公司上市信息 - 公司于2021年12月29日上市[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年财政年度公司收益达51.4亿元，增长约31.9%，净利润超8亿元，增长约64.2%[15] - 2021年公司收益约5139百万元，同比2020年约3896百万元增长约31.9%，净利润较2020年增长约64.2%[30] - 2021财年公司总收益约为人民币51.39亿元，较2020财年增长约31.9%[34][37] - 2021财年销售成本约为人民币38.40亿元，较2020财年增长约30.1%[44] - 2021年财政年度其他损益总计54,146千元，2020年为89,335千元，其中2021年汇兑亏损净额38,617千元，2020年为85,308千元；2021年出售物业、厂房及设备亏损15,529千元，2020年为4,027千元[45] - 2021年财政年度营运资金变动前的经营溢利1,185,540千元，较2020年的792,821千元增长49.5%；经营活动所得现金净额875,613千元，较2020年的650,890千元增长34.5%[52] - 截至2021年12月31日，集团银行结余及现金约为人民币3,137百万元，2020年约为人民币2,648百万元[52] - 截至2021年12月31日，集团短期借款约人民币366百万元，2020年12月31日约为人民币323百万元；长期借款约人民币121百万元，2020年12月31日约为人民币245百万元[54] - 2021年12月31日，集团流动比率约为5.5，2020年12月31日约为5.1；资本负债比率约为10.5%，2020年12月31日约为14.6%[54] - 截至2021年12月31日，集团贸易应收款项（扣除减值拨备后）约为人民币1,291.17百万元，2020年12月31日约为人民币1,186.09百万元；对贸易应收款项计提减值拨备约人民币6.88百万元，2020年12月31日约为人民币11.98百万元[58] - 截至2021年12月31日，集团账面价值约为人民币408.82百万元的若干土地使用权、楼宇及机器已被抵押以担保借款，2020年12月31日约为人民币432.73百万元[59] - 截至2021年12月31日，集团账面价值约为人民币67.49百万元的土地使用权及机器已抵押予非关联方，2020年12月31日约为人民币33.58百万元[59] - 于2021年12月31日，集团为收购无形资产的资本承担约为人民币6百万元，2020年12月31日无重大资本承担[60] - 截至2021年12月31日，集团员工数量为3223名，较2020年的3161名有所增加；总员工成本约为人民币29860万元，较2020年的约人民币23900万元增长约24.94%[64] - 2021财年公司向外部核数师支付核数服务酬金1980千元人民币，中期审阅酬金320千元人民币，总计2300千元人民币[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年财政年度新推出产品销售额达约9.5亿元，占总收益的18.5%[15] - 2021年ODM产品销售占公司收益82%以上，2020年约为80%，原设计制造产品销售占比连续四年增长[27] - 2021财年板式家具收益约为人民币48.30亿元，同比增长约33.9%，占总收益的94.0%[32][34] - 2021财年软体家具收益约为人民币1.55亿元，同比增长约19.4%，占总收益的3.0%[33][34] - 2021财年户外/运动家具收益约为人民币1.54亿元，同比减少约3.1%，占总收益的3.0%[34][35] - 2021财年美国地区销售额约为人民币34.57亿元，同比增长约32.3%，占总收益的67.3%[37] - 2021财年五大客户销售额约为人民币44.61亿元，同比增长约33.4%，占总收益的86.8%[40] - 2021财年ODM销售额约为人民币42.23亿元，同比增长约35.9%，占总收益的82.5%[41] - 2021财年OEM销售额约为人民币8.95亿元，同比增长约15.4%，占总收益的17.5%[41] 地区收益数据变化 - 2021年财政年度来自美国的收益占总销售额比重约为67.3%[15] - 2021年财政年度来自新加坡、中国、马来西亚、越南和加拿大的收益分别增长约34.9%、13.8%、33.4%、44.7%及74.2%[16] 行业相关数据 - 2021年中国GDP录得8.1%的增长[15] - 