股本重组 - 建议将每股已发行现有股份面值由1.00港元削减至0.10港元，法定但未发行现有股份拆细为十股每股面值0.10港元的新股份[3] - 股本重组生效后法定股本仍为20亿港元，分为200亿股新股份，其中1.720067亿股将为已发行，已发行股本总面值为1720.067万港元，每股新股面值0.1港元[16][19] - 股本重组须待股东于特别大会批准及联交所上市委员会批准新股份上市及买卖后方告作实[21][22] - 股本重组后股东可在2026年3月18日至4月22日免费换领新股票，之后换股每张收费2.50港元[25][26] - 建议股本重组将股份面值削减产生约1.5481亿港元进账抵减累计亏损[27] 供股计划 - 待股本重组生效后按每持有1股新股份获发2股供股股份的基准，以每股0.80港元的认购价进行供股[5] - 假设公司股本无变动，供股最多发行3.440134亿股，筹集约2.7521亿港元；假设可转债悉数转换，最多发行3.75141804亿股，筹集约3.0011亿港元[28] - 认购价较最后交易日收市价等有不同程度折让或溢价，理论摊薄效应约4.80%，理论摊薄价每股约0.81港元[34] - 供股按非包销基准进行，认购不足规模将相应缩减，无最低集资额和最低认购水平法定规定[6] - 供股须待联交所批准等条件达成及/或获豁免后方可作实[14] 时间安排 - 通函预计于2026年2月20日或之前寄发，章程文件将于2026年3月30日寄发[13] - 股东特别大会预期日期及时间为2026年3月10日上午十一时正[60] - 股本重组生效日期为2026年3月18日早上九时正之前[60] - 股份按供股连权基准买卖最后日期为2026年3月18日，除权基准买卖首日为2026年3月19日[60] - 供股成为无条件最后时限为2026年4月17日下午四时三十分[61] 股东情况 - 公告日期公司总股本172,006,700股，Lyton Maison Limited持股79,687,549股占46.33%，公众股东持股92,319,151股占53.67%[68] - Lyton Maison Limited持有的79,687,549股股份中65,481,060股质押给茂宸资源财务有限公司[68][71] - 2026年2月4日，公司有4名股东地址位于中国，1名股东地址位于澳洲[40] 资金用途 - 供股所得款项净额扣除约0.73百万港元费用后，若公司股本无变动约274.48百万港元，若悉数转换可转债约299.38百万港元[73] - 约116.0百万港元用于AI数字人技术开发的计算机基础设施投资[73] - 约38.2百万港元用于建造高规格计算机数据中心设施[73] - 约77.8百万港元用于购置电脑硬件，含500组高性能图形处理单元等[73] - 约70.5百万港元用于AI数字人技术开发的数据训练投资[73] - 约22.6百万港元用于未来两年AI数字人技术开发的雇员投资[74] - 约65.4百万港元用作集团一般营运资金及偿还债务[74] - 约33.0百万港元用于偿还集团未偿还债务及利息[75] 过往资金使用 - 2024年发行股份所得款项净额为3493万港元，已悉数动用[79] - 约500万港元用于采购人工智能设备及安装服务器[79] - 约200万港元用于数字营销业务推广宣传[79] - 约200万港元用于支付数字营销业务员工成本[79] - 约300万港元用于数字行销业务一般营运资金[79] - 约800万港元用作数字营销业务营运储备资金[79] - 约1000万港元用于支付亚龙湾项目融资利息[83] - 约339万港元用作公司一般营运资金[83] 其他信息 - 公司为大洋集团控股有限公司，股份于联交所主板上市，股份代号1991[90] - 2023年7月21日发行的可换股债券本金为4000万港元，年利率10%，期限3年[93] - 可换股债券按每股2.57港元的初始转换价可转换为15564202股股份，换股期自发行日起3个月后开始直至到期日[93] - 公告日期董事会由2名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事组成[96]

公司战略合作 - 大洋集团于2026年2月3日与CONSCIOUSNESS FOUNDATION LTD订立不可撤销战略合作协议 [1] - 协议核心内容包括拟共同成立合资公司 [1] - 双方将就“硅基伙伴(Silicon Buddy)”AI智能硬件项目进行深度合作 [1] 项目具体内容 - 合作项目聚焦于X-Mart品牌AI潮玩陪伴机器人的研发、生产、全球销售及持续迭代升级 [1] - 此举标志着大洋集团的AI战略正式进入实体产品落地阶段 [1]

