股东大会安排 - 公司将于2025年9月12日举行股东周年大会[3] - 2025年9月9日至9月12日暂停办理股东登记手续[15] - 确定股东出席股东大会投票资格的记录日期为2025年9月12日[15] - 若股东大会当日有特定恶劣天气信号生效，大会将延期[15] 会议审议事项 - 需省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选杨孙西博士和曾傲嫣女士为独立非执行董事[5] - 续聘天职香港会计师事务所为公司核数师[5] 股份相关授权 - 批准董事配发、发行及处理未发行股份或转售库存股份，配发总数不超已发行股份20%加购回股份数目（最多10%）[6][7] - 批准董事在交易所购买股份，数目不超已发行股份总数10%[11] - 授权董事就已发行股份数目行使相关权力[12] 其他安排 - 股东可委任受委代表出席股东大会投票，若委任多名需注明代表股份数目与类别[13] - 代表委任表格须在2025年9月10日下午4时前送达指定地址才有效[13] - 所有股份过户文件及股票须在2025年9月8日下午4时前送达指定地址办理登记[15] - 公司将在网站公布重新安排的会议日期、时间及地点[15]

会议安排 - 公司拟于2025年9月12日举行股东周年大会[3][22][52] - 代表委任表格需在2025年9月10日下午4时前交回[3][22][62] - 股东周年大会上决议案将以投票方式表决并公布结果[23] 授权情况 - 一般授权可配发、发行及处置不超已发行股份20%的新股份[8] - 购回授权可购回不超已发行股份10%的股份[10] - 待批准一般授权决议案通过，公司可处置最多2亿股股份[13] - 公司将提呈普通决议案授予董事购回最多1亿股股份的授权[14] - 一般授权及购回授权自批准决议案通过日起至规定情况结束止生效[16] 股份情况 - 最后实际可行日期，公司已发行10亿股缴足股份，无库存股份[13][34] - 2024年7月至2025年7月，股价最高0.330港元，最低0.140港元[39] - 最后实际可行日期，万顺控股等持股约75%，股份数均为7.5亿[41] 董事情况 - 每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，杨孙西博士及曾傲嫣女士将退任并拟重选[17] - 杨孙西博士86岁，2020年1月22日获委任，年薪12万港元[46] - 曾傲嫣女士51岁，2021年10月1日获委任，年薪12万港元，任期三年[48][49] 其他事项 - 省览、考虑及采纳公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[54] - 续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师，授权董事会厘定其酬金[54] - 2025年9月9日至9月12日暂停办理股东登记手续，记录日期为9月12日[65] - 所有股份过户文件及股票须在2025年9月8日下午4时前送达指定地址办理登记手续[65]

财务数据关键指标变化 - 公司总收益较去年减少27.0%，约为32.9百万港元[12] - 公司拥有人应占纯利减少19.3%至约2.9百万港元[12] - 公司总收益减少27.0%至32.9百万港元[19] - 公司纯利减少19.3%至2.9百万港元[21] - 公司2025年3月31日可供分派储备约为55,528,000港元（2024年：57,595,000港元）[68] - 公司2025年向五大客户销售额占年内总销售额42.6%（2024年：58.7%），其中最大客户占比14.5%（2024年：38.2%）[70] - 公司2025年员工成本约为11.8百万港元（2024年：11.0百万港元）[74] - 公司2025年3月31日雇用15名员工（2024年：15名）[72] - 公司2025年3月31日无银行借贷（2024年：无）[69] - 公司2025年未派付任何股息（2024年：无）[55] - 公司2025年无发行任何债权证[66] - 公司2025年无订立或存续的股权挂钩协议[67] - 公司2025年无投资物业[65] 各条业务线表现 - 证券经纪业务的佣金收入及手续费收入较去年减少约21.5%至约4.5百万港元[13] - 经纪服务的分部溢利较去年减少约25.5%至约1.7百万港元[13] - 保证金融资利息收入减少14.3%至16.9百万港元，占总收益51.4%[14] - 保证金融资服务分部溢利增加12.2%至7.9百万港元[14] - 