人事变动 - 自2025年5月9日起，林啟基辞任公司秘书等职务[3] 人员信息 - 梁佳穎38岁，财务领域超15年经验[4] - 梁佳穎履历丰富，曾任职多家公司[4][5] - 梁佳穎自2025年3月任舒宝国际独董[5]

公司文件 - 公司文件于2025年4月30日以中英文在公司及港交所网站刊出[2][5] 股东通讯 - 股东可选择电邮或印刷本收取公司通讯[2][3][4] - 书面要求印刷本有效期一年，续收需再申请[4][6] - 有疑问可工作日致电香港股份过户登记处查询[5][7] 适用对象 - 此函面向非登记股东，已售或转让股份者无需理会[8][9] 通讯内容 - 公司通讯含董事报告、财报等[8][9]

大洋集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：1991) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholder(s), 30 April 2025 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司(「本公司」)下述文件已以中、英文版本編制及於本公司網站 (http://www.tayanggroup.com) 及香港聯合交易所有限公司網站 (http://www.hkexnews.hk) （統稱「相關網站」）刊載:- 如 閣下並未提供電郵地址或電郵地址無效，並現在希望日後收取有關公司通訊於相關網站發佈的電郵通知，以代替通知信函印刷本，請 閣下填 妥本函背面的回條（「回條」）及簽名，然後把回條電郵至 1991-corpcomm@unionregistrars.com.hk 或寄回或親身交回本公司之香港股份過戶登記 分處聯合證券登記有限公司（「香港股份過戶登記處」），地址為香港北角英皇道 ...

股份合并 - 待批准将每10股每股面值0.1港元普通股合并为1股每股面值1.0港元股份[4] - 股份合并生效后法定股本变更为20亿港元，分20亿股合并股份[4] - 零碎合并股份汇集出售收益归公司[5] 股东特别大会 - 2025年5月26日上午10时在香港中环举行[3] - 提呈决议案以投票表决[8] - 极端情况大会延期，网站登载重新安排信息[8] 股份过户 - 2025年5月21日至26日暂停办理[8] - 过户文件及股票2025年5月20日下午4时前送达指定处[8] 董事会 - 通告日期董事会由3、3、2名执、非执、独董组成[7]

股份合并方案 - 建议每10股每股面值0.1港元的现有股份合并为1股每股面值1.0港元的合并股份[10][24][52] - 股份每手买卖单位由2,000股现有股份更改至10,000股合并股份[8][34] 时间安排 - 股东特别大会预计于2025年5月26日上午10时举行[4][42][51] - 递交股份过户文件最后日期及时间为5月20日下午4时[16][44][58] - 暂停办理股份过户登记手续时间为5月21日至5月26日[16][42][58] - 递交股东特别大会适用代表委任表格最后日期及时间为5月24日上午10时[16] - 股份合并预计生效日期为5月28日[18][25][38] - 2025年5月28日上午9时关闭每手2000股现有股份买卖原有柜台，开放每手200股合并股份临时柜台[20] - 2025年6月11日上午9时重新开放每手10000股合并股份原有柜台，开始并行买卖，指定经纪提供碎股对盘服务[20] - 2025年7月2日下午4时10分后仅以合并股份买卖[38] 股份数据 - 最后实际可行日期，公司法定股本20亿港元，分为20亿股每股面值0.1港元的现有股份，合并后为20亿港元，分为2亿股每股面值1.0港元的合并股份[30][52] - 最后实际可行日期，已配发现有股份13.13467亿股，合并后将发行1.313467亿股合并股份[30] - 公司已采纳购股计划，可能授出购股的现有股份总数不超8711.78万股，合并后相当于871.178万股合并股份[31] - 最后实际可行日期，公司尚未行使可换股债券本金总额为4000万港元，假设悉数转换，公司可配发及发行1.55642023亿股转换股份[33] - 按最后实际可行日期现有股份收市价每股0.068港元，每手2000股价值136港元，合并后每手10000股价值6800港元[34] 未来展望 - 公司预计未来12个月内无削弱或消除股份合并目的的企业行动及具体集资计划，但不排除合适时机进行债务及/或股权集资[37] 其他安排 - 股份合并生效后股东可在指定期限免费换领合并股份股票，之后换领需支付2.50港元费用[38] - 股份合并产生的零碎合并股份将汇集出售，收益归公司所有[39][54] - 公司委任代理人于2025年6月11日上午9时至2025年7月2日下午4时为合并股份碎股提供对盘服务[40] - 提呈大会表决的决议案须以投票表决方式进行，公司将尽快公告表决结果[45][58] - 股份合并及更改每手买卖单位须满足条件方作实，可能进行也可能不进行[48] - 若大会当日香港悬挂八号或以上台风信号等恶劣天气情况，大会将延期并在公司及联交所网站公告[58]

财报发布 - 公司2024年年报和2025年4月28日相关通函已在公司网站和港交所网站刊出[2][5] 通讯收取 - 可透过香港结算提供邮箱收电邮通知，否则寄印刷本[2][5] - 可书面或邮件要求收取印刷本，有效期一年，续收需再申请[3][4][6] - 已收网站通知难查阅可要求免费寄印刷本[3][6] 咨询方式 - 对通知函有疑问可工作日9:00 - 17:00致电香港股份过户登记处(852) 2849 3399[5][6] 适用对象 - 此函面向非登记股东，已出售或转让股份可无视[7][8] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、财报等多类文件[7][8]

公司信息 - 公司为大洋集团控股有限公司，股份代号1991[10] - 公司网站为http://www.tayanggroup.com [10] 文件发布 - 2024年年报已发布[8][9] - 2025年4月28日有关发行及购回股份等通函已发布[8][9] - 2025年6月27日上午10:00股东大会适用代表委任表格已发布[8][9] 通讯接收 - 可填回条获取电邮通知代替印刷本[2][6] - 可书面要求收取公司通讯印刷本，有效期一年[3][4][7]

股东周年大会信息 - 2025年6月27日上午10时在香港中环砵甸乍街45号H Code 22层举行[3] - 审议2024年度经审核综合财务报表等报告[4] 人事及授权事项 - 重选4位退任董事[4] - 授权董事会厘定董事和核数师酬金[4] - 重新委聘先机会计师行有限公司为核数师[4] 股份相关 - 批准配发、发行及处理不超已发行股本20%股份[5] - 批准购回不超已发行股份总数10%股份[7] - 扩大董事授权增加股份不超已发行总数10%[9] 其他安排 - 委任代表文件等2025年6月25日上午10时前交回[10] - 2025年6月24 - 27日暂停办理股份过户[10] - 股份过户文件2025年6月23日下午4时前送达[10] - 遇恶劣天气大会延期[10]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀、或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的大洋集團控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議 (1)發行及購回股份的一般授權； (2)重選董事； TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED (3)重新委聘核數師；及 (4)股東週年大會通告 本公司謹定於二零二五年六月二十七日（星期五）上午十時正假座香港中環砵甸乍街45號H Code 22層舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第16頁至第20頁。 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 本通函隨附股東週年大會或 ...

2024 環境、 社會及 管治報告 錄 關於本報告 2 報告範圍 2 匯報準則及原則 3 董事會聲明 4 我們的可持續發展策略 5 推廣及提倡生態友善的產品 5 良好管治促進增長 8 我們的可持續發展目標 8 持份者參與 9 重要性評估 11 持份者的反饋 14 環境 | 追求環境卓越 | 15 | | --- | --- | | 控制排放的進展 | 17 | | 關注我們的資源使用 | 24 | | 對環境及自然資源的重大影響 | 27 | | 應對氣候變化的策略 | 28 | 社會 | 社會 | 31 | | --- | --- | | 僱員 | 31 | | 僱員健康與安全 | 36 | | 發展與培訓以增進知識及技能 | 38 | | 向童工及強迫勞動說不 | 40 | | 可持續供應鏈 | 41 | | 產品責任 | 44 | | 絕不容忍貪污 | 49 | | 共同建設我們的社區 | 50 | 目 本報告所載資料乃從多個來源收集及整理，包括但不 限於本集團的內部控制政策、環境、社會及管治相關 措施實施的事實證據、本集團實際營運的業務數據及 年度財務數據，以及相關內部統計報告、行政文件等 報告的資料 ...