2021年中国家具产品及其零件出口额约4771.9亿元，同比增长约18.2%[22] 公司业务合作与发展 - 2021年公司与美国某知名家居连锁卖场公司达成合作协议，自2022年1月开始销售[27] - 2021年公司与江西理工大学订立战略合作协议，加强智能家具研发合作[28] - 2021年公司不再生产户外家具，调整产品组合以提高生产设施效率[23] - 2021年公司生产和销售均取得较大增长，主要从事板式、软体、运动和定制家具业务[23] 土地与厂房相关 - 2021年4月23日，公司以2080.26万元收购约233736平方米土地用于建设新工厂[28] - 2022年1月6日，公司取得33539.30平方米土地使用权用于建设生产刨花板的新厂房[28] 全球发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额约1,280.69百万港元，行使超额配股权额外所得款项净额约121.06百万港元，合计1,402百万港元，截至2021年12月31日已动用246百万港元，未动用1,156百万港元[48] - 2021年财政年度公司全球发售所得款项净额扣除费用后约为1280.69百万港元，行使超额配股权后额外获得约121.06百万港元[197] - 建立新生产车间所得款项净额约636百万港元，占比45.4%，截至2021年12月31日已动用约28百万港元，未动用约608百万港元，预计2023年6月30日或之前悉數動用[197] - 建设工厂二期工程所得款项净额约463百万港元，占比33.0%，截至2021年12月31日已动用约1百万港元，未动用约462百万港元，预计2023年6月30日或之前悉數動用[197] - 升级现有生产设施所得款项净额约70百万港元，占比5.0%，截至2021年12月31日已全部动用[197] - 提高产品设计及研发能力所得款项净额约93百万港元，占比6.6%，截至2021年12月31日已动用约7百万港元，未动用约86百万港元，预计2022年12月31日或之前悉數動用[197] - 补充营运资金及其他用途所得款项净额约140百万港元，占比10.0%，截至2021年12月31日已全部动用[197] - 截至2021年12月31日，全球发售所得款项净额合计约1402百万港元，已动用约246百万港元，未动用约1156百万港元[197] - 所得款项使用时间延迟，主要因南康二期厂房土地等待政府审批，建设二期新厂房延期[195] 公司治理相关 - 公司认为2021年财政年度已遵守企业管治守则的一切守则条文，并采纳了若干推荐最佳常规[80][81][82] - 公司已制定董事及雇员证券交易守则，且董事和雇员在2021年财政年度均遵守该守则[83][84] - 2021年财政年度，董事会定期会议中各董事出席率均较高，如曾明先生、曾明兰女士等均为4/4，苏鑫林先生为3/3[91] - 主席职位由曾明先生担任，董事会整体负责公司业务管理及运营[92] - 2021财政年度，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一，其中一名有相关专业知识[95] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年退任一次[97] - 执行董事曾明、曾明兰及吴润陆服务合约年期为2020年12月2日起计三年，期满后自动续一年[97] - 独立非执行董事孙多伟、刘正扬及高建华委任函年期为2020年12月2日起计三年，期满后自动续两年[98] - 独立非执行董事梁马利委任函年期为2022年1月26日起计三年，期满后自动续两年[98] - 2021年财政年度，法律顾问为公司准备有关香港法例及规例的研讨会材料[105] - 董事会设立审核、薪酬、提名、企业管治及风险管理五个委员会[111] - 审核、薪酬、提名及企业管治委员会有特定书面职权范围，风险管理委员会有明确职责[111] - 董事委员会相关职权范围刊登于公司网站及联交所网站，可按要求供股东查阅[111] - 公司已获提供董事2021年财政年度培训记录[110] - 2021财政年度审核委员会由三名独立非执行董事组成，举行两次会议[114] - 2021财政年度审核委员会成员孙多伟、刘正扬、高建华出席率均为100%（2/2）[115] - 2021财政年度薪酬委员会由三名成员组成，举行一次会议[115][118] - 2021财政年度薪酬委员会成员苏鑫林、孙多伟、刘正扬出席率均为100%（1/1）[121] - 2021财政年度提名委员会由三名成员组成，举行一次会议[119][120] - 