配售及包销服务佣金收入减少41.4%至11.5百万港元，占总收益35.0%[16] - 公司完成9个配售及包销项目，包括6次债券配售活动[16] - 公司作为包销商参与自2021年1月以来首间公司在联交所GEM成功上市[6] 各地区表现 - 2024年香港证券市场的平均每日成交额为1,318亿港元，较2023年增加25.5%[9] - 2024年香港证券市场已筹集的资金总额为1,903亿港元，较2023年增加22.0%[10] - 2024年GEM共有3间新上市公司[10] - 公司计划在中东地区设立新附属公司以拓展客户群[39] 管理层讨论和指引 - 公司预期未来财政年度在配售及包销服务方面将有更多商机，尤其是在GEM上市制度改革背景下[39] - 公司未就回顾年度宣派末期股息[38] - 公司股息政策自2020年2月19日起生效，未设定预先派付率，派息金额取决于经营业绩等因素[176] - 公司已收取各独立非执行董事关于其独立性的年度确认[78] - 公司为董事提供法律行动相关的弥偿保障，并已安排适当保险[79] - 控股股东已确认在回顾年度内遵守不竞争契据的承诺[84][85] - 公司及其附属公司在回顾年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[89] 资金使用情况 - 公司已收所得款项净额为90.6百万港元，拟用于业务扩展等用途[35] - 扩展配售及包销业务已动用所得款项净额27.0百万港元，占分配金额的100%[36] - 保证金融资业务已动用所得款项净额10.2百万港元，占分配金额的100%[36] - 设立及翻修新办公室未动用所得款项净额15.7百万港元，占分配金额的100%，预计2026年底完全动用[36] - 扩大劳工已动用所得款项净额1.1百万港元，未动用11.8百万港元，占分配金额的91.5%，预计2026年底完全动用[36] - 升级资讯科技系统未动用所得款项净额9.0百万港元，占分配金额的100%，预计2026年底完全动用[36] - 推广及营销未动用所得款项净额7.2百万港元，占分配金额的100%，预计2026年底完全动用[36] - 营运资金已动用所得款项净额8.6百万港元，占分配金额的100%[36] - 公司自首次公开发售筹集所得款项净额约90.6百万港元，已动用46.9百万港元（51.8%），剩余43.7百万港元（48.2%）未动用[113] 公司治理 - 独立非执行董事杨孙西博士及曾傲嫣女士将于股东周年大会上膺选连任[77] - 公司强积金计划供款按法定比率执行，回顾年度内无没收供款或调整供款水平[81][82] - 李青松先生持有公司750,000,000股股份，占公司股权的75%[91] - 李青松先生通过万顺控股有限公司间接持有公司股份，万顺由李青松和杨丽丽女士分别拥有60%和40%[92][96] - 杨丽丽女士、施美雅女士和吴海璇先生各自被视为持有公司750,000,000股股份，占公司股权的75%[95] - 融资协议I规定李青松先生和杨丽丽女士不得对公司股份设立产权负担，最高融资金额为25,000,000港元[99] - 融资协议I项下未偿还贷款金额为0港元[101] - 融资协议II规定李青松先生和杨丽丽女士合计持有公司股权不得低于51%，最高融资金额为60,000,000港元[103] - 融资协议II项下未偿还贷款金额为0港元[106] - 购股权计划允许发行最多100,000,000股股份，占上市日期已发行股份的10%[107] - 购股权计划向任何一名个人授予的股份最高数目为截至12个月期间已发行股份的1%[108] - 截至2025年3月31日，购股权计划项下可供发行的证券总数为100,000,000股，占已发行股份的约10%[109] - 截至年报日期，公司已发行股本总数至少25%由公众人士持有[114] - 董事会包括六名董事：一名非执行董事、两名执行董事及三名独立非执行董事[123] - 公司已与各执行董事订立服务合约为期三年，非执行董事及独立非执行董事的委任函为期三年[124] - 董事会确认在回顾年度内遵守企业管治守则所载之守则条文[122] - 公司已收到各独立非执行董事的年度书面确认书，确认其独立性[129] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的准则，全体董事确认遵守相关规定[132] - 董事会在回顾年度内召开4次会议，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[138] - 