整体财务关键指标 - 本报告期内公司录得营业收入约725.95亿元、净亏损约4.19亿元、归属上市公司股东净利润合计约1060万元及基本每股收益0.001元[2] - 本期（7 - 9月）营业收入234.59亿元，同比减少4.42%；年初至本期末（1 - 9月）营业收入725.95亿元，同比减少8.77%[4] - 本期归属上市公司股东的净利润 - 3.99亿元，同比减少180.90%；年初至本期末归属上市公司股东的净利润1061.47万元，同比减少99.54%[4] - 本期归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4.63亿元，同比减少197.52%；年初至本期末为 - 10.11亿元，同比减少194.26%[4] - 年初至本期末经营活动产生的现金流量净额89.96亿元，同比减少31.30%[4] - 本期基本每股收益 - 0.04元，同比减少180.90%；年初至本期末基本每股收益0.001元，同比减少99.54%[4] - 本期加权平均净资产收益率 - 0.56%，较上年减少1.28个百分点；年初至本期末为0.02%，较上年减少3.44个百分点[4] - 年初至本期末非经常性损益合计10.22亿元[6] - 2023年1 - 9月公司营业总收入725.95亿元，上年同期为795.76亿元[17] - 2023年1 - 9月公司营业总成本740.63亿元，上年同期为771.20亿元[17] - 2023年1 - 9年公司净利润为 - 41.89亿元，上年同期为309.41亿元[18] - 2023年1 - 9月公司税金及附加5.91亿元，上年同期为11.13亿元[17] - 2023年1 - 9月公司销售费用1.83亿元，上年同期为1.75亿元[17] - 2023年1 - 9月公司管理费用4.35亿元，上年同期为4.78亿元[17] - 2023年1 - 9月公司研发费用4759.76万元，上年同期为4232.09万元[17] - 2023年1 - 9月公司财务费用2.08亿元，上年同期为1.98亿元[17] - 2023年1 - 9月公司经营活动现金流入小计835.46亿元，上年同期为878.03亿元[20] - 2023年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金776.74亿元，上年同期为816.98亿元[20] 资产负债关键指标变化 - 本期末总资产2826.04亿元，较上年度末增长0.39%；归属上市公司股东的净资产723.12亿元，较上年度末增长13.64%[4] - 应收账款较上年度末增长37.2%，主要因部分客户货款未到结算期[8] - 其他非流动金融资产增长35.8%，因对外投资基金增加[9] - 应交税费下降47.7%，因支付所得税及土地增值税[9] - 应付短期融资券增长41.9%，因发行短期融资券[9] - 应付债券下降30.2%，因归还债券[9] - 其他非流动负债下降100.0%，因客户退租预收租金减少[9] - 资产处置收益增长1327.7%，因处置资产收到的收益同比增加[9] - 2023年9月30日公司资产总计2826.04亿元，较2022年末的2815.20亿元增长0.38%[14][15][16] - 2023年9月30日公司负债合计1881.40亿元，较2022年末的1866.24亿元增长0.81%[15][16] - 2023年9月30日公司所有者权益合计944.64亿元，较2022年末的948.96亿元下降0.46%[16] - 2023年9月30日货币资金为200.93亿元，较2022年末的159.96亿元增长25.61%[14] - 2023年9月30日应收账款为104.55亿元，较2022年末的76.18亿元增长37.24%[14] - 2023年9月30日存货为1009.28亿元，较2022年末的1111.84亿元下降9.22%[14] - 2023年9月30日短期借款为300.13亿元，较2022年末的254.83亿元增长17.77%[15] - 2023年9月30日合同负债为371.85亿元，较2022年末的303.58亿元增长22.49%[15] - 2023年9月30日长期借款为395.64亿元，较2022年末的326.37亿元增长21.22%[16] - 2023年9月30日其他权益工具为264.99亿元，较2022年末的164.99亿元增长60.50%[16] 现金流量关键指标 - 经营活动现金流出小计为745.49亿元和747.08亿元，经营活动产生的现金流量净额为89.96亿元和130.95亿元[21] - 投资活动现金流入小计为52.38亿元和63.51亿元，投资活动现金流出小计为37.29亿元和109.77亿元，投资活动产生的现金流量净额为15.10亿元和 - 46.27亿元[21][22] - 筹资活动现金流入小计为592.58亿元和504.34亿元，筹资活动现金流出小计为638.66亿元和591.22亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 46.08亿元和 - 86.87亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 558.49万元和 - 250.21万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为58.92亿元和 - 2.22亿元，期初现金及现金等价物余额为97.75亿元和152.46亿元，期末现金及现金等价物余额为156.67亿元和150.24亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为582.27亿元和594.03亿元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为55.62亿元和52.17亿元[21] - 支付的各项税费为57.64亿元和59.26亿元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为50.55亿元和40.62亿元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为117,415，北京国有资本运营管理有限公司持股4,797,357,572股，占比44.93%[11] 会计准则调整影响 - 2023年起首次执行新会计准则，对租赁和弃置义务相关交易的递延所得税确认进行调整[23] - 2022年12月31日商誉金额为2,513,503,266.59元，2023年1月1日无变化[25] - 2022年12月31日递延所得税资产为3,826,913,824.26元，2023年1月1日调整为3,866,646,541.48元，调整数为39,732,717.22元[25] - 2022年12月31日非流动资产合计为124,695,698,003.51元，2023年1月1日调整为124,735,430,720.73元，调整数为39,732,717.22元[25] - 2022年12月31日资产总计为281,520,054,328.32元，2023年1月1日调整为281,559,787,045.54元，调整数为39,732,717.22元[25] - 2022年12月31日流动负债合计为118,844,662,092.67元，2023年1月1日无变化[25] - 2022年12月31日长期借款为32,637,155,002.48元，2023年1月1日无变化[25] - 2022年12月31日递延所得税负债为6,176,449,471.74元，2023年1月1日调整为6,216,182,188.96元，调整数为39,732,717.22元[26] - 2022年12月31日非流动负债合计为67,779,453,727.26元，2023年1月1日调整为67,819,186,444.48元，调整数为39,732,717.22元[26] - 2022年12月31日负债合计为186,624,115,819.93元，2023年1月1日调整为186,663,848,537.15元，调整数为39,732,717.22元[26] - 2022年12月31日负债和所有者权益总计为281,520,054,328.32元，2023年1月1日调整为281,559,787,045.54元，调整数为39,732,717.22元[26] 指标变动原因 - 基本每股收益（年初至报告期末）下降99.54%，因市场下行公司效益下降[9] - 基本每股收益（本报告期）下降180.90%，因市场下行公司效益下降[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）为 -197.52，因市场下行公司效益下降[10]

公司业绩 - 2023年上半年，公司累计完成营业收入约49136.3百万元，同比减少约10.7%；净利润约为410.1百万元，同比减少约77.7%[7] - 公司主营业务營业收入为48668.6亿元，同比下降10.8%[28] - 公司主营业务毛利额为529.6亿元，同比下降35.0%[28] - 公司净利润为14.7亿元，同比下降99.4%[28] - 公司2023年上半年实现營業收入约49136.3百萬元，同比减少约10.8%[31] - 新型綠色建材板块水泥及熟料综合销量增长14.4%至43.96百万吨[30] - 地产开发及运营板块实现主营业务收入约10986.8百万元，同比减少约33.2%[34] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为42.18亿人民币[143] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为671.35亿人民币[145] - 北京金隅集团股份有限公司2023年1-6月的營業收入为588,590,079.20人民币[148] - 北京金隅集团股份有限公司2023年1-6月的營業利潤为1,421,042,859.87人民币[148] - 北京金隅集团股份有限公司2023年1-6月的净利润为1,391,579,541.21人民币[148] - 2023年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为8,643,528,001.69人民币元，同比增长352.77%[151] - 2023年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,718,641,875.49人民币元，同比下降550.45%[152] - 