2021财政年度提名委员会成员曾明、孙多伟、刘正扬出席率均为100%（1/1）[122] - 2021财政年度企业管治委员会由三名成员组成，举行一次会议[122] - 2021财政年度企业管治委员会成员苏鑫林、孙多伟、刘正扬出席率均为100%（1/1）[123] - 2021财政年度风险管理委员会由三名成员组成，举行两次会议[123][126] - 风险管理委员会主要职责为协助董事会监察集团制裁风险并实施相关内部控制程序[124] - 企业管治委员会成员出席率均为100%（2/2）[131] - 董事会女性董事2人，男性董事5人[132] - 董事会成员国籍分布为澳洲1人、中国4人、新加坡1人、圣克里斯多福及尼维斯1人[132] - 董事会成员年龄分布为31至40岁1人、41至50岁2人、51至60岁4人[132] - 董事会成员服务年期少于1年1人、1至3年6人[132] - 2021年10月27日，苏鑫林先生辞任执行董事[135] - 2022年1月26日，梁马利女士获委任为独立非执行董事[135] 风险管理与内部控制 - 公司制定并采纳多项风险管理程序及指引[140] - 各分部/部门定期进行内部控制评测和每年自我评估[140] - 截至2021年12月31日止年度，管理层确认风险管理及内部控制系统有效[140] - 2021财年董事会认为公司风险管理及内部控制系统充分有效[144] 控股股东相关 - 控股股东于2021财年未违反不竞争契据[145] 公司秘书培训 - 2021财年公司秘书陈女士接受了不少于15小时相关专业培训[154] 股东相关规定 - 股东持有不少于十分之一已缴足公司股本并拥有投票权可要求召开股东特别大会，大会须在递交请求书后两个月内举行[157] - 股东有意在股东大会提呈建议须在大会日期前不少于15个营业日书面提交董事会[158] 公司组织章程与政策 - 公司于2020年12月2日通过特别决议案采纳经修订及重述的组织章程大纲及细则，2021财年无变动[166] - 公司制定股东通讯政策并定期检讨，以处理股东意见及关注事项[167] - 公司采纳股息政策，无固定派息率，末期股息须经股东批准[167] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过股东大会等方式维持对话[166] 董事个人信息 - 曾明先生51岁，2018年3月16日获委任为董事，9月10日调任为执行董事，于家具销售行业拥有逾19年经验[170] - 曾明兰女士47岁，2018年9月10日获委任为执行董事，拥有逾22年的财务管理及会计经验，2005年11月加入公司[171] - 吴润陆先生55岁，2018年9月10日获委任为执行董事，于制造行业拥有逾19年的经验，2018年1月加入公司[176] - 孙多伟先生48岁，2020年12月2日获委任为独立非执行董事，于会计及融资方面拥有逾14年经验[177] - 正兴车轮集团有限公司于2022年1月退市，孙多伟自2018年4月起担任其独立非执行董事[178] - 刘正扬先生40岁，2020年12月2日获委任为独立非执行董事，拥有逾13年的会计、财务及顾问经验[183] - 刘正扬自2022年3月11日起担任汇联金融服务控股有限公司独立非执行董事[184] - 刘正扬于2010年12月成为澳洲会计师公会会员，2012年7月成为澳洲注册管理会计师公会会员，2011年6月成为英国特许管理会计师公会会员[185] - 高建华先生60岁，2020年12月2日获委任为独立

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收益约为人民币24.0亿元，较2020年上半年增长约47.3%[12] - 2021年上半年公司净利润约为人民币420.8百万元，较2020年同期同比增长约75.9%[12] - 2021年上半年公司总收益为2402415千元人民币，2020年同期为1630742千元人民币[102][105] - 2021年上半年公司拥有人应占期内溢利为人民币4.20772亿元，2020年同期为人民币2.39195亿元；每股基本及摊薄盈利2021年为人民币0.14元，2020年为人民币0.11元[116] - 2021年上半年收益为24.02415亿元，2020年同期为16.30742亿元，同比增长47.32%[63] - 2021年上半年毛利为6.30489亿元，2020年同期为3.66288亿元，同比增长72.13%[63] - 2021年上半年除所得税开支前溢利为4.88585亿元，2020年同期为2.82034亿元，同比增长73.24%[63] - 