股东大会安排 - 公司2026年5月20日举行股东周年大会[3] - 若八号或以上台风或“黑色”暴雨警告生效，大会延期[11] - 2026年5月18日上午11时前送达代表委任表格及授权文件[5] - 2026年5月14日下午4时30分前递交股份过户表格及股票[6] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳2025年度经审核综合财务报表等[4] - 重选谭肇文等为公司董事[4] - 续聘利安达香港会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事可配发不超已发行股份20%的额外股份[7] - 董事可购回不超已发行股份10%的本公司股份[11] - 2026年5月15 - 20日暂停股东登记[6]

股东大会 - 2026年5月20日上午十一时在香港举行[2] 审议事项 - 审议2025年度经审核综合财务报表[3] 人事安排 - 重选谭肇文等为公司董事[3] 授权事项 - 授权董事会厘定董事薪酬、核数师酬金[3] - 授予董事股份发行、回购授权[3] 其他 - 代表委任表格2026年5月18日上午十一时前送达[5]

股东周年大会 - 公司将于2026年5月20日上午11时在香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场81楼8101室举行股东周年大会[3][51] - 代表委任表格需在2026年5月18日上午11时前交回公司香港股份过户登记处[3][28] - 公司将于2026年5月15日至20日暂停股东登记，办理过户需在5月14日下午4时30分前递交材料[27][6] - 股东周年大会将审议财务报表、报告，重选董事，授权董事会厘定董事薪酬，续聘核数师并厘定其酬金[52] 股份发行与购回 - 发行授权建议授予董事配发、发行及处理不超已发行股份20%的额外股份[10] - 购回授权建议授予董事购回不超已发行股份10%的股份[10] - 按最后实际可行日期已发行1,263,899,200股计，可行使发行授权配发252,779,840股[16] - 按最后实际可行日期已发行股份计，全面行使购回授权可购回126,389,920股[19][34] - 董事暂无发行新股份计划，现无意购回股份，但认为购回授权对公司有利[17][36] 人员变动 - 谭肇文、孙海龙、黄云龙将在股东周年大会退任，符合资格重选连任[22] - 利安达香港会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任核数师，符合资格及愿意接受续聘[26] 董事薪酬 - 谭肇文任独立非执行董事，年薪120,000港元[44][45] - 孙海龙任执行董事及董事会主席，年薪156,000港元另加酌情管理花红[46][47] - 黄云龙任独立非执行董事，年薪120,000港元[48][49] 股价情况 - 过去十二个月及直至最后实际可行日期，股份最高成交价格为2025年9月的0.295，最低为2025年5月的0.059[43] - 最后实际可行日期前六个月内，公司无购回股份[41]

业绩总结 - 报告期内公司收入约7319.1万元，2024年为9635.9万元，2023年为7773.9万元[86] 用户数据 - 截至2025年12月31日，公司共有全职员工31名，2024年为29名[57] - 2025年员工按性别划分，男性10名、女性21名；2024年男性9名、女性20名[58] - 2025年员工按年龄划分，31 - 40岁4名、41 - 50岁16名、51岁及以上11名；2024年31 - 40岁9名、41 - 50岁14名、51岁及以上6名[58] - 2025年员工按地域划分，香港13名、襄阳3名、内蒙古15名；2024年香港14名、襄阳3名、内蒙古12名[58] - 报告期内员工流失百分比为11.43%，2024年为21.62%[59] - 男性员工2024年流失率为20.00%，2025年为16.00%；女性员工2024年流失率为25.00%[59] - 31 - 40岁员工2024年流失率为10.00%，2025年为42.86%；41 - 50岁员工2024年流失率为6.67%，2025年为5.88%[59] - 香港地区员工2024年流失率为30.00%，2025年为18.75%；襄阳地区员工2024年流失率为14.29%，2025年为6.25%[59] - 报告期内70.97%的员工接受了培训，2024年为48.28%[68] - 