股本与股份 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额20亿港元，股份20亿股，面值1港元/股[1] - 截至2026年1月底，已发行股份1.720067亿股，库存股份0[3] 公众持股量 - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量门槛要求[4] 股份期权 - 截至2026年1月底，上月底和本月底结存股份期权数均为0，行使期权所得资金0港元[6] 可换股债券 - 2023年7月21日发行可换股债券本金4000万港元，本月发新股1556.4202万股，认购/转换价2.57港元/股[7] - 可换股债券兑换期为2023年10月21日至2026年7月14日，到期日为2026年7月21日[8]

公司战略合作与业务布局 - 公司与CONSCIOUSNESS FOUNDATION LTD订立不可撤销战略合作协议 拟共同成立合资公司 并就“硅基伙伴(SiliconBuddy)”AI智能硬件项目深度合作 聚焦X-Mart品牌AI潮玩陪伴机器人的研发、生产、全球销售及持续迭代升级 标志集团AI战略正式进入实体产品落地阶段 [1] - 本次合作是集团践行“从传统制造向Web4.0数字生态构建者”战略转型的关键布局 亦是集团AI软硬体技术积累与产业链优势的实质性释放 [1] - 董事会认为 本次合作将推动集团在AI驱动机器人领域实现突破性布局 补全集团从AI技术研发到实体产品落地的产业链闭环 助力Web4.0战略进一步落地 加速向AI智能硬件及数字生态企业转型 最终提升核心竞争力与长期盈利能力 [2] 合作双方具体分工 - 公司核心输出：提供全栈AI技术支持 含AI交互算法、智能场景适配系统、后台数据中台搭建 以及成熟的智能硬件全供应链整合能力 依托集团三十年硅胶制造产业积淀 覆盖核心部件生产、品控及规模化交付 [1] - 合作方CONSCIOUSNESS FOUNDATION LTD核心负责：AI机器人外观创意设计 贴合潮玩市场消费需求 全球销售渠道铺设及终端用户运营 且已携一定规模订单资源开展合作 [1] 合资公司运营规划 - 双方共设合资运营公司 独家负责X-Mart品牌AI潮玩陪伴机器人的全生命周期管理 涵盖产品量产、全球市场推广、用户反馈收集及产品迭代升级 确保产品持续契合市场需求 [2]

公司战略合作与业务布局 - 公司与CONSCIOUSNESS FOUNDATION LTD订立不可撤销的战略合作协议，拟共同成立合资公司，并就“硅基伙伴(Silicon Buddy)”AI智能硬件项目进行深度合作 [1] - 合作聚焦于X-Mart品牌AI潮玩陪伴机器人的研发、生产、全球销售及持续迭代升级，标志着公司AI战略正式进入实体产品落地阶段 [1] - 此次切入AI机器人赛道是公司突破传统业务边界、实现“AI技术+硬件制造”双轮驱动的核心举措 [1] 合作方与公司自身能力 - 合作方CONSCIOUSNESS FOUNDATION LTD在消费级产品设计、全球销售运营领域具备成熟团队与资源，且已取得明确订单协议，可快速推动AI机器人产品实现市场落地 [1] - 公司拥有硅胶制造领域的深厚产业根基，并已组建专业AI研发团队，在AI交互算法、智能硬件系统开发等领域形成核心能力，可为机器人产品提供技术底层支撑 [1] 合作预期影响与战略意义 - 董事会认为，本次合作及合资公司的设立将推动公司在AI驱动机器人领域实现突破性布局 [2] - 此举将补全公司从AI技术研发到实体产品落地的产业链闭环，助力其Web4.0战略进一步落地 [2] - 合作将加速公司从传统制造企业向AI智能硬件及数字生态企业的战略转型，最终提升公司核心竞争力与长期盈利能力，为股东创造持续且丰厚的回报 [2] 行业背景与公司准备 - 当前全球数字经济进入AI驱动的产业升级周期 [1] - 公司基于既定战略，已完成AI软硬体研发、数字化生态搭建的前期积累 [1]

公司战略合作 - 公司与CONSCIOUSNESS FOUNDATION LTD于2026年2月3日订立不可撤销的战略合作协议，核心内容包括共同成立合资公司，并就“硅基伙伴(Silicon Buddy)”AI智能硬件项目进行深度合作 [1] - 合作聚焦于X-Mart品牌AI潮玩陪伴机器人的研发、生产、全球销售及持续迭代升级，标志着公司AI战略正式进入实体产品落地阶段 [1] - 董事会认为，本次合作及合资公司的设立，将推动公司在AI驱动机器人领域实现突破性布局，补全从AI技术研发到实体产品落地的产业链闭环 [2] 合作背景与公司能力 - 全球数字经济进入AI驱动的产业升级周期，公司基于既定战略，已完成AI软硬件研发、数字化生态搭建的前期积累 [1] - 此次切入AI机器人赛道是公司突破传统业务边界、实现“AI技术+硬件制造”双轮驱动的核心举措 [1] - 合作方在消费级产品设计、全球销售运营领域具备成熟团队与资源，且已取得明确订单协议，可快速推动产品市场落地 [1] - 公司拥有硅胶制造领域的深厚产业根基，并已组建专业AI研发团队，在AI交互算法、智能硬件系统开发等领域形成核心能力，可为机器人产品提供技术底层支撑 [1] 战略影响与展望 - 本次合作将助力公司Web 4.0战略进一步落地，加速从传统制造企业向AI智能硬件及数字生态企业的战略转型 [2] - 董事会预期此举将最终提升公司核心竞争力与长期盈利能力，为股东创造持续且丰厚的回报 [2]