2021年上半年期内溢利及全面收入总额为4.20772亿元，2020年同期为2.39195亿元，同比增长75.91%[63] - 2021年6月30日非流动资产总值为9.52512亿元，2020年12月31日为9.46998亿元，同比增长0.58%[66] - 2021年6月30日流动资产总值为45.14673亿元，2020年12月31日为40.36661亿元，同比增长11.84%[66] - 2021年6月30日资产总值为54.67185亿元，2020年12月31日为49.83659亿元，同比增长9.70%[66] - 2021年6月30日流动负债总额为11.43149亿元，2020年12月31日为7.94226亿元，同比增长43.93%[66] - 2021年6月30日非流动负债总额为7793.9万元，2020年12月31日为2.49084亿元，同比下降69.51%[67] - 2021年6月30日资产净值为42.46097亿元，2020年12月31日为39.40349亿元，同比增长7.76%[67] - 2021年上半年除所得税开支前溢利488,585千元，2020年同期为282,034千元[70] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧51,910千元，2020年同期为50,372千元[70] - 2021年上半年经营所得现金467,732千元，2020年同期为567,105千元[70] - 2021年上半年经营活动所得现金净额399,390千元，2020年同期为524,696千元[70] - 2021年上半年投资活动所用现金净额58,573千元，2020年同期为17,605千元[70] - 2021年上半年融资活动所得现金净额71,560千元，2020年同期所用现金净额为63,622千元[72] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额412,377千元，2020年同期为443,469千元[72] - 2021年上半年期初现金及现金等价物2,647,848千元，期末为3,060,225千元[72] - 2021年上半年财务成本为19375千元人民币，2020年同期为21672千元人民币[105] - 2021年上半年存货成本为1771926千元人民币，2020年同期为1264454千元人民币[106] - 2021年上半年折旧开支为54141千元人民币，2020年同期为52355千元人民币[106] - 2021年上半年出售╱撇銷物业厂房及设备亏损为12371千元人民币，2020年同期为2998千元人民币[106] - 2021年上半年所得税开支为67813千元人民币，2020年同期为42839千元人民币[106] - 2021年上半年除所得税开支前溢利为488585千元人民币，2020年同期为282034千元人民币[108] - 按中国企业所得税法定税率25%计算，2021年上半年税项为122146千元人民币，2020年同期为70508千元人民币[108] - 截至2021年6月30日止六个月，集团在物业、厂房及设备方面支出为人民币4645.8万元，2020年同期为人民币5109.3万元[118] - 2021年6月30日使用权资产总计人民币4.8125亿元，2020年1月1日为人民币2.5186亿元[119] - 2021年6月30日租赁负债总计人民币1.5938亿元，2020年12月31日为人民币7802万元[122] - 2021年6月30日存货总计人民币2.4024亿元，2020年12月31日为人民币1.50361亿元[122] - 2021年6月30日贸易应收款项（减呆账拨备后）为人民币1.166744亿元，2020年12月31日为人民币1.186087亿元[124] - 2021年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为人民币5.2955亿元，2020年12月31日为人民币5.1475亿元[126] - 2021年6月30日贸易应付款项为352,055千元，2020年12月31日为338,531千元[128] - 2021年6月30日其他应付款项为17,181,000元，2020年12月31日为62,199,000元；应计费用2021年6月30日为27,976,000元，2020年12月31日为31,754,000元[128] - 2021年6月30日借款总额为557,377千元，2020年12月31日为568,177千元[130] - 