地址為 為達豐設備服務有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.08美元之 股股份 之登記持有人，茲委任大會主席或 （附註3） Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. 2153 2025年股東週年大會之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） | | 特別決議案 | 贊成 | （附註4） | 反對 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7. | 批准採納本公司第四份經修訂及重列組織章程細則，本決 | | | | | | | 議案待本公司股東於本次大會結束後即時生效，並授權本 | | | | | | | 公司任何董事或公司秘書採取一切必要行動以實施採納本 | | | | | | | 公司第四份經修訂及重列組織章程細則，包括但不限於處 | | | | | | | 理香港及開曼群島公司註冊處的必要備案。 | | | | | 簽署 （附註5） ： 日期： 附註： （附註2） 地址為 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司將於2025年9月26日（星期五）上午十時 正假座中國上海市閔行區申昆路2377號虹橋國際展匯8幢6 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. 2153 2025年股東週年大會通告 茲通告達豐設備服務有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月26日（星期五）上午十時正假座 中國上海市閔行區申昆路2377號虹橋國際展匯8幢601室舉行2025年股東週年大會，以處 理下列事項： 普通決議案 - 1 - - 3 - (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在符合一切適用法律、證券 及期貨事務監察委員會、開曼公司法、聯交所證券上市規則或不時修訂之任何 其他獲認可證券交易所之規定之情況下，於有關期間（定義見下文）內行使本公 司之一切權力，以在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就 此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所上購 回股份； (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准將予購回之股份總數目（不包括庫存股份，如 有），須不 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下全部達豐設備服務有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任 表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承 讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. 2153 建議 (1) 採納經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告、 (2) 重選退任董事、 (3) 續聘核數師、 (4) 授出發行股份及購回股份的授權、 (5) 採納第四份經修訂及重列組織章程細則 及 2025年股東週年大會通告 除內文另有所指外，本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 達豐設備服務有限公司謹訂於2025年9月26日（星期五）上午十時正假座中國上海市閔行區申昆 路237 ...

公司资本支出 - 公司间接全资附属公司华兴达丰与中国核工业订立采购协议 总代价约为人民币5317万元[1] - 采购资产为76台塔式起重机及相关配套零部件[1] 业务战略方向 - 采购设备将用于塔式起重机解决方案服务业务的一般及日常运作[1] - 公司积极响应国家大力发展清洁能源号召 专注于核电等清洁能源项目[1] - 采购安排系顺应清洁能源市场发展趋势及潜力的必要举措[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. 2153 有關採購機器的須予披露交易 採購協議 於2025年8月15日（交易時段後），華興達豐（作為買方，本公司間接全資附屬公司）與 中國核工業（作為賣方）訂立採購協議，總代價約為人民幣53.17百萬元（相當於約58.47 百萬港元（根據公告當天前5天平均匯率計算））。 上市規則的涵義 由於採購協議之適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故訂立該協議及 其項下擬進行之交易構成上市規則項下本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14 章的申報及公告規定。 採購協議的主要條款如下： 日期： 2025年8月15日 訂約方： (1)華興達豐（作為買方）；及 (ii)中國核工業（作為賣方） 所採購資產： 76台塔式起重機及相關配套零部件 - 1 - 代價： 總代價為人民幣53,171,226.55元（相當於約58.47百萬港元） ...

组织章程细则修订 - 公司建议修订第三次经修订及重列组织章程细则并采纳第四次经修订及重列组织章程细则[3] - 修订原因是遵守监管规定、允许持有库存股份及内部管理修订[3] - 修订须于2025年9月26日股东周年大会以特别决议案通过[3] - 载有详情通函将适时寄发股东[3] 董事会构成 - 2025年8月12日董事会含2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

公司治理变动 - 郭金君因工作调动辞任非执行董事 自2025年8月12日起生效 [1] - 王东杰获委任为非执行董事 自2025年8月12日起生效 [1]

提名委员会组成 - 须由董事会委任最少三名董事，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别[4] 会议相关规定 - 每年至少举行一次会议，工作需要可额外举行[5] - 会议通告提前至少五个工作日发出[5] - 法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[5] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数及组成并提改动建议[6] - 检讨董事会成员多元化政策及目标达标进度并每年披露[6] 资料保管与汇报 - 公司秘书保管会议记录和书面决议案[10] - 主席或授权成员会后向董事会汇报[11]

公司人事变动 - 郭金君因工作调动辞任非执行董事 生效日期为2025年8月12日 [1] - 王东杰获委任为非执行董事 生效日期同为2025年8月12日 [1] - 独立非执行董事潘宜珊同日获委任为公司提名委员会成员 [1]

管理层变动 - 2025年8月12日起，邱国燊和林翰威任达丰设备服务有限公司执行董事[2] - 2025年8月12日起，黄山忠等四人任非执行董事[2] - 2025年8月12日起，潘宜珊等三人任独立非执行董事[2] 委员会任职 - 潘宜珊任审核委员会主席等职[2] - 尹金涛任薪酬委员会主席等职[2] - 黄山忠任提名委员会主席[2]