公司人事变动 - 2025年11月25日董事会决议委任赵新军为公司第七届董事会非执行董事 [1] - 2025年11月25日董事会决议委任尹援平为公司第七届董事会独立非执行董事 [1] - 孔庆辉、赵新军及尹援平即日获委任为公司审计与风险委员会委员 [1] - 孔庆辉及尹援平即日获委任为公司薪酬与提名委员会委员 [1] - 赵新军及尹援平即日获委任为公司战略与投融资委员会委员 [1]

会议基本信息 - 2025年11月25日14:00召开股东会，由董事会召集[9] - 10月31日刊登会议通知，距会议召开已满十五日[9] 参会股东情况 - 出席股东和代理人442人，A股441人，H股1人[13] - 出席股东所持表决权股份总数5,538,693,077股，占比51.871248%[13][14] 选举结果 - 赵新军当选董事，得票占比99.587950%[17] - 尹援平当选独立董事，得票占比99.743671%[17]

董事会会议 - 2025年11月25日召开第七届董事会第十七次会议，10名董事全出席[5] 人员补选 - 补选赵新军、尹援平为战略与投融资委员会委员[5] - 补选孔庆辉、尹援平为薪酬与提名委员会委员[5] - 补选孔庆辉、赵新军、尹援平为审计与风险委员会委员[5] 人员聘任 - 聘任黄文阁为公司总审计师，任期与第七届董事会一致[6][7] - 聘任黄谦为公司总法律顾问，任期与第七届董事会一致[8] 议案表决 - 控股子公司向其全资子公司增加注册资本议案通过[8] 人员信息 - 黄文阁1972年9月出生，有相关学历和职称[12] - 黄谦1988年12月出生，有相关学历和资质[14]

人员变动 - 2025年11月25日刘宇因工作变动辞去总法律顾问职务[6] - 刘宇原定任期到2027年6月6日，辞职报告当日生效[6][7] - 刘宇辞去该职务后继续任副总经理[6] 其他情况 - 截至公告披露日，刘宇未持股，无未履行承诺[7] - 刘宇与董事会无分歧，无额外索赔要求[7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月25日在北京召开[7] - 出席会议股东及代理人442人，A股441人，H股1人[7] - 出席股东所持表决权股份占比51.871248%[7] 股东股份情况 - A股股东持股占比50.061221%，H股占1.810027%[7][8] 选举情况 - 董事赵新军得票占出席有效表决权99.587950%[10] - 独立董事尹援平得票占99.743671%[10] - 5%以下股东对二人同意票比例超97%[11]

公司信息 - 公司为北京金隅集团股份有限公司，股份代号2009[1] 人员构成 - 执行董事有姜英武（主席）、顾昱（总经理）、郑宝金[3] - 非执行董事有孔庆辉、顾铁民、赵新军[3] - 独立非执行董事有刘太刚、洪永淼、谭建方、尹援平[3] 董事会情况 - 董事会设立3个委员会[4] 委员会任职 - 姜英武任战略与投融资委员会主任[5] - 顾昱、郑宝金是战略与投融资委员会委员[5] - 孔庆辉是审计与风险委员会、薪酬与提名委员会委员[5] - 刘太刚是薪酬与提名委员会主任等多委员会委员[5] - 谭建方是审计与风险委员会主任等多委员会委员[5]

股权与会议 - 2025年第二次临时股东会11月25日举行，公司已发行10,677,771,134股股份[3] - 5,538,693,077股股份（占51.871248%）的股东及代表出席股东会[3] 人事选举 - 选举赵新军为董事、尹援平为独立非执行董事决议案通过[4] 人事委任 - 董事会委任赵新军为非执行董事、尹援平为独立非执行董事[6][9] - 赵新军任期至2026年股东周年会，不另收薪酬[7] - 尹援平任期至2026年股东周年会，年度酬金15万[10] 人员信息 - 赵新军1967年2月生，中欧EMBA，曾任天山材料董事长[7] - 尹援平自2021年3月任北京汽车独董，符合独立性标准[10][11] 董事会构成 - 执行董事姜英武、顾昱及郑宝金，非执行董事孔庆辉等[12] - 独立非执行董事刘太刚等，三人获任审计等委员会委员[12][13]

人事变动 - 刘宇因工作变动2025年11月25日辞去总法律顾问职务，继续任副总经理[2] - 刘宇原定任期到2027年6月6日[2] 其他信息 - 截至公告披露日，刘宇未持股，无未履行承诺事项[3]

会议安排 - 2025年10月30日董事会决定召集股东会[5] - 10月31日刊登召开临时股东会通知[5] - 11月25日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 出席股东和代理人442人，A股441人，H股1人[9] - 出席股东表决权股份总数5,538,693,077股，占比51.871248%[9][10] 审议结果 - 股东会审议选举董事和独立董事议案[11] - 赵新军当选董事，得票5,515,870,883，占比99.587950%[13] - 尹援平当选独立董事，得票5,524,495,781，占比99.743671%[13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月25日在北京东城区召开[3] - 出席会议股东和代理人共442人，含441名A股股东和1名H股股东[3] - 公司8名在任董事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[5] 股份数据 - 出席会议股东所持表决权股份总数为5538693077股，占比51.871248%[3] - A股股东持股5345422589股，占比50.061221%；H股股东持股193270488股，占比1.810027%[3][4] 选举结果 - 选举董事赵新军得票数5515870883，占比99.587950%[6] - 选举独立董事尹援平得票数5524495781，占比99.743671%[6] - 5%以下股东对赵新军同意票数495792914，比例97.177303%[7] - 5%以下股东对尹援平同意票数495997855，比例97.217472%[7] 律师意见 - 北京观韬律师事务所认为股东会召集、召开等程序合法有效[8]