香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 有關實施補救措施之更新資料 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 十 四 日 及 二 零 二 五 年 五 月 八 日 的 公 告（「該 等公告」），內 容 有 關 為 確 保 本 公 司 根 據 上 市 規 則 第14.34條於須予披露交易的條 款 確 定 後 盡 快 刊 發 公 告 而 實 施 的 補 救 措 施。除 另 有 界 定 或 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 百本醫 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 補充公告 須予披露交易 購入上市證券 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 十 四 日 的 公 告（「該公告」），內 容 有 關 構 成 本公司於上市規則第14章 下 之 須 予 披 露 交 易 之 收 購 事 項。除 另 有 界 定 或 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 延遲刊發該公告 董 事 會 謹 此 告 知，本 集 團 於 二 零 二 三 年 八 月 十 八 日 至 二 零 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2293） 須予披露交易 購入上市證券 在收購事項日期之前的12個 月 期 間 內，本 集 團 購 入 合 共11,965股SPDR金ETF 股 份，總 代 價 約 為22,200,000港 元（不 包 括 交 易 成 本），代 表 每 股 股 份 約 為1,855 港 元。 於 該 等 收 購 事 項 之 後，本 集 團 合 共 持 有20,565股SPDR金ETF股 份，佔SPDR金 ETF全部已發行股本約0.00632%（根 據 公 開 可 得 資 料 所 示 截 至 二 零 二 五 年 三 月三十一日的325,300,000股SPDR金E ...

BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 2293) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 26 March 2025 The following document(s) of Bamboos Health Care Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.bamboos.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- • Interim Repo ...

BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 2293) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 26 March 2025 The following document(s) of Bamboos Health Care Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.bamboos.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- • Interim Report 2024/202 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月收益约3950万港元，较2023年同期约4970万港元减少约20.5%[5] - 截至2024年12月31日止六个月除所得税前溢利约1290万港元，较2023年同期约2100万港元减少约38.6%[5] - 截至2024年12月31日止六个月公司权益持有人应占溢利约1010万港元，较2023年同期约1710万港元减少约40.9%[5] - 2024年客户合约收益3947.1万港元，2023年为4970.3万港元[7] - 2024年经营溢利1382.1万港元，2023年为2109.1万港元[7] - 2024年基本及摊薄每股盈利2.51港仙，2023年为4.28港仙[9] - 2024年12月31日止六个月期间溢利为10,108千港元，2023年同期为17,123千港元[14] - 2024年和2023年截至12月31日止六个月客户合约收益分别为39,471千港元和49,703千港元，同比下降20.6%[28] - 2024年和2023年除所得税前溢利相关财务收入中，来自银行存款之利息收入分别为 - 808千港元和 - 856千港元[33] - 2024年和2023年所得税开支分别为2,798千港元和3,893千港元，同比下降28.1%[36] - 2024年和2023年本公司权益持有人应占溢利分别为10,108千港元和17,123千港元，同比下降41.0%[38] - 2024年和2023年每股基本盈利分别为2.51港仙和4.28港仙，同比下降41.3%[38] - 截至2024年12月31日止六个月，公司收益约为3950万港元，较去年同期减少约20.5%；公司权益持有人应占溢利约为1010万港元，较去年同期减少约40.9%[55] - 本期溢利约为1010万港元，较上期减少约700万港元或40.9%，纯利润率由约34.5%减至约25.6%[66] 