本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"中集集团"， 与其子公司合称"本集团"）于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过 了《关于中集集团 2023 年度担保计划的议案》，同意本集团 2023 年度担保计划总额为 人民币 850 亿元，其中 2023 年度担保合计余额为人民币 600 亿元，专项担保额度为人 民币 250 亿元。相关信息可查阅本公司于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发 布的公告（公告编号：【CIMC】2023-024、【CIMC】2023-042、【CIMC】2023-053）及 香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告。 现因本集团业务需要，本公司拟在 2022 年度股东大会审批通过的 2023 年度担保 合计余额人民币 600 亿元及专项担保额 ...

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-065 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二三年度第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与子公司合称 "本集团"）第十届董事会2023年度第13次会议通知于2023年8月17日以书面形式发出， 会议于2023年8月29日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事八人，参加表决董事 八人，其中董事邓伟栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并批准本公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘 ...

董事会会议 - 公司于2023年8月29日召开第十届董事会2023年度第13次会议[2] 董事提名 - 董事会同意提名赵峰为第十届董事会非执行董事候选人[2] - 赵峰1969年生，南开本科，有财务等任职经历[3] - 截止公告日，赵峰未持股，无关联关系且无禁任情形[4] 后续安排 - 提名选举董事事项须提交股东大会审议批准[6]

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事对公司 2023 年半年度相关事项等的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"，与其子公司合称"集团"）的独立董事，我们对 2023 年半年度相关事项发表独立意见如下： 一、 关于对 2023 年半年度担保事项的专项说明和独立意见 | 一、公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 报告期内审批的对外担保额度 | 11,765,000 | 报告期内对外担保实际 | 647,298 | | 合计（A1） | | 发生额合计（A2） | | | 报告期末已审批的对外担保额 | 11,765,000 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于董事会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会将于 2023年8月29日（星期二）在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心 举行会议，以批准本公司及其附属公司截至2023年6月30日止六个月之半年度业绩及其 发布，以及其他事项。 特此公告。 证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-064 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十七日 ...

债务融资工具注册 - 获批注册发行统一多品种债务融资工具，规模不超120亿元[1] - 协会接受注册，有效期至2023年8月17日[2] 超短期融资券发行 - 2023年度第四期超短期融资券8月15日发行完成，16日资金到账[2] - 发行金额15亿元，利率2.06%（年化），期限91天[2][4] - 起息日8月16日，兑付日11月15日，代码012383059[4] 信用评级 - 中诚信国际给予主体信用评级AAA，展望稳定[4] 其他 - 公司不是失信责任主体[6]

权益分派 - 2022年度A股每10股派现金红利1.8元（含税）[2][3][6] - 通过深股通投资者等每10股派1.62元[6] 时间安排 - A股股权登记日为2023年8月17日，除权除息日为8月18日[2][7] - A股股东现金红利8月18日划入账户[9] - 完税证明、退税申请9月30日前联系公司[10] 持股缴税 - 持股1月内每10股补缴0.36元[7] - 持股1月 - 1年每10股补缴0.18元[7] - 持股超1年每10股不需补缴[7] 公司数据 - 公司现有A股总股数为2,302,682,490股[6]