2021年董事袍金为945千元，2020年无；薪金及其他福利2021年为1,070千元，2020年为1,153千元[140] - 2021年退休福利计划供款为2,041千元，2020年为1,171千元[140] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年来自原设计制造的家具收益在总销售中占比约82.5%，较2020年同期的约79.0%上升了约3.5%[10] - 2021年上半年，板式家具收益为2,257,760千元，占比94.0%，毛利率25.8%，较2020年同期毛利率增长50.5%[13] - 2021年上半年，软体家具收益为74,784千元，占比3.1%，毛利率35.0%，较2020年同期毛利率增长27.3%[13] - 2021年上半年，其他产品收益为69,871千元，占比2.9%，毛利率30.1%，较2020年同期毛利率变动 -3.1%[13] - 板式家具收益由15亿元增至约23亿元，上升约50.5%[14] - 软体家具收益较2020年同期增长约27.3%[15] - 其他类收益约为6990万元，与2020年同期相比下滑3.1%，毛利率由约28.2%上升至约30.1%[16] - 2021上半年销售往美国的收益较2020同期增长约39.5%，销售总额占比从约70.5%下降到约66.8%，下降约3.7%，其他地区销售收益增长约102.2%[17] - 原设计制造销售占比由约79.0%增长至约82.5%，原设计制造销售额增长53.8%，原设备制造销售额增长23.0%[19] - 2021年上半年美国市场收益为1603946千元人民币，2020年同期为1150142千元人民币[102] - 2021年上半年板式家具收益为2257760千元人民币，2020年同期为1499899千元人民币[105] 公司重大事件 - 2021年4月23日，公司旗下附属公司以人民币20,802,600元收购一幅约233,736平方米土地的国有土地使用权[11] - 2021年公司已与美国某知名家居连锁公司达成合作，产品有望下半年少量销售并在未来增加销售[9] - 2021年6月16日，公司与江西理工大学订立战略合作协议加强智能家具研发合作[11] - 公司于2020年12月2日采纳购股计划，有效期10年[55] - 2020年12月28日及29日，公司以每股1.77港元价格配發及發行300,000,000股及450,000,000股股份，所得款项总额约1,125,110,000元[133] - 2021年1月20日，超額配股權獲部分行使，發行69,090,000股股份，所得款项总额约101,249,000元[134] - 2020年法定股本由380,000,000港元增至1,000,000,000港元[135] 公司资金安排与使用 - 公司2020年12月29日全球发售股份上市，所得款项净额约12.81亿港元，2021年1月15日行使超额配售权额外获得净额约1.21亿港元[41] - 建立新车间生产板式及软体家具计划投入6.36亿港元，占比45.4%，截至2021年6月30日已动用0.17亿港元，未动用6.19亿港元，预计2023年6月30日前用完[41] - 建设赣州南康工厂二期工程计划投入4.63亿港元，占比33.0%，截至2021年6月30日未动用，预计2022年12月31日前用完[41] - 赣州龙南工厂购置设备及升级生产线计划投入0.70亿港元，占比5.0%，截至2021年6月30日已动用0.27亿港元，未动用0.43亿港元，预计2022年12月31日前用完[41] - 提高产品设计及研发能力计划投入0.93亿港元，占比6.6%，截至2021年6月30日已动用0.07亿港元，未动用0.86亿港元，预计2022年12月31日前用完[41] - 补充营运资金及其他用途投入1.40亿港元，占比10.0%，截至2021年6月30日已全部动用[41] 公司股权结构 - 2021年6月30日，曾明先生通过受控法团持有21.94亿股，占已发行股本71.479%；苏鑫林先生通过受控法团持有0.56亿股，占已发行股本1.833%[44] - 2021年6月30日，淳柏有限公司实益拥有21.94亿股，占已发行股本71.479%；曾先生通过受控法团拥有21.94亿股，占已发行股本71.479%；曾荣华女士通过配偶权益拥有21.94亿股，占已发行股本71.479%[46] - 2021年6月30日已发行及缴足股份为3,069,090千股，2020年1月1日为100千股[135] 公司治理与合规 - 