证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-037 | | | | | | | | | | 离任 | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | | | 原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 朱岩 | 总经理助理 | 2025 | 年 7 月 | 14 | 日 | 2027 年 月 6 | 6 | 日 | 工作 变动 | 否 | 无 | 二、离任对公司的影响 根据相关法律法规及公司《章程》等规定，朱岩先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。截至公告披露日，朱岩先生未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱岩先生确认与公司董事 会无任何意见分歧，不向公司提出除约定的薪酬以外利益的任何索赔 要求，亦无任何有关本人辞去公司总经理助理职务之事需提呈公司股 东注意事项。 朱岩先生在公司担任总 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－036 北京金隅集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年6月30日。 （二）业绩预告情况 1、经本公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-130,000 到-160,000 万元之间。 2、经本公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-210,000 到-240,000 万元之 间。 二、上年同期业绩情况 报告期内，公司水泥业务狠抓精益运营，通过多种降本增效措施， 成本同比明显下降；聚焦市场营销，推动行业生态建设，水泥和熟料平 均售价同比有所提升，产品销售毛利率同比提高，经营状况持续改善， 亏损额同比大幅收窄；受当前房地产市场调整影响，公司房地产业务销 售价格承压，部分在售项目销售价格未能达到预期水平，项目毛利率阶 段性 ...

港股建材水泥股表现 - 中国建材(03323HK)股价涨幅超过8% [1] - 金隅集团(02009HK)和海螺水泥(00914HK)股价均上涨超过35% [1] - 华润建材科技(01313HK)股价涨幅超过25% [1] 行业整体趋势 - 港股建材水泥板块呈现震荡上升态势 [1]

港股建材水泥股表现 - 金隅集团股价大涨20% [1] - 中国建材股价涨幅超过8% [1] - 华润建材科技股价涨幅超过5% [1] - 海螺水泥股价涨幅超过4% [1] 行业整体趋势 - 建材水泥板块午后持续拉升 [1]

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-035 北京金隅集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.05元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 23 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本10,677,771,134 股为基数，每股派发现金红 利0.05元（含税），共计派发现金红利533,888,556.70元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/8 | － | 2025/7/9 | 2025/7/9 | | ...

财务资助事项概述 - 公司控股子公司北京宸宇拟向股东方金隅集团归集闲置盈余资金0.98亿元，属于财务资助事项 [2] - 该事项已通过董事会审议且在股东大会授权额度内，无需提交股东大会 [2] - 房地产开发项目前期资金需求大，后期为提高资金效率按出资比例归集闲置资金是行业惯例 [3] - 北京宸宇由公司与金隅地产共同组建，本次共归集2亿元闲置资金，其中公司获得1.02亿元 [3] 被资助对象情况 - 金隅集团成立于2005年，注册资本106.78亿元，主营业务包含房地产开发等 [6] - 金隅集团2024年总资产2639.96亿元，负债1718.78亿元，资产负债率65.11% [7] - 2024年金隅集团营收1107.12亿元，净利润亏损15.34亿元 [7] - 金隅集团与公司无关联关系，且不属于失信被执行人 [7] 财务资助安排 - 资金归集遵循项目开发协议约定，在满足项目需求后按比例返还股东借款 [9] - 若项目后续需要资金，股东方将按出资比例重新调拨资金至项目公司 [9] - 公司累计对外财务资助余额2.65亿元，占净资产2.73%，无逾期情况 [11] 董事会审议情况 - 董事会认为该事项属行业惯例，不影响公司正常经营，风险可控 [11] - 资助对象资信正常，非关联方，不存在损害股东利益情形 [11]

公司章程修订 - 公司对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，取消监事会设置，相关职权由董事会审计与风险委员会行使 [1] - 修订后的公司章程强调坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度 [1][2] - 公司住所、联系方式等基本信息保持不变，仍位于北京市东城区北三环东路36号 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会后，公司监事的职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止 [1] - 法定代表人制度调整，规定法定代表人的产生和变更依照《公司法》和北京市市管企业领导人员管理有关规定执行 [7] - 新增条款明确控股股东、实际控制人的行为规范，要求其依法行使权利，维护公司独立性 [44][45] 股份管理 - 公司股份分为等额股份，股东权利责任以其持有股份份额为限 [8] - 详细规定了股份增减和回购的条件及程序，包括为减少注册资本、员工持股计划等情形下的股份回购 [25][26] - 明确股份转让规则，所有H股转让需采用董事会接受的格式书面转让文据 [30][31] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册等文件 [39][43] - 规定股东承担遵守章程、缴纳股金、不滥用股东权利等义务 [49] - 明确控股股东定义和行为规范，禁止其利用关联关系损害公司利益 [45][46] 股东大会职权 - 股东大会是公司最高权力机构，行使经营方针决定、董事监事选举、重大资产处置等职权 [49] - 规定对外担保的审批权限，超过净资产50%或总资产30%的担保需经股东大会批准 [55] - 股东大会可授权董事会处理特定事项，授权内容需明确具体 [49]

