香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 之 邀 請 或 要 約。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 完成根據一般授權 認購費用股份 茲 提 述 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 二 日 的 公 告，其 內 容 為 有 關 根 據 一 般 授 權 發 行 費 用 股 份（「該公告」）。除 非 另 有 所 指， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 欣 然 宣 佈，該 協 議 所 載 條 件 已 獲 達 成，且 於 二 零 二 四 年 十 二 月 十 日 根 ...

大洋集團控股有限公司 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 之 邀 請 或 要 約。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 於 本 公 告 日 期，一 般 授 權 將 動 用155,642,023股 股 份，即 於 悉 數 轉 換 可 換 股 債 券 時 將 予 配 發 及 發 行 之 轉 換 股 份。因 此，105,711,377股股份仍可根據一般授 權 配 發 及 發 行，足 以 配 發 及 發 行 所 有 費 用 股 份。因 此，配 發 及 發 行 費 用 股 份 無 須 進 一 步 取 得 股 東 批 准。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 根據一般授權發行費用股份 根據一般授權發行費用股份以支付企業服務的服務費 於 二 零 二 四 ...

TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 施琦女士 （主 席） 李九華先生 （行 政 總 裁） 高峰先生 非 執 行 董 事： 陳俊匡先生 顧世祥先生 韓磊先生 獨 立 非 執 行 董 事： 陳少達先生 王麗娜女士 鄭昌幸先生 本 公 司 設 立 四 個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 擔 任 的 職 位。 | | 董事委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | 施琦女士 | | M | | M | M | | 李九華先生 | | C | | | | | 陳少達先生 | | | C | C | M | | 王麗娜女士 | | | M | | | 附 註： 董事名單與其角色及職能 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）包 括 九 名 董 事。其 姓 名、角 色 及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 於二零二四年十一月十八日舉行的 股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果； 董事退任及 董 事 委 員 會 組 成 之 變 動；及 未遵守上市規則 茲 提 述 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為 二 零 二 四 年 十 月 二 十 五 日 的 通 函（「通 函」）及 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）通 告（「通 告」）。除 另 有 界 定 外， 本 公 告 內 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 股東週年大會之投票結果 董 事 會 宣 佈，除 第2(c)項 有 關 重 選 胡 江 兵 先 生（「胡先生」）為 獨 立 非 執 行 董 ...

资金用途调整 - 可换股债券发行的所得款项净额约为4,000万港元[2] - 原计划将约1,000万港元用于发展和扩大在英国的零售业务[2] - 经审慎考虑后,公司决定调整英国资金的用途[3] - 调整后,用于发展和扩大零售业务的资金减少至460万港元[3] - 新增3.8百万港元用于集团业务发展,1百万港元用于支付专业费用,0.6百万港元用于支付营运开支[3] - 此次变更所得款项用途是为了更好地符合集团的长期战略目标,不会对现有业务和营运产生重大不利影响[4]

TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 25 October 2024 The following document(s) of Ta Yang Group Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at http://www.tayanggroup.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at http://www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- Please provide your email ad ...

TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED Dear Shareholder(s), 25 October 2024 The following document(s) of Ta Yang Group Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at http://www.tayanggroup.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at http://www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- If you have not provided us with an email address but now would like to receive an email notification of the publication of the Corporate ...