报告期内总培训时数约为786小时，2024年为539小时；人均受训时数为25.35小时，2024年为18.58小时[68] - 男性员工2024年受训比例为50.00%，平均受训时数21.23小时；2025年受训比例为80.95%，平均受训时数31.90小时[68] - 管理岗位员工2024年受训比例为30.00%，平均受训时数4.28小时；2025年受训比例为100.00%，平均受训时数8.60小时[68] 未来展望 - 公司设定短期目标，以2025年为基准年，2030年前将范围1和2温室气体排放密度降低2%[83] - 公司设定目标，以2025年为基准年，2030年前将无害固体废弃物密度降低2%[88] - 公司设定目标，以2025年为基准年，2030年前将能源消耗密度降低2%[97] - 公司以2025年为基准年，2030年前将耗水密度降低2%[101] - 公司计划1 - 3年对不再使用的原道路覆土绿化完成复绿[107] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 报告期内公司从事煤炭贸易活动但未进行采矿业务，供应商从2024年的4家增至2025年的8家，全部位于中国[41] 其他新策略 - 公司以开发一朵岩项目为重心，开采销售大理石荒料，报告期内开展煤炭贸易[14] - 董事会设立ESG工作小组，负责收集分析数据、监察评估表现等工作[17] - 公司参考全球最佳实务制定气候变化策略，采取措施提升气候韧性[18] - 公司界定短期（1 - 5年）聚焦提升营运效率、确保合规及建立数据与管治基础，中期（6 - 10年）在环境、社会及管治目标取得实质进展，长期（10年以上）聚焦转型成果贡献社会与环境目标[19] - 公司采取平衡方法管理气候相关风险与机遇，兼顾正负影响[20] - 公司进行气候情景分析，选取两个具外部认可的气候路径评估风险与机遇影响[24] - 公司制定适应与缓解措施应对物理风险、转型风险及相关机遇，如针对急性物理风险制定应急计划[29] - 集团建立全面风险管理框架，将气候相关风险与机遇管理融入整体流程，政策程序每年检讨更新[32] - 集团确定重要持份者包括员工、股东及投资者等，并明确各持份者关注议题与沟通方式[33] - 集团积极与持份者沟通，沟通结果反映在重要性评估及重要议题矩阵中[34] - 公司制定《采购管理制度》，通过标准化供应链管理节约采购成本、提高业务质量和经济效益[41] - 公司对现有供应商进行评估并分级为“优秀”“一般”“暂可接受”三类，淘汰不符合条件的供应商[47] - 公司致力于本地采购，优先考虑本地供应商及环保产品和服务，以减少碳足迹并支持本地经济[48] - 公司制定《员工手册》等内部制度，报告期内未发现使用童工及强制劳工的违规情况[56] - 公司准备续新《安全生产许可证》，聘请第三方机构及专家编制《开采安全专篇》和《安全验收评价报告》[74] - 露天矿山作业人员入职需接受不少于48小时安全教育培训[78] - 2025年9月公司向襄阳市慈善总会捐赠物资总值8040元[108] - 2025年公司向肖堰政府捐赠笔记本电脑总值约50000元[108]

收入和利润（同比/环比） - 2025年收入为7319.1万元人民币，较2024年的9635.9万元人民币下降24.04%[9][10] - 2025年毛利为329.8万元人民币，毛利率为4.51%，较2024年（毛利301万元人民币，毛利率3.12%）有所提升[9][13] - 2025年年度亏损为1750.2万元人民币，较2024年亏损1881.6万元人民币收窄6.98%[9] - 2025年每股基本及摊薄亏损为人民币1.60分，较2024年的人民币1.80分减少11.11%[9] - 公司拥有人应占亏损减少约7.14%至约人民币1750万元（2024财政年度：约人民币1885万元）[20] - 2025年公司收入为73，191千元人民币，较2024年的96，359千元人民币下降约24.1%[195] - 2025年公司年度亏损为17，502千元人民币，较2024年的18，816千元人民币亏损略有收窄[195] - 2025年公司毛利为3，298千元人民币，毛利率约为4.5%[195] - 2025年本公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为人民币1.60分[195] - 2025年度亏损为1750.2万元人民币，较2024年的1881.6万元人民币有所收窄，减亏约7.0%[197] - 毛利率从2024年的3.12%提升至4.51%[120] - 股本回报率从2024年的-40.06%改善至-32.59%[120] 