公司采纳企业管治守则，报告期内遵守守则条文[49] - 截至报告日期，公司维持上市规则规定不少于25%的公众持股量[51] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，孙多伟为主席[52] - 公司核数师协助审核委员会审阅截至2021年6月30日止六个月的简明综合财务报表，审核委员会认为报表符合规定[53] - 独立非执行董事孙多伟自2021年4月28日起辞任公司秘书[54] 购股计划相关 - 因行使购股计划及其他购股计划可能配股份数不超上市日已发行股份10%，报告日可供发行股份3亿股，占已发行股本9.77%[56] - 经股东批准可更新一般计划上限，每次不超批准当日已发行股份10%[56] - 因行使已授未行使购股可能发行最高股份数不超已发行股份30%[56] - 每名参与者12个月内获授购股行使时已发及将发股份总数不超当时已发行股本1%[56] - 参与者可在授出购股21天内接纳，接纳时缴付1港元象征式代价[56] - 报告期内公司未根据购股计划授出、行使或注销购股，2021年6月30日无尚未行使购股[57] 会计准则相关 - 公司董事预计未来应用香港会计准则第1号（修订本）、香港财务报告准则第3号（修订本）等修订本及修改不会对简明综合财务报表产生影响[80][92] - 公司董事目前正在评估应用香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号（修订本）对简明综合财务报表的影响[83] - 公司董事目前正在评估应用香港会计准则第8号（修订本）对简明综合财务报表的影响[86] - 公司董事目前正在评估应用香港会计准则第12号（修订本）对简明综合财务报表的影响[88] - 公司董事预计应用香港会计准则第16号（修订本）不会对简明综合财务报表造成影响[89] - 公司董事现正评估应用香港会计准则第37号（修订本）对简明综合财务报表的影响，预计会影响

公司上市信息 - 公司2020年12月29日在香港联交所主板上市[19] - 公司于2020年12月29日在联交所上市，2020财年内未举行提名、企业管治和风险管理委员会会议[120][124][127] - 公司于2020年12月2日通过特别决议案采纳经修订及经重述的组织章程大纲及细则，分别自上市日期及2020年12月2日起生效[182] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年财政年度上半年公司收益下降约7%，全年录得约5%的正增长[19] - 2020年总收益38.95548亿元，增长约4.7%[35] - 2020财年总销售额为3895548千元人民币，较2019财年的3719066千元人民币增长4.7%[41] - 2020财年五大客户收益合计3343274千元人民币，占总收益约85.9%，较2019财年的3132240千元人民币及占比84.1%提高约1.8%[43] - 2020财年原设计制造和原设备制造总销售额为3881856千元人民币，较2019财年的3687442千元人民币增加5.3%，原设计制造销售增加12.8%，原设备制造减少17.0%[44] - 2020财年销售成本为2951403千元人民币，较2019财年的2835754千元人民币增加4.1%，委托加工费增加11.6%[47] - 2020财年其他收益及亏损总计89335千元人民币，2019财年为 - 1652千元人民币，主要因汇兑亏损和出售物业、厂房及设备亏损上升[48] - 2020年财政年度公司净利润较2019年财政年度减少约4.9%，主要因2020年美元汇率变动造成汇兑亏损超人民币85百万元[22] - 2020年财政年度营运资金变动前的经营溢利为792,821千元，较2019年下降4.6%；经营活动所得现金净额为650,890千元，较2019年下降3.1%等[54] - 截至2020年12月31日，集团银行结余及现金约为人民币26.5亿元[54] - 2020年12月31日，集团短期借款约人民币323.15百万元，长期借款约人民币245.03百万元；流动比率约5.1（2019年约2.7）；资本负债比率约14.6%（2019年约27.8%）[56] - 截至2020年12月31日，集团未就存货计提减值拨备（2019年为零）[57] - 截至2020年12月31日，贸易应收款项（扣除减值拨备后）约为人民币1,186.09百万元（2019年约人民币1,049.96百万元），减值拨备约人民币11.98百万元（2019年约人民币5.28百万元）[60] - 