资产负债数据关键指标变化 - 2024年12月31日非流动资产19645.3万港元，6月30日为19007万港元[11] - 2024年12月31日流动资产11724.6万港元，6月30日为12799.2万港元[11] - 2024年12月31日总负债9096.5万港元，6月30日为9973.6万港元[12] - 2024年12月31日和2024年6月30日使用权资产分别为150,145千港元和153,859千港元[43] - 2024年12月31日和2024年6月30日贸易应收款项分别为31,809千港元和38,907千港元[43] - 截至2024年12月31日，贸易应收款项为3180.9万港元，较6月30日的3890.7万港元有所减少[45] - 截至2024年12月31日，预付款项、按金及其他应收款项总计250.2万港元，较6月30日的654.5万港元减少[46] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为7986.8万港元，较6月30日的8114.7万港元略有减少；银行存款实际年利率为3.75%至5.20%[48] - 截至2024年12月31日，贸易应付款项为2181.3万港元，较6月30日的2081.8万港元有所增加[50] - 截至2024年12月31日，应计费用及其他应付款项为470.7万港元，较6月30日的585.4万港元减少[52] - 贸易应收款项由约3890万港元减至约3180万港元[67] - 贸易应付款项由约2080万港元增至约2180万港元，因超90日账龄款项增加[68] - 现金及现金等价物约为7990万港元，流动资产净值减至约2660万港元[71] - 未偿还借款总额为6200万港元，属短期贷款[73] - 履约担保为1149万港元，与2024年6月30日相同[79] 现金流数据关键指标变化 - 2024年12月31日止六个月经营活动产生现金净额为17,610千港元，2023年为 - 501千港元[15] - 2024年12月31日止六个月投资活动所用现金净额为 - 5,512千港元，2023年为 - 1,835千港元[15] - 2024年12月31日止六个月融资活动所用现金净额为 - 13,331千港元，2023年为 - 16,212千港元[15] - 2024年12月31日止六个月现金及现金等价物减少净额为 - 1,233千港元，2023年为 - 18,548千港元[15] - 2024年12月31日现金及现金等价物期末余额为79,868千港元，2023年为74,723千港元[15] - 2024年12月31日现金及银行结余为57,324千港元，2023年为22,897千港元[15] - 2024年12月31日三个月内到期的定期存款为22,544千港元，2023年为51,826千港元[15] 股息相关信息 - 2025年2月26日董事会决定宣派截至2024年12月31日止六个月中期股息1006.15万港元，每股普通股2.5港仙[5] - 2024年有关股息为 - 10,062千港元，2023年为 - 15,000千港元[14] - 2024年就过往财政年度每股2.5港仙计算的末期股息为10,062千港元，2023年为15,000千港元[41] - 2025年2月26日，董事会建议向2025年3月14日股东派付每股2.5港仙中期股息，2023年同期为5.0港仙[116] - 根据已发行股份数目计算，公司将派发总金额为10,061,500港元的股息[116] - 公司于2025年3月12日至3月14日暂停办理股份过户登记手续[116] - 股东须于2025年3月11日下午4时前将股份过户文件送抵指定地址[116] - 中期股息将于2025年3月21日付付[116] 医护人手解决方案业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年提供医护人手解决方案服务所得收益分别为32,573千港元和40,674千港元，同比下降19.9%[28] - 本期提供医护人手解决方案服务所得收益约为3260万港元，较去年同期减少约810万港元或20.0%，其中机构人手解决方案服务所得收益减少约22.3%，私家看护人手配置服务所得收益减少约14.9%[55][59] 其他收入及收益数据关键指标变化 - 2024年和2023年其他收入分别为740千港元和405千港元，同比增长82.7%[31] - 本期其他收入约为70万港元，较去年同期增加，主要由于销售货品所致；其他收益净额约为60万港元，去年同期为亏损190万港元[62] 经营开支数据关键指标变化 - 雇员福利开支约为1430万港元，较2023年12月31日止六个月的1220万港元有所增加[63] - 经营租赁租金等折旧由约490万港元轻微减至约480万港元[63] - 其他经营开支由约490万港元增至约550万港元，因诊所服务费增加[63] - 财务收入由约90万港元减至约80万港元[64] - 本期员工成本总额约1430万港元，较截至2023年12月31日止六个月的1220万港元增加[83] 证券交易及人员相关信息 - 本期公司以约2290万港元出售上市证券，以约1580万港元购入上市证券，以约1200万港元购入5030金衡钱非实物黄金[56] - 截至2024年12月31日，已向公司登记的医护人员数目约有30000名[56] - 2024年12月31日集团雇员75名，较2024年6月30日的55名增加[83] 股权及购股计划相关信息 - 奚晓珠小姐拥有百本药业100%股权，从事中药诊疗服务[87] - 奚晓珠小姐拥有百本人才培训学院100%股权，提供保健培训服务[87] - 