集团整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年收益为5.14096亿港元，2023年同期为5.18673亿港元[3] - 2024年上半年毛利为3712.4万港元，2023年同期为8068.3万港元[3] - 2024年上半年期内亏损为3165.7万港元，2023年同期为310.2万港元[3] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为1.44港仙，2023年同期为1.60港仙[3] - 2024年上半年其他全面收益为423万港元，2023年同期为472.5万港元[4] - 2024年6月30日非流动资产为2.82834亿港元，2023年12月31日为3.06149亿港元[5] - 2024年6月30日流动资产为4.33854亿港元，2023年12月31日为3.93037亿港元[5] - 2024年6月30日流动负债为5.77015亿港元，2023年12月31日为5.26633亿港元[5] - 2024年6月30日本公司拥有人应占权益为5921.5万港元，2023年12月31日为7443.2万港元[6] - 2024年6月30日权益总额为4014.9万港元，2023年12月31日为6757.6万港元[6] - 2024年1月1日累计亏损为1001571千港元，6月30日为1020404千港元[8] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为35797千港元，2023年同期所得现金净额为10844千港元[14] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为18656千港元，2023年同期为33978千港元[14] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为7839千港元，2023年同期所用现金净额为24092千港元[14] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为9302千港元，2023年同期增加净额为20730千港元[14] - 2024年1月1日现金及现金等价物为28024千港元，6月30日为18939千港元[14] - 2023年1月1日现金及现金等价物为24005千港元，6月30日为51382千港元[14] - 2024年上半年外币汇率变动影响为217千港元，2023年同期为6647千港元[14] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为514,096千港元，2023年同期为518,673千港元，同比下降约0.88%[20] - 2024年上半年除税前亏损30,895千港元，2023年同期除税前溢利7,321千港元[22] - 截至2024年6月30日，综合资产总值716,688千港元，2023年12月31日为699,186千港元，增长约2.50%[23] - 截至2024年6月30日，综合负债总额676,539千港元，2023年12月31日为631,610千港元，增长约7.11%[23] - 2024年上半年融资成本12,486千港元，2023年同期为16,776千港元，同比下降约25.57%[24] - 2024年上半年所得税开支762千港元，2023年同期为10,423千港元，同比下降约92.69%[25] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损1883.3万港元，2023年同期为2092.2万港元，已发行普通股加权平均数均为13.06767亿股[28] - 2024年6月30日应收贸易账款及应收票据扣除预期信贷亏损拨备后为6538.2万港元，2023年12月31日为5630.7万港元[30] - 2024年6月30日应付贸易账款及应付票据为7062.3万港元，2023年12月31日为6196.7万港元[32] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售收益约5.14096亿港元，较2023年同期减少约0.88%[37] - 截至2024年6月30日止六个月，集团亏损约3165.7万港元，2023年约为310.2万港元，盈利能力大幅降低[37] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收益约5.141亿港元，较2023年同期下降0.9%[48] - 截至2024年6月30日止六个月，集团毛利约3710万港元，较2023年同期减少约54.0%，毛利率降至约7.2%，2023年约15.6%[49] - 同期，其他收入及收益净额约2070万港元，较2023年同期减少约48.4%[50] - 同期，销售及分销开支约1280万港元，较2023年同期减少约44.8%，行政开支约6340万港元，较2023年同期下降约5.5%[51] - 截至2024年6月30日止六个月，集团录得公司拥有人应占亏损约1880万港元，较2023年同期减少约10.0%，每股亏损约1.44港仙，较2023年同期减少约10.0%[52] - 2024年6月30日现金及现金等价物为18,939千港元，2023年6月30日为51,382千港元；2024年6月30日流动比率0.75，2023年6月30日为0.86；2024年6月30日速动比率0.69，2023年6月30日为0.78；2024年6月30日负债比率4.42，2023年6月30日为1.12[54] - 2024年6月30日集团流动资产总值约433,854,000港元，流动负债总额约577,015,000港元[57] - 截至2024年6月30日，集团已订约但未拨备的资本承担约为5,300,000港元（2023年12月31日约4,800,000港元）；2024年6月30日，集团质押约107,400,000港元（2023年12月31日约116,300,000港元）资产作借款抵押[60] - 2024年6月30日，集团不知悉任何重大或然负债（2023年12月31日无）[61] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年硅胶及相关产品收益118,369千港元，2023年同期为106,866千港元，同比增长约10.76%[20] - 2024年上半年零售服务收益60,419千港元，2023年同期为29,930千港元，同比增长约101.87%[20] - 2024年上半年线上营销解决方案服务收益335,308千港元，2023年同期为381,827千港元，同比下降约12.18%[20] - 2024年上半年医疗保健及酒店服务收益为0千港元，2023年同期为50千港元[20] - 截至2024年6月30日止六个月，硅胶业务销售收益约1.18369亿港元，2023年约为1.06866亿港元[38] - 截至2024年6月30日止六个月，数字营销业务销售收益约3.35308亿港元，2023年为3.81827亿港元[39] - 截至2024年6月30日止六个月，零售业务销售收益约6041.9万港元，2023年为2993万港元[40] - 