公司人事变动 - 陈少达辞任大洋集团独立非执行董事 [1] - 辞任自2026年1月16日起生效 [1] - 辞任原因为其个人事务及其他业务承担方面投放更多时间 [1]

公司治理结构 - 公司董事会包括九名董事[2] - 公司设四名执行董事、四名非执行董事、三名独立非执行董事[3] - 公司设立四个董事会委员会[3] 人员任职情况 - 施琦女士担任多委员会成员[4] - 李九华先生担任执行委员会主席[4]

人事变动 - 陈少达自2026年1月16日起辞任独立非执行董事等职务[3] - 王冬竹自2026年1月16日起获委任非执行董事，任期3年，无董事袍金[5][6] - 张丽自2026年1月16日起获委任独立非执行董事，任期3年，年董事袍金120,000港元[7][9] 职位调整 - 陈先生不再担任审核、提名委员会主席及薪酬委员会成员[15] - 张女士获委任为审核、提名委员会主席及薪酬委员会成员[15] 董事会构成 - 截至公告日，董事会由2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事组成[14]

公司获奖与市场认可 - 大洋集团（01991.HK）在2025香港财富管理高峰论坛暨第十二届「港股100强」颁奖典礼上获颁「最佳数字资产实践奖」[1] - 该奖项旨在表彰在合规框架内推动数字资产与实体经济深度融合、具备示范意义的上市公司实践案例[1] - 此次获奖被市场视为对公司近年来战略转型路径的一次集中性肯定[1] 战略转型与核心观点 - 公司战略转型并非停留在数字资产概念层面，而是围绕资产质量提升、业务结构优化与长期价值创造，探索数字技术在现实资产中的可落地应用[1] - 公司管理层强调，数字资产的核心在于是否能够真实服务于资产确权、信息透明与资本市场沟通效率的提升[1] - 公司的数字资产布局是一套与上市公司长期发展逻辑高度契合的能力体系，强调持续性与可复制性，而非短期项目导向[2] 具体实践与项目进展 - 公司系统性推进现实资产数字化研究与实践，并完成了以股票为底层资产的示范项目[1] - 该项目在资产结构设计、合规路径、信息披露与链上发行等关键环节均置于可监管框架内推进，被视为一次“工程化验证”[1] - 公司并行推进数字人与AI智能系统等基础能力建设，将其作为资产信息管理、投资者沟通与内容服务的重要工具，嵌入整体运营体系[2] 行业趋势与市场影响 - 公司的实践使市场开始重新审视上市公司股票在数字化表达、服务投资者方式及跨市场连接层面的潜在延展空间[1] - 资本市场对于“稳健、可验证、可持续”的数字资产路径正在形成共识[2] - 随着香港在虚拟资产及相关监管框架上的持续完善，具备实体资产基础、清晰战略方向与合规执行能力的上市公司，其价值重估逻辑正逐步显现[2] 未来展望与公司承诺 - 公司表示未来将继续立足香港这一国际金融中心，在技术、资产与资本市场之间保持长期投入[2] - 公司致力于推动数字化能力更好地服务企业发展与投资者沟通，并为实体经济与资本市场的健康演进提供可参考的实践样本[2]

公司董事会及委员会成员变动 - 冯昕博士辞任公司独立非执行董事，自2026年1月6日起生效，原因为其个人事务及其他业务承担 [1] - 冯昕博士同时不再担任公司薪酬委员会主席以及公司审核委员会及提名委员会各自之成员 [1] - 张利先生获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员，自2026年1月6日起生效 [1] - 拿督谢俊博士获委任为公司独立非执行董事，并接任薪酬委员会主席，同时成为审核委员会及提名委员会成员，自2026年1月6日起生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 冯昕博士辞任公司独立非执行董事，自2026年1月6日起生效，辞任原因为投入更多时间处理个人事务及其他业务承担 [1] - 冯昕博士同时不再担任公司薪酬委员会主席以及公司审核委员会及提名委员会各自的成员 [1] - 张利先生获委任为公司独立非执行董事，自2026年1月6日起生效 [1] - 拿督谢俊博士获委任为公司独立非执行董事，自2026年1月6日起生效 [1] - 自2026年1月6日起，拿督谢俊博士获委任为薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会各自的成员 [1] - 自2026年1月6日起，张利先生获委任为审核委员会成员 [1]

公司人事变动 - 大洋集团独立非执行董事冯昕已辞任 辞任自2026年1月6日起生效 [1] - 冯昕辞任原因是为在其个人事务及其他业务承担方面投放更多时间 [1] - 冯昕同时不再担任公司薪酬委员会主席以及公司审核委员会及提名委员会各自之成员 [1]

公司治理 - 公司董事会包括八名董事[2] - 设有四名执行董事[3] - 设有三名非执行董事[3] - 设有三名独立非执行董事[3] - 设立四个董事委员会[3]

人员变动 - 冯昕博士2026年1月6日辞任独立非执行董事等职务[2] - 张利先生和谢俊博士2026年1月6日获委任为独立非执行董事[5] 人员信息 - 张利53岁，金融及资本市场超20年经验，任期3年，年董事袍金12万港元[5][7] - 谢俊43岁，金融投资等领域逾16年经验，任期3年，年董事袍金12万港元[8][10] 职务调整 - 2026年1月6日起，谢博士任薪酬委员会主席，张先生任审核委员会成员[14] 董事会构成 - 委任后董事会由2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[15]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大洋集團控股有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01991 | 說明 | | 大洋集團 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 172,006,700 | | 0 | | 172,006,700 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 172,006,700 | | 0 | | 172,006,700 | ...