百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 於二零二四年十一月二十八日舉行的 股東週年大會的投票結果 摘 要 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 的 所 有 決 議 案 均 獲 股 東 以 投 票 方 式 正 式 通 過。 於 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 八 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）上，股 東 週 年 大 會 主 席 要 求 以 投 票 方 式 就 日 期 為 二 零 二 四 年 十 月 二 十 五 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （股份代號：2293） 於 本 公 告 日 期，除 上 文 所 披 露 者 外，鄭 先 生(i)於過去三年並無在其他香港及海 外 上 市 公 眾 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司 擔 任 任 何 其 他 職 位 或 擁 有 任 何 其 他 主 要 的 委 任 及 專 業 資 格，彼 亦 無 與 任 何 董 事、本 公 司 高 級 管 理 層、主 要 股 東 或 控 股 股 東 有 任 何 其 他 關 係；及(iii)並無於本 公 司 股 份 中 擁 有 任 何 其 他 權 益（定 義 見 香 港 法 例 第571章證券及期貨條 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2293） 股東週年大會通告 茲通告百本醫護控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月二十八日（星期四）上午 十一時正在香港九龍旺角彌敦道612–618號好望角大廈8樓801室舉行股東週年大會（「大會」），以 考慮並酌情處理下列事項： 普通決議案 作為特別事項 – 1 – 1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止年度的經審核綜合財 務報表及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。 2. 重選奚曉珠小姐為執行董事。 3. 重選陳繼宇博士為獨立非執行董事。 4. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 5. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司截至二零二五年六月三十日止年度之核數 師，並授權董事會釐定其酬金。 6. 批准派付截至二零二四年六月 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業 會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的百本醫護控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交或轉 交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2293） 建議 (1)發行及購回股份的一般授權； (2)重選退任董事； (3)續聘核數師； (4)宣派末期股息； 及 (5)股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二四年十一月二十八日（星期四）上午十一時正在香港九龍旺角彌敦道612–618號好望角大廈8樓 801室舉行股東週年大會（定義見下文），大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM ...

财务表现 - 2024年公司收益约为9480万港元，较2023年的1.266亿港元减少约25.1%[8] - 2024年公司权益持有人应占溢利约为3090万港元，较2023年的约4690万港元减少约34.1%[8] - 2024年提供医护人手解决方案服务所得收益约为7730万港元，较2023年约1.03亿港元减少约2570万港元或25.0%[8] - 2024年来自提供外展个案评估相关服务及疫苗接种服务的收益减少约33.1%至约820万港元[8] - 2024年收益总额约为9480万港元，较2023年减少约25.1%[10] - 2024年提供医护人手解决方案服务所得收益约为7730万港元，较2023年减少约2570万港元[10] - 2024年其他收入约为150万港元，较2023年大幅减少；其他亏损净额约为130万港元，较2023年增加[12] - 2024年雇员福利开支约为2600万港元，较2023年减少；经营租赁租金等轻微增加，其他经营开支减少[13] - 