截至2020年12月31日，集团账面价值约人民币432.73百万元的若干资产已抵押担保借款，约人民币33.58百万元的资产已抵押获非关联方担保[61] - 2020年12月31日，集团并无任何重大资本承担或或然负债[62] - 截至2020年12月31日，集团拥有3,161名员工（2019年3,000名），2020年财政年度总员工成本约为人民币239.16百万元（2019年约人民币230.25百万元）[66] 各地区销售数据关键指标变化 - 美国占公司2020年财政年度收益的最大部分，占总销售额约67.1%，但销售与2019年财政年度相比下跌4.7%[22] - 来自新加坡及中国大陆的收益分别下跌约8.6%及23.2%，来自马来西亚、加拿大及其他地区的收益分别增长约24.2%、7.8%及81.4%[22] - 2020财年美国销售额为2613090千元人民币，占比67.1%，较2019财年的2669892千元人民币下降2.1%[41] - 2020财年中国内地销售额为217494千元人民币，占比5.6%，较2019财年的283354千元人民币下降23.2%[41] - 2020财年马来西亚销售额为109511千元人民币，占比2.8%，较2019财年的88184千元人民币增长24.2%[41] - 2020财年其他地区销售额为635348千元人民币，占比16.3%，较2019财年的350249千元人民币增长81.4%[41] 各业务线销售数据关键指标变化 - 2020年财政年度，板式家具、软体家具和其他家具分别较2019年财政年度增长约3.5%、16.4%及29.0%，实际销售额分别约为人民币3,606百万元、人民币130百万元及人民币159百万元[21] - 2020年板式家具收益36.06286亿元，占比92.6%，增长约3.5%，毛利率23.7% [35] - 2020年软体家具收益1.29879亿元，占比3.3%，增长约16.4%，毛利率33.4% [35] - 2020年户外及运动类家具收益1.59383亿元，占比4.1%，增长约29.0%，毛利率28.0% [35] 公司业务发展相关 - 2021年公司将推进无甲醛板技术开发，计划在东莞设立研发中心[25] - 2021年3月板式家具和软体家具新厂房土地确定，正在进行招拍挂流程[26] - 赣州爱格森人造板有限公司厂房二期土地购买和建设在与中国政府协商中[26] - 全球发售所得款项净额约1402百万港元，其中建立新制造工厂占45.4%（636百万港元），建设爱格森工厂二期工程占33.0%（463百万港元）等[51] 市场环境相关 - 2020年第一季度公司农历新年期间停工停产22天，为销售收益下跌主因[21] - 2020年第三季度及第四季度公司销售分别较2019年同期增长约3%及约26%[21] - 过去两年新推出的产品占公司2020年销售额约80%[21] - 2020年美国约42%劳动人口在家工作，后疫情时期在家工作预期比例比疫情前高3倍[32] - 2020年11月15日签订的RCEP或使东盟、日韓、新澳对中国家具出口关税逐步减少甚至零关税[73] 公司产品质量及客户相关 - 2020年财政年度原设计制造销售占比80%以上，且连续三年保持增长[33] - 2020年财政年度产品不良率约1.15%，同比2019年约1.17%下降约0.02%[33] - 2020年财政年度五大客户销售额增长率在3%到9%之间[33] 公司股息及股份相关 - 董事会建议派发2020年财政年度末期股息每股股份0.079港元（约人民币0.07元），待股东批准后于2021年7月15日派发[69] - 公司股份持有人名册于2021年6月9日至6月15日暂停办理股份过户登记，未登记持有人须于6月8日下午4时30分前提交转让文件[72] - 若建议宣派末期股息决议通过，股份持有人名册于2021年6月21日至6月22日暂停办理过户登记，未登记持有人须于6月18日下午4时30分前提交转让文件[72] - 公司拟就2020年财政年度派付不少于股东应占年内纯利40%的股息[185] 公司治理相关 - 公司自上市至2020年12月31日遵守企业管治守则的所有守则条文[79] - 公司制定的董事及雇员证券交易守则不较上市规则标准守则宽松，自上市至2020年12月31日董事和雇员均遵守守则[81][82][83] - 截至报告日期，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[88] - 2020年因公司12月29日上市，董事会仅举行两次会议[91] - 2020年各董事出席董事会会议的出席率均为100%[92] - 