2023年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,719,036,880.97人民币元，同比下降76.67%[152] 公司发展战略 - 新型绿色建材板块水泥业务保持战略定力，综合销量逆势上涨，区域优势得以巩固[8] - 地产开发及运营板块努力提高经济效益，持续提升写字楼、酒店、商业、园区运营能力[9] - 公司加强战略资源储备，推动绿色发展，积极布局新能源产业，实现产业向高端化、智能化和绿色化转型升级[10] - 公司要抓住“擴大有效需求”、“加快建設現代化產業體系”和“建立房地產業發展新模式”三大机遇，稳健经营，脱颖而出[12] - 公司核心竞争力在京津冀建材行业绿色环保、节能低碳、循环发展方面具有领先地位[49] - 金隅集团持续优化提升京津冀核心区域产业，打造产业协同发展示范园区，夯实东北区域发展基础[51] - 新型建材业务聚焦新材料产业战略，金隅数字供应链产业园和金隅建筑垃圾处理项目落成[51] - 金隅家居消费端发力，提升产业链系统综合效能[51] - 金隅集团科技创新综合体和生态圈加快创新要素资源集聚，推动科技服务水平提升[52] - 金隅集团积极参与北京城市更新，推动绿色低碳高质量发展[52] - 金隅集团核心竞争力主要表现在产业链协同发展优势，不断增强产业链整体协同发展能力[53] - 金隅集团房地产业以市场化方式带动新型绿色环保建材产品应用，引领建筑产品创新[54] - 金隅集团各主业互为支撑，持续提升产业生态主导力[55] - 金隅集团突出科技创新的核心引擎作用，加快新产业新业态培育[56] - 金隅集团持续深化科技创新体系建设，推动科技成果转化落地见效[57] 公司治理与沟通 - 公司成立了審計委員會，由兩名非執行董事及四名獨立非執行董事組成[121] - 公司聘任了執業會計師安永華明會計師事務所審閱中期財務報表[123] - 公司积极与投资者保持联系，通过投资者论坛、会议、路演等方式更新行业情况、公司信息及业务发展[125] - 公司与股东、投资者及分析员持续沟通，分享财务表现、最新业务及未来前景[126] - 公司发布了详尽的業績報告和盈利預報公告，以维持高透明度的投资者关系策略[127] - 公司与媒体保持双向沟通，通过新闻发布会、新闻稿等方式提高公众对公司的认知[128] - 公司通过公司网站、电子邮件、传真和电话方式及时回应股东、投资者、分析员及媒体的查询，提供最新公司资讯[129] - 公司的H股上市日期为2009年7月29日，A股上市日期为2011年3月1日，已发行H股数量为2,338,764,870股，已发行A股数量为8,339,006,264股[130] - 公司发布了中期财务报表審閱报告，審計師未发现任何使其相信财务报表未按照企业会计准则规定编制的事项[132][134]

整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入约491.363亿元，较2022年中期减少约10.7%[2] - 2023年上半年主营业务毛利率约为10.9%，较2022年中期减少约4.0个百分点[2] - 2023年上半年净利润约1470万元，较2022年中期减少约99.4%[2] - 2023年上半年归属母公司股东净利润约4.101亿元，较2022年中期减少约77.7%[2][4] - 2023年上半年核心归属母公司股东净利润（不计投资物业公允价值税后净收益）约2.014亿元，较2022年中期减少约14.168亿元或87.6%[2] - 2023年上半年归属母公司股东基本每股收益约0.0025元，较2022年同期每股减少约0.1275元[2][4] - 报告期末归属母公司股东权益合计约714.604亿元，比报告期初增加约78.305亿元[4] - 2023年上半年持续经营净利润为1465.873876万元，2022年同期为24.1949767353亿元[6] - 2023年上半年对外交易收入491.36亿元，2022年同期为550.33亿元，同比下降10.71%[19][20] - 2023年上半年利润总额42.57亿元，2022年同期为337.45亿元，同比下降87.39%[19][20] - 2023年上半年所得税费用41.10亿元，2022年同期为95.50亿元，同比下降56.96%[19][20] - 2023年上半年资产总额2844.39亿元，2022年同期为2839.32亿元，同比增长0.18%[19][20] - 2023年上半年负债总额1908.11亿元，2022年同期为1858.08亿元，同比增长2.69%[19][20] - 2023年上半年主营业务营业收入486.69亿元，其他业务营业收入4.68亿元；2022年同期主营业务营业收入545.57亿元，其他业务营业收入4.76亿元[23] - 2023年上半年与客户之间的合同产生的收入480.43亿元，租赁收入8.00亿元，利息收入2.93亿元；2022年同期分别为539.08亿元、8.93亿元、2.32亿元[24] - 2023年上半年营业外收入1.24亿元，2022年同期为12.61亿元，同比下降90.17%[25] - 截至2023年6月30日止六个月主营业务营业成本和其他业务营业成本分别为433.73亿元和2.51亿元，2022年同期分别为464.08亿元和2.39亿元[26] - 截至2023年6月30日止六个月营业外支出为5121.01万元，2022年同期为6501.40万元[27] - 