TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 非 執 行 董 事： 陳俊匡先生 顧世祥先生 韓磊先生 獨 立 非 執 行 董 事： 陳少達先生 王麗娜女士 馮昕博士 本 公 司 設 立 四 個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 擔 任 的 職 位。 | | 董事委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | 施琦女士 | | M | | M | M | | 李九華先生 | | C | | | | | 陳少達先生 | | | C | C | M | | 王麗娜女士 | | | M | | | | 馮昕博士 | | | M | M | C | 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 董事名單與其角色及職能 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）包 括 九 名 董 事。其 姓 名、角 色 及 職 能 載 列 如 下。 ...

人事变动 - 郑昌幸自2025年2月18日辞任独立非执行董事[3] - 冯昕博士自2025年2月18日获委任为独立非执行董事，任期一年[5][6] - 冯博士获委任为薪酬委员会主席等职务，自2025年2月18日生效[10] 董事会构成 - 截至公告日，董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[12]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 呈交日期： 2024年12月10日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01991 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | | 佔有關事件前的現有已發 | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | | 已發行股份（不 ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 之 邀 請 或 要 約。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 完成根據一般授權 認購費用股份 茲 提 述 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 二 日 的 公 告，其 內 容 為 有 關 根 據 一 般 授 權 發 行 費 用 股 份（「該公告」）。除 非 另 有 所 指， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 欣 然 宣 佈，該 協 議 所 載 條 件 已 獲 達 成，且 於 二 零 二 四 年 十 二 月 十 日 根 ...

股份发行 - 2024年11月12日公司与领智协议，以每股0.12港元发行670万股费用股份支付80万港元服务费[4][9][10] - 费用股份占公告日期已发行股份总数约0.513%，占完成后扩大已发行股份总数约0.510%[4][11] - 费用股份总面值为67万港元[4][11] - 发行价较协议日期收市价溢价约29.032%，较前五个交易日平均收市价溢价约26.850%[5][12] - 每股费用股份净发行价约为0.118港元[5] 授权情况 - 董事获授权配发最多26135.34万股新股份，相当于股东周年大会日期已发行股份数量的20%[6] - 公告日期，一般授权将动用15564.2023万股股份，仍有10571.1377万股可根据一般授权配发及发行[6] 供股计划 - 公司建议按每持有2股股份获发1股供股股份基准供股，认购价每股0.120港元，最多可筹集约8770万港元[18] 股权结构 - 公告日期，Lyton Maison Limited持股7.9687549亿股，占比60.98%[23] - 紧随完成后，领智持股670万股，占比0.51%[23] - 假设可换股债券悉数转换，北京日信嘉锐投资管理有限公司持股1.55642023亿股，占比10.59%[23] - 公告日期公司总股本13.06767亿股，紧随完成后为13.13467亿股，假设可换股债券悉数转换后为14.69109023亿股[23] 其他事项 - 公司股份自2024年4月2日上午九时正起暂停买卖，已委任领智协助履行复牌指引[8][9] - 公司2023年7月21日发行本金4000万港元、年息10%的三年期可换股债券[26] - 股东周年大会于2024年11月18日举行[26] - 公司与领智于2024年11月22日签订协议[26] - 联交所于2024年6月24日施加股份复牌指引[28] - 公告日期董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[28]

TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 施琦女士 （主 席） 李九華先生 （行 政 總 裁） 高峰先生 非 執 行 董 事： 陳俊匡先生 顧世祥先生 韓磊先生 獨 立 非 執 行 董 事： 陳少達先生 王麗娜女士 鄭昌幸先生 本 公 司 設 立 四 個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 擔 任 的 職 位。 | | 董事委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | 施琦女士 | | M | | M | M | | 李九華先生 | | C | | | | | 陳少達先生 | | | C | C | M | | 王麗娜女士 | | | M | | | 附 註： 董事名單與其角色及職能 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）包 括 九 名 董 事。其 姓 名、角 色 及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 於二零二四年十一月十八日舉行的 股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果； 董事退任及 董 事 委 員 會 組 成 之 變 動；及 未遵守上市規則 茲 提 述 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為 二 零 二 四 年 十 月 二 十 五 日 的 通 函（「通 函」）及 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）通 告（「通 告」）。除 另 有 界 定 外， 本 公 告 內 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 股東週年大會之投票結果 董 事 會 宣 佈，除 第2(c)項 有 關 重 選 胡 江 兵 先 生（「胡先生」）為 獨 立 非 執 行 董 ...

资金用途调整 - 可换股债券发行的所得款项净额约为4,000万港元[2] - 原计划将约1,000万港元用于发展和扩大在英国的零售业务[2] - 经审慎考虑后,公司决定调整英国资金的用途[3] - 调整后,用于发展和扩大零售业务的资金减少至460万港元[3] - 新增3.8百万港元用于集团业务发展,1百万港元用于支付专业费用,0.6百万港元用于支付营运开支[3] - 此次变更所得款项用途是为了更好地符合集团的长期战略目标,不会对现有业务和营运产生重大不利影响[4]

TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 25 October 2024 The following document(s) of Ta Yang Group Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at http://www.tayanggroup.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at http://www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- Please provide your email ad ...

公司信息 - 公司为大洋集团控股有限公司，股份代号1991[10] - 公司网站为http://www.tayanggroup.com[10] 报告发布 - 2023年年报已发布[8][9] - 2024中期报告已发布[8][9] 会议相关 - 2024年10月25日通函及11月18日股东周年大会通告已发布[8][9] - 股东周年大会代表委任表格已发布[8][9]