香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. 吳女士的簡歷載列如下： 吳健女士，51歲，金融學碩士。吳女士自2016年6月起擔任本公司黨委委員，自2016年11 月起擔任本公司紀委書記，並自2019年3月起擔任本公司工會主席。吳女士自2014年11月 起加入本公司，曾先後擔任本公司首席人力資源官、總經理助理兼首席人力資源官、副 總經理兼首席人力資源官。吳女士自1996年7月至2014年11月任職於海通證券股份有限 公司，先後擔任總經理辦公室秘書、人力資源開發部員工、專務、人事調配部副經理及 經理、人才管理部經理及總經理助理。 就董事所知，除上文所披露者外，吳女士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證 券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；吳女士與本公司任何董事、高級管理人員、 主要股東沒有任何關係， ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1905） 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. 附註： C 相關董事會委員會之主任 M 相關董事會委員會之委員 中國，上海 2025年10月10日 董事名單與其角色和職能 海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員及其各自於董 事會及董事會委員會的角色及職能載列如下： | | 董事會 委員會 | 薪酬考核與 | 環境、 社會及 | 風險管理 | 審計委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 提名委員會 | 管治委員會 | 委員會 | | | 執行董事 | | | | | | | 毛宇星先生 | | M | C | | | | 周劍麗女士 | | | M | M | | | 非執行董事 | | | | | | | 張信軍先生 | | | | | | | 鄭歡女士 | | M | M | | | | 呂彤先生 | | | M | | | | 吳淑琨先生 ...

股份数据 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份5,794,453,176股，股本5,794,453,176元[1] - 截至2025年9月底，内资股法定/注册股份2,440,846,824股，股本2,440,846,824元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额为8,235,300,000元[1] - 截至2025年9月底，H股已发行股份5,794,453,176股，库存股为0[2] - 截至2025年9月底，内资股已发行股份2,440,846,824股，库存股为0[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 确认事项不适用[5]

债券信息 - 债券代码为240121.SH[7] - 债券简称为23恒信G3[7] 回售情况 - 回售金额为9.6亿元[7] - 回售登记期为2025年9月19日至25日[7] - 回售价格为面值100元[7] - 回售有效登记数量为960,000手[8] - 回售资金兑付日为2025年10月24日[8] 转售情况 - 拟转售债券金额为9.6亿元[7] - 拟转售债券转售时间为2025年10月27日至11月20日[10] 注销情况 - 注销金额为0元[7]

委员会组成 - 委员会由三名以上董事组成，独立董事应占多数，需委任至少一名不同性别的董事[5] - 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 委员会职责 - 每年至少审查一次董事会的架构、人数及人员组成情况[6] - 拟定董事、高级管理人员的选任标准和程序[6] - 审议并提出董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度意见[6] - 评估并审核独立非执行董事的独立性[6] - 按年度检讨董事提名政策，并向董事会提出建议[10] 董事会要求 - 董事会成员中独立董事的比例不低于三分之一，且不少于三名独立董事[10] - 董事会成员中至少应包括一名会计专业人士[10] 会议相关 - 会议通知原则上应在预定会议日期前至少三天书面发送给所有委员，经三分之二以上委员同意可豁免提前通知时限[16] - 委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行[18] - 委员会会议做出的决议，必须经委员会成员的过半数通过[17] 其他 - 委员会工作经费列入公司预算，聘请专业人员费用由公司承担[13] - 委员会主任委员不能履行职责时，指定一名委员代行职权[13] - 委员会主任委员不能出席会议时，可委托其他委员代为主持[18] - 独立董事委员不能出席需事先审阅材料并书面委托其他独立董事委员[17] - 人力资源部负责会议记录并移交董事会办公室保存[17][24] - 出席和列席会议人员对会议事项负有保密义务[25] - 本规则修订由委员会建议，董事会批准生效并负责解释[18]

委员会组成与职责 - 委员会由三名以上董事组成，独立董事应占多数，至少委任一名不同性别的董事[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 每年至少审查一次董事会架构、人数及人员组成情况[5] - 拟定董事、高级管理人员选任标准和程序[5] - 审议董事和高级管理人员考核与薪酬管理制度并提意见[5] - 评估并审核独立非执行董事独立性[6] 董事会成员要求 - 独立董事比例不低于三分之一，不少于三名[10] - 至少包括一名会计专业人士[10] 委员会工作流程 - 按年度检讨董事提名政策并向董事会提建议[10] - 甄选举荐董事候选人时审核其是否符合任职资格[11] - 工作经费列入公司预算，聘请专业人员费用由公司承担[13] 会议相关规定 - 会议通知原则上提前三天书面发送，经三分之二以上委员同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[18] - 决议须经委员会成员过半数通过[17] - 出现应停止履职或解除职务情形仍参会投票无效且不计入出席人数[14] - 独立董事委员不能出席需书面委托其他独立董事[17] 其他 - 人力资源部负责会议记录，会后移交董事会办公室保存[17][16] - 出席人员对会议事项负有保密义务[17] - 规则修订由委员会提建议，董事会批准生效并负责解释[18] - 规则未尽事宜或冲突时以相关法律法规及上市规则为准[16]