截至2023年6月30日止六个月销售费用为11.41亿元，2022年同期为11.30亿元[28] - 截至2023年6月30日止六个月管理费用为32.67亿元，2022年同期为32.25亿元[29] - 截至2023年6月30日止六个月研发费用为2.61亿元，2022年同期为1.96亿元[30] - 截至2023年6月30日止六个月财务费用为12.95亿元，2022年同期为15.15亿元[31] - 截至2023年6月30日止六个月其他收益为2.34亿元，2022年同期为2.44亿元[33] - 截至2023年6月30日止六个月投资收益为1.29亿元，2022年同期为1.88亿元[34] - 截至2023年6月30日止六个月公允价值变动收益为3.37亿元，2022年同期为3.09亿元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，应收票据坏账转回8850672.28元，应收账款坏账损失123020529.52元，其他应收款坏账转回39249709.55元，长期应收款坏账转回14094950.50元；2022年同期分别为16297059.75元、108840388.90元、11993841.45元、238536.68元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，资产减值损失为89319090.45元，2022年同期为31906481.38元[37] - 截至2023年6月30日止六个月，资产处置收益为619723080.46元，2022年同期为44535928.04元[38] - 截至2023年6月30日止六个月，当期所得税费用506198769.72元，递延所得税费用 - 95175668.03元；2022年同期分别为988678691.22元、 - 33695499.91元[39] - 截至2023年6月30日止六个月，利润总额425681840.45元，按本集团实际税率计算的所得税费用411023101.69元；2022年同期利润总额3374480864.84元，所得税费用954983191.31元[40] - 截至2023年6月30日止六个月，基本每股收益 - 持续经营为0.0025元，2022年同期为0.13元[42] - 2023年上半年公司累计完成营业收入约491.363亿元，同比减少约10.7%[70] - 2023年上半年归属母公司股东净利润约4.101亿元，同比减少约77.7%[70] - 2023年上半年归属母公司股东应占基本每股收益为0.0025元，同比减少约98.1%[70] - 2023年上半年公司营业收入49,136,301千元，同比减少10.7%；净利润14,659千元，同比减少99.4%[82] - 2023年上半年公司主营业务收入约48,668.6百万元，同比减少约10.8%；利润总额约425.7百万元，同比减少约87.4%[84] - 新型绿色建材板块主营业务收入38715.9百万元，销售成本35070.6百万元，毛利率9.4%，收入同比减少0.8%，销售成本同比增加4.4%，毛利率同比减少约4.6个百分点[88] - 地产开发及运营板块主营业务收入10986.8百万元，销售成本9010.9百万元，毛利率18.0%，收入同比减少33.2%，销售成本同比减少32.9%，毛利率同比减少约0.3个百分点[88] - 集团主营业务合计收入48668.6百万元，销售成本43373.1百万元，毛利率10.9%，收入同比减少10.8%，销售成本同比减少6.5%，毛利率同比减少约4.0个百分点[88] - 报告期内，集团投资性物业公允价值变动产生的收益约为278.3百万元，同比减少约11.5百万元或4.0%，占税前利润65.4%[91] - 税金及附加约为364.3百万元，同比减少约449.8百万元或55.3%[91] - 销售费用约为1140.7百万元，同比增加约10.3百万元或0.9%[91] - 管理费用约为3267.5百万元，同比增加约42.6百万元或1.3%[91] - 研发费用约为261.0百万元，同比增加约64.6百万元或32.9%[91] - 财务费用约为1295.0百万元，同比减少约220.2百万元或14.5%[91] - 2023年上半年集团现金及现金等价物净额增加约6907.6百万元，其中经营活动现金流量流入净额约4218.4百万元，同比增加约466.7百万元；投资活动现金流量流入净额约2212.4百万元，同比增加约4964.0百万元；筹资活动现金流量流入净额约487.0百万元，同比增加约3254.6百万元；汇率变动影响约10.2百万元[93] - 货币资金较报告期初增加约36.59%[94] - 应收账款较报告期初增加约35.65%[94] - 一年内到期的非流动资产较报告期初增加约71.57%[94] - 其他非流动金融资产较报告期初增加约33.77%[95] - 应付职工薪酬较报告期初减少约47.8%[95] - 应交税费较报告期初减少约40.95%[95] - 应付短期融资券较报告期初增加约40%[95] - 其他权益工具较报告期初增加约51.52%[95] - 2023年6月30日，集团总资产约284,439.4百万元，较报告期初增加约1.0%，股东权益总额约93,628.7百万元，较报告期初减少约1.3%[111] - 2023年6月30日，集团净流动资产约35,746.9百万元，较报告期初减少约2,232.8百万元，资产负债率为67.1%，较报告期初增加约0.8个百分点[111] - 