2024年财务收入约为130万港元，较2023年增加；所得税开支约为830万港元，较2023年减少约29.1%[14] - 2024年溢利约为3090万港元，较2023年减少约1600万港元或34.1%，纯利润率由约37.1%减至约32.6%[15] - 贸易应收款项由2023年的约4630万港元减至2024年的约3890万港元；贸易应付款项由约2460万港元减至约2080万港元[16][17] - 2024年6月30日，现金及现金等价物约8110万港元，流动资产净值约2830万港元，获授银行融资约1.084亿港元，其中4530万港元未动用[18] - 2024年6月30日资本负债比率约为零，与2023年持平[22] - 2024年6月30日集团无重大资本承担，与2023年相同[23] - 2024年6月30日集团银行融资由账面价值1.652亿港元的楼宇及使用权资产抵押，2023年为1.723亿港元[24] - 2024年6月30日未偿付履约担保为1149万港元，2023年为248.9万港元[25] - 2024年6月30日集团聘用55名雇员，2023年为62名；本年度员工成本约2600万港元，2023年为3870万港元[28] - 本年度公司无根据购股计划授出购股，与2023年相同；股份奖励计划授出246万股，2023年无[29] - 本年度无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司[30] - 2023/2024年公司年度收入约为9480万港元，低于2022/2023年的1.266亿港元[104] - 2023年9月26日宣派末期股息1500万港元，每股3.75港仙；2024年2月27日宣派及支付中期股息2012.3万港元，每股5.00港仙；2024年9月26日宣派末期股息1001.65万港元，每股2.50港仙[165] - 2024年6月30日银行借款总额为6310万港元，2023年为6550万港元[166] - 2024年6月30日公司可供分派储备约为2031.8万港元，2023年为2969.1万港元[166] - 本年度及直至年报日期，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司于联交所上市证券[167] - 本年度五大客户贡献收益占比少于30%，最大客户贡献收益约9.0%[197] - 本年度应付五大医护人员成本占支付成本总额少于10%，最大医护人员成本占比少于1%[197] - 本年度综合财务报表附注34所载关联方交易无构成须披露非豁免关连交易或非豁免持续关连交易[198] 公司业务发展 - 公司在旺角地区自置物业内构建了服务平台“HealtHub”[5] - 公司积极配合政府强化医疗、促进健康和疾病预防的政策[5] - 公司深入推动多元化服务板块，提供一站式、以家庭健康为核心的综合服务[5] - 公司未来将加强巩固核心业务，采取审慎库务政策，探索业务机会并与战略伙伴合作[9] - 公司主要活动为投资控股，本年度内集团主要活动性质无重大变化[163] - 集团业务公平回顾载于第3至4页“主席报告书”及第5至11页“管理层讨论及分析”[164] 公司价值观与管理 - 公司坚守“关怀备至、专业实干、全心全意”的核心价值观[6] - 公司坚持关怀备至、专业实干及全心全意三大核心价值观[84] - 公司不断完善员工培训体系，提升员工专业素养[6] - 公司通过定期与各持份者沟通，展示业务运营模式和责任承诺[6] 医护人员情况 - 截至2024年6月30日，登记医护人员约29,800名，较去年增加约2,800名或10.4%[9] - 公司旗下登记29,800多名合资格专业医护人员[82] 公司治理结构 - 本年度及截至年报日期，董事会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[35] - 独立非执行董事初步任期为两年，可自动续任一年[37] - 本年度董事会举行四次会议，执行董事奚晓珠和独立非执行董事陈继宇、王干文、林国明出席率均为100%[41] - 本年度审核委员会举行三次会议，成员王干文、陈继宇、林国明出席率均为100%[44] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，成员陈继宇、王干文、林国明出席率均为100%[46] - 本年度提名委员会举行两次会议，成员奚晓珠、陈继宇、林国明出席率均为100%[48] - 审核委员会职责为监督财务报告、风险管理及内部监控系统等，已审阅集团中期及年度综合财务报表[43] - 薪酬委员会职责为就集团全体董事及高级管理层薪酬政策等向董事会作推荐意见，已审查并提供董事薪酬待遇建议[45] - 提名委员会职责为就委任董事及候选人向董事会提建议，已审查董事会结构、规模等[47] - 审核委员会书面职权范围于2017年3月1日、2018年12月31日及2021年8月16日更新[43] - 薪酬委员会书面职权范围于2017年3月1日及2023年1月20日更新[45] - 提名委员会书面职权范围于2017年3月1日更新[47] - 