成本和费用（同比/环比） - 2025年销售成本为6989万元人民币，较2024年9335万元人民币下降25.13%[12] - 2025年行政开支为1852万元人民币，较2024年1655万元人民币增加11.90%[16] - 财务成本由约人民币626万元减少至约人民币475万元，主要由于借款利息由约人民币320万元大幅减少至约人民币130万元[19] - 2025年公司行政开支为18，521千元人民币，占收入比例约为25.3%[195] - 2025年公司财务成本为4，749千元人民币，较2024年的6，259千元人民币有所下降[195] 各业务线表现 - 2025年煤炭贸易业务收入为7239万元人民币，占总收入98.90%，贸易量约为31.3万吨，与2024年（29.2万吨）相若[10][11] - 2025年大理石荒料分部收入为80.5万元人民币，毛利率为100.00%[11][13] - 商品贸易业务收入约为人民币7239万元（2024财政年度：约人民币9588万元）[25] - 大理石及大理石相关业务收入约为人民币80万元（2024财政年度：约人民币48万元）[24] 一朵岩项目表现与进展 - 一朵岩项目2025年开发开支总计约1254万元人民币，同比下降约5.8%（2024财年：约1331万元人民币）[30] - 一朵岩项目采矿活动因扩建工程在2025财年临时暂停，未进行挖掘、生产及销售大理石荒料[31] - 一朵岩项目续新采矿许可证，矿区面积0.3973平方公里，年生产规模增至54万吨（约20万立方米），原许可为2万立方米/年[32] - 截至2025年12月31日，一朵岩项目总矿产资源量为30百万立方米，其中大理石资源量16.2百万立方米，大理石荒料量3.6百万立方米[33] - 截至2025年12月31日，一朵岩项目大理石概略储量为0.91百万立方米，消耗0.07百万立方米后，现有储量为0.84百万立方米[34] - 公司预计于2026年第三季度恢复常规大理石生产[52] - 公司预期在扩展采矿面建设期间将产出并销售大理石，明年将产生大理石销售收入[52] 财务状况与资本结构 - 2025年资产总值为21.4506亿元人民币，较2024年15.8662亿元人民币增长35.20%[9] - 2025年本公司拥有人应占权益为5.3697亿元人民币，较2024年4.6969亿元人民币增长14.32%[9] - 公司现金及现金等价物从2024年约人民币2029万元增至2025年约人民币3350万元，增长约65%[55] - 公司长期借款从2024年约人民币4671万元减少至2025年约人民币3771万元，减少约19%[55] - 公司资产负债比率从2024年的0.99改善至2025年的0.70[55] - 公司流动比率从2024年的1.10倍微降至2025年的1.06倍[55] - 现金及银行结余为人民币3349.9万元，较2024年12月31日的人民币2029.3万元增长65.1%[120] - 2025年现金及现金等价物为3349.9万元人民币，较2024年的2029.3万元人民币大幅增长65.1%[198] - 2025年贸易应收款项激增至3603.2万元人民币，而2024年仅为161.9万元人民币[198] - 2025年贸易应付款项增至3022.0万元人民币，而2024年仅为50.3万元人民币[198] - 2025年长期借款为3770.8万元人民币，较2024年的4670.8万元人民币减少19.3%[198] - 2025年公司权益总额为5369.7万元人民币，较2024年的4696.9万元人民币增长14.3%[198] - 2025年流动负债总额为8896.0万元人民币，较2024年的3385.2万元人民币增长162.8%[198] - 2025年资产净值（权益总额）为5369.7万元人民币，资产总负债流动负债后为12554.6万元人民币[198] - 公司累计亏损为人民币1.12774亿元，无可供分派储备[126] 融资与资金运用 - 公司于2025年10月以每股0.133港元配售2.1064亿股新股，总股本从约10.5326亿股增至约12.6390亿股[56] - 融资活动现金流入为人民币1328.9万元，低于2024年的人民币1510.5万元[120] - 2024年1月配售所得款项净额约3530万港元已全部动用，其中69.97%（约2470万港元）用于一朵岩项目[122] - 2025年10月配售所得款项净额约2730万港元，截至年底已动用670万港元，余额2060万港元[124] - 