（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （股份代號：2293） 董事名單及其角色及職能 自 二 零 二 五 年 八 月 一 日 起，百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 於 下 文。 執 行 董 事： 奚曉珠小姐 （主 席 兼 行 政 總 裁） 鄭守崗先生 獨 立 非 執 行 董 事： 陳繼宇博士 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 王幹文先生 鄧以海先生 董 事 會 有 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 所 履 行 職 務 的 成 員 資 料： | | 董事會委員會 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | | | 提名委員會 | | 奚曉珠小姐 | – | | – | | 主 | 席 | | 鄭守崗先生 | – | | – | | | – | | 陳繼宇博士 | 成 | 員 | 成 | 員 | 成 ...

公司治理变动 - 林国明因个人原因辞任独立非执行董事 自2025年8月1日起生效[1] - 林国明同时卸任薪酬委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员职务[1] - 邓以海获委任为独立非执行董事 并接任薪酬委员会主席等三项委员会职务[1] 相关公司动态 - 公司购入8600股SPDR金ETF股份 涉及黄金ETF投资[1]

公司治理变动 - 林国明先生因决定将更多时间投放于其个人承担 自2025年8月1日起辞任公司独立非执行董事 [1] - 林国明先生同时不再担任公司薪酬委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员 [1] - 邓以海先生自2025年8月1日起获委任为公司独立非执行董事 薪酬委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 林国明先生自2025年8月1日起辞任独立非执行董事及薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员职务[1] - 邓以海先生自2025年8月1日起获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员[1] - 人事变动原因为林国明先生决定将更多时间投放于个人承担[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 獨立非執行董事辭任及獲委任及董事會委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）宣 佈，林 國 明 先 生（「林先生」）因 決 定 將 更 多 時 間 投 放 於 其 個 人 承 擔，自 二 零 二 五 年 八 月 一 日 起，(i)已 辭 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事；及(ii)已不再 擔 任 本 公 司 薪 酬 委 員 會 主 席、審 核 委 員 會 成 員 及 提 名 委 員 會 成 員。 林 先 生 已 確 認 彼 ...

百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 提名委員會 職權範圍 （經 董 事 會 修 訂 及 採 納 並 於 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 生 效） I. 憲 章 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）已 議 決 於 二 零 一 七 年 三 月 一 日 成 立 一 個 名 為 提 名 委 員 會（「委員會」）的 委 員 會，其 職 權 範 圍 載 列 如 下。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED II. 委員會組成 委 員 會 應 由 董 事 會 委 任，由 不 少 於 三 名 成 員 組 成，大 多 數 成 員 須 為 獨 立 非 執 行 董 事，且 至 少 一 名 成 員 為 不 同 性 別。 – 1 – III. 委員會主席 a. 董 事 會 須 委 任 董 事 會 主 席 或 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 為 委 員 會 主 席（「委 員會主席」）並 確 定 其 任 期。如 委 員 會 主 席 及╱或 獲 委 任 的 代 理 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 有關實施補救措施之更新資料 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 十 四 日 及 二 零 二 五 年 五 月 八 日 的 公 告（「該 等公告」），內 容 有 關 為 確 保 本 公 司 根 據 上 市 規 則 第14.34條於須予披露交易的條 款 確 定 後 盡 快 刊 發 公 告 而 實 施 的 補 救 措 施。除 另 有 界 定 或 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 百本醫 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 補充公告 須予披露交易 購入上市證券 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 十 四 日 的 公 告（「該公告」），內 容 有 關 構 成 本公司於上市規則第14章 下 之 須 予 披 露 交 易 之 收 購 事 項。除 另 有 界 定 或 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 延遲刊發該公告 董 事 會 謹 此 告 知，本 集 團 於 二 零 二 三 年 八 月 十 八 日 至 二 零 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2293） 須予披露交易 購入上市證券 在收購事項日期之前的12個 月 期 間 內，本 集 團 購 入 合 共11,965股SPDR金ETF 股 份，總 代 價 約 為22,200,000港 元（不 包 括 交 易 成 本），代 表 每 股 股 份 約 為1,855 港 元。 於 該 等 收 購 事 項 之 後，本 集 團 合 共 持 有20,565股SPDR金ETF股 份，佔SPDR金 ETF全部已發行股本約0.00632%（根 據 公 開 可 得 資 料 所 示 截 至 二 零 二 五 年 三 月三十一日的325,300,000股SPDR金E ...

BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 2293) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 26 March 2025 The following document(s) of Bamboos Health Care Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.bamboos.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- • Interim Repo ...