公司于2018年12月31日采纳董事会成员多元化政策，本年度提名委员会认为该政策获充分执行及有效[49] - 公司采纳正式、审慎且透明的董事甄选、委任及重新委任程序[50] - 提名委员会采用多种方法确定董事候选人，所有候选人按相同标准评估[51] - 考虑董事候选人时，公司基于其资历、技能、经验及董事会性别多样性等标准[52] - 本年度集团高级管理层薪酬付款在零至100万港元的有2人[53] - 公司于2018年12月31日采纳新的公司股息政策，无保证会支付特定金额股息[53][54] - 本年度董事会审查了公司有关企业管治的政策及惯例[55] - 自2018年8月18日起，奚小姐兼任公司董事会主席及行政总裁[58] - 本年度全体董事参与了相关法律及监管规定项下董事职责及责任的持续专业发展和培训[59] - 本年度已付/应付公司核数师法定核数服务薪酬为900千港元[60] - 公司秘书孙玉蒂女士本年度接受不少于15小时专业培训[66] - 持有不高于公司股本10%的两名或以上股东可要求召开股东特别大会[67] - 供全体股东于股东大会上考虑建议的通知期为14至21个足日[68] - 公司通过年度及中期报告让股东知悉业务发展及财务表现[69] - 公司网站定期更新“投资者关系”栏为公众及股东提供沟通平台[69] - 公司将确保股东大会上提呈的单独议题有单独决议案[69] - 全体董事须根据公司章程细则轮值退任及符合资格重选，各届股东周年大会上，当时在职董事不少于三分之一须退任，每名董事至少每三年轮值告退一次[168] - 独立非执行董事已根据上市规则第3.13条发出独立性年度确认书，公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[169] 风险管理与内部监控 - 公司采用风险管理系统管理业务及运营风险和合规情况，含识别、评估、管理阶段[62] - 公司建立内部监控系统，涵盖会计和财务报告等方面，内部监控人员向审核委员会报告[63] - 公司对贪污采取零容忍政策，制定举报政策及系统，审核委员会定期监控检讨[64] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告遵照上市规则附录C2编制，遵守重要性、量化、平衡及一致性原则[73][77] - 本年度报告范围未包括集团于中国从事技术宣传及应用服务的广州附属公司[76] - 环境、社会及管治报告于2024年9月26日获董事会审阅及通过[80] - 公司积极进行低碳经济转型，致力达到减低温室气体排放的短期及长期目标[84] - 董事会首要职责是监督集团管理可持续发展事宜的情况[86] - 公司将可持续发展纳入业务策略及日常运营，设定了方向性环境目标[85] - 公司设立环境、社会及管治工作小组，由行政总裁、财务经理及首席营运官组成，负责监督及评估相关程序和风险管理[87] - 公司每年进行重要性评估，了解持份者对环境、社会及管治议题的意见及期望[88] - 公司定期审阅落实目标的进展以及目标的执行情况，若进展落后会酌情修订策略[89] - 公司建立多个参与渠道与内外部持份者进行互动，不同持份者有不同期望和沟通渠道[90][91] - 公司的重要性评估程序涉及与持份者接触，了解其期望及关注事项，还会进行研究分析[92] - 公司在持份者反馈指导下进行重要性评估，选出与上一年度一致的重大议题清单[93] - 公司识别出产品责任、保护病人隐私等最相关的可持续发展议题[93] - 公司将通过更新数据处理方法及披露惯例，改进报告程序[94] - 公司以2023/2024年为基准年，计划在2028/2029年前将空气污染物及温室气体排放量、每兆瓦时耗能量、耗水量、废弃物处置量均减少8%[99] - 2023/2024年公司氮氧化物排放0.62千克，低于2022/2023年的1.16千克；硫氧化物排放0.01千克，低于2022/2023年的0.03千克；悬浮粒子或颗粒排放0.05千克，低于2022/2023年的0.09千克[102] - 2023/2024年公司温室气体排放总量为129.07吨二氧化碳当量，低于2022/2023年的149.89吨二氧化碳当量[103] - 公司短期排放目标为全面遵守空气质素及废弃物管理法例，不超出与空气及水有关的排放上限，不收到相关投诉，将所有废弃物分类、循环再用及回收[98] - 公司长期排放目标为减少水电耗用量、空气污染物及温室气体排放量、送往堆填区的废弃物数量、交付货品或雇员的交通排放量[98] - 公司制订全面环境政策，包括减废、节能及防污措施，将环境考虑因素纳入战略性决策程序[97] - 公司业务主要集中在办公室，汽车是空气污染物排放源，鼓励雇员使用替代沟通方法和环保通勤方式以减少排放[101] - 公司业务运营不涉及产生有害废物，实施减少用纸、促进纸张回收及回收塑胶和废纸的计划[105] - 公司与多个机构合作，让机构收集接近最佳食用日期的食品转赠有需要人士[105] - 2023/2024年无害废物总量为0.91吨，较2022/2023年的0.47吨有所增加[106] - 