2025年公司通过股份配售募集资金2559.5万元人民币[200] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过开发一朵岩项目、建立产品知名度、选择性收购及开拓商品贸易业务来实现成为中国知名大理石荒料供应商的目标[51] - 公司自2024财政年度第二季起已偿还部分贷款，并与贷款方协商更优惠利率[19] - 公司未来资本支出可能依赖经营现金流，若不足则需寻求替代融资[45] 风险因素 - 公司业务高度依赖单一采矿项目（一朵岩项目）及单一产品（大理石荒料），面临集中性风险[40][41] - 公司识别出主要运营风险，包括意外技术问题、自然灾害、事故、流行病、供应链中断及地质条件变化等[44] - 由于项目扩建及采矿活动暂停，公司存在延迟向客户交付大理石荒料及板材的风险[46] - 公司业务增长高度依赖现有高级管理层，面临采矿业人才有限的风险[39] - 中国宏观经济环境的变化可能导致公司产量减少以及收入和盈利能力下降[177] 公司治理与董事会变动 - 孙海龙先生获委任为董事会主席，自2026年1月20日起生效[68] - 杨建桐先生与周德川先生于2025年6月30日退任执行董事[76] - 谭肇文先生自2025年9月25日起获委任为独立非执行董事，并担任薪酬委员会及提名委员会主席[76] - 王晓龙先生于2025年6月30日退任独立非执行董事，并卸任薪酬委员会及提名委员会主席职务[76] - 董事会成员包括孙海龙（主席兼执行董事）、薛云飞（执行董事兼行政总裁）等，具体构成详见年报第40至42页[76] - 董事会成员变动：王晓龙退任后，董事会由6名成员组成（2名执行董事、2名非执行董事、2名独立非执行董事），导致公司一度不符合多项上市规则关于独立董事及委员会构成的规定[78] - 合规恢复：谭肇文于2025年9月25日获委任为独立非执行董事后，公司重新遵守了上市规则第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A条的规定[78] - 董事会主席变更：孙海龙于2026年1月20日获委任为董事会主席[79] - 行政总裁职责：薛云飞为公司行政总裁，负责监察集团业务及执行董事会决策[79] - 孙海龙先生自2026年1月20日起担任公司董事会主席[164] - 薛云飞先生自2024年1月26日起担任公司行政总裁[164] - 孙海龙先生自2026年1月20日起获委任为董事会主席，其董事袍金调整为每年156，000港元[141] - 薛云飞先生自2026年1月20日起董事袍金调整为每年120，000港元，其作为行政总裁的薪酬调整为每月75，000港元[141] - 谭肇文先生自2025年9月25日起获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会及提名委员会主席[141] - 杨建桐先生与周德川先生于2025年6月30日退任执行董事[133] - 王晓龙先生于2025年6月30日退任独立非执行董事[133] - 孙海龙先生及黄云龙女士将于2026年度股东周年大会上轮席退任[134] - 谭肇文先生将于2026年度股东周年大会上退任董事，并符合资格膺选连任[134] 审计与会计政策 - 审计师将收入确认列为主要审核事项，因其是关键绩效指标，存在管理层在错误会计期间确认收入的风险[175] - 公司收入源自销售废石及煤炭，收入确认时点为在指定地点交付且客户在送货单上签署确认时[175] - 公司对现金产生单位（包括采矿权、厂房及机器等）进行了减值评估，可收回金额由独立外聘专家采用超额盈利法估算[177] - 减值评估涉及重大判断和估计，包括对未来大理石荒料价格、贴现率、产量及经济前景的预测[177] - 减值评估使用税前贴现率14.09%（2024财政年度：13.29%）及预测期47年，基于约50.70%的平均毛利率等假设，本年度未计提减值拨备[21][22][23] - 与现金产生单位减值相关的详细信息载于财务报表附注2.4、3、13、14、15及19[178] - 截至2025年12月31日，贸易应收款项为人民币36，032，000元，其他按金及应收款项为人民币2，297，000元[181] - 管理层评估后，仅就其他按金及应收款项计提了人民币6，000元的预期信贷亏损拨备，贸易应收款项未计提拨备[181] 其他财务数据 - 按公平值计入损益的流动权益投资约为人民币3万元（2024年：约人民币1万元），录得权益投资公平值收益净额约人民币2万元（2024财政年度：亏损约人民币1万元）[18] - 其他营运开支/收入由约人民币6万元开支转变为约人民币14万元收入，本年度录得汇兑收益净额约人民币27万元（2024财政年度：亏损约人民币28万元）[17] - 