公司基本信息 - 富石金融控股有限公司股份代号为2263[1] 董事会变动 - 自2025年6月27日起更新董事会成员[2] 董事会成员构成 - 执行董事为许文超先生、吴锡钊先生[3] - 非执行董事为李青松先生（主席）[3] - 独立非执行董事为杨孙西博士、黎文星先生、曾傲嫣女士[3] 董事委员会相关 - 董事会设立三个董事委员会[3] - 李青松先生是薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - 杨孙西博士是审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 黎文星先生是审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员[4] - 曾傲嫣女士是审核委员会成员、提名委员会成员[4]

人事变动 - 富石金融控股委任曾傲嫣为提名委员会成员，2025年6月27日生效[3] 组织架构 - 委任后提名委员会由李青松、杨孙西、黎文星、曾傲嫣组成[3] - 公告日董事会成员包含李青松等六人[4]

收入和利润（同比环比） - 2025年收益为32,948千港元，较2024年的45,148千港元下降27.1%[3] - 2025年每股盈利为0.29港仙，较2024年的0.36港仙下降19.4%[3] - 公司2025年总收益较2024年减少27.0%，约为32.9百万港元[39] - 2025年公司拥有人应占纯利减少19.3%至约2.9百万港元[40] - 公司纯利减少19.3%至约2.9百万港元[49] 成本和费用（同比环比） - 2025年员工成本为11,770千港元，较2024年的11,000千港元上升7.0%[3] - 2025年减值亏损为8,926千港元，较2024年的12,669千港元下降29.6%[3] - 2025年员工成本总计11,770千港元，其中董事薪酬4,809千港元[25] - 2025年融资成本为105千港元，包括银行借贷利息56千港元和租赁负债利息49千港元[25] - 公司2025年3月31日员工成本约为11.8百万港元（2024年：11.0百万港元），增加约0.8百万港元[57] 各条业务线表现 - 2025年证券买卖的佣金及经纪收入为325.9万港元，较2024年的463.7万港元下降29.7%[16] - 2025年配售及包销服务收入为1154.3万港元，较2024年的1969万港元下降41.4%[16] - 2025年手续费及其他费用收入为122万港元，较2024年的107万港元增长14%[16] - 2025年资产管理费用收入为4000港元，与2024年持平[16] - 经纪服务分部收益为4,479千港元，分部溢利为1,717千港元[21] - 保证金融资服务分部收益为16,922千港元，分部溢利为7,940千港元[21] - 配售及包销服务分部收益为11,543千港元，分部溢利为232千港元[21] - 资产管理服务分部亏损为198千港元[21] - 证券经纪业务佣金收入减少21.5%至约4.5百万港元，占总收益的13.6%[41] - 保证金融资服务利息收入减少14.3%至约16.9百万港元，占总收益的51.4%[42] - 配售及包销服务佣金收入减少41.4%至约11.5百万港元，占总收益的35.0%[44] - 证券经纪业务分部溢利减少25.5%至约1.7百万港元[41] - 保证金融资服务分部溢利增加12.2%至约7.9百万港元[42] - 配售及包销服务分部溢利增加14.3%至约232,000港元[45] - 资产管理服务分部亏损为约198,000港元[46] 各地区表现 - 公司在中东地区正在设立一间新附属公司，拓展客户群[66] 管理层讨论和指引 - 公司预期未来客户将更多资产转移至证券市场，保证金融资服务需求已见底并录得回升[66] - 公司不建议就回顾年度宣派末期股息（2024年：无）[64] - 公司已收所得款项净额约为90.6百万港元，拟用于扩展配售及包销业务、保证金融资业务等用途[61] - 截至2025年3月31日，公司已动用所得款项净额为46.9百万港元，未动用所得款项净额为43.7百万港元[62] - 公司计划在2026年底前完成设立及翻修新办公室、扩大劳工、升级资讯科技系统等未动用款项的使用[62] 其他财务数据 - 2025年流动资产净值为354,451千港元，较2024年的350,712千港元上升1.1%[4] - 2025年资产净值为358,416千港元，较2024年的355,536千港元上升0.8%[4] - 