2024年12月31日，奚晓珠小姐于公司普通股好仓股份数为270,864,000股，股权百分比67.30%[89] - 2024年12月31日，奚晓珠小姐于2019年4月29日授出的购股期权相关股份数1,850,000股，股权百分比0.460%[91] - 2024年12月31日，奚晓珠小姐于2020年6月26日授出的购股期权相关股份数2,000,000股，股权百分比0.500%[91] - 2024年12月31日，王干文先生于2019年4月29日授出的购股期权相关股份数250,000股，股权百分比0.062%[91] - 2024年12月31日，王干文先生于2020年6月26日授出的购股期权相关股份数300,000股，股权百分比0.075%[91] - 截至2024年12月31日，Gold Empress持有270,864,000股，股权占比67.30%；HRnet Group Limited持有32,000,000股，股权占比8.0%[94] - 公司购股计划于2014年7月8日生效，为期10年，于2024年7月8日届满[96] - 2019年4月29日和2020年6月26日授出购股权前，公司收市价分别为1.400港元和1.000港元[98] - 2019年第1、2、3类购股股权行使价均为1.440港元，2020年第1、2类购股股权行使价为0.994港元[98] - 截至2024年7月1日，董事涉及未行使购股之股份数目为4,700,000股，截至2024年12月31日仍为4,700,000股[100] - 2024年期间，无购股股权被归属[100] - 股权百分比按2023年12月31日已发行的402,460,000股股份计算[97] - 奚晓珠因持有Gold Empress全部已发行股本，被视为于其持有的270,864,000股股份中拥有权益[97] - HRnet Group Limited为新加坡注册公司，其已发行股份在新加坡证券交易所主板上市[97] - 公司购股计划于2014年6月24日获股东有条件批准及采纳，7月8日成为无条件[95] - 截至2024年7月1日和12月31日，雇员涉及未行使购股权的股份数目总计均为420万股，所有种类涉及未行使购股权的股份数目总计均为890万股[101] - 2024年，21名并非本集团关连人士的雇员于7月1日未归属的奖励股份数目为238万股，期间归属51.8万股，12月31日未归属的奖励股份数目为186.2万股[103] - 公司所有股份计划的计划授权限额项下可供授出的购股及奖励总数于2024年7月1日及12月31日分别为3754万股[104] - 约22%的奖励股份应在2024年12月1日归属，约31%应在2025年12月1日归属，约47%应在2026年12月1日归属[105] - 所授出奖励股份的购买价为零，授出日期（2023年12月1日）前收市价为每股0.72港元，授出日期每股公平值为0.75港元[105] - 本期间就公司所有股份计划项下授出的购股及奖励可予发行的股份数目为零，本期已发行股份加权平均数为4.0246亿股[106] - 公司于2022年6月1日采纳股份奖励计划，为期10年[102] 公司运营相关信息 - 公司主要业务为在香港提供医护人手解决方案服务等[17] - 本期间无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司[107] - 本期及直至报告日期，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司于联交所上市证券[108] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则，董事于本期及直至报告日期遵守规定准则[109] - 奚晓珠自2018年8月18日起出任公司董事会主席兼行政总裁[113] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，王先生为审核委员会主席[114]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月收益约3950万港元，较2023年同期约4970万港元减少约20.5%[3] - 截至2024年12月31日止六个月除所得税前溢利约1290万港元，较2023年同期约2100万港元减少约38.6%[3] - 截至2024年12月31日止六个月公司权益持有人应占溢利约1010万港元，较2023年同期约1710万港元减少约40.9%[3] - 2024年客户合约收益3947.1万港元，2023年为4970.3万港元[4] - 2024年经营溢利1382.1万港元，2023年为2109.1万港元[4] - 2024年本期全面收入总额1402.6万港元，2023年为1583.6万港元[6] - 2024年基本及摊薄每股盈利2.51港仙，2023年为4.28港仙[6] - 2024年经营活动产生的现金净额为1761万港元，2023年为 - 50.1万港元[13] - 2024年投资活动所用现金净额为 - 551.2万港元，2023年为 - 183.5万港元[13] - 截至2024年12月31日止六个月，客户合约总收益为3947.1万港元，较2023年同期的4970.3万港元下降20.6%[26] - 截至2024年12月31日止六个月，其他收入为74万港元，较2023年同期的40.5万港元增长82.7%[27] - 截至2024年12月31日止六个月，除所得税前溢利相关的财务收入中，来自银行存款之利息收入为 - 80.8万港元，2023年同期为 - 85.6万港元[28] - 