2023/2024年能源消耗总量为322.2兆瓦时，较2022/2023年的383.15兆瓦时有所减少，其中外购电力为313.32兆瓦时，燃料为8.88兆瓦时[110] - 2023/2024年水消耗总量为129立方米，较2022/2023年的160立方米有所减少[111] - 公司实施多项策略减少能源消耗，如照明区域控制、采用节能灯、提醒雇员节能等[110] - 公司通过发送邮件和张贴标志提醒雇员节约用水，并定期监测耗水情况[111] - 公司将环境、社会及管治事宜纳入企业决策程序，制定转型至低碳经济的策略[112] - 公司识别到极端天气可能对办公室基础设施造成严重影响，会采取措施应对[115] - 长时间酷热天气可能使能源消耗增加，导致运营成本大幅上升[116] - 气候相关政策可能导致木材等天然资源供应中断[118] - 公司需适应更严格的法律法规，否则面临诉讼风险[119] - 公司计划支持及参与环保及保育活动，挑选能履行环保政策的供应商[122][123] - 环境层面关注排放物、资源运用、环境及天然资源、气候变化等方面披露及指标[148][149] - 排放物关键绩效指标涉及废气、温室气体排放及废弃物产生等数据及目标[148] - 资源运用关键绩效指标涵盖能源、水及包装材料使用量及效益目标[149] - 雇佣及劳工惯例层面关注薪酬、招聘、健康安全等政策及指标[151] - 关键绩效指标包括按性别等划分的雇员总数及流失比率[151] - 健康与安全关键绩效指标涉及因工亡故人数及比率、工伤损失工作日数[151] - 发展及培训关键绩效指标包括按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比及平均受训时数[151] - 劳工准则关键绩效指标涉及避免童工及强制劳工的措施及违规处理步骤[151] - 环境、社会及管治报告涉及供应链管理、产品责任、反贪污、社区投资等层面[152][153] - 产品责任层面关注已售或已运送产品因安全与健康理由回收百分比及产品投诉数目等指标[152] - 供应链管理层面关注按地区划分的供应商数目等关键绩效指标[152] - 反贪污层面关注已审结贪污诉讼案件数目及诉讼结果等指标[153] - 社区投资层面关注专注贡献范畴及所动用资源[153] - 产品责任层面涉及产品质量检定过程及回收程序等内容[152] -

BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED , 25 October 2024 The following document(s) of Bamboos Health Care Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.bamboos.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- • Annual Report 2024 • Circular dated 25 October 2024 in relation to Proposals for (1) General Mandates to Issue and Buy-back Shares; (2) Re-election of Retiring Di ...

BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 2293) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 25 October 2024 The following document(s) of Bamboos Health Care Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.bamboos.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites") ...

财务数据对比 - 截至2024年6月30日止年度收益约9480万港元，较上一年度减少约25.1%[1] - 截至2024年6月30日止年度除所得税前溢利约3920万港元，较上一年度减少约33.2%[1] - 截至2024年6月30日止年度公司权益持有人应占溢利约3090万港元，较上一年度减少约34.1%[1] - 截至2024年6月30日止年度建议末期股息为每股普通股2.50港仙，2023年为每股普通股3.75港仙[1] - 2024年来自客户合约之收益为94787千港元，2023年为126558千港元[2] - 2024年经营溢利为40722千港元，2023年为59845千港元[2] - 2024年年内溢利为30919千港元，2023年为46919千港元[2][3] - 2024年总资产为318062千港元，2023年为346828千港元[4] - 2024年权益总额为218326千港元，2023年为222320千港元[4] - 2024年总负债为99736千港元，2023年为124508千港元[5] - 