公司基本信息 - 公司于2017年5月27日在上海市工商行政管理局变更登记[4] - 公司由原海通恒信国际租赁有限公司以整体变更方式设立[4] - 公司住所为中国上海市黄浦区中山南路599号，邮政编码200010[5] - 公司经营范围包括融资租赁业务、租赁业务等[12] - 公司法定代表人是公司的董事长[5] - 公司为永久存续的股份有限公司[5] 股份与股本 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[19] - 公司成立时向发起人发行普通股总数为700,000万股，占当时可发行普通股总数的100%[25] - 开元投资认购内资股2,440,846,824股，占总股本的34.9%[25] - 恒信金融集团认购外资股4,559,153,176股，占总股本的65.1%[25] - 2019年公司发行1,235,300,000股H股，每股面值人民币1元[25] - H股发行完成后，公司普通股为8,235,300,000股，注册资本为人民币8,235,300,000元[24][26] - H股发行完成后，内资股为2,440,846,824股，H股为5,794,453,176股，含转换H股4,559,153,176股[25] 股份收购与注销 - 公司因特定减资情形收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[32] - 公司因特定合并、异议股东回购情形收购本公司股份，应在6个月内转让或注销[32] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[32] 股东会相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时议案并书面提交董事会[40] - 股东会需审议批准特定重大事项，如一年内购买、出售重大资产等金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 公司应在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 公司召开年度股东会应于会议召开21日前发出书面通知，临时股东会应于会议召开15日前发出书面通知[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[70] 董事与董事会 - 董事任期为3年，可连选连任[80] - 董事会由9至19名董事组成，外部董事应占二分之一以上，独立非执行董事应占三分之一以上[88] - 董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期3年，可连选连任[88] - 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集[93] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[97] 审计委员会 - 审计委员会每年至少召开2次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[105] - 审计委员会至少有3名成员，其中至少1名是具备会计或财务管理专长的独立非执行董事，且独立非执行董事占多数[104] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[109] - 高级管理人员需有5年以上融资租赁、证券、基金或其他金融领域工作经验[113] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[117] - 公司在会计年度前6个月结束后2个月内公布中期报告和中期业绩公告，年度结束后4个月内公布年度报告，3个月内公布年度业绩公告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[120] - 公司可通过现金、股票或两者结合的形式分配股利[121] 公司合并、分立与解散 - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权要求公司收购股权[125] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[125] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[127] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[129] - 公司出现解散事由应10日内公示[132] - 特定情形解散公司应15日内成立清算组[134] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[135] 其他 - 公司采用人民币为记账本位币，账目用中文书写[115] - 公司章程修改须经股东会特别决议通过后生效[144] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第2个工作日为送达日期[145] - 公司H股上市后章程应遵守《上市规则》等，冲突时从严执行[147]

公司治理变动 - 选举执行董事毛宇星为第三届董事会董事长 任期自2025年9月26日起至第三届董事会任期届满 [1] - 委任执行董事兼董事长毛宇星为公司授权代表 与林庚墀共同担任授权代表职务 自2025年9月26日起生效 [1] - 董事会于2025年9月26日召开会议表决通过上述任命事项 [1] 公司运营安排 - 公司于2025年8月29日举行董事会会议 审议并批准中期业绩报告 [1]

公司信息 - 公司为海通恆信國際融資租賃股份有限公司[1] - 公司股份代號為1905[2] 人员信息 - 毛宇星先生是執行董事，任薪酬考核等委員會委員[3] - 周劍麗女士是執行董事，任風險管理等委員會委員[3] - 張信軍先生是非執行董事[3] - 鄭歡女士是非執行董事，任薪酬考核等委員會委員[3] - 呂彤先生是非執行董事，任環境社會及管治委員會委員[3] - 吳淑琨先生是非執行董事，任環境社會及管治委員會委員[3] - 張少華先生是非執行董事，任風險管理等委員會委員[3] - 姚峰先生是獨立非執行董事，任薪酬考核等委員會委員[3]

股权与股东大会 - 公司2025年9月26日举行临时股东大会，已发行股份总数82.353亿股[5] - 出席股东持有76.96810057亿股有投票权股份，占已发行股份约93.46%[5] 人事任免 - 毛宇星获委任为执行董事、董事长，任期自2025年9月26日起[8][9] - 郑欢获委任为非执行董事，自临时股东大会结束起生效[8] - 毛宇星与林庚墀共同担任公司授权代表，自2025年9月26日起生效[10] 决议投票 - 选举毛宇星为执行董事，赞成票76.86114996亿股(99.94%)[6] - 选举郑欢为非执行董事，赞成票76.88967615亿股(99.98%)[6] - 授予资金管理授权，赞成票76.87617615亿股(99.96%)[7] - 修订公司章程，赞成票76.41038亿股(99.36%)[7] - 撤销监事会，赞成票76.90063615亿股(99.99%)[7] 委员会调整 - 薪酬与考核和提名委员会合并为薪酬考核与提名委员会，严立新等5人当选委员，严立新任主任[12] - 第三届董事会环境、社会及管治委员会调整后5人组成，毛宇星任主任[12] - 第三届董事会风险管理委员会调整后5人组成，严立新任主任[12] - 胡一威当选第三届董事会审计委员会委员，待职工董事选出后5人组成，曾庆生任主任[12] 规则制定 - 公司制定《董事会薪酬考核与提名委员会工作规则》，原两规则废止[12]