业绩总结 - 中集海工板块2022年营收57.71亿元，息税折旧及摊销前经营利润约2亿元[3] 业务情况 - 海工业务转型后油气与非油气业务各占比50%[5] - 2023年Q1，6台自升式平台100%确定租赁合同[5] - 2023年Q1，2台半潜式平台执行作业合同，6个资产有初步意向[5] 业务成果 - 2022年初成为国内首批通过巴油FPSO总包资格审查企业之一[5] - 2022年中集来福士获巴油两条FPSO船体总包订单[5] 新策略 - 向前端设计延伸，收购设计公司并自主培养能力[4] - 探索轻资产运营，布局产业园集聚产业[4] 业务拓展 - 产品多元化，聚焦需求和储备稳定产品[4] - 产业多元化，从油气装备拓展到海上风电等领域[4]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为26,649,907千元，同比下降25.05%[5] - 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为160,177千元，同比下降90.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为577,557千元，同比下降90.48%[5] - 基本每股收益为0.0267元/股，同比下降91.53%[5] - 总资产为148,331,203千元，较上年同期增长1.67%[5] - 2023年第一季度，中国国际海运集装箱实现营业收入人民币266.50亿元，同比下降25.05%[14] - 2023年第一季度，中国国际海运集装箱实现净利润人民币1.60亿元，同比下降90.61%[14] - 2023年第一季度，中国国际海运集装箱（集团）营业收入为26,649,907千元，较去年同期下降了25.1%[23] - 净利润为477,422千元，较去年同期下降了76.3%[23] - 每股基本收益为0.0267元，较去年同期下降了91.5%[23] - 2023年第一季度营业收入为24128千元，较去年同期74263千元有所下降[24] - 财务费用为241637千元，其中利息费用为113452千元，较去年同期159696千元有所下降[24] - 营业利润为-310067千元，较去年同期-9086千元有显著下降[24] - 2022年第一季度，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司销售商品、提供劳务收到的现金为5713千元，同比增长约102.5%[26] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1049725千元，较去年同期减少约113.5%[26] - 2022年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1700833千元，较去年同期减少约60.6%[26] 股东情况 - 2023年第一季度，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股份种类包括境外上市外资股、人民币普通股等，总股份数量为3,089,311,465股[10] - 香港中央结算持有公司3,159,680,842股，其中包括70,369,377股A股和3,089,311,465股H股[10] - 深圳市资本运营集团有限公司持有公司525,000,000股A股和82,770,123股人民币普通股[10] - 中信保诚人寿保险有限公司持有公司29,599,947股人民币普通股和265,990,770股H股[10] - 公司前10名股东参与融资融券业务情况为无[10] - 深圳市资本运营集团有限公司持有公司525,000,000股A股[11] - 中信保诚人寿保险有限公司持有公司29,599,947股A股[12] 公司业务 - 中集车辆实现营业收入人民币65.84亿元，同比增长28.29%[14] - 中集车辆全球销售各类车辆36,386辆/台套，同比增长9.57%[14] - 中国铁路保持增长态势，航空货运需求有所波动[14] - 物流服务业务淡季营收承压，但产品化战略效果初显[14] - 中国-东南亚冷链物流服务体系初步建立[14] - 中老铁路国际冷链双向班列首次实现循环对流[14] - 跨境电商业务量同比增长[14] - 2023年第一季度，中集世联达物流科技（集团）股份有限公司在新加坡设立了亚太区总部，推进“立足亚太，辐射全球”的战略布局[15] - 中集安瑞科控股有限公司收入同比增长19.6%至人民币49.71亿元，新签订单人民币55.09亿元[15] - 中集安瑞科斩获了一项近2.5亿元人民币的LNG调峰储备站工程项目，氢能业务新签订单同比增长61.0%至人民币1.69亿元[15] - 本集团海洋工程业务一季度新增生效订单10.84亿美元，累计持有在手订单价值47.6亿美元，实现119%的增长[15] - 中集集团财务有限公司为集团成员企业提供信贷投放资金支持折合人民币超过17亿元，帮助企业高效、快捷实现资金周转[15] - 2023年第一季度，中国国际海运集装箱集团完成合同切换，自升式钻井平台平均日租金提升约23%[16] - 冷链物流板块在冷链装备制造和冷链物流服务方面继续加大战略布局，具备竞争优势[16] - 储能业务规模继续保持快速发展，与美国POWIN公司进行深度战略合作[16] - 模块化建筑业务一季度营收较去年同期增长49%，新签约订单约2.8亿人民币[16] - AGV停车业务重点推进双层AGV停车产品研发升级，即将大量应用在机场、港口、医院等领域[16] - 集瑞联合重工有限公司战略重组交易已完成，公司持股比例由73.89%下降至35.42%[16] 资产负债情况 - 2023年3月31日，公司交易性金融资产增加至2,312,113千元，同比增长117.93%，主要由新增结构性理财产品所致[8] - 2023年3月31日，公司衍生金融资产减少至110,207千元，同比下降31.40%，主要由公允价值变动所致[8] - 2023年第一季度财务费用同比增加至509,233万元，增幅达69.49%[9] - 2023年第一季度投资收益同比下降至225,402万元，降