非执行董事李青松先生出席董事会会议3/4次，股东大会1/1次[140] - 执行董事许文超先生和吴锡钊先生均出席董事会会议4/4次，股东大会1/1次[140] - 独立非执行董事杨孙西博士、黎文星先生和曾傲嫣女士均出席董事会会议4/4次，股东大会1/1次[140] - 审核委员会在回顾年度内举行2次会议，所有成员（黎文星、杨孙西、曾傲嫣）均出席2/2次[145] - 薪酬委员会在回顾年度内举行2次会议，所有成员（杨孙西、李青松、黎文星）均出席2/2次[150] - 提名委员会在回顾年度内举行1次会议[154] - 公司于2024年9月6日举行1次股东大会[139] - 新任董事接受正式、全面及定制的就职培训，确保掌握公司业务及营运[133] - 董事在回顾年度内参与持续专业培训，包括定期简报和阅读技术公报[134][135] - 董事及高级管理层年薪分布：4人年薪0至100万港元，3人年薪100万至200万港元，1人年薪200万至300万港元[161] - 核数师服务总费用为102.8万港元，其中审计服务80万港元，中期审阅20万港元，非审计服务2.8万港元[167] - 公司秘书在回顾年度内完成不少于15小时的专业培训[165] - 董事会已采纳多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素，并设定可衡量目标[158] - 提名委员会每年至少审查一次董事会多元化情况，确保其持续有效[158] - 公司已遵守上市规则第13.92条关于董事会性别多元化的规定[158] - 独立内部审计服务提供商对风险管理及内部控制系统进行年度审核，结果显示系统有效且无重大失当[164] - 董事会在2020年1月22日采纳提名政策，明确董事候选人的遴选标准和程序[155] - 薪酬政策包括薪金、董事袍金、实物福利、与表现挂钩的酌情花红及购股权[160] - 风险管理及内部控制系统旨在管理而非消除风险，仅提供合理而非绝对保证[163] ESG表现 - ESG报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日期间的环境及社会表现[180] - 公司采用三层次ESG管治架构：决策层（董事会）、组织层（管理层）、执行层（业务部门）[187][188] - 董事会每年至少召开一次会议讨论ESG议题并审查绩效[189] - ESG报告按照联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[182] - 公司2025年6月27日批准ESG报告[185] - 公司成立由执行董事担任主席的ESG工作组，每年至少召开一次会议，负责收集分析ESG数据并监测ESG表现[190] - ESG工作组向董事会报告调查结果、决定和建议，并监督ESG相关法律合规性[190] - 公司通过问卷收集持份者意见，对ESG议题进行评级和优先排序，并制定减排目标和策略[191] - 公司进行重要性评估，通过基准比较、市场研究和持份者调查识别关键ESG议题[195] - 公司设定温室气体减排目标，但报告期内排放总量与2024年相若，未达成减排目标[200] - 公司温室气体排放主要为范围2（电力消耗），无范围1（直接排放）[200] - 公司因业务以服务为主，不涉及制造流程，故未披露天然气、汽油或柴油消耗数据[199] - 公司未发现任何严重违反香港《空气污染管制条例》及《废物处置条例》的情况[198] - 公司制定《环境政策》，旨在减少办公室废弃物、排放物及节约能源[198] - 公司通过股东大会、公告、财务报告等渠道与投资者及股东沟通收益回报期望[194]

新产品和新技术研发 - 富石金融附属佳富达证券2025年7月25日申请第1类牌照开展虚拟资产交易及咨询服务[3] - 获批后将通过综合帐户等提供虚拟资产相关服务[4] 其他新策略 - 董事会认为开展虚拟资产服务符合公司策略，可扩大收益来源[5] - 申请不一定成功，提醒股东及投资者审慎行事[7][8]

