UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED 本人╱吾等（姓名）（以正楷填寫） 地址為 ， 為大健康國際集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10美元的股份 （參閱附註1） 股的持有人，茲委任（姓名） ， （地址） 或（如其未能出席）（姓名） ， （地址） 或（如其未能出席）大會主席 （參閱附註2） 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂 於2025年8月19日（星期二）上午十時正假座中國遼寧省瀋陽市鐵西區北一中路14-1號2樓會議室 舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，並代表本人╱吾等於會上就所提呈的任 何決議案或動議進行投票。本人╱吾等的代表已獲授權及指示按照下文所示 （參閱附註3） 就下列 決議案投票： 2211 股東特別大會適用之代表委任表格 日期： 簽署 （附註4及5） ： 附註： 收集個人資料聲明 1. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義 登記的本公司股本中的所有股份有關。 2. 股東可自行委任多於一名代表，如欲作出此項委任，請將「大會主席」字樣刪 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED 普通決議案 「動議藉增設額外400,000,000股股份，將本公司法定股本由10,000,000美元（分為 100,000,000股每股0.1美元的股份（「股份」））增加至50,000,000美元（分為500,000,000股每 股0.1美元的股份）（「增加法定股本」），有關股份於發行及繳足股款後在各方面與現有已發 行股份享有同等地位並擁有權利及特權以及受本公司的組織章程大綱及組織章程細則所 載條文規限；並動議授權本公司任何一名或多名董事、公司秘書及註冊辦事處提供者為 或就執行及落實增加法定股本採取其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以 - 1 - 及簽立一切有關文件，包括但不限於根據開曼群島及香港適用的法律、規則及法規的相 關要求作出任何相關的登記及備案。」 承董事會命 2211 股東特別 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有大健康國際集團控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代 表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | 3 | | 股東特別大會通告 | | EGM-1 | 2211 建議增加法定股本 及 股東特別大會通告 本封面頁底部及本通函首頁所用詞彙與本通函「釋義」一節內所界定者分別具相同涵義。 股東特別大會將於二零二五年八月十九日（星期二）上午十時正假座中國遼寧省瀋陽市鐵西區北 一中路1 ...

公司资本结构调整 - 建议增设4亿股股份将法定股本从1000万美元提升至5000万美元 [1] - 增发后股份总数由1亿股扩大至5亿股 [1] - 新增股份与现有股份享有同等权益地位 [1]

公司资本结构调整 - 建议增设4亿股股份 将公司法定股份总数由1亿股增加至5亿股 [1] - 法定股本由1000万美元增加至5000万美元 [1] - 新增股份与现有股份享有同等权益地位 [1]

公司资本结构调整 - 建议增设4亿股股份 将法定股本由1000万美元增至5000万美元[1] - 法定股份数量由1亿股增加至5亿股 新增股份与现有股份享有同等地位[1] - 当前已发行80,105,955股股份 法定但未发行股份为19,894,045股[1] 资本调整目的 - 为应对集团潜在增长及发展需求[1] - 为公司未来集资提供更大灵活性[1] - 董事会认为增加法定股本符合公司及股东整体利益[1]

股本相关 - 建议增设400,000,000股股份，法定股本增至50,000,000美元[3] - 公告日已发行80,105,955股，19,894,045股法定未发行[3] - 增加法定股本待股东特别大会批准[4] - 预计2025年8月1日前寄发通函给股东[4] 集资与决策 - 目前无通过新增股本集资意向或计划[3] - 董事会不排除在合适时机进行集资活动[3] - 董事会认为增加法定股本符合公司及股东利益[3] 其他信息 - 董事会含三名执行董事和三名独立非执行董事[6] - 通告日期为2025年7月31日[6] - 公司将按港交所规则适时公告[4]