截至2024年12月31日止六个月，雇员福利开支为1432.9万港元，较2023年同期的1221.2万港元增长17.3%[28] - 截至2024年12月31日止六个月，所得税开支为279.8万港元，较2023年同期的389.3万港元下降28.1%[30] - 截至2024年12月31日止六个月，本公司权益持有人应占溢利为1010.8万港元，较2023年同期的1712.3万港元下降40.9%[32] - 截至2024年12月31日止六个月，每股基本盈利为2.51港仙，较2023年同期的4.28港仙下降41.3%[32] - 截至2024年12月31日止六个月收益约为39,500,000港元，较去年同期减少约20.5%；公司权益持有人应占本期溢利约为10,100,000港元，较去年同期减少约40.9%[45] - 本期收益总额约为3950万港元，较2023年同期约4970万港元减少约20.5%[51] - 本期溢利约为1010万港元，较2023年同期约1710万港元减少约40.9%[58] - 本期间员工成本总额约为1430万港元，较截至2023年12月31日止六个月的1220万港元增加[75] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年12月31日总资31369.9万港元，6月30日为31806.2万港元[8] - 2024年12月31日权益总额22273.4万港元，6月30日为21832.6万港元[8] - 2024年12月31日递延所得税负债为26.9万港元，6月30日为3.4万港元[10] - 2024年12月31日贸易应付款项为2181.3万港元，6月30日为2081.8万港元[10] - 2024年12月31日应计费用及其他应付款项为470.7万港元，6月30日为585.4万港元[10] - 2024年12月31日租赁负债为16.1万港元，6月30日为61.1万港元[10] - 2024年12月31日应付税款为199.2万港元，6月30日为930万港元[10] - 2024年12月31日借款为6202.3万港元，6月30日为6311.9万港元[10] - 2024年12月31日总负债为909.65万港元，6月30日为997.36万港元[10] - 2024年12月31日权益及负债总额为3136.99万港元，6月30日为3180.62万港元[10] - 2024年12月31日使用权资产为150,145千港元，6月30日为153,859千港元；租赁负债12月31日为161千港元，6月30日为611千港元[37] - 2024年12月31日贸易应收款项为31,809千港元，6月30日为38,907千港元[37] - 2024年12月31日预付款项、按金及其他应收款项总计2,502千港元，6月30日为6,545千港元[39] - 2024年12月31日银行现金为79,615千港元，手頭现金为253千港元；6月30日银行现金为80,936千港元，手頭现金为211千港元；银行存款年利率为3.75%至5.20%，6月30日为4.95%至5.36%[39] - 2024年12月31日贸易应付款项为21,813千港元，6月30日为20,818千港元[41] - 2024年12月31日应计费用及其他应付款项为4,707千港元，6月30日为5,854千港元[42] - 贸易应收款项由2024年6月30日约3890万港元减少约710万港元至12月31日约3180万港元[59] - 贸易应付款项由2024年6月30日约2080万港元增加至12月31日约2180万港元[60] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物约7990万港元，较2024年6月30日的8110万港元有所减少[63] - 2024年12月31日，集团流动资产净值约2660万港元，较2024年6月30日的约2830万港元减少[63] - 2024年12月31日，集团获授银行融资约1.084亿港元，其中3490万港元未动用，较2024年6月30日的4530万港元减少[63] - 2024年12月31日，集团未偿还借款总额为6200万港元，属短期贷款[65] - 2024年12月31日，集团资本负债比率约为零，与2024年6月30日持平[67] - 2024年12月31日，集团银行融资由账面价值1.617亿港元的若干楼宇及使用权资产法定押记作抵押，较2024年6月30日的1.652亿港元减少[70] - 2024年12月31日，未偿付的履约担保为1149万港元，与2024年6月30日持平[71] 股息分配相关 - 2025年2月26日，董事会决议宣派截至2024年12月31日止六个月中期股息1006.15万港元，每股普通股2.5港仙[3] - 截至2024年12月31日止六个月末期股息为10,062千港元，2023年为15,000千港元；2025年2月26日宣派中期股息每股2.5港仙，2023年同期为5港仙[34][35] - 2025年2月26日，董事会决议建议向2025年3月14日名列公司股东名册的股东，就本期每股普通股派发2.5港仙中期股息（2023年同期为5.0港仙），将派股息总额为10061500港元[87] - 公司将于2025年3月12日至3月14日暂停办理股份过户登记手续，股东须于3月11日下午4时前送达过户文件，股息将于3月21日派发[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 提供医护人手解决方案服务所得收益为3257.3万港元，较2023年同期的4067.4万港元下降19.9%[26] - 