公司业务范围 - 2024年公司主要从事硅橡胶业务、数字营销业务、零售业务和医疗保健及酒店业务[12][15] - 2024年公司主要从事硅橡胶产品设计制造、国际数字营销服务、英国零售业务、医疗保健和酒店服务[50] 各业务线运营情况 - 2024年公司核心硅橡胶业务国内外销售份额稳定，海外零售业务下半年完成资产重组，数字营销业务持续提供服务[13][16] - 2024年公司核心硅橡胶业务国内外销售稳定，海外零售业务下半年完成资产重组，数字营销业务持续提供服务，未来将拓展业务、提升盈利和销售业绩[51] - 2024年硅橡胶业务是公司主要收益来源之一，持续提供稳定现金流[56][58] - 国际数字营销业务是公司2023年开拓的新业务板块，2024年成为公司运营另一支柱[57][59][62] - 2024年公司完成英国零售业务资产重组，超市更名为Ekau (UK) Ltd [63] - 截至2024年12月31日，公司成功对英国零售业务进行重组，英国超市更名为Ekau (UK) Ltd，定位生活超市[65] - 截至2024年12月31日，医疗保健及酒店业务被视为战略重要性较低的业务分部，目前经营停滞[66][71] 各业务线未来规划 - 公司下一年经营方向为拓宽硅橡胶产品品类、维护客户资源提高板块盈利能力、结合电商优势扩大海外零售业务销售业绩[13][16] - 公司将加强核心硅橡胶业务，巩固技术优势，维持市场份额[19] - 公司未来经营方向包括拓宽硅橡胶产品品类、提高数字营销板块盈利能力、扩大海外零售业务销售业绩[54] - 2025年，在新能源、5G通信和医疗设备等行业推动下，各产业对硅胶需求将继续上升，公司将积极应对市场需求变化[69][73] - 2025年公司将继续投资新型硅橡胶研发，加强产品应用的广泛性、环保性等，探究新兴行业对硅胶产品的需求[70][73] - 随着短视频文化兴起，公司数字营销业务将为客户提供定制化流量投放方案，通过大数据精准筛选消费者以实现高转化率[74][78] - 数字营销业务将扩展服务范围，与网红长期合作进行定向营销和推广，互联网营销和流量投放将向精准化等方向发展[75][78] - 公司英国超市业务在伦敦有基础，客户群体稳定且消费能力良好，但周边超市分散购买力，公司将强化选品和把握消费喜好[77][79] - 2025年公司将继续整合和处置医疗保健及酒店业务相关资产[80] - 英国娱乐直播业务预计2025年下半年正式推出，将与公司现有数字营销业务产生协同效应[81][82] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约9.70亿港元，较2023年约12.14亿港元减少约20.08%[17] - 2024年公司年度亏损约5313.9万港元，较2023年约8570.9万港元减少约38.00%[17] - 2024年公司每股亏损约4.87港仙，较2023年约6.74港仙减少约27.74%[17] - 截至2024年12月31日，公司收益约9.70061亿港元，较2023年同期下降约20.08%；年内亏损约5313.9万港元，较2023年同期减少约38.00%；每股亏损约4.87港仙，较2023年同期减少约27.74%[21] - 2024年公司收益约9.70061亿港元，较2023年的约12.1383亿港元下降约20.08%[52][55] - 2024年公司年内亏损约5313.9万港元，较2023年的约8570.9万港元减少约38.00%[52][55] - 2024年公司每股亏损约4.87港仙，较2023年的约6.74港仙减少约27.74%[52][55] - 2024年公司总收益约9.70亿港元，较2023年的约12.14亿港元下降约20.08%[88][94] - 2024年硅橡胶业务收益约2.44亿港元，占总收益约25.16%，2023年约2.26亿港元，占比约18.63%[89][95] - 2024年数位营销业务收益约6.27亿港元，占总收益约64.65%，2023年约9.12亿港元，占比约75.1%[90][96] - 2024年零售业务收益约9887万港元，占总收益约10.19%，2023年约7567.4万港元，占比约6.2%[91][97] - 2024年医疗保健及酒店业务收益约0港元，2023年约1.6万港元[92][98] - 2024年毛利约1.17亿港元，较2023年的约9301.7万港元增加约25.34%，毛利率为约12%，2023年约7.7%[93][99] - 2024年其他收入及收益净额约1377万港元，较2023年的约4240.4万港元减少约67.53%[100][104] - 