会议安排 - 公司将于2025年9月26日举行2025年股东周年大会[2] - 代表委任表格须在不迟于2025年9月24日上午十时送达指定处或通过指定网站交回才有效[6] 会议审议 - 会议将省览及采纳截至2025年3月31日止年度之经审核综合财务报表等[3] 授权事项 - 授予董事配发、发行及处理公司股份的一般授权，总数不超已发行股份总数目（不包括库存股份）的20%[3] - 授予董事购回公司股份的一般授权，不超已发行股份总数目（不包括库存股份）的10%[3]

会议安排 - 2025年股东周年大会于9月26日上午十时在上海闵行区举行[3] - 厘定股东出席大会并投票资格记录日期为9月26日[10] 财务相关 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 股份规定 - 董事配發或发行股份总数（特定情况除外）不得超已发行股份总数20%[6] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[8] - 扩大授予董事配股权数额不得超已发行股份总数10%[9] 股份过户 - 股份过户登记于2025年9月23日至26日暂停办理[10] - 所有过户表格及股票须于2025年9月22日交回[10] - 香港股份过户登记需下午四时三十分前送达指定地址办理[12] 委任相关 - 股东可委任受委代表出席大会，受委代表无需为本公司股东[12] - 代表委任表格须在2025年9月24日上午十时正前交回指定处或网站[12] 董事变动 - 邱国燊等四人须退任董事职务并膺选连任[12] 章程细则 - 对第三份经修订及重列组织章程细则的修订载于2025年8月27日通函附录三[12] 表决方式 - 通告所载所有决议案将以投票方式表决[12] 董事会构成 - 通告日期董事会包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事[12]

会议信息 - 2025年股东周年大会于9月26日上午十时在上海闵行区申昆路2377号虹桥国际展汇8幢601室举行[4][111] - 代表委任表格须不迟于2025年9月24日上午十时交回[4][39] - 公司股份过户登记于2025年9月23日至26日暂停办理，确定股东出席大会并投票资格的记录日期为9月26日[41][119] 授权相关 - 2024年9月26日授予的发行和购回授权未动用，将于2025年股东周年大会结束时失效，公司将提呈决议案分别授予董事不超通过决议案当日已发行股本总数20%和10%的发行和购回授权[28][31] - 待发行及购回授权决议案通过后，公司将提呈决议案授权董事扩大发行授权，扩大数目不超批准购回授权决议案通过当日已发行股份总数10%[32] - 最后可行日期公司已发行1,166,871,250股股份，无库存股份，若发行和购回授权决议案通过且期间无发行或购回股份，可配发及发行最多233,374,250股股份，可购回最多116,687,125股股份[28][30][31][49][62] 股东及股权 - Tat Hong China等股东持有853,532,387股，占已发行股本73.15%，行使购回授权后占比81.27%[60] - Chwee Cheng & Sons持有853,472,387股，占已发行股本73.23%，行使购回授权后占比81.36%[60] - PHILLIP CAPITAL (HK) LIMITED持有64,738,000股，占已发行股本5.55%，行使购回授权后占比6.16%[60] - 邱先生于4,957,135股股份中拥有权益，占公司已发行股本约0.42%[69] 董事相关 - 孙先生、王先生获委任非执行董事，任期三年自动续期，董事袍金每年96,000元；潘女士获委任独立非执行董事，任期三年自动续期，董事袍金每年120,000元[70][71][73][74] - 邱先生基本年薪为每年人民币2,000,000元[69] - 2025年股东周年大会将重选邱国燊、孙兆林、王东杰、潘宜珊为公司董事并授权董事会厘定董事薪酬[113] 其他 - 罗申美会计师事务所将于2025年股东周年大会上退任，董事会建议续聘其为公司核数师，任期至下一届股东周年大会结束[27] - 2024年8月至2025年8月最后可行日期，股份最高价格为1.39港元，最低价格为0.83港元[56] - 公司财政年度结束日期为每年3月31日[109] - 大会将省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[113] - 考虑通过第四份经修订及重列组织章程细则取代现有第三份，于大会结束后生效[119]

公司采购动态 - 公司间接全资附属公司华兴达丰与中国核工业订立采购协议 总代价约为人民币5317万元 [1] - 采购资产包括76台塔式起重机及相关配套零部件 [1] 交易细节 - 交易于2025年8月15日完成 [1]

公司资本支出 - 公司间接全资附属公司华兴达丰以总代价人民币5317万元采购76台塔式起重机及相关配套零部件 [1] 业务运营部署 - 采购资产将用于塔式起重机解决方案服务业务的一般及日常运作 [1] - 采购安排系为专注于核电等清洁能源项目 [1] 行业战略方向 - 公司积极响应国家大力发展清洁能源号召 [1] - 业务部署顺应清洁能源市场发展趋势及潜力 [1]

公司资本支出 - 公司间接全资附属公司华兴达丰与中国核工业订立采购协议 总代价约为人民币5317万元[1] - 采购资产为76台塔式起重机及相关配套零部件[1] 业务战略方向 - 采购设备将用于塔式起重机解决方案服务业务的一般及日常运作[1] - 公司积极响应国家大力发展清洁能源号召 专注于核电等清洁能源项目[1] - 采购安排系顺应清洁能源市场发展趋势及潜力的必要举措[1]

采购协议 - 采购协议总代价约5317万元人民币（约5847万港元）[3] - 采购协议适用百分比率构成须予披露交易[4] - 采购76台塔式起重机及相关零部件[5] - 2025年8月15日签订协议，预计不迟于12月31日送达[5][6] 股权结构 - 中国核工业持有公司1.47%股份[8] - 中国核工业由多家公司分别持有不同权益[8] 业务情况 - 公司向国有承建商提供一站式塔式起重机解决方案服务[10]

公司治理变动 - 郭金君因工作调动辞任非执行董事 自2025年8月12日起生效 [1] - 王东杰获委任为非执行董事 自2025年8月12日起生效 [1] - 独立非执行董事潘宜珊同日获委任为提名委员会成员 [1]

组织章程细则修订 - 公司建议修订第三次经修订及重列组织章程细则并采纳第四次经修订及重列组织章程细则[3] - 修订原因是遵守监管规定、允许持有库存股份及内部管理修订[3] - 修订须于2025年9月26日股东周年大会以特别决议案通过[3] - 载有详情通函将适时寄发股东[3] 董事会构成 - 2025年8月12日董事会含2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

公司治理变动 - 郭金君因工作调动辞任非执行董事 自2025年8月12日起生效 [1] - 王东杰获委任为非执行董事 自2025年8月12日起生效 [1]