同期，硅胶业务收益约1.184亿港元，占集团总收益约23.0%，2023年占比约20.6%[48] - 同期，数字营销业务收入约3.353亿港元，占集团总收益约65.2%，2023年占比73.6%[48] - 同期，零售业务收益约6040万港元，占集团总收益约11.7%，2023年占比5.8%[48] - 医疗保健及酒店业务截至2024年6月30日止六个月经营无显著改善，销售收益极微[42] 公司业务构成及运营主体信息 - 公司主要从事硅胶及相关产品制造及销售、零售服务、医疗保健及酒店服务、国际数字营销服务[15] - 公司附属公司在中国和英国分别以人民币和英镑作为功能货币，其他以港元作为功能货币[15] 公司业务发展策略 - 公司将在合适时机对医疗保健及酒店业务进行资源重组以寻求资产变现[42] - 公司未来将增加零售业务品牌广告投放，升级店面装修及维护，扩大自有品牌推广范围[41] - 公司将洞察主营业务及其上下游产业发展与政策变化，调整经营策略应对运营风险[43] - 硅胶业务是集团主要业务，未来将推进传统硅胶产品生产与新型环保硅材料开发应用[44] - 集团计划利用零售业务平台推出更多元业务类型，扩大市场影响力[46] 股息分配情况 - 董事不建议派付2024年及2023年上半年的中期股息[30] - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息（2023年无）[65] 集团借款利率情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团借款实际年利率介乎3.3厘至14.0厘，与2023年同期相同[33] 公司股本情况 - 2023年1月1日、2023年6月30日、2024年1月1日及2024年6月30日，已发行及已缴足股份数均为13.06767亿股，股本均为1306.77万港元[34] - 2024年及2023年法定股本股份数目均为200亿股，股本均为2亿港元[35] - 截至2024年6月30日，公司法定股本为2,000,000,000港元，划分为20,000,000,000股每股面值0.1港元的股份；2024年1月1日至6月30日，公司发行合共1,306,767,000股每股面值0.1港元的股份[59] - 2024年6月30日公司已发行股份总数为13.06767亿股[68][72] 公司人员福利情况 - 2024年上半年董事及其他主要管理人员短期福利为0，2023年同期为315.3万港元[36] 公司资本开支情况 - 2024年6月30日收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支为5270.5131万港元[36] 零售业务拓展情况 - 截至2024年6月30日，零售业务超市在伦敦市区开设7家实体店[40] 公司重大事项情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团无重大投资、收购或出售附属公司等事项；报告期后至报告日无重大事项；2024年6月30日，集团无重大投资或资本资产具体计划[62] 集团财务结算及工具情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团现金收入以美元、港元、英镑及人民币计值，成本等主要以人民币、港元及英镑结算；集团无对冲财务工具[63] 集团人员聘用情况 - 2024年6月30日，集团聘用771名长期及临时雇员（2023年12月31日717名）[64] 公司企业管治情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则及董事证券交易标准守则[66][67] 公司股权持有情况 - 施琦女士通过受控制法团权益持有好仓7.9687549亿股，占公司权益约60.98%；持有淡仓6.548106亿股，占公司权益约50.11%[68] - 胡江兵先生作为实益拥有人持有好仓85万股，占公司权益约0.07%[68] - Lyton Maison Limited持有的7.9687549亿股股份中，6.548106亿股质押于茂宸资源财务有限公司[69][72] - 茂宸资源财务有限公司对6.548106亿股股份拥有抵押权权益，占公司权益约50.11%[70] - 茂宸集团控股有限公司通过受控制法团权益持有6.548106亿股好仓，占公司权益约50.11%[70] 公司证券交易情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[73] 公司购股权计划情况 - 截至2024年6月30日止六个月，无购股权或证券根据公司购股权计划授出、行使、注销或失效，2024年1月1日及6月30日该计划项下无尚未行使购股权[74] 公司审核委员会情况 - 公司审核委员会由陈少达先生、胡江兵先生及王丽娜女士组成，陈少达先生为主席[75] - 审核委员会认为集团截至2024年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表已根据适用准则、规则及条文编制并充分披露[75]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 股東週年大會通告 茲通告 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於 二 零 二 四 年 十 一 月 十 八 日（星 期 一)上午十時正假座香港中環砵甸乍街45號H Code 22層 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東週年大會」），以 處 理 以 下 事 項： 普通決議案 – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 採 納 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（「本集團」）於 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 及 本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 與 核 數 師 報 告； 2. 重 選 下 列 退 任 董 事 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀、或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的大洋集團控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 建議 (1)發行及購回股份的一般授權； (2)重選董事； (3)重新委聘核數師； 及 (4)股東週年大會通告 本公司謹定於二零二四年十一月八日（星期一）上午十時正假座香港中環砵甸乍街45號H Code 22 層舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第17頁至第21頁。 本通函隨附股東週年大會 ...