2025年其他全面收益为亏损73.5万元人民币，主要受汇兑差额影响[197] - 2025年公司所得税抵免为1，968千元人民币[195] 客户与供应商集中度 - 最大客户销售额占集团总额的88.25%，五大客户合计占比100%[125] - 最大供应商采购额占集团总额的60.58%，五大供应商合计占比100%[125] 股息政策 - 董事建议不派付本年度的末期股息[119] 其他运营事项 - 公司雇员总数从2024年的29名增加至2025年的31名[57] - 公司确认一项涉及前高管的银行纠纷相关冻结指令已于2025年5月届满，且认为不会对集团营运造成重大影响[64] - 董事责任保险于2025年1月8日到期，新保单尚未生效，公司正与多家保险公司及经纪联络以安排新保障[67]

股权数据 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额8000万港元，股份16亿股，面值0.005港元[1] - 截至2026年3月底，已发行股份1.2638992亿股，库存股份0，总数较上月底无增减[2] 公众持股 - 截至2026年3月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]

收入和利润（同比环比） - 收入下降24.04%至7319.1万元人民币，而2024年为9635.9万元人民币[3][5] - 公司2025年总收入为7319.1万元人民币，较2024年的9635.9万元人民币下降24.0%[19][20][21] - 2025年总收入为73,191千元人民币，较2024年的96,359千元人民币下降24.1%[24] - 公司2025财年经营收入约为7319万元人民币，较2024财年的9636万元人民币下降24.04%[54] - 毛利增长9.57%至329.8万元人民币，毛利率从3.12%提升至4.51%[3][5] - 公司整体毛利率从2024财年的3.12%提升至4.51%；商品贸易分部毛利率从2.64%微增至3.44%[55][57] - 年度亏损收窄6.98%至1750.2万元人民币，公司拥有人应占亏损收窄7.14%至1750.2万元人民币[3][5] - 公司2025年除税后亏损为1947.0万元人民币，与2024年的1925.9万元人民币亏损基本持平[19][20] - 2025年除税前亏损为19,470千元人民币，与2024年的19,259千元人民币基本持平[33] - 公司2025年普通权益持有人应占亏损为1750.2万元人民币，较2024年的1884.8万元人民币有所收窄，每股基本亏损基于加权平均股数109.53872亿股计算[37] - 公司拥有人应占亏损减少7.14%至约1750万元人民币[64] - 每股基本及摊薄亏损为人民币1.60分，较2024年的1.80分改善11.11%[3][5] - 2025年每股基本亏损基于1,095,387,200股加权平均股数计算[35] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本从2024财年的约9335万元人民币下降25.13%至约6989万元人民币[56] - 2025年已售存货成本为69,893千元人民币，占收入比重高，较2024年的93,349千元人民币下降25.1%[30] - 行政开支从2024财年的约1655万元人民币增加11.90%至约1852万元人民币[60] - 财务成本从2024财年的约626万元人民币减少至约475万元人民币，主要因借款利息从约320万元人民币大幅减少至约130万元人民币[63] - 2025年财务成本为4,749千元人民币，较2024年的6,259千元人民币下降24.1%，其中借款利息大幅下降至1,300千元人民币[29] - 其他收入从2024财年的约60万元人民币减少至约48万元人民币，主要因银行利息收入从约59万元人民币减少至约17万元人民币[58] - 2025年其他收入为477千元人民币，较2024年的604千元人民币下降21.0%，其中银行利息收入下降至168千元人民币[29] - 2025年所得税抵免总额为1,968千元人民币，主要来自递延税项年度抵免2,018千元人民币[33] 各条业务线表现 - 商品贸易分部2025年收入为7238.6万元人民币，占公司总收入的98.9%，但该分部收入较2024年的9588.4万元人民币下降24.5%[19][20] - 大理石荒料分部2025年收入为80.5万元人民币，较2024年的47.5万元人民币增长69.5%，但该分部业绩亏损383.3万元人民币[19][20] - 