2023年7月1日至2024年6月30日年内溢利为30919千港元[6] - 2023年7月1日至2024年6月30日货币汇兑差额为 - 6千港元，透过其他全面收益按公平值计量的股本工具的公平值变动（扣除税项）为 - 352千港元[6] - 2023年7月1日至2024年6月30日全面收入总额为30561千港元[6] - 2023年末期股息及2024年中期股息共使保留盈利减少15000千港元[6] - 2024年总收益为94,787千港元，2023年为126,558千港元，收益有所下降[11] - 2024年医护人手解决方案服务收益为77,346千港元，2023年为102,998千港元，该业务收益减少[11] - 2024年其他收入为1,508千港元，2023年为8,997千港元，其他收入降低[13] - 2024年其他亏损净额为1,322千港元，2023年为1,019千港元，亏损净额增加[14] - 2024年其他开支为8,027千港元，2023年为14,541千港元，其他开支减少[14] - 2024年员工福利开支2601.9万港元，2023年为3872.3万港元[15] - 2024年财务收入131.3万港元，财务成本280.6万港元；2023年财务收入77.7万港元，财务成本194.8万港元[15] - 2024年所得税开支831万港元，2023年为1175.5万港元[17] - 2024年公司权益持有人应占溢利3091.9万港元，2023年为4691.9万港元[18] - 2024年每股基本及摊薄盈利均为7.73港仙，2023年为11.73港仙[18] - 2024年宣派中期股息2012.3万港元，末期股息1001.65万港元[21] - 2024年物业、厂房及设备成本2622.2万港元，账面价值1457万港元；2023年成本2456万港元，账面价值1440万港元[22] - 2024年使用权资产15385.9万港元，2023年为16249.7万港元[23] - 2024年租赁负债61.1万港元，2023年为271.1万港元[23] - 2024年透过损益按公平值计量的非流动金融资产为5397千港元，2023年为7668千港元，其中上市债券从2390千港元降至327千港元，上市股本证券从5278千港元降至5070千港元[24] - 2024年指定透过其他全面收益按公平值计量的非流动上市股本证券为15285千港元，2023年为8403千港元[26] - 2024年贸易应收款项为38907千港元，2023年为46272千港元，其中少于61日的从39997千港元降至28277千港元[27] - 2024年已发行及缴足股份数目为402460000股，较之前增加2460000股，对应金额为4025千港元[28] - 2024年贸易应付款项为20818千港元，2023年为24625千港元，其中少于31日的从19916千港元降至15472千港元[29] - 2024年有抵押银行借款为63119千港元，2023年为65525千港元，加权平均实际年利率从2.72厘升至4.25厘[30] - 2024年银行借款1年内到期2254千港元，1 - 2年到期2377千港元，2 - 5年到期7936千港元，超过5年到期50552千港元[30] - 2024年获授银行融资约为108396000港元，2023年为295215000港元；未动用银行融资为45277000港元，2023年为229690000港元[31] - 2024年预付款项为492千港元，按金为5539千港元，其他应收款项为514千港元，总计6545千港元，2023年总计为11329千港元[25] - 2024年银行融资由账面价值165207000港元的若干楼宇及使用权资产法定押记作抵押，2023年为172279000港元[31] - 2024年6月30日，尚未行使购股数为890万份，平均行使价为1.192港元；2023年分别为909万份和1.188港元[32] - 2024年末尚未行使购股的加权平均余下合约年期为5.48年，2023年为6.49年[33] - 2024年6月30日，未偿付的履约担保为1149万港元，2023年为248.9万港元[37] - 本年度收益约9480万港元，较2023年的1.266亿港元减少约25.1%[38][41] - 本年度公司权益持有人应占溢利约3090万港元，较2023年的约4690万港元减少约34.1%[38] - 本年度医护人手解决方案服务收益约7730万港元，较2023年的约1.03亿港元减少约2570万港元或25.0%[38][41] - 本年度外展个案评估及疫苗接种服务收益减少约33.1%至约820万港元[38] - 截至2024年6月30日，登记医护人员约29800名，较去年的27000名增加约2800名或10.4%[38] - 本年度其他收入约150万港元，较2023年的900万港元大幅减少[42] - 本年度雇员福利开支约2600万港元，较2023年的3870万港元有所减少[43] - 本年度财务收入约130万港元，较2023年的约80万港元增加[44] - 