战略合作 - 2026年2月3日与CONSCIOUSNESS FOUNDATION LTD.订立合作协议[3] - 拟共同成立合资公司聚焦X - Mart品牌AI潮玩陪伴机器人项目[3] 合作分工 - 公司提供全栈AI技术和供应链整合能力[6] - 合作方负责设计、销售渠道及用户运营[6] 合作影响 - 是战略转型关键布局，切入AI机器人赛道[4] - 推动AI驱动机器人领域布局，提升竞争力与盈利能力[7] 风险提示 - AI机器人行业有技术迭代快等风险[12]

公司战略合作 - 大洋集团与鹤延国际文化产业有限公司达成战略合作，将其作为集团在文化IP出海场景中的重要实践案例[1] - 此次合作并非单一项目协作，而是大洋集团数字内容与资产化能力的一次体系化输出[3] - 双方以“科技赋能产业，文化连接世界”为使命，深度融合区块链、人工智能等前沿技术，打造集“产业出海、文化出海、科技出海”于一体的RWA生态体系[3] 合作方背景 - 鹤延国际是一家聚焦文化内容与产业融合的创新型文化科技企业，以全球化视野推进文化IP的系统化建设与国际传播[1] - 公司致力于探索文化内容在数字化、平台化与资产化路径上的可持续发展模式[1] - 鹤延国际积极推动与大洋集团共建数字技术，构建面向国际市场的内容传播体系，推动文化IP从单点输出向长期运营升级[2] 大洋集团的核心能力与解决方案 - 大洋集团为文化类IP提供从内容生成、品牌塑造到全球传播的完整解决方案[3] - 通过AI数字人、多语种内容引擎与跨平台流量调度系统，提升文化内容在海外市场的触达效率与商业转化能力[3] - 利用AI数字人技术与智能内容系统，实现文化IP内容的多语种转译、情境化表达与持续输出，构建标准化、全天候的内容输出能力[4] - 结合成熟的全球流量运营网络，实现内容分发、用户沉淀与品牌认知的协同增长，推动文化IP在海外主流平台的精准触达与长期运营[4] 战略意义与行业前瞻 - 合作体现了大洋集团对文化内容“资产属性”的前瞻判断，优质内容与文化IP正逐步具备长期运营与价值沉淀的特征[4] - 大洋集团构建了一套围绕内容生成、智能传播与资产管理的基础能力体系，拓展了其数字营销与AI能力的应用边界[4] - 文化IP的全球化传播正从“情怀驱动”转向“体系驱动”，能够同时具备技术能力、内容理解与全球运营经验的平台将占据核心位置[5] - 大洋集团在数字营销、AI数字人与RWA资产管理等方向上的投入，使其拥有将内容价值转化为长期资产价值的潜力[5] 长期战略愿景 - 大洋集团持续推进“数字内容+文化资产+全球传播”战略，正在构建一个覆盖多行业、多场景的数字内容与资产运营平台[6] - 通过不断丰富应用案例、夯实技术底座与全球网络，公司有望在未来的数字经济体系中形成稳定、可持续的价值增长曲线[6]

公司人事变动 - 陈少达辞任公司独立非执行董事，自2026年1月16日起生效，辞任原因为在其个人事务及其他业务承担方面投放更多时间 [1] - 陈少达同时不再担任公司审核委员会及提名委员会各自的主席，以及公司薪酬委员会成员 [1] - 同日起，王冬竹获委任为公司非执行董事 [1] - 同日起，张丽获委任为公司独立非执行董事、审核委员会及提名委员会各自的主席及薪酬委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 陈少达辞任公司独立非执行董事，自2026年1月16日起生效，辞任原因为需在个人事务及其他业务承担方面投放更多时间 [1] - 陈少达同时不再担任公司审核委员会及提名委员会各自的主席，以及公司薪酬委员会成员 [1] - 同日起，王冬竹获委任为公司非执行董事 [1] - 同日起，张丽获委任为公司独立非执行董事、审核委员会及提名委员会各自的主席及薪酬委员会成员 [1]