本期提供医护人手解决方案服务所得收益约为32,600,000港元，较2023年同期减少约8,100,000港元或20.0%；本期出售上市证券代价约22,900,000港元，购入上市证券代价约15,800,000港元，购入非实物黄金代价约12,000,000港元[46] - 本期医护人手解决方案服务收益约为3260万港元，较2023年同期约4070万港元减少约810万港元[51] - 机构人手解决方案服务收益约为2120万港元，较2023年同期2730万港元减少约22.3%[51] - 私家看护人手配置服务收益约为1140万港元，较2023年1340万港元减少约14.9%[51] 税务政策相关 - 香港合资格集团实体溢利首200万港元按8.25%征税，超过部分按16.5%征税[29] 人员相关 - 截至2024年12月31日，登记医护人员约30,000名[47] - 2024年12月31日，集团共聘用75名雇员，较2024年6月30日的55名增加[75] 股份计划相关 - 公司股份奖励计划自2022年6月1日起生效，有效期十年；曾生效的购股权计划自2014年7月8日起生效，有效期十年，已于2024年7月8日届满[76] - 截至2023年12月31日止六个月，股份奖励计划项下授出2460000股股份，本期概无授出[77] - 本期公司概无根据购股权计划授出购股权，与2023年同期相同[77] 公司运营相关 - 公司主要在香港经营业务，本期所有收益均赚取自香港外部客户[24] - 本期间所有收益均赚取自香港外部客户，与2024年6月30日情况相同[72] - 本期集团添置物业、厂房及设备约1,505,000港元，2023年同期为5,970港元；折旧开支约为1,068,000港元，2023年同期为591,000港元[36] - 本期其他收入约为70万港元，较2023年同期40万港元增加[54] - 本期其他收益净额约为60万港元，2023年同期为亏损190万港元[54] 重大事项相关 - 本期公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司[78] - 本期及直至公告日期，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司于联交所上市证券[79] 公司治理相关 - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则，董事本期及直至公告日期遵守相关规定[81] - 公司企业管治常规以附录C1所载企业管治守则为基础，本期除未区分主席及行政总裁角色外，遵守适用守则条文[82][83] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅中期业绩，批准法定审计，实施内部监控等[86] 公告基本信息 - 公告日期为2025年2月26日[91] - 执行董事为奚晓珠小姐及郑守岗先生[91] - 独立非执行董事为陈继宇博士、王干文先生及林国明先生[91]

EF001 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 本公司的執行董事為奚曉珠小姐及鄭守崗先生，以及獨立非執行董事為陳繼宇博士丶王幹文先生及林國明先生。 免責聲明 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 百本醫護控股有限公司 | | 股份代號 | 02293 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二零二四年十二月三十一日止六個月之中期股息 | | | 公告日期 | 2025年2月26日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股 ...

百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 二 月 二 十 六 日（星 期 三）舉 行，旨 在（其 中 包 括）批 准 刊 發 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 六 個 月 的 中 期 業 績 公 告，以 及 考 慮 宣 派 中 期 股 息（如 有）。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 董事會會議日期 奚曉珠 香 港，二 零 二 五 年 二 月 七 日 ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 董事名單及其角色及職能 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 於 下 文： 執 行 董 事： 奚曉珠女士 （主 席 兼 行 政 總 裁） 鄭守崗先生 獨 立 非 執 行 董 事： 陳繼宇博士 王幹文先生 林國明先生 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 C－主 席 M－成 員 香 港，二 零 二 四 年 十 二 月 一 日 董 事 會 有 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 所 履 行 職 務 的 成 員 資 料： | | 董事會委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 奚曉珠女士 | – | – | C | | 鄭守崗先生 | – | – | – | | 陳繼宇博士 | M | M | M | | 王幹文先生 | C | M | – | | 林國明先生 | M | ...