股价表现 - 7月15日富石金融股价收报0.29港元/股 单日上涨13.73% 成交量273万股 成交额77.86万港元 振幅15.69% [1] - 最近一个月累计涨幅52.69% 今年以来累计涨幅82.14% 显著跑赢恒生指数同期20.65%的涨幅 [2] 财务数据 - 截至2025年3月31日 营业总收入3901.45万元 同比减少21.78% [2] - 归母净利润265.78万元 同比减少19.28% 资产负债率34.17% [2] 估值水平 - 富石金融市盈率88.54倍 远高于其他金融行业平均值8.9倍和行业中值-0.2倍 行业排名第72位 [3] - 同业比较：招商局中国基金市盈率2.6倍 维信金科3.56倍 香港信贷3.95倍 国银金租4.42倍 中关村科技租赁4.64倍 [3] 公司业务 - 通过佳富达证券运营 持有香港证监会第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)及第9类(资产管理)牌照 [3] - 拥有联交所两项交易权 为香港结算参与者 自2018年9月起成为中华通交易所参与者 [3] - 经营历史近20年 2020年2月在香港联交所主板上市 开发维护网上交易系统及移动应用程式 [3]

52周新高股票表现 - 截止7月11日收盘，共有167只股票创52周新高，其中迷策略股权(02902)、科轩动力控股(00476)、兴证国际(06058)创高率位列前三，分别为67.86%、58.73%、36.00% [1] - 迷策略股权(02902)收盘价1.600港元，最高价1.880港元，创高率67.86% [1] - 科轩动力控股(00476)收盘价1.000港元，最高价1.000港元，创高率58.73% [1] - 兴证国际(06058)收盘价0.590港元，最高价0.680港元，创高率36.00% [1] - 交银国际(03329)收盘价0.840港元，最高价1.080港元，创高率35.00% [1] - 中国国家文化产业(00745)收盘价0.650港元，最高价0.700港元，创高率34.62% [1] 中高涨幅股票 - 中铝国际(02068)收盘价2.820港元，最高价3.500港元，创高率28.21% [1] - 飞扬集团(01901)收盘价0.250港元，最高价0.265港元，创高率22.12% [1] - 博雅互动(00434)收盘价8.000港元，最高价8.150港元，创高率14.47% [1] - 富石金融(02263)收盘价0.280港元，最高价0.295港元，创高率13.46% [1] - 山东新华制药股份(00719)收盘价7.880港元，最高价8.920港元，创高率13.20% [1] 比特币相关ETF表现 - 华夏比特币(03042)收盘价14.650港元，最高价14.690港元，创高率5.76% [2] - 华夏比特币－Ｕ(09042)收盘价1.860港元，最高价1.866港元，创高率5.42% [2] - ＦＡ三星比特币(03135)收盘价40.240港元，最高价40.580港元，创高率5.40% [2] - 博时比特币(03008)收盘价9.160港元，最高价9.215港元，创高率5.86% [1] - 博时比特币－Ｕ(09008)收盘价1.164港元，最高价1.148港元，创高率3.61% [2] 医药与科技股表现 - 药明康德(02359)收盘价88.150港元，最高价91.200港元，创高率11.70% [1] - 凯莱英(06821)收盘价89.000港元，最高价93.100港元，创高率10.90% [1] - 诺诚健华(09969)收盘价15.960港元，最高价16.300港元，创高率7.38% [1] - 新火科技控股(01611)收盘价4.840港元，最高价5.040港元，创高率12.00% [1] - ＯＳＬ集团(00863)收盘价18.200港元，最高价20.300港元，创高率6.84% [1] 金融与银行股表现 - 恒生银行(00011)收盘价121.500港元，最高价123.400港元，创高率1.82% [3] - 中银香港(02388)收盘价36.800港元，最高价37.950港元，创高率1.74% [3] - 汇丰控股(00005)收盘价97.050港元，最高价98.550港元，创高率1.34% [3] - 香港交易所(00388)收盘价425.600港元，最高价432.200港元，创高率1.27% [3] - 工商银行(01398)收盘价6.210港元，最高价6.400港元，创高率1.59% [3] 52周新低股票表现 - ＸＩ二南ＣＯ(07311)收盘价8.135港元，最低价8.050港元，创低率-12.60% [5] - ＸＩ二南策略(07399)收盘价19.300港元，最低价18.900港元，创低率-11.18% [5] - 瑛泰医疗(01501)收盘价20.700港元，最低价20.100港元，创低率-10.67% [5] - 讯智海(08051)收盘价2.230港元，最低价2.170港元，创低率-9.96% [5] - ＸＩ二南策略－Ｕ(09399)收盘价2.462港元，最低价2.462港元，创低率-9.82% [5]

