」）已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任本公司審核 委員會（「審核委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公 司提名委員會（「提名委員會 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01854 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國萬天控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01854 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,037,229,769 | | 0 | | 2,037,229,769 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | | | 本月底結存 | | | 2,037,229,769 | | 0 | | 2,037,229,769 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | ...