股份合并 - 待批准将每10股每股面值0.1港元普通股合并为1股每股面值1.0港元股份[4] - 股份合并生效后法定股本变更为20亿港元，分20亿股合并股份[4] - 零碎合并股份汇集出售收益归公司[5] 股东特别大会 - 2025年5月26日上午10时在香港中环举行[3] - 提呈决议案以投票表决[8] - 极端情况大会延期，网站登载重新安排信息[8] 股份过户 - 2025年5月21日至26日暂停办理[8] - 过户文件及股票2025年5月20日下午4时前送达指定处[8] 董事会 - 通告日期董事会由3、3、2名执、非执、独董组成[7]

股份合并方案 - 建议每10股每股面值0.1港元的现有股份合并为1股每股面值1.0港元的合并股份[10][24][52] - 股份每手买卖单位由2,000股现有股份更改至10,000股合并股份[8][34] 时间安排 - 股东特别大会预计于2025年5月26日上午10时举行[4][42][51] - 递交股份过户文件最后日期及时间为5月20日下午4时[16][44][58] - 暂停办理股份过户登记手续时间为5月21日至5月26日[16][42][58] - 递交股东特别大会适用代表委任表格最后日期及时间为5月24日上午10时[16] - 股份合并预计生效日期为5月28日[18][25][38] - 2025年5月28日上午9时关闭每手2000股现有股份买卖原有柜台，开放每手200股合并股份临时柜台[20] - 2025年6月11日上午9时重新开放每手10000股合并股份原有柜台，开始并行买卖，指定经纪提供碎股对盘服务[20] - 2025年7月2日下午4时10分后仅以合并股份买卖[38] 股份数据 - 最后实际可行日期，公司法定股本20亿港元，分为20亿股每股面值0.1港元的现有股份，合并后为20亿港元，分为2亿股每股面值1.0港元的合并股份[30][52] - 最后实际可行日期，已配发现有股份13.13467亿股，合并后将发行1.313467亿股合并股份[30] - 公司已采纳购股计划，可能授出购股的现有股份总数不超8711.78万股，合并后相当于871.178万股合并股份[31] - 最后实际可行日期，公司尚未行使可换股债券本金总额为4000万港元，假设悉数转换，公司可配发及发行1.55642023亿股转换股份[33] - 按最后实际可行日期现有股份收市价每股0.068港元，每手2000股价值136港元，合并后每手10000股价值6800港元[34] 未来展望 - 公司预计未来12个月内无削弱或消除股份合并目的的企业行动及具体集资计划，但不排除合适时机进行债务及/或股权集资[37] 其他安排 - 股份合并生效后股东可在指定期限免费换领合并股份股票，之后换领需支付2.50港元费用[38] - 股份合并产生的零碎合并股份将汇集出售，收益归公司所有[39][54] - 公司委任代理人于2025年6月11日上午9时至2025年7月2日下午4时为合并股份碎股提供对盘服务[40] - 提呈大会表决的决议案须以投票表决方式进行，公司将尽快公告表决结果[45][58] - 股份合并及更改每手买卖单位须满足条件方作实，可能进行也可能不进行[48] - 若大会当日香港悬挂八号或以上台风信号等恶劣天气情况，大会将延期并在公司及联交所网站公告[58]

财报发布 - 公司2024年年报和2025年4月28日相关通函已在公司网站和港交所网站刊出[2][5] 通讯收取 - 可透过香港结算提供邮箱收电邮通知，否则寄印刷本[2][5] - 可书面或邮件要求收取印刷本，有效期一年，续收需再申请[3][4][6] - 已收网站通知难查阅可要求免费寄印刷本[3][6] 咨询方式 - 对通知函有疑问可工作日9:00 - 17:00致电香港股份过户登记处(852) 2849 3399[5][6] 适用对象 - 此函面向非登记股东，已出售或转让股份可无视[7][8] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、财报等多类文件[7][8]

公司信息 - 公司为大洋集团控股有限公司，股份代号1991[10] - 公司网站为http://www.tayanggroup.com [10] 文件发布 - 2024年年报已发布[8][9] - 2025年4月28日有关发行及购回股份等通函已发布[8][9] - 2025年6月27日上午10:00股东大会适用代表委任表格已发布[8][9] 通讯接收 - 可填回条获取电邮通知代替印刷本[2][6] - 可书面要求收取公司通讯印刷本，有效期一年[3][4][7]

股东周年大会信息 - 2025年6月27日上午10时在香港中环砵甸乍街45号H Code 22层举行[3] - 审议2024年度经审核综合财务报表等报告[4] 人事及授权事项 - 重选4位退任董事[4] - 授权董事会厘定董事和核数师酬金[4] - 重新委聘先机会计师行有限公司为核数师[4] 股份相关 - 批准配发、发行及处理不超已发行股本20%股份[5] - 批准购回不超已发行股份总数10%股份[7] - 扩大董事授权增加股份不超已发行总数10%[9] 其他安排 - 委任代表文件等2025年6月25日上午10时前交回[10] - 2025年6月24 - 27日暂停办理股份过户[10] - 股份过户文件2025年6月23日下午4时前送达[10] - 遇恶劣天气大会延期[10]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀、或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的大洋集團控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議 (1)發行及購回股份的一般授權； (2)重選董事； TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED (3)重新委聘核數師；及 (4)股東週年大會通告 本公司謹定於二零二五年六月二十七日（星期五）上午十時正假座香港中環砵甸乍街45號H Code 22層舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第16頁至第20頁。 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 本通函隨附股東週年大會或 ...

2024 環境、 社會及 管治報告 錄 關於本報告 2 報告範圍 2 匯報準則及原則 3 董事會聲明 4 我們的可持續發展策略 5 推廣及提倡生態友善的產品 5 良好管治促進增長 8 我們的可持續發展目標 8 持份者參與 9 重要性評估 11 持份者的反饋 14 環境 | 追求環境卓越 | 15 | | --- | --- | | 控制排放的進展 | 17 | | 關注我們的資源使用 | 24 | | 對環境及自然資源的重大影響 | 27 | | 應對氣候變化的策略 | 28 | 社會 | 社會 | 31 | | --- | --- | | 僱員 | 31 | | 僱員健康與安全 | 36 | | 發展與培訓以增進知識及技能 | 38 | | 向童工及強迫勞動說不 | 40 | | 可持續供應鏈 | 41 | | 產品責任 | 44 | | 絕不容忍貪污 | 49 | | 共同建設我們的社區 | 50 | 目 本報告所載資料乃從多個來源收集及整理，包括但不 限於本集團的內部控制政策、環境、社會及管治相關 措施實施的事實證據、本集團實際營運的業務數據及 年度財務數據，以及相關內部統計報告、行政文件等 報告的資料 ...

公司业务范围 - 2024年公司主要从事硅橡胶业务、数字营销业务、零售业务和医疗保健及酒店业务[12][15] - 2024年公司主要从事硅橡胶产品设计制造、国际数字营销服务、英国零售业务、医疗保健和酒店服务[50] 各业务线运营情况 - 2024年公司核心硅橡胶业务国内外销售份额稳定，海外零售业务下半年完成资产重组，数字营销业务持续提供服务[13][16] - 2024年公司核心硅橡胶业务国内外销售稳定，海外零售业务下半年完成资产重组，数字营销业务持续提供服务，未来将拓展业务、提升盈利和销售业绩[51] - 2024年硅橡胶业务是公司主要收益来源之一，持续提供稳定现金流[56][58] - 国际数字营销业务是公司2023年开拓的新业务板块，2024年成为公司运营另一支柱[57][59][62] - 2024年公司完成英国零售业务资产重组，超市更名为Ekau (UK) Ltd [63] - 截至2024年12月31日，公司成功对英国零售业务进行重组，英国超市更名为Ekau (UK) Ltd，定位生活超市[65] - 截至2024年12月31日，医疗保健及酒店业务被视为战略重要性较低的业务分部，目前经营停滞[66][71] 各业务线未来规划 - 公司下一年经营方向为拓宽硅橡胶产品品类、维护客户资源提高板块盈利能力、结合电商优势扩大海外零售业务销售业绩[13][16] - 公司将加强核心硅橡胶业务，巩固技术优势，维持市场份额[19] - 公司未来经营方向包括拓宽硅橡胶产品品类、提高数字营销板块盈利能力、扩大海外零售业务销售业绩[54] - 2025年，在新能源、5G通信和医疗设备等行业推动下，各产业对硅胶需求将继续上升，公司将积极应对市场需求变化[69][73] - 2025年公司将继续投资新型硅橡胶研发，加强产品应用的广泛性、环保性等，探究新兴行业对硅胶产品的需求[70][73] - 随着短视频文化兴起，公司数字营销业务将为客户提供定制化流量投放方案，通过大数据精准筛选消费者以实现高转化率[74][78] - 数字营销业务将扩展服务范围，与网红长期合作进行定向营销和推广，互联网营销和流量投放将向精准化等方向发展[75][78] - 公司英国超市业务在伦敦有基础，客户群体稳定且消费能力良好，但周边超市分散购买力，公司将强化选品和把握消费喜好[77][79] - 2025年公司将继续整合和处置医疗保健及酒店业务相关资产[80] - 英国娱乐直播业务预计2025年下半年正式推出，将与公司现有数字营销业务产生协同效应[81][82] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约9.70亿港元，较2023年约12.14亿港元减少约20.08%[17] - 2024年公司年度亏损约5313.9万港元，较2023年约8570.9万港元减少约38.00%[17] - 2024年公司每股亏损约4.87港仙，较2023年约6.74港仙减少约27.74%[17] - 截至2024年12月31日，公司收益约9.70061亿港元，较2023年同期下降约20.08%；年内亏损约5313.9万港元，较2023年同期减少约38.00%；每股亏损约4.87港仙，较2023年同期减少约27.74%[21] - 2024年公司收益约9.70061亿港元，较2023年的约12.1383亿港元下降约20.08%[52][55] - 2024年公司年内亏损约5313.9万港元，较2023年的约8570.9万港元减少约38.00%[52][55] - 2024年公司每股亏损约4.87港仙，较2023年的约6.74港仙减少约27.74%[52][55] - 2024年公司总收益约9.70亿港元，较2023年的约12.14亿港元下降约20.08%[88][94] - 2024年硅橡胶业务收益约2.44亿港元，占总收益约25.16%，2023年约2.26亿港元，占比约18.63%[89][95] - 2024年数位营销业务收益约6.27亿港元，占总收益约64.65%，2023年约9.12亿港元，占比约75.1%[90][96] - 2024年零售业务收益约9887万港元，占总收益约10.19%，2023年约7567.4万港元，占比约6.2%[91][97] - 2024年医疗保健及酒店业务收益约0港元，2023年约1.6万港元[92][98] - 2024年毛利约1.17亿港元，较2023年的约9301.7万港元增加约25.34%，毛利率为约12%，2023年约7.7%[93][99] - 2024年其他收入及收益净额约1377万港元，较2023年的约4240.4万港元减少约67.53%[100][104] - 2024年销售及分销开支约2438.4万港元，较2023年的约3583.9万港元下降约31.96%；行政开支约1.21亿港元，较2023年的约1.49亿港元下降约19.21%[101][105] - 2024年公司拥有人应占亏损约6363.2万港元，较2023年的约8803.5万港元减少亏损约27.72%，每股亏损约4.87港仙，较2023年的约6.74港仙减少亏损约27.74%[102][106] - 2024年现金及现金等价物为1.19亿港元，2023年为2.80亿港元；流动比率为0.74，2023年为0.75；速动比率为0.18，2023年为0.67；资本负债比率为6.00，2023年为3.03[108] - 截至2024年12月31日，集团流动资产总值约为3.8543亿港元，流动负债总额约为5.20443亿港元[116][119] - 截至2024年12月31日，公司法定股本为20亿港元，划分为200亿股每股面值0.1港元的股份；已发行13.13467亿股每股面值0.1港元的股份[118][121] - 2024年11月22日，公司与领智企服有限公司订立协议，领智按每股0.12港元认购670万股费用股份，以抵销80万港元服务费；12月10日认购完成[122][123][125] - 截至2024年12月31日，集团已订约但未在财务报表中拨备的资本承担约为690万港元（2023年约为510万港元），主要与硅橡胶业务产能扩张有关[127] - 截至2024年12月31日，集团约9800万港元（2023年约为1.163亿港元）的土地及建筑物、投资物业和使用权资产已抵押，以获取银行信贷或银行及其他借款[127] - 截至2024年12月31日，集团无重大或然负债（2023年为零）[128] - 2024年，集团现金收入以美元、港元、英镑和人民币计值，成本和费用多以人民币结算；年末现金及现金等价物主要为美元、港元和人民币；未来英镑将成关键功能货币；全年未订立套期保值金融工具[129] - 2024年12月31日集团已订约但未在财报内拨备的资本承担约为690万港元，2023年约为510万港元[131] - 2024年12月31日集团质押约9800万港元的资产作抵押，2023年约为1.163亿港元[131] - 2024年12月31日集团聘用715名雇员，2023年为717名[134][136] - 截至2024年12月31日止年度总薪酬及相关成本约为1.191亿港元，2023年约为1.159亿港元[134][136] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2024年12月31日止年度的股息（2023年：无）[26][29] - 董事会不建议派付2024年度末期股息，2023年亦无派付[135][137] 公司未来管理策略 - 公司将继续推动绿色和智能制造，推进工厂减排和资源回收[19] - 公司将继续维持英国零售业务运营，预计该板块2025年为公司带来持续可观的现金流[23][28] - 公司将通过优化收入结构等进行全方位管理，整合组织架构，提升资本利用效率以实现利润最大化[24][28] 董事相关信息 - 公司主席施琦被视为于7.9687549亿股股份中拥有权益，相当于年报日期公司已发行股本约60.67%[33][35] - 公司董事施琦45岁，拥有逾11年企业重组等经验，创办Seven Ocean并参与多个项目投资与运营[32][34] - 公司董事李九华61岁，拥有逾36年证券和金融行业经验，曾在多家公司任职[36] - 公司董事高峰45岁，拥有超12年企业管理经验，曾担任多家公司总经理[37] - 李九华于2022年11月1日获委任为执行董事、行政总裁及执行委员会主席，有逾36年证券及金融行业经验[38] - 高峰于2016年4月6日获委任为非执行董事，2019年11月13日调任为执行董事，有逾12年企业管理经验[39] - 陈俊匡于2020年8月3日获委任为非执行董事，有超18年审计、财务会计及报告经验[40][43] - 韩磊于2016年4月6日获委任为非执行董事，有超23年音乐行业娱乐及表演经验[41][43] - 顾世祥于2022年12月28日获委任为非执行董事，有超20年管理经验[42][44] - 陈少达于2022年4月4日获委任为独立非执行董事，有逾22年企业重组、金融资本规划及企业管理经验[45][48] - 王丽娜于2020年4月22日获委任为独立非执行董事，自2005年至今担任上海国腾致瑞科技有限公司相关职务[46][48] - 冯昕现任海南中基正信私募基金管理有限公司执行董事及总经理，2012年7月取得中国人民公安大学诉讼法学博士学位[47][49] 董事会变动 - 2024年12月31日及报告日期，董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[144][146] - 胡江兵于2024年11月18日退任独立非执行董事及相关委员会职务[144][146][147] - 郑昌幸于2025年2月18日辞任，冯昕同日获委任[144][146] 董事会议相关 - 非执行董事陈俊匡、韩磊及独立非执行董事王琳娜因工作未出席2024年11月18日股东大会[140][142] - 全体董事确认2024年度及报告日期遵守证券交易规定及行为守则，无违规事件[141][143] - 董事会每年检讨确保获得独立观点及意见机制的实施情况及成效，截至2024年12月31日认为机制有效[150][153] - 所有董事按特定任期获委任，非执行董事及独立非执行董事任期1 - 3年，可提前1个月书面通知终止[151][154] - 