2025年应收账款为171,357千港元，较2024年的124,078千港元上升38.1%[4] - 2025年银行结余及现金为218,896千港元，较2024年的230,650千港元下降5.1%[4] - 公司银行存款总额减少至约218.9百万港元[50] - 公司流动资产净值增加至约354.5百万港元[51] - 公司2025年3月31日的资产负债比率为零（2024年：零）[52] - 公司2025年3月31日的银行借款为零（2024年：零）[53] - 公司2025年3月31日无任何资产抵押（2024年：无）[54] 会计政策和法规 - 公司追溯应用新会计政策对负债分类为流动或非流动，对综合财务报表无重大影响[8] - 香港财务报告准则第9号修订将于2026年1月1日或之后生效[11] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后生效，将影响损益表呈列方式[15] 客户和应收账款 - 2025年现金客户应收账款逾期0至30日的金额为123,000港元，2024年为1,000港元[32] - 证券保证金客户的应收账款由公平值为869,631,000港元的客户已抵押证券作担保，2024年为389,683,000港元[32] - 证券保证金客户的全部应收账款的40%来自五大客户，2024年同样为40%[33] - 2025年应付客户及香港结算的应付账款总额为184,014,000港元，2024年为186,529,000港元[34] 市场环境 - 2024年香港证券市场的平均每日成交额为1,318亿港元，较2023年增加25.5%[36] - 2024年香港证券市场已筹集的资金总额为1,903亿港元，较2023年增加22.0%[37] - 截至2025年3月31日止年度，GEM共有3间新上市公司[37] 公司治理 - 公司已应用上市规则附录C1第2部分的企业管治守则并确认在回顾年度内一直遵守该守则[69] - 公司全体董事确认在回顾年度内遵守上市规则附录C3的证券交易标准守则[70] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括具备适当专业资格的黎文星先生担任主席[71] - 公司截至2025年3月31日止年度的综合财务数据已由核数师天职香港会计师事务所有限公司同意[73] - 公司确认在公告日期维持上市规则规定的公众持股量百分比[74] - 公司全年业绩公告及年报将在联交所网站和公司网站刊发[75]

会议安排 - 富石金融控股董事会会议2025年6月27日举行[3] 会议审议 - 审议2025年3月31日止财政年度经审核全年业绩[3] - 考虑宣派及付末期股息（如有）[3] - 考虑暂停办理股份过户登记手续（倘必要）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会包括李青松、许文超、吴锡钊等[4]

市场表现 - 5月13日富石金融股价上涨9.76%至0.18港元/股 成交量42万股 成交额7.21万港元 振幅12.2% [1] - 最近一个月累计涨幅5.81% 今年以来累计涨幅17.14% 跑输恒生指数同期17.4%的涨幅 [1] - 5月13日恒生指数下跌1.87%至23108.27点 [1] 财务数据 - 截至2024年9月30日 营业总收入1441.87万元 同比减少17.15% [1] - 归母净利润132.02万元 同比减少16.2% [1] - 资产负债率26.24% [1] 行业估值 - 其他金融行业市盈率平均值21.4倍 行业中值-0.09倍 [1] - 富石金融市盈率49.92倍 行业排名第74位 [1] - 可比公司市盈率：东方汇财证券1.93倍 招商局中国基金2.23倍 国银金租3.15倍 香港信贷3.22倍 中关村科技租赁3.64倍 [1] 公司背景 - 通过佳富达证券开展业务 持有香港证监会第1/4/9类牌照 [2] - 证券行业知名品牌 经营近20年 持有两项联交所交易权 [2] - 香港结算参与者 2018年9月起成为中华通交易所参与者 [2] - 2020年2月在香港联交所主板上市 [2] - 开发维护网上交易系统及移动应用程式 致力于多元化服务 [2]