提名委员会组成与运作 - 提名委员会成员至少三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别成员[3] - 委员会会议法定人数为两名，至少一名为独立非执行董事[5] - 每年至少举行一次定期会议，必要时可额外举行[6] - 定期会议通知期至少14天，其他会议发合理通知[14] - 会议议程及证明文件提前三天送交成员及受邀人士[14] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间传全体成员[14] - 全体成员同意可通过书面决议案[12] 提名委员会管理 - 委员会主席由董事会委任，为董事会主席或独立非执行董事[2] - 公司秘书担任委员会秘书[2] 提名委员会职责 - 负责企业管治守则相关责任及职权[15] - 物色合适董事人选，考虑多元化政策等因素[16] - 评估独立非执行董事独立性及时间投入[16] - 综合评估董事会技能，编制委任职位说明[16] - 制定并披露董事会多元化政策[17] - 检讨评估董事时间投入、贡献及履职能力[17] - 支持公司定期评估董事会表现[17] - 制定、检讨并披露董事提名政策[17] 提名委员会权限 - 获充足资源，必要时可寻求独立专业意见[18] - 获授权调查职权内活动，可向员工索取资料[18] - 主席或成员出席股东大会并回答提问[19] - 获董事会授权厘定董事提名相关程序和标准[21] 提名委员会汇报与记录 - 向董事会汇报决定或建议，每年评价自身有效性和职权范围[21] - 公司秘书编制会议和出席记录，会后送交成员并保存[21] - 会议记录充分记录审议事项和决定详情[21] 提名委员会检讨 - 不时检讨自身表现、结构和职权范围，提修改建议[22] - 董事会不时检讨委员会条款[22] 其他 - “高级管理层”定义及规则可能修订[23] - 委员会条款在港交所和公司网站公布[24] - 职权范围中英文版有歧义以英文版为准[24]

公司基本信息 - 富石金融控股有限公司股份代号为2263[1] 董事会变动 - 自2025年6月27日起更新董事会成员[2] 董事会成员构成 - 执行董事为许文超先生、吴锡钊先生[3] - 非执行董事为李青松先生（主席）[3] - 独立非执行董事为杨孙西博士、黎文星先生、曾傲嫣女士[3] 董事委员会相关 - 董事会设立三个董事委员会[3] - 李青松先生是薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - 杨孙西博士是审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 黎文星先生是审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员[4] - 曾傲嫣女士是审核委员会成员、提名委员会成员[4]

人事变动 - 富石金融控股委任曾傲嫣为提名委员会成员，2025年6月27日生效[3] 组织架构 - 委任后提名委员会由李青松、杨孙西、黎文星、曾傲嫣组成[3] - 公告日董事会成员包含李青松等六人[4]

收入和利润（同比环比） - 2025年收益为32,948千港元，较2024年的45,148千港元下降27.1%[3] - 2025年每股盈利为0.29港仙，较2024年的0.36港仙下降19.4%[3] - 公司2025年总收益较2024年减少27.0%，约为32.9百万港元[39] - 2025年公司拥有人应占纯利减少19.3%至约2.9百万港元[40] - 公司纯利减少19.3%至约2.9百万港元[49] 成本和费用（同比环比） - 2025年员工成本为11,770千港元，较2024年的11,000千港元上升7.0%[3] - 2025年减值亏损为8,926千港元，较2024年的12,669千港元下降29.6%[3] - 2025年员工成本总计11,770千港元，其中董事薪酬4,809千港元[25] - 2025年融资成本为105千港元，包括银行借贷利息56千港元和租赁负债利息49千港元[25] - 公司2025年3月31日员工成本约为11.8百万港元（2024年：11.0百万港元），增加约0.8百万港元[57] 各条业务线表现 - 2025年证券买卖的佣金及经纪收入为325.9万港元，较2024年的463.7万港元下降29.7%[16] - 2025年配售及包销服务收入为1154.3万港元，较2024年的1969万港元下降41.4%[16] - 