主席曾明负责公司整体战略发展，董事会整体管理公司业务[93] - 自上市至2020年12月31日，董事会遵守上市规则有关独立非执行董事的委任规定[96] - 每届股东大会上三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年退任一次[99] - 执行董事服务合约年期为2020年12月2日起计三年，期满后自动续一年[99] - 独立非执行董事委任函年期为2020年12月2日起计三年，期满后自动续两年[99] - 2020年财政年度，法律顾问为公司准备有关香港法例及规例的研讨会材料[107] - 董事会设立审核、薪酬、提名、企业管治、风险管理五个委员会[110] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年未举行会议[112][113] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[114] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议[117] - 2020年财政年度，薪酬委员会成员出席率均为100%[118] - 每名新委任董事首次获委任时接受正式全面培训[106] - 提名委员会、企业管治委员会和风险管理委员会均由三名成员组成[119][123][125] - 提名委员会每年讨论协定实施董事会多元化可计量目标并推荐董事会采纳[145] - 董事会将挑选及委任董事职责权限委派给提名委员会[150] - 董事提名政策列明甄選标准、过程及董事会继任计划考量因素[150] - 董事会每年检讨风险管理及内部控制系统有效性[155] - 各控股股東（淳柏有限公司及曾明先生）于2020年12月2日订立不竞争契据，截至2020年12月31日无违反情况[162] - 股东特别大会可应持有不少于十分之一已缴足公司股本并拥有投票权的股东要求召开，大会须于递交请求书后两个月内举行[175] - 有意于公司股东大会上提呈建议的股东须于大会日期前不少于15个营业日书面提交建议[176] - 公司设立内部审核部门对风险管理及内部监控系统进行独立检讨，截至2020年12月31日，董事会认为该等系统充分及有效[160] - 公司已采纳反贪腐及举报政策和披露政策，并实施控制程序确保严禁未经授权存取及使用内部资料[161] - 管理层向董事会提供解释及资料，定期报告公司财务状况及业务前景[165] - 董事知悉编制2020年财政年度财务报表的责任，且不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[166][167] - 董事会与审核委员会就外部核数师的甄选、委任、辞任或罢免无分歧[169] 公司人员相关 - 董事会成员中女性1人，男性6人[132][133] - 董事会成员国籍分布为澳洲2人、中国3人、新加坡1人、圣克里斯多福及尼维斯1人[135][136][137][138] - 董事会成员年龄分布为31至40岁1人、41至50岁4人、51至60岁2人[140][141][142] - 董事会成员服务年期1至3年的有7人[144] - 曾明先生50岁，于2018年3月16日获委任为董事，2018年9月10日调任为执行董事，在家具销售行业拥有逾18年经验[190] - 曾明兰女士46岁，于2018年9月10日获委任为执行董事，拥有逾21年的财务管理及会计经验，2005年11月加入集团[191] - 吴润陆先生54岁，于2018年9月10日获委任为执行董事，在制造行业拥有逾18年的经验，2018年1月加入集团[192][195] - 苏鑫林先生48岁，于2018年9月10日获委任为执行董事，拥有逾20年的会计及财务管理经验，2016年1月加入集团[195] 公司费用相关 - 2020年财政年度，公司就核数服务向外部核数师支付的酬金为人民币1,344,000元[170] 公司秘书相关 - 2020年财政年度，公司秘书陈女士已遵守上市规则第3.29条有关须接受不少于15小时相关专业培训的规定[172] 公司网站相关 - 公司设立网站www.jxhmgroup.com，以刊载最新资讯及公司财务资料等[182] 公司关联企业注销相关 - 富林于2004年9月在中国成立，2008年3月9日营业执照被吊销，2018年12月5日注销[193] - 最美鞋业营业执照于2014年7月30日被吊销，2018年11月19日注销[198] - 联合草本国际于2016年8月被香港公司注册处处长以剔除注册的方式解散[197]