北京土地拍卖情况 - 北京土地市场单日成功出让多宗地块，总土地出让金达130.6亿元 [1] - 出让地块覆盖海淀、石景山及昌平三区 [1] 海淀区地块成交详情 - 海淀宝山村0016地块由中建壹品以27.78亿元竞得，成交楼面价5.51万元/平方米 [1] - 海淀宝山村0017地块由金隅以33.64亿元竞得，成交楼面价5.6万元/平方米 [1] 石景山区地块成交详情 - 石景山西黄村地块由中海以45.23亿元底价摘得，成交楼面价约2.75万元/平方米 [1] 昌平区地块成交详情 - 昌平北四村地块由越秀+北京城建+未来科学城+贝好家联合体以23.95亿元底价摘得，成交楼面价约3万元/平方米 [1] 企业参与情况 - 贝壳旗下贝好家首次参与北京土地市场，通过联合体形式获得昌平地块 [1] - 中建壹品、金隅、中海等房企积极参与北京土地竞拍 [1]

央国企市值管理进入全面实施阶段 - 央国企市值管理已从政策倡导阶段迈入全面实施新时期 各企业陆续出台系统化市值管理制度和专项提升方案 向资本市场释放高质量发展信号 [1] - 北京上市公司协会举办"市值管理与价值投资"调研座谈活动 组织200余名代表走进中国中铁 金隅集团 中国化学等上市公司交流市值管理经验 [1] - 上市公司市值管理事关公司影响力 投资者关系维护及资本市场稳定发展 需关注投资价值 提升股东回报水平 [1] 企业市值管理核心路径 - 市值管理核心在于夯实企业内在价值根基 需聚焦主业发展 通过科技创新 管理优化和效率提升增强核心竞争力 [2] - 中国中铁在京蔚高速建设中发挥全产业链技术优势 应用智能化 信息化 数字化环保新技术 实现"线上模型+线下实体"同步操作 [2] - 金隅集团打造金隅智荟中心和智造工场园区 形成智慧型科技产业综合体 成为北京科技创新新地标 [3] - 中国化学科研总院围绕高端聚烯烃 高性能树脂等四大技术领域 推动技术自主创新与成果转化 建立产学研用一体化机制 [3] 上市公司市值管理实践案例 - 中国中铁围绕制度革新 务实规划等"四核引擎"构建市值管理长效机制 制定七项落实措施包括完善公司治理 开展增持回购等 [4][5] - 金隅集团以制度革新和务实规划为两大抓手 通过六项措施实施市值管理 包括提升经营质效 用好资本工具等 [5] - 中国化学以"135"发展战略引领市值管理 实施科技创新与管理创新双轮驱动 健全资本运作和股权激励制度 [6] - 中国建筑构建"366"战略市值管理模式 以三个价值为目标 六个环节为路径 六个要素为体系系统化推进市值管理 [6] 行业交流与未来展望 - 调研活动为上市公司提供交流平台 促进对市值管理与价值投资的理解 推动相互学习共同提高 [7] - 北京上市公司协会将持续推广先进市值管理经验 推动上市公司探索新模式新方法 为资本市场注入新活力 [7]

公司运营情况 - 2024年公司实现营业收入1125亿元，同比增长2.6%，其中主营业务收入1097.5亿元，同比增长2.5% [8][29] - 2024年利润总额4.6亿元，同比增加51.8%，但净利润为-15.3亿元，同比减少19.2%，其中归属于母公司股东的净利润-5.6亿元，同比减少5.8亿元 [8][29] - 截至2024年底，公司资产总额2640亿元，较年初减少2%，负债总额1719亿元，较年初减少2%，资产负债率65.11%，较年初基本持平 [29] 业务板块表现 - 新型绿色建材板块：水泥业务聚焦精益运营和降本增效，混凝土业务开展成本控降专项行动，新型建材业务拓展"三大工程"和家居家装市场 [7] - 地产开发及运营板块：全年竣工交付9890套住宅，非宅去化12万平方米，写字楼出租率跑赢市场平均水平 [8] - 商贸物流业务持续加强风险防控，优化业务布局和产品结构 [7] 行业趋势与机遇 - 城市更新、老旧小区改造等需求释放将促进传统消费升级，带动建材和房地产行业需求触底回升 [9] - 新一轮科技革命加速发展，数字经济为新质生产力提供战略机遇期，人工智能应用带动新材料、新能源等技术迭代 [9] - 绿色低碳发展趋势下，水泥行业将最先受益于双碳政策，公司积极布局新能源项目和节能降碳技术改造 [10] 发展战略与规划 - 2025年营业收入目标1000亿元，以"高质量发展突破年"为主题 [11] - 建材板块将强化京津冀核心区域市场牵引，房地产业务将深度参与城市更新和"三大工程"建设 [11] - 通过科技创新推动产业转型升级，发展新材料产业，构建现代化产业体系 [12] - 计划2024-2026年每年每股派发现金红利不低于0.05元且现金分红总额不低于当年净利润的30% [33] 资本运作计划 - 拟发行新股数量不超过已发行A股及H股各自20% [46] - 2025年度预计提供融资担保总额380.6亿元人民币及6.3亿美元，其中对子公司担保355.3亿元人民币及6.3亿美元 [48] - 担保计划包括对资产负债率未超70%的子公司提供担保222.1亿元，对超70%的子公司提供担保133.2亿元及6.3亿美元 [48]