新策略 - 大洋集团考虑潜在供股计划[3] - 供股资金拟用于AI数字人研发等[3] - 董事会认为供股对战略转型有积极意义[3] - 供股落实须待条件达成，未必进行[4] 其他 - 公告日董事会由三类董事组成[6]

股份数据 - 2025年9月15日已发行股份（不含库存股）169,266,700[3] - 2025年配售/认购使已发行股份（不含库存股）增2,740,000，占比1.62%[3] - 2025年9月23日已发行股份（不含库存股）172,006,700[3] - 截至2025年9月15日和9月23日库存股份数目均为0[3] 其他信息 - 公司为大洋集团控股有限公司，证券代号01991[2][3] - 呈交日期为2025年9月23日[2]

股份变动 - 2025年9月23日完成认购事项[3] - 认购前公司总股份数为169,266,700股，认购后为172,006,700股，假设兑换后为187,570,902股[5] 股东情况 - Lyton Maison Limited认购前持股47.08%，认购后46.33%，假设兑换后42.48%[5] - 认购人IV认购前持股0%，认购后1.59%，假设兑换后1.46%[5]

公司融资活动 - 公司与认购人III订立的认购协议III所载先决条件已获达成 [1] - 认购协议I下的认购事项已于2025年9月15日完成 [1]

公司完成认购协议III下的认购事项[1]

股份数据 - 2025年9月1日已发行股份（不含库存）165,616,700股[3] - 2025年9月1日配售/认购新股3,650,000股，占比2.2%[3] - 2025年9月1日配发及发行8,670,000股认购股份，面值1港元[3] - 2025年9月15日已发行股份（不含库存）169,266,700股[3] - 9月1日和15日库存股份数目均为0[3] 合规相关 - 股份发行等获董事会正式授权，遵循规定[5] - 购回报告不适用[13] - 场内出售库存股份报告不适用[14]

股权变动 - 2025年9月15日完成认购事项[4] - 认购前总股本165,616,700股，Lyton Maison Limited持股79,687,549股占比48.12%[6] - 认购后总股本169,266,700股，Lyton Maison Limited持股79,687,549股占比47.08%，认购人III持股3,650,000股占比2.16%[6] - 假设可换股债券全兑换，总股本184,830,902股，Lyton Maison Limited持股占比43.11%，北京日信嘉锐投资管理有限公司持股占比8.42%，认购人III持股占比1.97%[6] 其他信息 - Lyton Maison Limited 65,481,060股已质押[6] - 胡江兵2024年11月18日退任独立非执行董事[6] - 北京日信嘉锐投资管理有限公司可换股债券由李冰及张宝辉最终实益拥有[7] - 公告日董事会有三名执行董事、三名非执行董事及两名独立非执行董事[7]

公司融资动态 - 公司与认购人I订立的协议所载先决条件已获达成 [1] - 认购协议I下的认购事项已于2025年9月1日根据条款完成 [1]

股份数据 - 2025年8月31日已发行股份（不含库存）152,016,700，总数152,016,700[3] - 2025年9月1日配售/认购新股13,600,000，占比8.95%[3] - 2025年9月1日配发及发行8,670,000股认购股份，每股面值1港元[3] - 2025年9月1日结束时已发行股份（不含库存）165,616,700，总数165,616,700[3]

股权变动 - 2025年9月1日完成认购事项[4] - 认购前总股本152,016,700股，完成后为165,616,700股[6] - 假设可换股债券悉数兑换后总股本为181,180,902股[6] 股东持股 - 认购前后Lyton Maison Limited持股79,687,549股，占比从52.42%降至48.12%[6] - 假设可换股债券悉数兑换后占比43.98%[6] - 认购人I完成后持股13,600,000股，占比8.21%，假设兑换后占比7.51%[6] - 假设可换股债券悉数兑换后北京日信嘉锐投资管理有限公司持股15,564,202股，占比8.59%[6]