2025年手续费及其他费用收入为122万港元，较2024年的107万港元增长14%[16] - 2025年资产管理费用收入为4000港元，与2024年持平[16] - 经纪服务分部收益为4,479千港元，分部溢利为1,717千港元[21] - 保证金融资服务分部收益为16,922千港元，分部溢利为7,940千港元[21] - 配售及包销服务分部收益为11,543千港元，分部溢利为232千港元[21] - 资产管理服务分部亏损为198千港元[21] - 证券经纪业务佣金收入减少21.5%至约4.5百万港元，占总收益的13.6%[41] - 保证金融资服务利息收入减少14.3%至约16.9百万港元，占总收益的51.4%[42] - 配售及包销服务佣金收入减少41.4%至约11.5百万港元，占总收益的35.0%[44] - 证券经纪业务分部溢利减少25.5%至约1.7百万港元[41] - 保证金融资服务分部溢利增加12.2%至约7.9百万港元[42] - 配售及包销服务分部溢利增加14.3%至约232,000港元[45] - 资产管理服务分部亏损为约198,000港元[46] 各地区表现 - 公司在中东地区正在设立一间新附属公司，拓展客户群[66] 管理层讨论和指引 - 公司预期未来客户将更多资产转移至证券市场，保证金融资服务需求已见底并录得回升[66] - 公司不建议就回顾年度宣派末期股息（2024年：无）[64] - 公司已收所得款项净额约为90.6百万港元，拟用于扩展配售及包销业务、保证金融资业务等用途[61] - 截至2025年3月31日，公司已动用所得款项净额为46.9百万港元，未动用所得款项净额为43.7百万港元[62] - 公司计划在2026年底前完成设立及翻修新办公室、扩大劳工、升级资讯科技系统等未动用款项的使用[62] 其他财务数据 - 2025年流动资产净值为354,451千港元，较2024年的350,712千港元上升1.1%[4] - 2025年资产净值为358,416千港元，较2024年的355,536千港元上升0.8%[4] - 2025年应收账款为171,357千港元，较2024年的124,078千港元上升38.1%[4] - 2025年银行结余及现金为218,896千港元，较2024年的230,650千港元下降5.1%[4] - 公司银行存款总额减少至约218.9百万港元[50] - 公司流动资产净值增加至约354.5百万港元[51] - 公司2025年3月31日的资产负债比率为零（2024年：零）[52] - 公司2025年3月31日的银行借款为零（2024年：零）[53] - 公司2025年3月31日无任何资产抵押（2024年：无）[54] 会计政策和法规 - 公司追溯应用新会计政策对负债分类为流动或非流动，对综合财务报表无重大影响[8] - 香港财务报告准则第9号修订将于2026年1月1日或之后生效[11] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后生效，将影响损益表呈列方式[15] 客户和应收账款 - 2025年现金客户应收账款逾期0至30日的金额为123,000港元，2024年为1,000港元[32] - 证券保证金客户的应收账款由公平值为869,631,000港元的客户已抵押证券作担保，2024年为389,683,000港元[32] - 证券保证金客户的全部应收账款的40%来自五大客户，2024年同样为40%[33] - 2025年应付客户及香港结算的应付账款总额为184,014,000港元，2024年为186,529,000港元[34] 市场环境 - 2024年香港证券市场的平均每日成交额为1,318亿港元，较2023年增加25.5%[36] - 2024年香港证券市场已筹集的资金总额为1,903亿港元，较2023年增加22.0%[37] - 截至2025年3月31日止年度，GEM共有3间新上市公司[37] 公司治理 - 公司已应用上市规则附录C1第2部分的企业管治守则并确认在回顾年度内一直遵守该守则[69] - 公司全体董事确认在回顾年度内遵守上市规则附录C3的证券交易标准守则[70] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括具备适当专业资格的黎文星先生担任主席[71] - 公司截至2025年3月31日止年度的综合财务数据已由核数师天职香港会计师事务所有限公司同意[73] - 公司确认在公告日期维持上市规则规定的公众持股量百分比[74] - 公司全年业绩公告及年报将在联交所网站和公司网站刊发[75]