会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及通过截至2025年6月30日止六个月中期业绩及刊发[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为姜英武、顾昱及郑宝金[3] - 公告日期公司非执行董事为顾铁民及郝利炜[3] - 公告日期公司独立非执行董事为刘太刚、洪永淼及谭建方[3]

公司人事变动 - 金隅集团执行董事姜长禄因到龄退休辞职 生效日期为2025年8月12日 [1] - 辞去职务包括执行董事及董事会薪酬与提名委员会委员 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会已收到辞职报告 该变动属于正常人事更迭 [1]

人事变动 - 公司执行董事姜长禄于2025年8月12日因到龄退休辞职 [1] - 同时辞去董事会薪酬与提名委员会委员职务 [1] - 辞职后不再担任公司任何其他职务 [1]

公司基本信息 - 公司为北京金隅集团股份有限公司，股份代号2009[1] 董事会成员 - 董事会有3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[3] - 执行董事为姜英武（主席）、顾昱、郑宝金[3] - 非执行董事为顾铁民、郝利炜[3] - 独立非执行董事为刘太刚、洪永淼、谭建方[3] 董事会委员会 - 董事会设立3个委员会[4] - 姜英武任战略与投融资委员会主任[5] - 顾昱、郑宝金为战略与投融资委员会委员[5] - 顾铁民、郝利炜为审计与风险委员会委员[5] - 刘太刚、洪永淼、谭建方在多个委员会任职[5]

公司人事变动 - 公司执行董事及董事会薪酬与提名委员会委员姜长禄因到龄退休辞职 自2025年8月12日起生效 [1] - 辞职后姜长禄不再担任公司其他任何职务 [1]

人事变动 - 2025年8月12日起董事长姜长禄因到龄退休辞职[2] - 姜长禄辞去执行董事及薪酬与提名委员会委员职务[2] 人员信息 - 公告日执行董事为姜英武、顾昱及郑宝金[3] - 非执行董事为顾铁民及郝利炜[3] - 独立非执行董事为刘太刚、洪永淼及谭建方[3]

人员变动 - 姜长禄于2025年8月12日因到龄退休辞去相关职务[7] - 离任时间为2025年8月12日，原定任期到2027年6月6日[7] - 辞职后不再担任公司其他职务，未持股无承诺问题[8] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选等后续工作[8] - 董事会感谢姜长禄任职期间的贡献[9]

公司人事变动 - 金隅集团执行董事姜长禄因到龄退休辞去职务 [1] - 姜长禄同时辞去董事会薪酬与提名委员会委员职务 [1] - 辞职后不再担任公司其他任何职务 [1]

公司业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中新型建筑材料占比71.04% [1] - 房地产开发业务占比30.19% [1] - 内部抵销占比-1.23% [1] 公司治理变动 - 执行董事姜长禄因到龄退休于2025年8月12日递交辞职报告 [3] - 辞去执行董事及董事会薪酬与提名委员会委员职务 [3] - 辞职报告自送达董事会之日起生效且不再担任公司其他职务 [3]

人员变动 - 姜长禄于2025年8月12日因到龄退休辞去执行董事等职务[3] - 姜长禄原定任期到2027年6月6日，离任后不再任公司其他职[3] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选等后续工作[4] 其他说明 - 姜长禄未持股，与董事会无分歧和额外索赔要求[4][5]