2025年商品贸易（煤炭）收入为72,386千元人民币，较2024年的95,884千元人民币下降24.5%[24] - 煤炭贸易业务收入约为7239万元人民币，贸易量约为31.3万吨；大理石荒料业务收入约为80万元人民币[54] - 商品贸易业务（主要为煤炭）本年度收入约为人民币7239万元，较2024财年的约人民币9588万元下降约24.5%[69] - 大理石及相关业务本年度收入约为人民币80万元，较2024财年的约人民币48万元增长约66.7%[68] - 一朵岩项目因扩建工程，本年度未进行挖掘、生产及销售大理石荒料[4][5] - 一朵岩项目本年度无挖掘工作，因此采矿活动的每立方米开支为零[76] - 公司产品为单一的大理石荒料，业务及盈利能力取决于客户偏好、需求及市场价格[87] - 公司目前只有一朵岩一个采矿项目，大部分经营收入和现金流将依赖该项目[85] 各地区表现 - 公司所有收入均来自中国内地市场[21] - 2025年中国内地非流动资产为117,463千元人民币，香港非流动资产为2,616千元人民币[22] 管理层讨论和指引 - 公司预计常规大理石生产将于2026年第三季度恢复[94] - 公司对大理石业务未来前景持谨慎乐观态度，预计当前业务下滑为暂时性，未来几年将稳定增长[94] - 公司已与部分客户签订大理石板材销售合约并收取按金，预计扩建完成后将签订更多合约[94] - 公司正建设连接采矿面的道路，扩展采矿面与兴建采矿设施将同步进行，建设期间产出的大理石也可销售[94] - 公司将继续开拓商品贸易业务（包括煤炭贸易）以使收入来源多元化[95] - 公司计划通过开发一朵岩项目、建立产品知名度、选择性收购及开拓商品贸易业务来实现成为知名供应商的目标[93] - 公司表示，若配股所得款项不足以应付未来发展资金需求，将动用经营现金流或寻求替代融资[91] 资产、负债及权益变化 - 资产总值大幅增长35.20%至21.4506亿元人民币[3] - 公司2025年总资产为2.145亿元人民币，较2024年的1.587亿元人民币增长35.2%[19][20] - 公司拥有人应占权益增长14.32%至5.3697亿元人民币[3] - 公司2025年总负债为1.608亿元人民币，较2024年的1.117亿元人民币增长44.0%[19][20] - 现金及现金等价物增加65.07%至3.3499亿元人民币[8] - 现金及现金等价物为人民币3350万元，较2024年的2029万元增长65.2%[97] - 长期借款减少19.27%至3.7708亿元人民币[9] - 长期借款为人民币3771万元，较2024年的4671万元减少19.3%[97] - 资产负债比率（长期债务/股东权益总额）为0.70，较2024年的0.99有所改善[97] - 流动资产为人民币9443万元，较2024年的3712万元增长154.4%[97] - 流动负债为人民币8896万元，较2024年的3385万元增长162.8%[97] - 流动比率为1.06倍，略低于2024年的1.10倍[97] 应收账款、应付账款及合约负债 - 贸易应收款项从161.9万元人民币激增至3603.2万元人民币[8] - 2025年贸易应收款项大幅增加至3603.2万元人民币，而2024年为161.9万元人民币，其中逾期91至180天的款项为304.8万元人民币[38][40] - 2025年合约负债（主要为客户预付款）显著增长至5575.5万元人民币，较2024年的2869.5万元人民币增长94.3%，主要来自大理石和煤炭销售[45][48] - 2025年贸易应付款项为3022.0万元人民币，其中超过三个月的部分为162.3万元人民币，而2024年贸易应付款项总额仅为50.3万元人民币[44] - 2025年其他应付款项及应计费用总额为6208.0万元人民币，较2024年的3408.4万元人民币增长82.1%[45] 项目开发与资本开支 - 一朵岩项目本年度开发开支总计约人民币1253.7万元，主要构成包括森林植被恢复费约629.2万元及支付土地使用权款项约345.5万元[74][75] - 公司2025年资本开支为81.6万元人民币，较2024年的117.2万元人民币下降30.4%[19][20] - 2025年用于收购土地使用权的按金为2128.9万元人民币，较2024年的1143.7万元人民币增长86.1%[41] - 公司为续新采矿许可证需分期支付费用，首期6000万元人民币，第二期873.14万元人民币（2027年10月1日前），第三期1500万元人民币（2028年10月1日前），最后1500万元人民币（2029年10月1日前）[53] - 