公司信息 - 公司为富石金融控股有限公司，股份代号2263[1][2] 报告发布 - 2024/25中期报告已编制，于公司及港交所网站刊载[3][5] 通讯获取 - 可书面通知公司要求收取通讯印刷本[3][5] - 非登记股东可联络中介提供邮箱收电子通讯[4][6] 咨询方式 - 对通知信函有疑问可工作日致电查询[5][6] 其他说明 - 此函件于2024年12月30日发出[3][5][7] - 已出售或转让股份可无视此函件[7][8]

财务表现 - 公司期内溢利及全面收益总额为1,464千港元，较2023年同期的1,747千港元有所下降[32] - 公司纯利减少16.2%至约1.5百万港元，主要由于证券买卖佣金及经纪收入减少[190] - 公司分部溢利为4,486千港元，其中最大贡献来自2,427千港元的分部[100] - 除税前溢利为1,747千港元[103] - 公司普通权益持有人应占溢利为1,464千港元[113] - 公司2024年9月30日止六个月的银行利息收入为5107千港元，同比增长25.3%[82] - 来自客户的利息收入为10,602千港元[104] - 减值亏损确认为-8,175千港元[104] - 银行借贷利息为14千港元，租赁负债利息为29千港元[109] - 证券买卖业务产生的应收账款减值亏损拨备为24,048千港元[122] - 证券买卖业务产生的应收账款为158,068千港元[134] 现金流与资产负债 - 公司经营活动所用现金净额为8,371千港元，较2023年同期的73,796千港元大幅减少[33] - 公司期末现金及现金等价物为221,905千港元，较2023年同期的205,077千港元有所增加[33] - 公司应收账款的增加导致经营现金流出23,179千港元，较2023年同期的71,605千港元减少[33] - 公司应付账款减少61,635千港元，较2023年同期的17,768千港元大幅增加[33] - 公司融资活动所用现金为374千港元，较2023年同期的779千港元有所减少[33] - 公司截至2024年9月30日的资产净值为357,000千港元，较2024年3月31日的355,536千港元略有增长[31] - 公司资产负债比率为零，与2024年3月31日持平[191] - 现金客户存款从2024年3月31日的150,497千港元下降至2024年9月30日的72,751千港元，降幅达51.6%[137] - 保证金客户存款从2024年3月31日的35,615千港元增长至2024年9月30日的46,959千港元，增幅为31.8%[137] - 应付账款从2024年3月31日的182,984千港元减少至2024年9月30日的113,040千港元，降幅为38.2%[139] - 其他应付款项及应计费用从2024年3月31日的1,473千港元减少至2024年9月30日的1,286千港元，降幅为12.7%[140] - 按金、其他应收款项及预付款项从2024年3月31日的941千港元减少至2024年9月30日的495千港元，降幅为47.4%[150] - 租賃負債現值从2024年3月31日的1,141千港元减少至2024年9月30日的810千港元，降幅为29.0%[161] 业务收入与成本 - 公司证券买卖的佣金及经纪收入为1,005千港元，较2023年同期的2,635千港元显著下降[39] - 公司配售及包销服务收入为1,080千港元，较2023年同期的1,602千港元有所减少[39] - 公司手续费及其他费用收入为501千港元，较2023年同期的452千港元略有增长[39] - 保证金融资服务的利息收入减少20.1%至约8.5百万港元，占总收益的76.6%[173] - 配售及包销服务的佣金收入减少32.6%至约1.1百万港元，占总收益的9.8%[174] - 证券经纪业务的佣金收入及手续费减少51.2%至约1.5百万港元，占总收益的13.6%[182] - 资产管理服务的收入为2,000港元，分部亏损为88,000港元[186] - 公司2024年9月30日止六个月的保证金融资服务分部收益为8476千港元，占总收益的76.6%[95] - 公司2024年9月30日止六个月的经纪服务分部收益为1506千港元，占总收益的13.6%[95] - 公司2024年9月30日止六个月的配售及包销服务分部收益为1080千港元，占总收益的9.8%[95] - 公司2024年9月30日止六个月的资产管理服务分部收益为2千港元，占总收益的0.02%[95] - 其他经营开支增加35.1%至约3.8百万港元，主要由于法律及专业费用增加[1] - 员工成本增加至约5.5百万港元，较去年同期4.7百万港元有所上升[5] - 公司2024年9月30日止六个月的法律及专业费用为1641千港元，同比增长186.4%[86] - 