市场表现 - A股本周稳步上攻，创业板指创年内新高，深证成指创4个月新高并逼近年内最高点，科创50、中证500、中证1000等指数创阶段性新高 [1] - 周成交温和放大至7.73万亿元，为3个月来最大周成交量 [1] - 银行、AI、创新药、军工等板块轮番上涨，呈现"百家争鸣"景象，成交量温和放大，上涨呈"进二退一"震荡上行走势 [2] 资金流向 - 杠杆资金入市踊跃，计算机行业获44亿元净买入，电子行业获30亿元净买入，机械设备、非银金融均获超20亿元净买入 [2] - 电子、医药生物、汽车行业本周均获超200亿元主力资金净流入，电力设备、通信、计算机、有色金属等行业获超百亿元净流入 [2] - 非银金融行业主力资金净流出逾83亿元，公用事业净流出逾34亿元，房地产、传媒、银行等行业净流出超20亿元 [2] 稀土永磁行业 - 稀土永磁板块指数创3年半新高，华宏科技年内涨幅逾110%，九菱科技年内涨幅高达303% [3] - 新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克，预计2025年全球新能源汽车产量达2300万辆，对应钕铁硼需求至少7万吨 [3] - 人形机器人每人平均需0.9公斤稀土金属，预计2050年人形机器人将带来8000亿美元关键矿物增量需求 [3] - 国内稀土价格将向海外高价靠拢，北方稀土氧化镝价格上涨50%有望提升净利润30%以上 [3] 能源金属行业 - 盐湖提锂、钴金属板块指数创2年新高，锂矿、动力电池回收创年内新高 [4] - 碳酸锂期货主力合约突破7万元/吨创3个月新高，不到1个月最大涨幅超20% [4] - 智利5-6月出口量大幅下滑或导致中国锂盐进口量下滑，叠加藏格锂业停产，短期锂盐供应或下降 [4] - 6-7万元/吨锂价触及大部分厂商成本线，向下空间有限，锂价有望走出底部区间 [4] 医药行业 - 创新药板块指数本周4次刷新历史纪录，减肥药板块指数连续3日创历史新高 [6] - 联环药业10日6涨停，舒泰神年内涨幅高达523.75%，7股年内涨幅超200%，20股涨幅超100% [6] - 港股医药股大幅上扬，乐普生物、三叶草生物本周均涨超60%，46股年内涨幅超100% [6] - 国家医保局启动第十一批药品集采，坚持"集采非新药、新药不集采"原则，首提"反内卷" [6] - 亚太药业预计上半年净利润最高增长超19倍，翰宇药业最高预增超16倍，26股预增上限超100% [7]

市场表现 - 7月17日恒生指数下跌0 08%至24498 95点 大健康国际股价上涨12 5%至1 44港元/股 成交量113 99万股 成交额159 58万港元 振幅16 41% [1] - 最近一个月大健康国际累计涨幅25 49% 但年初至今累计跌幅20 29% 跑输恒生指数22 22%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日公司营业总收入4 41亿元 同比减少25 4% 归母净利润-801 2万元 同比增长61 72% [1] - 毛利率15 95% 资产负债率43 83% [1] 行业估值 - 药品及生物科技行业市盈率平均值2 45倍 行业中值6 93倍 大健康国际市盈率6 88倍 行业排名第5位 [1] - 可比公司市盈率：其他精优药业0 9倍 金斯瑞生物科技1 46倍 东瑞制药3 18倍 吉林长龙药业6 03倍 中智药业6 97倍 [1] 公司业务 - 公司是中国东北地区领先的医药零售商及分销商 拥有东北最大医药零售连锁网络和最大民营医药分销商地位 [2] - 截至最新数据 公司在中国东北地区拥有953家零售药店 香港有4家 均为自营药店 分销客户约6500名 [2] - 商业模式优势包括高毛利产品组合 直供模式 集中采购平台 低运营成本 通过金天学院提供培训 具备收购整合能力 [2] - 战略方向为在药品零售分销基础上扩充健康类产品 推行大健康行业理念 [2]

市场表现 - 5月14日恒生指数上涨2.3%至23640.65点，大健康国际股价单日大涨35.8%至0.11港元/股，成交量4290.41万股，成交额566.94万港元，振幅达80.25% [1] - 公司股价近1个月累计下跌19%，年内累计跌幅51.5%，显著跑输恒生指数同期15.2%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年公司营业总收入4.41亿元，同比下滑25.4%，归母净利润亏损801.2万元但同比收窄61.72%，毛利率15.95%，资产负债率43.83% [1] - 公司市盈率4.36倍，低于行业平均值6.08倍和中值5.56倍，在可比公司中排名第4位 [1] 业务概况 - 公司是中国东北地区领先的医药零售商及分销商，拥有东北最大医药零售连锁网络（953家自营药店）和民营分销体系（6500名分销客户） [2] - 商业模式优势包括高毛利产品组合、直供模式、集中采购平台和低运营成本，通过金天学院进行员工培训并具备并购整合能力 [2] 资本动态 - 公司拟于2025年5月13日配售3.044亿新股，占扩大后股本27.54%，配售价0.08港元较前收盘折价1.23% [3]