核心观点 - 公司宣布全面进军Web4.0领域并启动国内首个Web4.0的RWA试点 通过融合AI数字人、区块链RWA层和全球流量营销构建三位一体技术运营体系 目标是抢占数字经济新赛道并实现全球化布局 [1][4][9] 行业机遇与驱动因素 - 全球AI市场规模预计2030年达15.7万亿美元 AI数字人作为多模态交互核心载体已在教育、游戏和大健康领域实现产业落地 [2] - 全球代币化资产规模预计2030年突破10万亿美元 区块链技术可将传统资产转化为可全球流通的数字碎片 为中小企业开辟新融资渠道 [2] - 香港凭借监管沙盒、税收优惠和完善法治体系构建创新友好型环境 成为连接中国产能与全球资本的关键桥梁 [3] 技术架构与核心能力 - AI数字人技术融合机器学习、NLP、计算机视觉和语音合成/识别等前沿技术 具备150ms超低延迟对话、95%以上语音识别准确率 支持多语言切换和类人化交互 [4] - 区块链RWA层采用以太坊+Polygon双链部署 通过AI数字人实时抓取链下资产数据且估值误差率控制在3%以内 [5] - 全球流量营销体系覆盖TikTok、Instagram、Facebook等海外平台及抖音、微信视频号等国内阵地 实现全流程自动化运营 [6][7] 业务推进规划 - AI数字人领域分三阶段推进：0-6个月完成底层技术整合 6-18个月聚焦教育、游戏和大健康三大场景 18-36个月开放API/SDK接口构建开放生态 [4] - 资产发行采用阶梯式扩容：首年10个优质项目试点 三年内扩至100个项目且资产规模达5亿港币 五年内突破50亿港币 [5] - 用户增长目标明确：首年引流100万用户 三年内超千万用户 五年内打造亿级Web4.0原生流量池 [7] 盈利模式与价值转化 - 设计四层结构化收入体系：引流层通过数字人主播按CPC/CPA模式变现 融资层收取2%-5%融资咨询服务费 交易层收取0.1%-0.3%资产撮合费并提供数字投顾订阅服务 出海层按项目或年费收费 [7] - 构建"数据化-资产化-代币化（DAT）"闭环 将教育教案、游戏脚本等数据标准化后转化为可量化资产 最终通过代币化实现全球7×24小时交易 [7] 资源投入与战略阶段 - 首年拟投入1.3亿港币 其中8000万用于核心技术研发 3000万用于市场推广 2000万用于基础设施搭建 目标第三年盈利且五年内实现现金流正向循环 [8] - 战略分五阶段推进：0-0.5年完成技术评估与品牌重塑 0.5-1.5年推出产品原型与RWA试点 1.5-3年实现百万级用户引流 3-5年构建开放生态并启动全球合规扩张 [8] 组织与运营保障 - 组建65人AI与数字化转型事业部 法务团队由前香港证监会官员领衔 确保业务符合香港PDPO、欧盟GDPR及SFC监管要求 [9] - 构建技术、市场、合规和财务四重风险保障体系 包括分模块开发、优先在香港及大湾区试点、参与监管沙盒以及依托现有正向现金流保障资金需求 [9]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 大洋集團控股有限公司 呈交日期： 2025年8月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01991 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何 責 任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 根據一般性授權完成部份股份認購 茲 提 述 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 七 月 三 日 及 二 零 二 五 年 七 月 二 十 八 日 就 根 據 一 般 性 授 權 認 購 股 份 所 刊 發 之 公 告（「該等公告」）。除 非 文 義 另 有 所 指，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 完成本公司與認購人II及認購人V各自訂立的認購協議 董 事 會 欣 然 宣 佈，由 於 本 公 司 與 認 購 人II及認購人V各 自 訂 立 的 該 等 協 議（「認 購協議II及V」）所 載 之 先 決 條 件 已 獲 達 成，認 購 協 議II及V項下之認購事項已於 二 零 二 五 年 八 ...

TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 董事會會議日期 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司「本集團」）董 事（「董 事」）會 （「董事會」）茲 通 告 本 公 司 謹 定 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 集 團 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 及 其 刊 發，並 考 慮 派 付 中 期 股 息（如 有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 大洋集團控股有限公司 主 席 施 琦 香 港，二 零 二 五 年 八 月 十 三 日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 三 名 執 行 董 事：施 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大洋集團控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01991 | 說明 | | 大洋集團 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 143,346,700 | | 0 | | 143,346,700 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 143,346,700 | | 0 | | 143,346,700 | I. 法定/註冊股本變動 第 2 頁 共 1 ...