一朵岩项目续新采矿许可证后，矿区面积为0.3973平方公里，许可年生产规模提升至54万吨（约20万立方米）[77] 资源储量与减值评估 - 一朵岩项目大理石及工业灰岩总资源量达3000万立方米，其中大理石资源量1620万立方米，大理石荒料量360万立方米[79] - 一朵岩项目截至2025年12月31日的大理石概略储量总计为0.91百万立方米，消耗0.07百万立方米后，现有储量为0.84百万立方米[80] - 公司对大理石荒料分部现金产生单位进行减值评估，使用税前贴现率14.09%，预测期47年，本年度未计提减值拨备[65][66] - 公司基于过往及市场预期计算的收入平均毛利率约为50.70%[67] - 用于贴现现金流计算的税前贴现率为14.09%[67] 融资与借款活动 - 公司子公司襄阳高鹏与独立第三方签订的多笔借款协议，总额为4000万元人民币，年利率自2024年5月21日起降至3%，还款期限延长至2028年7月9日[50] - 公司子公司内蒙古万侨于2024年5月16日签订一笔1500万元人民币的借款协议，年利率3%，须于2027年5月15日偿还[51] - 公司完成配售210,640,000股新股，配售价每股0.133港元，完成后总股本增至1,263,899,200股[98] 其他财务数据 - 2025年存货总额为44.7万元人民币，较2024年的47.6万元人民币略有下降，其中制成品存货持平[37] - 2025年按公平值计入损益的金融资产（上市权益投资）为27万元人民币，较2024年的12万元人民币增长125%[43] - 2025年主要客户A贡献收入64,630千元人民币，占公司总收入10%以上[23] 会计准则与报告 - 公司预计自2027年1月1日起应用国际财务报告准则第18号，并重列2026年财政年度的比较资料[13][14] - 公司已应用的国际会计准则第21号修订本对业绩及财务状况无重大影响[12] 公司治理与法律事项 - 公司全资附属公司襄阳高鹏的注册资本人民币1000万元（占其约50%资本）曾因贷款纠纷被冻结，该指令已于2025年5月届满[105][106] - 董事及高级行政人员的责任保险自2025年1月9日起未生效，公司正与保险公司协商新保单[111] - 董事会建议不派付本年度末期股息[115] - 公司执行董事为孙海龙（主席）及薛云飞[120] - 公司非执行董事为陈进及朱敏[120] - 公司独立非执行董事为刘智鹏教授太平绅士、谭肇文及黄云龙[120] 审计与信息披露 - 核数师利安达香港会计师事务所有限公司已审核公司本年度综合财务报表，并将于2026年度股东周年大会上接受续聘[116] - 公司核数师已同意本年度初步全年业绩公告所载数字[117] - 全年业绩公告已发布于联交所及公司网站[118] - 公司2025年报将适时发布于联交所及公司网站供阅览[118]

公司信息 - 公司为高鹏矿业控股有限公司，股份代号2212[2] - 执行董事为孙海龙先生（主席）及薛云飞先生[4] - 非执行董事为陈进先生及朱敏女士[4] - 独立非执行董事为刘智鹏教授、谭肇文先生及黄云龙女士[4] 会议安排 - 董事会会议将于2026年3月26日举行[3] - 会议将考虑及批准公司2025年经审核全年业绩及公告刊发[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2026年3月11日[4]

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为8000万港元，股份16亿股，面值0.005港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份（不含库存）1.2638992亿股，库存股份0，总数1.2638992亿股[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低要求为已发行股份（不含库存）的25%[3]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为 8000 万港元，股份数目 16 亿股，面值 0.005 港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）数目为 12.638992 亿股，库存为 0，总数 12.638992 亿股[3] 公众持股量 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存）的 25%[4]