公司2024年9月30日止六个月的信息服务开支为896千港元，同比增长15.6%[86] - 公司2024年9月30日止六个月的结算及经纪交易费用为166千港元，同比下降48.4%[86] - 未分配员工成本为-3,426千港元[101] - 折旧费用为-776千港元[102] - 主要管理人员薪酬从2023年的3,051千港元增长至2024年的3,566千港元，增幅为16.9%[158] - 公司2024年9月30日止六个月的董事薪酬总额为5510千港元，同比增长16.3%[82] - 公司2024年9月30日止六个月的核数师薪酬为600千港元，同比下降15.4%[86] 股东与股权 - 公司控股股东合计联合持有公司股权须不少于51%[21] - 公司未派发中期股息，与去年同期相同[10] - 公司未授出购股权，与去年同期相同[24] - 已收董事、控股股东及关联方的佣金收入从2023年的80千港元减少至2024年的20千港元，降幅为75.0%[162] - 已收董事、控股股东及关联方的利息收入从2023年的107千港元减少至2024年的89千港元，降幅为16.8%[162] 业务计划与资金使用 - 公司未进行任何重大投资或资本资产的未来计划[6] - 公司未进行任何资产抵押[4] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[11] - 公司未动用所得款项净额存放于香港持牌银行[8] - 公司计划扩展配售及包销业务，已使用27.0百万港元，完全动用了该部分的所得款项净额[196] - 公司为保证金融资业务提供资金，已使用10.2百万港元，完全动用了该部分的所得款项净额[196] - 公司计划设立及翻修新办公室，预计使用15.7百万港元，预计在2026年底完成[196] - 公司计划扩大劳动力，已使用1.1百万港元，剩余11.8百万港元预计在2026年底完成[196] - 公司计划升级信息技术系统，预计使用9.0百万港元，预计在2026年底完成[196] - 公司计划进行推广及营销，预计使用7.2百万港元，预计在2026年底完成[196] - 公司已使用8.6百万港元作为营运资金，完全动用了该部分的所得款项净额[196] - 公司董事定期评估业务目标，报告期间未修改招股章程所述的所得款项净额用途[197] 市场与风险 - 公司业务主要集中在香港，大部分收益和交易以港元结算，外汇风险不显著，未进行外汇对冲[192] - 报告期间公司未进行任何重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[193] - 2024年首三个季度香港证券市场筹集资金总额为1,247亿港元，同比增长25.0%[170] 贷款与融资 - 公司未偿还的贷款金额为零港元，融资协议I和II项下均无未偿还贷款[20][22]

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为11,064千港元，较去年同期的15,293千港元下降27.6%[4] - 公司期内溢利及全面收益总额为1,464千港元，较去年同期的1,747千港元下降16.2%[4] - 公司每股基本盈利为0.15港仙，较去年同期的0.17港仙下降11.8%[4] - 截至2024年9月30日，公司除稅前溢利为1,464千港元，同比下降16.2%[18][23] - 2024年9月30日，公司分部收益为11,064千港元，同比下降27.6%[19][24] - 2024年9月30日，公司減值虧損確认为4,545千港元，同比下降44.4%[20][25] - 2024年9月30日，公司每股基本盈利为1,464千港元，同比下降16.2%[31] - 报告期间公司收益减少27.7%至约11.1百万港元[55] - 公司2024年9月30日的收入约为11.1百万港元，较2023年同期减少27.7%[42] 业务收入 - 公司证券买卖的佣金及经纪收入为1,005千港元，较去年同期的2,635千港元下降61.9%[11] - 公司配售及包销服务收入为1,080千港元，较去年同期的1,602千港元下降32.6%[11] - 公司2024年9月30日的证券经纪业务佣金收入及手续费收入较2023年同期减少51.2%至约1.5百万港元[43] - 配售及包销服务的佣金收入减少32.6%至约1.1百万港元，占总收益的9.8%[47] - 保证金融资服务的利息收入减少20.1%至约8.5百万港元，占总收益的76.6%[45] - 