资金使用 - 认购所得800万港元作数码营销营运备用金[3] - 1000万港元用于支付亚龙湾项目[3] - 营运备用金320万港元用于技术平台升级等[3] 资产与贷款 - 2016年收购海南亚龙湾含194套公寓物业[4] - 2021年附属公司以亚龙湾物业抵押获1.6亿贷款[4] - 截至2025年7月医疗等业务有9000万未偿贷款[5] 其他 - 拟偿还约1000万港元本金及利息[5] - 认购价每股1.20港元，溢价约78.04%[6]

市场表现 - 7月4日大洋集团股价上涨19.05%至0.75港元/股，成交量231.96万股，成交额201.96万港元，振幅60.32% [1] - 最近一个月大洋集团累计下跌21.25%，今年以来累计下跌37.79%，跑输恒生指数19.99%的涨幅 [2] - 公司拟配售2866万新股，占扩大后股本16.66%，每股配售价1.20港元，较前一收市日折价90.48% [5] 财务数据 - 2024年公司营业总收入8.98亿元，同比减少20.08% [2] - 归母净利润-5892.58万元，同比增长27.72% [2] - 毛利率12.02%，资产负债率95.07% [2] - 公司市盈率-1.42倍，低于工业工程行业平均值16.69倍和中值2.91倍 [3] 公司业务 - 公司是全球最大的集硅胶原材料生产与加工、成品开模与生产等为一体的综合服务厂商之一 [3] - 主营业务为硅胶矽胶产品的设计研发及制造，产品用于电子消费品、电脑按键、手机部件、汽车外围产品等 [4] - 拥有全球领先的硅胶材料专利技术，客户包括苹果、华为、卡西欧、飞利浦等知名企业 [4] - 积极拓展旅居健康产业，打造了亚龙湾健康度假中心 [3] 行业比较 - 同行业公司市盈率：中国航天万源0.32倍、谊砾控股0.41倍、亿都(国际控股)0.65倍、天洁环境2.07倍、同景新能源2.6倍 [3]

港股市场表现 - 云顶新耀再涨超3%，展示AI+mRNA平台及可逆BTK治疗膜性肾病优异数据 [1] - 航空股集体回落，中国国航跌3.21%，东方航空跌2.88%，南方航空跌1.79% [1] - 容大科技跌超13%，因接获厦门中院民事起诉 [1] - 九兴控股涨超3%，机构认为其订单饱满且品牌下单积极 [1] - 中烟香港涨超4%，机构关注其全球化及中烟资产注入进程 [1] - 大洋集团暴涨近75%，拟溢价90%配股净筹3439万港元 [1] - 方舟健客拉升逾10%，其APP登顶6月AppStore中国医疗免费榜 [1] - 黄金股集体走低，赤峰黄金跌4.64%，潼关黄金跌4.13% [2] - 今海医疗科技涨超3%，与戴维医疗合作拓展全球内窥镜市场 [2] - 数据中心股走高，万国数据涨超7%，新意网集团涨超6% [2] - 宁德时代涨超4%，与印尼合作项目动工并拓展至储能领域 [2] - 友邦保险跌超5%，市前现多宗大手成交涉及267亿港元 [2] - 小鹏汽车跌超4%，G7售价19.58万元起较预售价下探 [2] - 创新药概念股走高，荣昌生物涨8.48%，康方生物涨6.5% [2] - 西锐跌超7%，控股股东出售4.78%股份 [3] - 多点数智高开近15%，正在筹备申请稳定币牌照 [3] - 脑机概念股集体高开，南京熊猫电子涨14.9%，微创脑科学涨11.11% [3] - 阿里健康低开近5%，阿里发行120亿港元零息可换债 [3] - 安井食品首挂上市平开，为中国速冻食品行业龙头 [3] 美股市场表现 - 新思科技涨超4%，美方撤销针对中国的出口限制 [4] - Olo大涨超13%创年内新高，与Thoma Bravo达成收购协议 [4] - 脑再生科技涨超121%，年内涨幅近180倍 [4] - Bitmine Immersion Technologies再升逾130%，四个交易日暴涨超29倍 [4] - 英伟达涨超1.3%，股价触及历史新高 [4] - Lucid Group涨超5%，Q2销量3309辆同比增长38%创纪录 [4] - 猫途鹰涨超16%，激进投资者Starboard Value入股超9% [4] - 比特币概念股延续涨势，Circle涨超6%，Strategy涨超0.4% [5] - Datadog高开涨近10%，将取代瞻博网络成为标普500成分股 [6]