2024年销售及分销开支约2438.4万港元，较2023年的约3583.9万港元下降约31.96%；行政开支约1.21亿港元，较2023年的约1.49亿港元下降约19.21%[101][105] - 2024年公司拥有人应占亏损约6363.2万港元，较2023年的约8803.5万港元减少亏损约27.72%，每股亏损约4.87港仙，较2023年的约6.74港仙减少亏损约27.74%[102][106] - 2024年现金及现金等价物为1.19亿港元，2023年为2.80亿港元；流动比率为0.74，2023年为0.75；速动比率为0.18，2023年为0.67；资本负债比率为6.00，2023年为3.03[108] - 截至2024年12月31日，集团流动资产总值约为3.8543亿港元，流动负债总额约为5.20443亿港元[116][119] - 截至2024年12月31日，公司法定股本为20亿港元，划分为200亿股每股面值0.1港元的股份；已发行13.13467亿股每股面值0.1港元的股份[118][121] - 2024年11月22日，公司与领智企服有限公司订立协议，领智按每股0.12港元认购670万股费用股份，以抵销80万港元服务费；12月10日认购完成[122][123][125] - 截至2024年12月31日，集团已订约但未在财务报表中拨备的资本承担约为690万港元（2023年约为510万港元），主要与硅橡胶业务产能扩张有关[127] - 截至2024年12月31日，集团约9800万港元（2023年约为1.163亿港元）的土地及建筑物、投资物业和使用权资产已抵押，以获取银行信贷或银行及其他借款[127] - 截至2024年12月31日，集团无重大或然负债（2023年为零）[128] - 2024年，集团现金收入以美元、港元、英镑和人民币计值，成本和费用多以人民币结算；年末现金及现金等价物主要为美元、港元和人民币；未来英镑将成关键功能货币；全年未订立套期保值金融工具[129] - 2024年12月31日集团已订约但未在财报内拨备的资本承担约为690万港元，2023年约为510万港元[131] - 2024年12月31日集团质押约9800万港元的资产作抵押，2023年约为1.163亿港元[131] - 2024年12月31日集团聘用715名雇员，2023年为717名[134][136] - 截至2024年12月31日止年度总薪酬及相关成本约为1.191亿港元，2023年约为1.159亿港元[134][136] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2024年12月31日止年度的股息（2023年：无）[26][29] - 董事会不建议派付2024年度末期股息，2023年亦无派付[135][137] 公司未来管理策略 - 公司将继续推动绿色和智能制造，推进工厂减排和资源回收[19] - 公司将继续维持英国零售业务运营，预计该板块2025年为公司带来持续可观的现金流[23][28] - 公司将通过优化收入结构等进行全方位管理，整合组织架构，提升资本利用效率以实现利润最大化[24][28] 董事相关信息 - 公司主席施琦被视为于7.9687549亿股股份中拥有权益，相当于年报日期公司已发行股本约60.67%[33][35] - 公司董事施琦45岁，拥有逾11年企业重组等经验，创办Seven Ocean并参与多个项目投资与运营[32][34] - 公司董事李九华61岁，拥有逾36年证券和金融行业经验，曾在多家公司任职[36] - 公司董事高峰45岁，拥有超12年企业管理经验，曾担任多家公司总经理[37] - 李九华于2022年11月1日获委任为执行董事、行政总裁及执行委员会主席，有逾36年证券及金融行业经验[38] - 高峰于2016年4月6日获委任为非执行董事，2019年11月13日调任为执行董事，有逾12年企业管理经验[39] - 陈俊匡于2020年8月3日获委任为非执行董事，有超18年审计、财务会计及报告经验[40][43] - 韩磊于2016年4月6日获委任为非执行董事，有超23年音乐行业娱乐及表演经验[41][43] - 顾世祥于2022年12月28日获委任为非执行董事，有超20年管理经验[42][44] - 陈少达于2022年4月4日获委任为独立非执行董事，有逾22年企业重组、金融资本规划及企业管理经验[45][48] - 王丽娜于2020年4月22日获委任为独立非执行董事，自2005年至今担任上海国腾致瑞科技有限公司相关职务[46][48] - 冯昕现任海南中基正信私募基金管理有限公司执行董事及总经理，2012年7月取得中国人民公安大学诉讼法学博士学位[47][49] 董事会变动 - 2024年12月31日及报告日期，董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[144][146] - 