2023年6月30日，集团货币资金约21,850.0百万元，较报告期初增加约5,853.6百万元[111] - 2023年6月30日，集团计息银行贷款约71,536.6百万元（2022年12月31日为66,898.1百万元），其中一年内偿还的约36,829.0百万元，较报告期初增加约2,568.1百万元，一年后偿还的约34,707.6百万元，较报告期初增加约2,070.4百万元[111] 资产负债表项目变化 - 2023年6月30日流动资产合计1584.5619406063亿元，2022年12月31日为1568.2435632481亿元[9] - 2023年6月30日资产总计284,439,370,705.43元，2022年12月31日为281,559,787,045.54元[10][13] - 2023年6月30日流动负债合计122,709,282,919.58元，2022年12月31日为118,844,662,092.67元[11] - 2023年6月30日非流动负债合计68,101,399,476.39元，2022年12月31日为67,819,186,444.48元[12] - 2023年6月30日负债合计190,810,682,395.97元，2022年12月31日为186,663,848,537.15元[12] - 2023年6月30日股东权益合计93,628,688,309.46元，2022年12月31日为94,895,938,508.39元[13] - 2023年6月30日短期借款28,857,028,413.50元，2022年12月31日为25,482,825,771.43元[11] - 2023年6月30日应付票据4,030,187,043.11元，2022年12月31日为3,633,062,025.07元[11] - 2023年6月30日应付账款19,396,130,017.95元，2022年12月31日为19,027,359,975.08元[11] - 2023年会计政策变更后递延所得税资产期初余额为3,866,646,541.48元，递延所得税负债期初余额为6,216,182,188.96元[17] - 2022年会计政策变更后递延所得税资产年初余额为3,748,847,801.60元，递延所得税负债年初余额为6,081,853,605.14元[17] - 截至2023年6月30日，应收票据商业承兑汇票472073795.52元，银行承兑汇票73342984.14元，坏账准备19623828.45元；2022年12月31日商业承兑汇票450043866.70元，坏账准备27780744.42元[44] - 截至2023年6月30日，应收账款一年以内（含一年）7907774279.03元，坏账准备2828101954.00元，账面价值10334288685.06元；2022年12月31日一年以内（含一年）5250658073.41元，坏账准备2721890819.75元，账面价值7618174146.44元[47] - 截至2023年6月30日，单项计提坏账准备账面余额1626092500.29元，比例12.35%，坏账准备705627150.20元，比例43.39%；按信用风险特征组合计提坏账准备账面余额11536298138.77元，比例87.65%，坏账准备2122474803.80元，比例18.40%[49] - 截至2022年12月31日，单项计提坏账准备账面余额1474552859.47元，比例14.26%，坏账准备716029437.58元，比例4

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2023-033 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一 次 H 股类别股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

北京金隅集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公司(以下简称公 司)、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共 产党章程》(以下简称《党章》)、《上市公司章程指引》(以 下简称《章程指引》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》以及中国其他有关法律、 行政法规成立的股份有限公司。 公司经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2682 号文件批准，由北京金隅集团有限责任公司(现更名为北 京金隅资产经营管理有限责任公司)、中国非金属材料总 公司(现更名为中国中材股份有限公司)、合生集团有限公 司、北方房地产开发有限责任公司、天津市建筑材料集团 (控股)有限公司共同发起设立；于2005年12月22日在北 京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 公司现持有的企业法人营业执照统一社会信用代码为： 91110000783952840Y。 第三条 公司中文名称：北京金隅集团股份有限公司 公司注册英文名称：BBMG Corporation 公司 ...

