FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 備註： 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 FF301 公司名稱: 揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 RMB | | | 1 RMB | | 450,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 450,000,000 RMB | | | 1 ...

公司人事变动 - 刘国贤先生自2025年11月26日起辞任公司秘书及授权代表 [1] - 陈骏轩先生自2025年11月26日起获委任为公司秘书及授权代表 [1] - 人事变动涉及香港联交所上市规则第3.05条及香港公司条例第622章所规定的授权代表职责 [1]

人事变动 - 刘国贤自2025年11月26日起辞任公司秘书及联交所上市规则与香港公司条例所指授权代表 [1] - 陈骏轩自2025年11月26日起获委任为公司秘书及授权代表 [1]

人事变动 - 2025年11月26日刘国贤辞任公司秘书及授权代表[3] - 2025年11月26日陈骏轩获委任为公司秘书及授权代表[3] 地址变更 - 2025年11月26日公司香港主要营业地点更改[6] 股份情况 - 公司股份自2025年4月1日起暂停于联交所买卖[7] 董事会信息 - 2025年11月26日公告董事会成员构成[9]

公司治理行动 - 董事会决议成立独立特别调查委员会，初步成员为全体三位独立非执行董事谢沛良（主席）、张玲玲及陈文骏 [1] - 特别委员会获授权可委任其他专业顾问协助调查并就集团将采取的行动提供建议 [1] - 特别委员会已委任一家外部独立会计师行作为独立调查员进行独立调查 [1] 停牌相关事项 - 公司股份继续停牌 [1] - 复牌指引要求公司对审计事项进行独立调查 [1] - 公司将于适当时机就独立调查的进展及结果作出进一步公告 [1]

公司治理与监管状态 - 公司董事会已决议成立独立特别调查委员会，以调查审计事项，该委员会初步由全体三位独立非执行董事谢沛良（主席）、张玲玲及陈文骏组成 [1] - 特别委员会被授权可委任其他专业顾问协助调查，并就集团将采取的行动提供建议 [1] - 公司股份自2025年4月1日上午九时正起于联交所暂停买卖，并将继续暂停直至公司达成复牌指引 [1]

业绩与交易 - 延迟刊发2024年年度和2025年中期业绩[3] - 股份自2025年4月1日起暂停买卖[3] 调查与复牌 - 成立特别调查委员会，委任独立调查员审计[4][5] - 适时公告调查进展及结果[6] - 股份继续暂停直至达成复牌指引[7] 董事会 - 公告日董事会有三执董、一非执董和三独董[9]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 RMB | | | 1 RMB | | 450,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 450,000,000 RMB | | | 1 RMB | | 450,000,000 | | 2. 股份分類 ...

股份情况 - 内资股法定/注册股份数目上下月底均为4.5亿股，面值1元，法定/注册股本均为4.5亿元[1] - H股法定/注册股份数目上下月底均为1.5亿股，面值1元，法定/注册股本均为1.5亿元[1] - 内资股已发行股份总数上下月底均为4.5亿股，库存股份为0[4] - H股已发行股份总数上下月底均为1.5亿股，库存股份为0[4] 其他说明 - 公司“法定股本”概念不适用，第一部分填写资料为已发行股本[3] - 股份期权不适用[5] - 香港预托证券资料不适用[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited 揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1915） 應收貸款及賬款的可收回性；(iii)若干應收貸款及賬款減值虧損確認；及(iv)對 本集團持續經營能力的評估（統稱為「審計事項」）進行獨立調查（「獨立調查」）， 包括但不限於對未經授權擔保進行獨立的司法調查，以及評估對本公司業務運 營及財務狀況的影響、公佈調查結果及採取適當的補救措施； 復牌進展之更新 獨立調查 復牌進展之第二季度更新 本公告乃由揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司（「本公司」，連同其附屬 公司，「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規 則」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例（「 ...