胡江兵于2024年11月18日退任独立非执行董事及相关委员会职务[144][146][147] - 郑昌幸于2025年2月18日辞任，冯昕同日获委任[144][146] 董事会议相关 - 非执行董事陈俊匡、韩磊及独立非执行董事王琳娜因工作未出席2024年11月18日股东大会[140][142] - 全体董事确认2024年度及报告日期遵守证券交易规定及行为守则，无违规事件[141][143] - 董事会每年检讨确保获得独立观点及意见机制的实施情况及成效，截至2024年12月31日认为机制有效[150][153] - 所有董事按特定任期获委任，非执行董事及独立非执行董事任期1 - 3年，可提前1个月书面通知终止[151][154] - 独立非执行董事人数符合上市规则最低要求，占董事会成员总数不少于三分之一[152] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（或最接近但不少于三分之一）须轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[155][159] - 李九华、陈俊匡、顾世祥将按细则第84(1)条在应届股东周年大会退任并参选连任，冯昕博士按细则第83(3)条退任并参选连任[157][159] - 董事会职能是指导管理层保障股东利益，监督公司业务管理以实现长期股东价值最大化[158][160] - 董事会主要职责包括确立公司宗旨等、决定重大事项、指导监督业务、确保财务报告有效合规[161] - 董事会授权执行董事及高级管理层负责日常运营管理，授权董事会各委员会承担具体责任[162][163] - 董事会保留长期策略等事项的决定权[164] - 各董事出席2024年12月31日止年度董事会、股东大会及董事会委员会会议情况载于表中[165] - 公司于2024年11月18日举行股东周年大会[166] - 公司年内举行一次主席与独立非执行董事会议[167][171] - 公司向董事发出董事会例会至少14天的通知，实质性议程项目至少提前3天分发[168][171] - 董事可获公司秘书建议及服务，秘书负责通报治理及监管事宜、确保会议程序合规[170][172] - 有重大利益冲突事项通过实际董事会会议处理，有重大利益董事不得投票及计入法定人数[173][178] - 董事会会议及书面决议事项有详细记录，草稿征求意见，最终版本可供董事查阅[174][178] - 新委任董事接受正式、全面及量身定制的入职培训[175][179] - 公司不时向全体董事提供简报会更新职责[176][180] - 董事确认遵守企业管治守则有关董事培训的守则条文第C.1.4条[177][180] - 全体董事在2024年参与持续专业发展提升知识技能[177][180] 董事及高管保险与职责 - 公司为全体董事及高级管理人员续保截至2024年12月31日止年度的董事及高级管理人员责任保险[182][184] - 截至2024年12月31日止年度，施琦女士担任主席，李九华先生担任行政总裁，二者职责分开[183][185] - 主席职责包括确保董事获会议事项简报、及时收到可靠信息等[186] - 行政总裁职责包括为管理层提供领导、执行并报告公司策略等[188][189] - 集团日常管理及行政职能已下放给管理层，管理层向董事会提供资料助其决策[190][195] - 公司为方便董事查询，提供高级管理人员及公司秘书的姓名和

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 董事名單與其角色及職能 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）將 會 包 括 八 名 董 事。其 姓 名、角 色 及 職 能 載 列 如 下。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 M 有關董事委員會成員 執 行 董 事： 施琦女士 （主 席） 李九華先生 （行 政 總 裁） 高峰先生 非 執 行 董 事： 陳俊匡先生 顧世祥先生 韓磊先生 獨 立 非 執 行 董 事： 陳少達先生 馮昕博士 附 註： C 有關董事委員會主席 本 公 司 設 立 四 個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 擔 任 的 職 位。 | | 董事委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | 施琦女士 | | M | | M | M | | 李九華先生 | | C | | | | | 陳少 ...