资产管理服务的收入约为2,000港元，分部亏损为88,000港元[50] 资产与负债 - 公司资产净值为352,959千港元，较去年同期的350,712千港元增长0.6%[6] - 公司银行结余－信托及独立账户为113,040千港元，较去年同期的182,984千港元下降38.2%[6] - 公司应收账款为142,712千港元，较去年同期的124,078千港元增长15.0%[6] - 公司2024年9月30日的应收账款总额为142,712千港元，较2024年3月31日的124,078千港元有所增加[34] - 公司2024年9月30日的应付账款总额为124,894千港元，较2024年3月31日的186,529千港元有所减少[38] - 公司2024年9月30日的减值亏损拨备为24,048千港元，较2024年3月31日的20,048千港元有所增加[35] - 公司2024年9月30日的配售及包销服务应收账款为1,180千港元，与2024年3月31日持平[37] - 公司于2024年9月30日的银行存款及现金总额约为221.9百万港元，较2024年3月31日的230.7百万港元有所减少，主要用于支持保证金融资服务的需求回升[58] - 公司于2024年9月30日的流动资产净值约为353.0百万港元，较2024年3月31日的350.7百万港元增加约2.3百万港元[58] - 公司于2024年9月30日的资产负债比率为零，且无银行借贷及资产抵押[60][62][63] 成本与费用 - 2024年9月30日，公司員工成本为5,510千港元，同比增长16.3%[28] - 2024年9月30日，公司融資成本为43千港元，同比增长79.2%[28] - 公司员工成本在报告期间约为5.5百万港元，较2023年同期的4.7百万港元有所增加[66] 业务表现 - 公司2024年首三个季度香港证券市场平均每日成交额为1,133亿港元，较2023年同期增加3%[41] - 公司2024年首三个季度香港证券市场筹集资金总额为1,247亿港元，较2023年同期增加25.0%[41] - 公司2024年9月30日的经纪服务分部溢利较2023年同期减少42.0%至约0.7百万港元[44] - 保证金融资服务的分部溢利增加61.4%至约3.9百万港元[45] - 证券买卖业务产生的应收账款减值亏损拨备减少44.4%至约4.5百万港元[45] - 活跃证券账户数量从635个减少至607个[46] - 配售及包销服务的分部业绩录得约0.7百万港元亏损[49] 公司战略与计划 - 公司预计配售及包销服务将有更多商机，并探索债务资本市场的债券配售业务[51] - 公司计划在中东地区设立新附属公司以开拓客户群[52] - 公司已使用46.9百万港元所得款项净额，剩余43.7百万港元未动用，计划用于设立及翻修新办公室、扩大劳动力、升级资讯科技系统及推广营销等[72] - 公司计划在2026年底前完成未动用所得款项净额的使用，包括设立及翻修新办公室、扩大劳动力、升级资讯科技系统及推广营销[72] - 公司考虑到长期不利的投资环境及经济前景不明朗，暂缓扩张及发展计划，计划在全球经济环境趋于稳定时恢复[74] 股息与股东 - 公司未派付或擬派股息[32] - 公司董事会不建议就报告期间派发中期股息[75] 公司治理与报告 - 公司截至2024年9月30日止六个月的未经审核简明综合中期财务报表已由审核委员会及管理层审阅[82] - 未经审核简明综合财务报表已由审核委员会及核数师天职香港会计师事务所有限公司审阅[83] - 公司中期业绩公告已刊载于联交所网站及公司网站，并将适时寄发予股东[84] - 董事会成员包括主席兼非执行董事李青松先生、执行董事许文超先生及吴锡钊先生，以及独立非执行董事杨孙西博士、黎文星先生及曾傲嫣女士[85] 其他 - 公司所有收益及非流動資產均來自且位於香港[26]

会议安排 - 富石金融控股有限公司董事会会议将于2024年11月28日举行[3] 会议审议事项 - 审议及批准公司及其附属公司截至2024年9月30日止六个月的未经审核中期业绩[3] - 考虑宣派及派发中期股息（如有）[3]