本年度所得税开支约830万港元，较2023年的约1170万港元减少约29.1%[45] - 本年度纯利润率由2023年的约37.1%减少至约32.6%[46] - 贸易应收款项从2023年6月30日约4630万港元减至2024年6月30日约3890万港元，减少约740万港元[47] - 贸易应付款项从2023年6月30日约2460万港元减至2024年6月30日约2080万港元[48] - 2024年6月30日现金及现金等价物约8110万港元，2023年为9330万港元；流动资产净值从2023年约2910万港元减至2024年约2830万港元[49] - 2024年6月30日获授银行融资约1.084亿港元，2023年为2.952亿港元；未动用额度为4530万港元，2023年为2.3亿港元[49] - 2024年度未偿还借款总额为6310万港元，属短期贷款[51] - 2024年6月30日资本负债比率约为零，与2023年相同[53] - 2024年6月30日银行融资由账面价值1.652亿港元楼宇及使用权资产法定押记抵押，2023年为1.723亿港元[55] - 2024年6月30日未偿付履约担保为1149万港元，2023年为248.9万港元[56] - 2024年6月30日集团共聘用55名雇员，2023年为62名[59] - 本年度员工成本总额约为2600万港元，2023年为3870万港元[59] - 本年度普通股股东总共获派股息为每股普通股7.50港仙，与2023年持平[72] 公司基本信息 - 公司主要业务为在香港提供医护人手解决方案服务、外展个案评估相关服务及疫苗接种服务[7] - 公司于2012年11月23日在开曼群岛注册成立，于香港联合交易所主板上市[7] - 公司直接及最终控股公司为Gold Empress Limited，最终控股方为奚晓珠小姐[7] - 公司主要从事医护人手解决方案服务，本年度所有收益均来自香港外部客户[57] 财务报表编制 - 综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制[8] - 本年度集团首次应用多项由香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现等无重大影响[9] - 集团本年度会计政策变动对综合财务报表无重大影响[10] - 公司董事预期应用新订及经修订香港财务报告准则在可见将来不会对综合财务报表造成重大影响[10] 业务经营情况 - 截至2024年及2023年6月30日止年度，收益均来自香港外部客户[11][12] - 截至2024年及2023年6月30日止年度，无个别客户为集团贡献10%以上收益[12] - 集团主要从事为个人及机构客户提供医护人手解决方案服务等业务，管理层将业务经营业绩作为一个分部审阅[11] 股份相关计划 - 购股权计划于2024年7月8日届满，届满后不再授出或要约授出购股权[32] - 2023年12月1日，公司决议在股份奖励计划下向21名承授人授出246万股奖励股份[34] - 2024年6月30日，股份奖励计划受托人持有246万股公司股份，已授出且仍发行在外的股份为238万股，占当日已发行股份的0.59%[35] - 未经公司股东事先批准，股份奖励计划项下可授出股份总数不得超公司任何时间点已发行股份的10%，任何一年内个人获授及可能获授股份数不得超1%[35] - 2024年股份奖励计划年内授出246万股，没收8万股，6月30日发行在外238万股[35] - 集团就股份奖励计划于2024年确认以权益结算以股份为基础的付款开支约56.8万港元[36] - 2023年董事会未根据股份奖励计划奖励任何股份[36] - 本年度公司根据股份奖励计划授出246万股股份，2023年无[60] - 本年度公司概无根据购股权计划授出购股权，2023年相同[60] - 购股权计划于2024年7月8日届满，本年度无购股权获授出或行使，没收19万份购股权[62] - 2023年12月1日董事会决议在股份奖励计划项下授出246万股奖励股份，本年度8万股奖励股份被没收[63] 合规与守则遵守情况 - 本年度及直至公告日期，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[63] - 本年度及直至公告日期，董事一直遵守买卖公司证券的标准守则[64] - 本年度及直至公告日期，公司一直遵守企业管治守则，除偏离第2部守则条文第C.2.1条外[65] - 公司未区分董事长及行政总裁角色，自2018年8月18日起奚晓珠小姐兼任该两职[66] 审核与会议安排 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅年度业绩，实施内部监控措施并采纳风险管理政策[68] - 公司拟于2024年11月28日举行股东周年大会[70] - 为确定出席股东大会投票资格，2024年11月12日至11月28日暂停办理股份过户登记手续[73] - 为确定收取末期股息资格，2024年12月5日至12月9日暂停办理股份过户登记手续[73] 股息派发 - 董事会建议向2024年12月6日名列股东名册的股东，就本年度派发每股普通股2.50港仙末期股息，2023年为3.75港仙[71] 信息披露 - 本年度业绩公告已在联交所网站及公司网站刊载，年报将适时寄发股东并在上述网站刊载[74]