人员变动 - 王丽娜于2025年4月17日辞任独立非执行董事及审核委员会成员[3] 合规问题 - 公司未能遵守上市规则第3.10(1)条和第3.21条规定[4] 后续安排 - 公司正物色人选填补空缺，确保三个月内委任[5] 董事会构成 - 公告日期董事会含三名执行董事、三名非执行董事及两名独立非执行董事[6]

股份合并方案 - 公司建议将每10股每股面值0.1港元的现有股份合并为1股每股面值1.0港元的合并股份[3][6] - 股份合并生效后，法定股本为20亿港元，分为2亿股每股面值1.0港元的合并股份[3][12] - 公告日期，已配发及发行13.13467亿股现有股份，股份合并生效后将发行1.313467亿股合并股份[12] 买卖单位调整 - 公告日期现有股份每手买卖单位为2000股，建议股份合并生效后改为每手10000股合并股份[4][15][31] - 按公告日期收市价，每手2000股现有股份价值140港元，每手10000股合并股份价值7000港元；现有股份收市价每股0.068港元，合并股份理论收市价每股0.68港元，现有股份每手价值136港元，合并股份每手价值6800港元[4][15] 时间安排 - 通函预计于2025年4月30日前寄发[5][25] - 递交股份过户文件符合出席股东特别大会并投票资格的最后日期为2025年5月20日下午4时正[25] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2025年5月21日至5月26日[25] - 递交股东特别大会适用代表委任表格的最后日期为2025年5月24日上午10时正[25] - 出席股东特别大会并投票的记录日期为2025年5月26日[25] - 股东特别大会预计时间为2025年5月26日上午10时正[25] - 刊发股东特别大会投票表决结果公告日期为2025年5月26日[25] - 股份合并预计生效日期为2025年5月28日[7][26] - 以现有股份免费换领合并股份新股票的首日为2025年5月28日[26] - 开始买卖合并股份时间为2025年5月28日上午九时正[26] - 暂时关闭以每手2000股现有股份为买卖单位的原有柜台时间为2025年5月28日上午九时正[26] - 开放以每手200股合并股份为买卖单位的临时柜台时间为2025年5月28日上午九时正[26] - 重新开放以每手10000股合并股份为买卖单位的原有柜台时间为2025年6月11日上午九时正[26] - 合并股份并行买卖开始时间为2025年6月11日上午九时正[26] - 指定经纪开始提供合并股份碎股对盘服务时间为2025年6月11日上午九时正[26] - 指定经纪终止提供合并股份碎股对盘服务时间为2025年7月2日下午四时正[26] - 以现有股票免费换领合并股份新股票的最后一日为2025年7月4日[27] 其他事项 - 公司将召开股东特别大会供股东考虑及酌情批准股份合并相关决议案[5] - 股份合并须待股东于股东特别大会批准、联交所上市委员会批准合并股份上市及买卖、遵守相关程序规定等条件达成[7][9] - 公司将向联交所上市委员会申请批准合并股份上市及买卖，待符合规定后合并股份将获香港结算接纳[10] - 公司预计未来12个月内无意进行削弱或消除股份合并目的的企业行动，暂无具体集资计划，但不排除合适时机进行债务及/或股权集资[17] - 股份合并产生的零碎合并股份不予处理，汇集出售收益归公司所有[21] - 公司将委任证券行作为代理人提供合并股份碎股对盘服务，但不保证所有碎股能成功对盘，碎股可能低于市价出售[22][23] - 截至2025年4月16日，董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[33] - 公司的香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室[34] - 公司于2018年12月13日采纳购股权计划[34] - 公司尚未行使可换股债券本金总额为4000万港元，悉数转换可配发及发行155,642,023股转换股份[14]

人员变动 - 许佳媛2025年4月11日辞去公司秘书等职务[3] - 林启基同日获委任公司秘书等职务[4] 人员履历 - 林启基39岁，有相关学位和超15年经验[4][5] - 曾任职多家公司，含瀛晟科学等[5] 董事会构成 - 公告日董事会含三类董事共九名[7]