财务表现 - 富石金融控股有限公司2024年3月31日止年度总收益较去年增加22.2%，达到约45.1百万港元[29] - 公司拥有人应占纯利减少70.3%至约3.6百万港元，主要由于保证金融资服务的利息收入减少及预期信贷亏损模式下证券交易业务产生的应收账款减值亏损增加[29] - 公司经调整纯利减少8.5%至16.2百万港元（2023年：17.7百万港元）[29] - 证券经纪业务的佣金收入及手续费收入减少24.5%至5.7百万港元，占总收益的12.6%[30] - 保证金融资服务的利息收入减少29.0%至19.7百万港元，占总收益的43.8%[31] - 配售及包销服务的佣金收入增加1,165%至19.7百万港元，占总收益的43.6%[32] - 配售及包销服务分部溢利增加1,462%至203,000港元[33] - 资产管理服务收入为4,000港元，分部亏损为191,000港元[34] - 公司总收益增加22.2%至45.1百万港元[35] - 公司纯利减少70.3%至3.6百万港元[37] - 公司2024年3月31日的可供分派储备约为57,595,000港元，较2023年的59,785,000港元有所下降[89] 市场环境 - 2023年香港证券市场日均成交量下跌至1,050亿港元，较2022年减少15.9%[27] - 2023年香港市场已筹集的资金总额为1,507亿港元，较2022年减少40.7%[27] - 公司预计美国联储局可能于下一财政年度下调利率，将带来更多多元收益的商机[20] - 公司预计下一年度配售及包销服务将有更多商机，因参与联交所GEM自2021年1月以来首次成功上市[53] - 公司预计美国联储局可能在下一年度减息，客户将更多资产配置转向证券市场[53] 业务发展 - 公司计划在下一财政年度探索新市场（尤其是中东地区）的商机[22] - 公司计划使用所得款项净额90.6百万港元扩展配售及包销业务、保证金融资业务等[47] - 公司计划在2026年底前完成设立及翻修新办公室、扩大劳工、升级资讯科技系统和推广及营销等项目[49] - 公司暂停扩张及发展计划，待全球经济环境稳定后恢复[50] - 公司计划在下一年度探索中东地区的新市场商机[53] 资本管理 - 公司将继续采取审慎的资本管理，以维持稳健的流动资金状况面对未来的挑战[21] - 公司未动用所得款项净额为43.7百万港元，存放于香港持牌银行[49] - 公司银行结余及现金总额增加至230.7百万港元[38] - 公司2024年3月31日无银行借贷，与2023年情况相同[90] 成本控制 - 公司将继续控制营运成本，以改善成本效益及盈利能力[22] - 公司将继续控制营运成本，提高成本效益和盈利能力[53] - 公司员工成本增加至11.0百万港元[44] - 公司2024年3月31日员工成本约为11.0百万港元，较2023年的10.4百万港元有所增加[92] 公司治理 - 公司董事定期评估业务目标，可能根据市况更改或修订计划[51] - 公司将继续审慎应对全球及本地经济状况引发的外部因素[53] - 公司董事许文超先生和黎文星先生将在应届股东周年大会上分别膺选连任为执行董事和独立非执行董事[98] - 公司已收取各独立非执行董事有关其独立于公司的年度确认，并认为各独立非执行董事均独立于公司[98] - 公司已就针对其董事及高级职员的潜在法律行动安排适当保险，确保董事在执行职务时免受损害[99] - 公司于回顾年度内，概无拟于应届股东周年大会上膺选连任的董事与公司及╱或其任何附属公司订有不可于一年内免付赔偿而终止之服务合约[100] - 公司于回顾年度内，概无根据强积金计划没收供款，且于2024年3月31日并无没收供款可用于降低供款水平[102] - 公司控股股东已向公司确认，于回顾年度内，彼等及彼等各自的紧密联系人一直遵守不竞争契据所载的承诺[105] - 独立非执行董事确认，控股股东于回顾年度内已遵守所有承诺[106] - 公司于回顾年度内，概无董事、控股股东或彼等各自的紧密联系人拥有任何与集团业务构成或可能构成竞争的业务[107] - 公司于回顾年度内，概无购买、出售或赎回公司的任何上市证券[110] - 公司董事及主要行政人员于2024年3月31日，在公司或其任何相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有或被视作拥有权益或淡仓[112] - 公司董事会由六名董事组成，包括一名非执行董事、两名执行董事和三名独立非执行董事[139] - 公司已与各执行董事订立为期三年的服务合约，并可提前三个月通知终止[140] - 公司董事会每年至少召开四次会议，回顾年度内已召开4次会议[150] - 公司董事会设有审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，协助董事会履行职责[153] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，回顾年度内举行了2次会议[154][155] - 