财务收益与溢利情况 - 截至2023年12月31日止六个月收益约4970万港元，较2022年同期约6770万港元减少约26.6%[3] - 截至2023年12月31日止六个月除所得税前溢利约2100万港元，较2022年同期约3810万港元减少约44.9%[3] - 截至2023年12月31日止六个月公司权益持有人应占溢利约1710万港元，较2022年同期约3060万港元减少约44.1%[3] - 2023年基本及摊薄每股盈利为4.28港仙，2022年为7.65港仙[6] - 2023年12月31日止六个月期内溢利为17123千港元，2022年同期为30581千港元[9] - 截至2023年12月31日止六个月，客户合约收益为4970.3万港元，较2022年同期的6768.9万港元下降26.57%[22] - 2023年同期其他收入为40.5万港元，较2022年的150万港元下降73%[24] - 2023年同期除所得税前溢利相关数据显示，财务收入中来自银行存款之利息收入为 - 85.6万港元，2022年为 - 2.2万港元[25] - 2023年同期所得税开支为389.3万港元，较2022年的754.9万港元下降48.43%[26] - 2023年每股基本盈利为4.28港仙，2022年为7.65港仙[26] - 截至2023年12月31日止六个月，公司收益约4970万港元，较去年同期减少约26.6%，权益持有人应占溢利约1710万港元，较去年同期减少约44.1%[40][46][57] - 提供医护人手解决方案服务所得收益约4070万港元，较去年同期减少约1730万港元或29.8%，机构人手解决方案服务所得收益减少约39.7%至2730万港元，私家看护人手配置服务所得收益轻微减少约5.5%至1340万港元[40][47][48] - 外展个案评估相关服务收益减少约17.6%至约340万港元，来自社区疫苗接种中心及其他外展个案评估相关服务所得收益减少70万港元[40][50] - 其他收入约40万港元，较去年同期减少约73.3%，其他亏损净额约190万港元，主要是金融资产公平值变动净额约180万港元[51][52] - 财务收入由去年同期约2.2万港元增加至本期约85.6万港元，增加约83.4万港元[56] 股息分配 - 2024年2月27日，董事会决议宣派截至2023年12月31日止六个月中期股息2012.3万港元，每股普通股5.0港仙[4] - 2024年2月27日，董事会决议宣派截至2023年12月31日止六个月之中期股息每股普通股5.0港仙，2022年同期为3.75港仙[28] - 2024年2月27日董事会决议宣派每股普通股5.0港仙的中期股息，总金额为20123000港元[117] - 中期股息将派发给2024年3月15日营业结束时在册股东，3月13 - 15日暂停办理股份过户登记手续，3月22日派付[118] 资产与负债情况 - 2023年12月31日非流动资产为18830万港元，2023年6月30日为19382.2万港元[7] - 2023年12月31日流动资产为13959.1万港元，2023年6月30日为15300.6万港元[7] - 2023年12月31日总负债为10470.1万港元，2023年6月30日为12450.8万港元[8] - 2023年12月31日权益总额为22319万港元，2023年6月30日为22232万港元[7] - 2023年12月31日贸易应收款项为5283.4万港元，2023年6月30日为4627.2万港元[7] - 2023年12月31日贸易应收款项为5283.4万港元，6月30日为4627.2万港元[30] - 2023年12月31日现金及现金等价物为7472.3万港元，6月30日为9326.9万港元；银行存款实际年利率为4.95%至5.36%，2023年6月30日为1%至4.8%[34] - 2023年12月31日贸易应付款项为2618.9万港元，6月30日为2462.5万港元[36] - 贸易应收款项由2023年6月30日约4630万港元增加约650万港元至2023年12月31日约5280万港元，贸易应付款项由约2460万港元增加至约2620万港元，较去年同期增加6.5%[58][59] - 2023年12月31日，集团现金、银行结余及定期存款约7470万港元，较2023年6月30日的9330万港元减少[64] - 流动资产净值由2023年6月30日的约2910万港元增加至2023年12月31日的约3500万港元[64] - 2023年12月31日，集团获授约2.952亿港元的银行融资，其中2.308亿港元尚未动用[64] - 2023年12月31日，未偿还借款总额为6440万港元，均为短期贷款，银行借款按香港银行同业拆息加1.3厘的浮动利率计息[66] - 2023年12月31日，资本负债比率为零[68] - 