资金情况 - 认购事项所得款项净额约为1200万港元[3] 资金用途 - 约400万港元（33%）用于购买数码营销硬件及设备[3] - 约200万港元（17%）用于开发数码营销系统软件[3] - 约100万港元（8%）用作数码营销业务营运资金[3] - 约100万港元（8%）用于支付法律及专业费用[3] - 余额用作集团一般营运资金[4]

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何 責 任。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 根據一般授權發行股份 於 二 零 二 五 年 四 月 一 日（交 易 時 段 後），本 公 司 與 認 購 人 訂 立 認 購 協 議，據 此， 認購人已有條件同意認購而本公司已有條件同意配發及發行合共120,000,000 股 認 購 股 份，認 購 價 為 每 股 認 購 股 份0.1港 元。各 認 購 人 根 據 認 購 協 議 之 責 任 乃 按 個 別 基 準（並 非 按 共 同 基 準 或 按 共 同 及 個 別 基 準），而 彼 等 之 權 利 均 為 分 開 及 獨 立。並 無 就 認 購 事 項 委 任 配 售 代 理。 假 設 於 本 公 告 日 期 至 完 成 日 期 期 間 已 ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何 責 任。 董事會認為終止供股將不會對本集團的業務營運或財務狀況造成任何重大不 利 影 響。本 公 司 將 在 適 當 時 候 繼 續 探 索 其 他 集 資 機 會 以 改 善 本 集 團 的 整 體 財 務 狀 況。 終止供股 茲 提 述 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 二 月 十 九 日、二 零 二 四 年 三 月 一 日、二 零 二 四 年 三 月 十 二 日 及 二 零 二 四 年 四 月 三 日 之 公 告（統 稱 「該等公告」），內 容 有 關 建 議 按 於 記 錄 日 期 每 持 有 兩(2)股現有股份獲發一(1)股 供 股 股 份 的 基 準 進 行 供 股 及 延 遲 刊 發 章 程 文 件。除 非 本 公 告 另 行 界 定，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为970,061千港元，2023年为1,213,830千港元[3] - 2024年公司毛利为116,587千港元，2023年为93,017千港元[3] - 2024年公司年内亏损为53,139千港元，2023年为85,709千港元[3] - 2024年公司每股亏损（基本及摊薄）为4.87港仙，2023年为6.74港仙[3] - 2024年公司年内其他全面收入为22,000千港元，2023年为17,467千港元[4] - 2024年公司年内全面开支总额为31,139千港元，2023年为68,242千港元[4] - 2024年公司非流动资产总值为230,591千港元，2023年为306,149千港元[5] - 2024年公司流动负债净值为135,013千港元，2023年为133,596千港元[5] - 2024年公司权益总值为30,399千港元，2023年为67,576千港元[6] - 2024年公司非流动负债总额为65,179千港元，2023年为104,977千港元[6] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生亏损净额5313.9万港元，2023年为8570.9万港元[8] - 截至2024年12月31日，集团的流动负债净额为1.35013亿港元，2023年为1.33596亿港元[8] - 2024年总收益为970,061千港元，2023年为1,213,830千港元，2024年较2023年下降约20.1%[16] - 2024年除税前亏损52,325千港元，2023年为84,601千港元，亏损幅度收窄约38.2%[21] - 2024年即期税项1,607千港元，2023年为1,100千港元；2024年递延税项814千港元，2023年为1,108千港元[23] - 2024年核数师审计服务酬金1,750千港元，2023年为1,280千港元[25] - 2024年已售存货成本243,916千港元，2023年为226,099千港元[25] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，已发行普通股的加权平均数（千股）分别为1,307,170和1,306,767[29] - 