股份发行 - 公司将发行2866万股认购股份，认购价为每股1.20港元[2][4][9] - 认购股份相当于现有已发行股份约19.99%，扩大后已发行股份约16.66%[2][9] - 所得款项净额约为3439万港元，用作集团一般营运资金[3] - 认购人I、II、III、IV、V分别认购1360万、667万、365万、274万、200万股[4] - 认购价较7月3日收市价每股0.630港元溢价约90.48%[11] - 认购价较前五个连续交易日平均收市价每股约0.654港元溢价约83.49%[11] 未来计划 - 2024年公司建议按每持有两股股份获发一股供股股份的基准，以每股0.120港元的认购价进行供股，最多筹集约8770万港元（扣除开支前）[20] - 2025年配售新股份所得款项净额约1200万港元[23] 资金用途 - 约500万港元（占所得款项净额约15%）拟用于采购数字营销业务的人工智能设备及安装服务器[19] - 约200万港元（占所得款项净额约6%）拟用作数码营销业务的营销及宣传[19] - 约200万港元（占所得款项净额约6%）拟用作支付数码营销业务的人员费用[21] - 约300万港元（占所得款项净额约9%）拟用于数码营销业务的一般营运资金[21] - 约800万港元（占所得款项净额约23%）拟用于数码营销业务的营运备用资金[21] - 约1000万港元（占所得款项净额约29%）拟用于支付亚龙湾项目融资利息[21] - 2025年约400万港元（占所得款项净额约33%）拟用于购买数码营销硬件及设备[23] 股份结构 - 公司现有已发行股份为14334.67万股[9] - 紧接完成前公司总股份数为143346700股[24] - 紧随完成后公司总股份数为172006700股[24] - 紧随完成后并假设可换股债券获悉数兑换，公司总股份数为187570902股[24] - Lyton Maison Limited紧接完成前持股79687549股，持股百分比约55.59%；紧随完成后持股79687549股，持股百分比约46.33%；假设可换股债券获悉数兑换，持股79687549股，持股百分比约42.48%[24] - 认购人紧随完成后持股28660000股，持股百分比约16.66%；假设可换股债券获悉数兑换，持股28660000股，持股百分比约15.28%[24] - 北京日信嘉锐投资管理有限公司假设可换股债券获悉数兑换，持股15564202股，持股百分比约8.30%[24] 其他 - 本公司于2023年7月21日发行本金额4000万港元、年息10%的三年期可换股债券[26] - 一般授权可配发、发行及处置不超股东周年大会日期已发行股份20%的新股份[26] - 股东周年大会于2025年6月27日举行[26] - 最后完成日期为2025年9月30日[27] - 董事会由三名执行董事、三名非执行董事和两名独立非执行董事组成[28]

委员会设立与组成 - 提名委员会于2007年5月16日设立[2] - 最少由3名成员组成，过半数须为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[3] 会议相关规定 - 会议法定人数为2名成员，大部分出席成员须为独立非执行董事[5] - 召开会议须至少提前7天通知，除全体成员另有协定[6] - 每年至少举行一次会议，成员可按需随时召开[8] 决议通过规则 - 决议案须获过半数出席会议成员投票赞成方可通过[9] - 经全体成员签署通过的书面决议案与会议通过的决议案具有同等效力[11] 成员相关规定 - 成员不可委任替任成员[12] 委员会职权 - 可行使向公司及附属公司雇员和专业顾问索取资料等权力[13] - 每年检讨职权范围及履行职权的有效性并向董事会提出修订建议[13] - 至少每年检讨一次董事会架构、规模和组成，协助维持技能矩阵并提改革建议[14] - 物色合适人士成为董事会成员，对获提名者进行甄选或提供建议[14] - 评估独立非执行董事的独立性[14] - 考虑在任超九年独立非执行董事去留问题并向股东提供建议[14] 其他规定 - 主席或成员须出席公司股东周年大会并回应股东提问[18] - 秘书在每次会议开始时查问利益冲突并记录，相关委员不计入法定人数且放弃投票[20] - 定期向董事会报告调查结果及建议[20] - 秘书将会议记录及书面决议案向所有董事会成员传阅[20] - 秘书保管已批准的会议记录及报告作为企业记录[20] - 公司应制定机制确保董事会获独立观点和意见，在企业管治报告披露并每年检讨[20] - 董事会可在遵守公司细则及上市规则下随时修订、补充及撤销职权范围规则及审核委员会决议[21] - 任何修订、补充或废除不影响此前决议或行动的有效性[21]