北京金隅集团股份有限公司独立董事意见 北京金隅集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十次会议相 关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和公司《章程》等有关规定，我们作为北京金隅集团股份有 限公司（以下简称："金隅集团"或"公司"）独立董事，基于独 立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于提名董事候选人的议案 顾昱先生、姜长禄先生符合《公司法》等法律法规和公司《章 程》规定有关董事的任职资格，我们未发现其存在相关法律法规 中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确认为市 场禁入者且禁入尚未解除的情形。具备履行相关职责所必需的工 作经验和能力。 顾昱先生、姜长禄先生的提名、聘任程序符合《公司法》和 公司《章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 我们同意公司董事会提名顾昱先生、姜长禄先生为公司董事候选 人。 二、聘任公司总经理、副总经理的议案 北京金隅集团股份有限公司独立董事意见 我们认为顾昱先生、孔庆辉先生符合《公司法》等法律法规 和公司《章程》规定有关高级管理人员的任职资格，具备履行相 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－031 北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2023 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球 贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第十一次会议， 应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘 书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。 会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 公司监事会根据《证券法》、监管机构有关通知等规定，对公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事 一致认为： （一）公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议 程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度 ...

北京金隅集团股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第三条 监事会在履行职权时，应坚持的原则：对公司负有 忠实义务和勤勉义务，维护和保障股东、公司及公司员工的合法 利益不受侵害。 第一条 为明确北京金隅集团股份有限公司监事会职责，规 范监事会组织行为和运作程序，明确监事的责任和义务，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《北京金隅集团股份 有限公司章程》（以下简称公司《章程》）及其他有关法律法规 的规定，制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，向股东大会报告工作，确 保公司利益、股东利益和员工合法权益不受侵犯。 第二章 监事会的组成与职责 第四条 监事会由七名监事组成。监事任期三年，可以连选 连任。 非职工代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出 任的监事由公司职工民主选举和罢免。公司职工代表担任的监事 不得少于监事人数的三分之一。 - 1 - 第六条 监事会设主席一名，监事会主席的任免，应当经过 半数监事会成员表决通过。监事会主席负责主持监事会的工作。 监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同 推举一名监事代行其职 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2023－032 北京金隅集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 1 北京金隅集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（简称"金隅集团"或"公司"）董事会 于 2023 年 8 月 24 日收到姜长禄先生的辞职报告。姜长禄先生因工作变 动辞去公司副总经理职务。姜长禄先生确认其与公司董事会无不同意见， 亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、 公司《章程》等有关规定，姜长禄先生的辞呈自送达本公司董事会之日 起生效。同日，公司第六届董事会第三十次会议提名姜长禄先生为公司 董事候选人。 姜长禄先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，董事会对姜长禄先 生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学 化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、 《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》） 等相关法律法规以及规范性文件的规定制订本规则。 第二条 董事会接受监事会的监督，对股东大会负责。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会成员构成由公司《章程》规定， 董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何 时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公 司职工代表。 公司董事会中的独立（非执行）董事的职能包括但不限于下 列内容： （一）参加董事会，在涉及公司战略决策、高管委任以及其 他涉及公司重大利益决策方面提供独立意见； （二）在公司进行关联交易等潜在利益冲突时发挥牵头引导 作用，从而充分保护公司和广大投资者合法权益； - 1 - （三）应邀出任董事会战略与投融资委员会、审计委员会、 薪酬与提名委员会等专门委员会成员； （四）仔细检 ...