截至2024年和2023年报告期末，扣除预期信贷亏损拨备后0至90日的应收贸易账款（千港元）分别为41,605和47,138，91日至1年分别为12,014和9,169[30] - 截至2024年和2023年报告期末，30日内或按要求的应付贸易账款（千港元）分别为11,508和15,294，31至90日分别为13,548和12,751，91日至1年分别为26,669和29,874，超过1年分别为2,957和4,048[31] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生亏损净额53,139,000港元，流动负债净额约为135,013,000港元[34] - 2024年集团收益约970,061,000港元，较2023年同期下降约20.08%[37] - 2024年集团年内亏损约53,139,000港元，较2023年同期减少约38.00%[37] - 2024年集团每股亏损约4.87港仙，较2023年同期减少约27.74%[37] - 2024年集团总收益约9.70亿港元，较2023年下降约20.08%[56] - 2024年毛利约1.17亿港元，较2023年增加约25.34%，毛利率为约12%，2023年约7.7%[61] - 2024年其他收入及收益净额约1377万港元，较2023年减少约67.53%[62] - 2024年销售及分销开支约2438.4万港元，较2023年下降约31.96%；行政开支约1.21亿港元，较2023年下降约19.21%[63] - 2024年公司拥有人应占亏损约6363.2万港元，较2023年减少亏损约27.72%，每股亏损约4.87港仙，较2023年减少亏损约27.74%[64] - 2024年12月31日，集团流动资产总值约为3.8543亿港元，流动负债总额约为5.20443亿港元[69] - 截至2024年12月31日止年度，现金及现金等价物为1192.4万港元，2023年为2802.4万港元；流动比率为0.74，2023年为0.75；速动比率为0.68，2023年为0.67；资本负债比率为6.00，2023年为3.03[72] - 截至2024年12月31日止年度，公司法定股本为20亿港元，划分为200亿股每股面值0.1港元的股份；2024年12月31日，公司发行合共13.13467亿股每股面值0.1港元的股份[73] - 集团已订约但未于2024年12月31日财务报表内拨备的资本承担约为690万港元，2023年约为510万港元，主要与扩大硅胶业务产能有关[76] - 2024年12月31日，集团质押约9800万港元的若干土地及楼宇等作为银行信贷或借款抵押，2023年约为1.163亿港元[76] - 2024年末集团聘用715名长期及临时雇员，较2023年的717名略有减少[80] - 2024年度总薪酬及相关成本约为1.191亿港元，较2023年的约1.159亿港元有所增加[80] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年硅胶及相关产品收益244,030千港元，2023年为226,082千港元，同比增长约7.9%[16] - 2024年零售服务收益98,870千港元，2023年为75,674千港元，同比增长约30.7%[16] - 2024年线上营销解决方案服务收益627,161千港元，2023年为912,058千港元，同比下降约31.2%[16] - 2024年医疗保健及酒店服务收益为0千港元，2023年为16千港元[16] - 2024年硅橡胶业务收益约2.44亿港元，占总收益约25.16%，2023年占比约18.63%[57] - 2024年数位营销业务收益约6.27亿港元，占总收益约64.65%，2023年占比约75.1%[58] - 2024年零售业务收益约9887万港元，占总收益约10.19%，2023年占比约6.2%[59] - 2024年医疗保健及酒店业务收益约为零港元，2023年约1.6万港元[60] 公司融资与资金情况 - 集团于财务机构尚有约1.3亿港元的未提取信贷融资，以应付自2025年3月21日未来18个月的营运资金需求[10] - 报告期期末后，集团向银行取得及提取贷款本金约1160万港元，年利率介于5.50%至6.10%，信贷融资将在报告期结束后12个月到期[10] 会计准则相关情况 - 