独立非执行董事人数符合上市规则最低要求，占董事会成员总数不少于三分之一[152] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（或最接近但不少于三分之一）须轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[155][159] - 李九华、陈俊匡、顾世祥将按细则第84(1)条在应届股东周年大会退任并参选连任，冯昕博士按细则第83(3)条退任并参选连任[157][159] - 董事会职能是指导管理层保障股东利益，监督公司业务管理以实现长期股东价值最大化[158][160] - 董事会主要职责包括确立公司宗旨等、决定重大事项、指导监督业务、确保财务报告有效合规[161] - 董事会授权执行董事及高级管理层负责日常运营管理，授权董事会各委员会承担具体责任[162][163] - 董事会保留长期策略等事项的决定权[164] - 各董事出席2024年12月31日止年度董事会、股东大会及董事会委员会会议情况载于表中[165] - 公司于2024年11月18日举行股东周年大会[166] - 公司年内举行一次主席与独立非执行董事会议[167][171] - 公司向董事发出董事会例会至少14天的通知，实质性议程项目至少提前3天分发[168][171] - 董事可获公司秘书建议及服务，秘书负责通报治理及监管事宜、确保会议程序合规[170][172] - 有重大利益冲突事项通过实际董事会会议处理，有重大利益董事不得投票及计入法定人数[173][178] - 董事会会议及书面决议事项有详细记录，草稿征求意见，最终版本可供董事查阅[174][178] - 新委任董事接受正式、全面及量身定制的入职培训[175][179] - 公司不时向全体董事提供简报会更新职责[176][180] - 董事确认遵守企业管治守则有关董事培训的守则条文第C.1.4条[177][180] - 全体董事在2024年参与持续专业发展提升知识技能[177][180] 董事及高管保险与职责 - 公司为全体董事及高级管理人员续保截至2024年12月31日止年度的董事及高级管理人员责任保险[182][184] - 截至2024年12月31日止年度，施琦女士担任主席，李九华先生担任行政总裁，二者职责分开[183][185] - 主席职责包括确保董事获会议事项简报、及时收到可靠信息等[186] - 行政总裁职责包括为管理层提供领导、执行并报告公司策略等[188][189] - 集团日常管理及行政职能已下放给管理层，管理层向董事会提供资料助其决策[190][195] - 公司为方便董事查询，提供高级管理人员及公司秘书的姓名和

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 董事名單與其角色及職能 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）將 會 包 括 八 名 董 事。其 姓 名、角 色 及 職 能 載 列 如 下。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 M 有關董事委員會成員 執 行 董 事： 施琦女士 （主 席） 李九華先生 （行 政 總 裁） 高峰先生 非 執 行 董 事： 陳俊匡先生 顧世祥先生 韓磊先生 獨 立 非 執 行 董 事： 陳少達先生 馮昕博士 附 註： C 有關董事委員會主席 本 公 司 設 立 四 個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 擔 任 的 職 位。 | | 董事委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | 施琦女士 | | M | | M | M | | 李九華先生 | | C | | | | | 陳少 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） (1)獨立非執行董事辭任及 董 事 委 員 會 組 成 變 動；及 (2)未能遵守上市規則 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈 以 下 變 動： 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動 王 麗 娜 女 士（「王女士」）已 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事 及 本 公 司 審 核 委 員 會 成 員，自 二 零 二 五 年 四 月 十 七 日 起 生 效，以 在 其 個 人 及 其 他 業 務 承 擔 方 面 投 放 更 多 時 間。 王 女 士 已 確 認，彼 與 董 事 會 之 間 並 無 意 見 分 歧，亦 無 與 其 辭 任 有 關 的 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）垂 注。 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 ...