财务表现 - 公司2023年第一季度營業收入为26,649,907千元，同比下降25.05%[7] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为160,177千元，同比下降90.61%[7] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为577,557千元，同比下降90.48%[7] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0267元，同比下降91.53%[7] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为0.31%，同比下降3.38%[7] - 公司2023年第一季度总资产为148,331,203千元，较上年度末增长1.67%[8] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东及其他权益持有者的权益为48,816,160千元，较上年度末增长0.42%[8] - 公司2023年第一季度全面摊薄每股收益为0.0267元[9] - 公司2023年第一季度非经常性损益合计为130,414千元，包括非流动资产处置损失、政府补助等[10] - 公司2023年第一季度资产负债表中交易性金融资产、应收票据、持有待售资产等发生较大变动，主要原因包括新增结构性理财产品、银行承兌匯票增加、交易完成等[11] 业务表现 - 海运市场整体比较疲弱，集装箱贸易持续下滑，新箱需求不足，导致集装箱製造业务产销量同比明显回落，但仍维持盈利水平[19] - 中集車輛实现道路运输车辆业务營业收入人民币65.84亿元，同比增长28.29%，全球销售各类车辆36,386辆/台套，同比增长9.57%[20] - 物流服务业务淡季營收承壓，但产品化战略效果初显，海运业务各核心航线发运货量稳步提升[22] - 新能源循环载具业务保持较快增长，新建生产基地产值同比稳步提升，家电行业循环载具业务逐步增长[23] - 清洁能源业务收入同比提升，高压车及管束、低温小储罐等设备销售表现良好，LNG调峰储备站工程项目获得约2.5亿人民币订单[24] - 海洋工程业务新增生效订单119%增长，项目建造及交付方面表现突出，PCTC系列汽车运输船、P80 FPSO主船体项目等项目进展顺利[27] - 中集集团财务有限公司持续深化资金集中管理，为成员企业提供信贷投放资金支持超过17亿人民币，有效提升集团资金管理效率和效益[28] - 中集海工资产管理业务有明显提升，自升式平台租赁合同确定率高，半潜式平台日租金上涨约30%，业务意向积极[29] - 冷链物流业务在冷链装备制造和物流服务方面持续加大战略布局，具备竞争优势，与医药冷链和生鲜供应链方面合作紧密，业务稳步增长[30] - 儲能科技2023年第一季度儲能业务持续快速发展，业务规模扩大，与美国POWIN公司合作共同拓展全球储能市场[31] - 模块化建筑业务2023年第一季度營收較去年同期增長49%，新簽約訂單約2.8億人民幣，重大项目有效推进，产品技术和质量获得客户高度认可[32] - AGV停车业务2023年第一季度重点推进双层AGV停车产品研发升级，大量应用于机场、港口、医院、工业园区等领域，实现停车智能化、车辆管理可视化和运营高效化[33] 现金流量 - 2023年第一季度，中國國際海運集裝箱（集团）經營活動產生的現金流量淨額为577,557千元，同比下降6,064,956千元[45] - 2023年第一季度，中國國際海運集裝箱（集团）投資活動產生的現金流量淨額为(2,775,064)千元，同比下降1,122,965千元[46] - 2023年第一季度，中國國際海運集裝箱（集团）籌資活動產生的現金流量淨額为3,433,367千元，同比增加3,457,207千元[47] - 2023年第一季度，中國國際海運集裝箱（集团）母公司經營活動使用的現金流量淨額为(24,675)千元，同比下降93,204千元[48] - 2023年第一季度，中國國際海運集裝箱（集团）母公司投資活動產生的現金流量淨額为(1,700,833)千元，同比下降1,060,542千元[49] - 2023年第一季度，中國國際海運集裝箱（集团）母公司籌資活動使用的現金流量淨額为3,831,464千元，同比增加1,076,457千元[50]