本年度集团首次应用于2024年1月1日开始的年度期间强制生效的经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现无重大影响[11] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号的修订生效日期待定[12] - 香港会计准则第21号的修订于2025年1月1日生效[12] - 香港财务报告准则第9号及香港财务报告准则第7号的多项修订于2026年1月1日生效[12] - 香港财务报告准则会计准则的修订于2026年1月1日生效[12] - 香港财务报告准则第18号于2027年1月1日生效，将取代香港会计准则第1号[12] 公司业务发展与战略规划 - 2023年公司开拓国际数位营销业务，投资巨省科技，该业务在2024年为公司贡献可观销售额[39][41] - 截至2024年12月31日止年度，公司成功对英国零售业务进行重新整合及重组，超市更名为EKAU (UK) Limited [42] - 截至2024年12月31日止年度，医疗保健及酒店业务被视为战略重要性较低业务分部，经营处于停滞阶段[43] - 2025年，在新能源、5G通信和医疗设备等高科技行业推动下，硅胶需求将继续上升，公司将积极应对市场需求变化[46] - 2025年，公司将继续投资新型硅橡胶研发，以创新、市场扩展和可持续发展为经营目标[47] - 公司数位营销业务将继续服务各类厂商和品牌，提供客制化流量投放方案，扩展服务范围[48] - 公司会密切关注数位营销产业发展趋势，灵活调整策略[49] - 经历英国零售业务资产重组后，公司将继续发展现有超市品牌，丰富货品品类，完善经营制度，扩大收益[50] - 公司计划2025年下半年正式启动英国娱乐直播业务[53] 公司风险因素 - 数字营销业务依赖互联网营销和流量推广，受互联网监管政策和客户关系稳定性影响[67] - 零售业务因产品大量来自海外，受供应链、物流成本、国际局势、关税政策和汇率波动影响，且行业竞争激烈[67] 公司股权与证券相关情况 - 2024年11月12日，公司与领智订立协议，领智按发行价每股0.12港元认购670万股费用股份，以抵销80万港元服务费；12月10日，认购事项完成[74] - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大投资、收购或出售附属公司等，2024年12月31日亦无重大投资或添置资本资产的未来计划[75] - 2024年12月31日，集团不知悉任何重大或然负债，2023年亦无[77] - 2024年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，年末无库存股份[85] - 截至2024年末，购股计划项下无授予、行使、取消或失效的购股权或证券，亦无尚未行使的购股权[86] 公司人员变动情况 - 胡江兵自2024年11月18日起辞任独立非执行董事等职务[88] - 郑昌幸自2025年2月18日起辞任独立非执行董事[89] - 冯昕博士自2025年2月18日起获委任为独立非执行董事等职务[89] 公司会议与公告情况 - 非执行董事陈俊匡、韩磊及独立非执行董事王丽娜因工作未出席2024年11月18日股东大会[83] - 初步公告中2024年度综合财务报表数字获核数师同意为经审核金额，但核数师未发表意见或保证结论[90] - 集团截至2024年12月31日止年度的业绩公告在联交所网站和公司网站刊登[91] - 集团截至2024年12月31日止年度的年度报告将适时寄发予公司股东，并在联交所及公司网站刊登[91] - 公告日期为2025年3月28日[92] 公司股息情况 - 2024年和2023年均无支付或建议派发任何股息[26] - 董事会不建议派发2024年度末期股息，2023年亦为零[81] 公司核数师意见 - 独立核数师认为综合财务报表已根据相关准则真实而公平地反映集团财务状况、表现及现金流[33] - 核数师提请注意集团存在导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，但不就此事项修订意见[34]

董事会会议 - 大洋集团控股有限公司将于2025年3月28日举行董事会会议[3] 业绩与股息 - 会议将考虑及批准集团截至2024年12月31日止年度的年度业绩及其发布[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[4]