审核委员会在回顾年度内审阅了公司全年和中期业绩，并评估了会计准则变动对财务报表的潜在影响[157] - 薪酬委员会在回顾年度内审阅并制定了公司董事及高级管理层的薪酬政策，评估了执行董事的绩效[164] - 提名委员会在回顾年度内举行了1次会议，评估了独立非执行董事的独立性，并就董事会组成提出了建议[167] - 公司董事及高级管理层的薪酬政策基于其经验、职责水平及市场状况，并与公司盈利表现及个人表现挂钩[164] - 提名委员会考虑了性别、年龄、专业经验及种族的可衡量目标，并定期审查董事会的多元化[176] - 公司董事会的多元化政策考虑了性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验等因素[175] - 公司董事及高级管理层的薪酬包括薪金、董事袍金、实物福利、酌情花红及购股权[178] - 提名委员会制定了董事继任计划，以应对董事辞任、退任等情况造成的职务空缺[173] - 公司董事会的多元化成员具有不同的性别、技能、知识及经验，促进了公司更好的表现[177] - 公司董事及高级管理层年薪分布：4人年薪在0至100万港元，3人年薪在100万至200万港元，1人年薪在200万至300万港元[179] - 公司核数师天职香港会计师事务所在回顾年度内提供审计服务费用为850千港元，中期审阅费用为200千港元，非审计服务费用为28千港元，总计1,078千港元[189] - 公司已实施信息披露政策，确保潜在内幕消息在绝对保密的情况下存取，直至按上市规则作出披露[184] - 公司委聘独立内部审核服务提供商审核风险管理及内部控制系统的有效性，审核结果已提交管理层并呈交董事会及审核委员会[187] - 公司秘书胡民新先生在回顾年度内已完成不少于15小时的相关专业培训[188] - 公司股东有权通过书面要求召开股东特别大会，要求需由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出[194] - 公司股东可向董事会及公司秘书提出书面请求，列明持股资料及联系方式，以便在股东大会上提出议案[195] - 公司股息政策自2020年2月19日起生效，未来股息的派付及金额将由董事会酌情决定，考虑因素包括经营业绩、财务状况等[197] - 公司可能会通过现金或以股代息的方式宣派及派付股息，未认领的股息将被没收并返还公司[198] - 公司自2023年9月26日起采纳第二份经修订及重列组织章程大纲及细则，以符合上市规则附录A1的14项股东保障核心标准[199] - 公司发布了环境、社会及管治（ESG）报告，概述了集团一年内的ESG表现及成就[200] 股东与股权 - 李先生持有万顺60%的股份，杨女士持有40%的股份[120] - 李青松先生通过受控法团权益持有750,000,000股股份，占公司股权的75%[116] - 公司通过首次公开发售筹集的净额约为90.6百万港元，截至2024年3月31日已动用46.9百万港元，占总额的51.8%[131] - 公司购股权计划允许发行最多100,000,000股股份，占已发行股份的10%[125] - 截至2024年3月31日，公司无任何未行使的购股权、认股权证、衍生工具或可转换证券[129] - 公司已发行股本总数至少25%由公众人士持有[132] 客户与员工 - 公司2024年3月31日向五大客户的销售额占年内总销售额的58.7%，其中最大客户占比38.2%[91] - 公司2024年3月31日雇用15名员工，与2023年相同[92] - 公司2024年3月31日的五大客户中，无董事或股东拥有超过5%的实益权益[91] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2024年3月31日的环境、社会及管治政策及表现详情在年报第42至70页披露[82] - 公司在回顾年度内未进行任何慈善捐款[133] - 公司发布了环境、社会及管治（ESG）报告，概述了集团一年内的ESG表现及成就[200] 法律与合规 - 公司无涉及任何重大诉讼或仲裁[130] - 融资协议I项下未偿还的贷款金额为零港元[124] - 公司购股权计划的有效期为10年，自2020年1月22日起生效[127] - 公司2024年3月31日的综合财务报表显示，公司无投资物业[85] - 公司2024年3月31日的综合财务报表显示，公司无发行任何债权证[86] - 公司2024年3月31日的综合财务报表显示，公司无任何股权挂钩协议[87]