2023年12月31日，集团银行融资以账面价值1.703亿港元的楼宇及使用权资产法律质押抵押[70] - 2023年12月31日，未偿付的履约担保为166.8万港元[72] 现金流量情况 - 2023年12月31日止六个月经营活动所用现金净额为501千港元，2022年同期产生现金净额为5923千港元[10] - 2023年12月31日止六个月投资活动所用现金净额为1835千港元，2022年同期产生现金净额为3128千港元[10] - 2023年12月31日止六个月融资活动所用现金净额为16212千港元，2022年同期为22280千港元[10] - 2023年12月31日现金及现金等价物期末余额为74723千港元，2022年同期为73019千港元[10] 公司业务情况 - 公司主要业务为在香港提供医护人手解决方案服务、外展个案评估相关服务及疫苗接种服务[11] - 2023年12月31日，约有29500名已向公司登记的医护人员[42] - 公司收购约250万港元的金融资产，主要投资目标是以增加超额现金、提高收益率为目标[41] - 董事会对公司主要业务未来几年持续增长保持乐观，将巩固业务及市场地位，采用智慧资本及财务风险管理措施，主动物色业务机遇[44][45] 财务报表编制 - 本期间简明综合中期业绩按香港会计师公会颁布准则及上市规则适用披露条文编制[13] - 若干新订及经修订准则于本报告期间开始适用，对集团会计政策无重大影响[17] 业务经营分部 - 管理层将业务经营业绩作为一个分部审阅以作资源分配决定[20] 资产购置与折旧 - 2023年集团添置约0.597万港元物业、厂房及设备，2022年为4.8万港元；2023年折旧开支约为59.1万港元，2022年为77.1万港元[29] 员工情况 - 2023年12月31日，集团共聘用79名雇员，较2022年12月31日止六个月的69名增加[75] - 本期员工成本总额（包括董事薪酬）约为1220万港元，较2022年12月31日止六个月的1340万港元减少[75] - 雇员福利开支约1220万港元，较去年同期减少约120万港元，经营租赁租金等总和约490万港元，较去年同期减少约90万港元，其他经营开支约490万港元，减少约110万港元[53][54][55] 股权结构 - 截至2023年12月31日，奚晓珠小姐通过受控法团权益持有公司270,200,000股普通股，股权百分比为67.14%[81] - 截至2023年12月31日，奚晓珠小姐、王干文先生、陈继宇博士分别持有公司不同授出日期和行使价的购股权，股权利益百分比分别为0.460%、0.500%、0.062%、0.075%、0.075%[82] - 截至2023年12月31日，除董事及主要行政人员外，Gold Empress和HRnet Group Limited分别持有公司270,200,000股和32,000,000股股份，股权百分比分别为67.14%和8.0%[86] 购股计划 - 公司购股计划于2014年7月8日生效，为期10年，期满后不再授出或要约授出购股权[88][89] - 2019年4月29日和2020年6月26日，公司根据购股计划分别授出可认购8,000,000股及10,000,000股普通股的购股权[90] - 本期无购股获授出或行使，公司没收190,000份购股权[90] - 2019年第1 - 3类购股行使价为1.440港元，2020年第1 - 2类购股行使价为0.994港元[91] - 2019年4月29日和2020年6月26日授出购股前，公司收市价分别为1.400港元及1.000港元[91] - 截至2024年1月1日，董事涉及未行使购股权的股份数目总计470万股，年内无购股权被归属[92] - 截至2024年1月1日，雇员涉及未行使购股权的股份数目总计439万股，期间没收19万股，剩余420万股，年内无购股权被归属[93] - 所有种类涉及未行使购股权的股份数目截至2024年1月1日总计909万股，期间没收19万股，剩余890万股[93] 股份奖励计划 - 公司于2022年6月1日采纳股份奖励计划，为期10年，目的是表彰、奖励及挽留人才并吸引合适人才[94] - 股份奖励计划合资格参与者包括公司或附属公司等的雇员、董事及有贡献人士，由董事会或委员会管理[95] - 董事会在股份奖励计划下授出的奖励股份总数不得超采纳日期已发行股份总数的10%，即4000万股，单个参与者最高不得超1%，即400万股[96] - 2023年12月1日，董事会决议在股份奖励计划下向21名合资格参与者授出246万股奖励股份[98] - 246万股奖励股份将通过根据2023年一般授权发行及配发新股给受托人，以信托方式为承授人持有[98] - 新股份在归属期结束且达成归属条件后转让给承授人，配售后与已发行股份享有同等地位[99] - 246万股奖励股份已授予21名非集团关连人士的集团雇员，将通过向受托人发行及配发新股偿付[100] - 2023年12月14日根据股份奖励计划向受托人发行及配发2460000股奖励股份[101][105] - 2023年12月1日授出2460000股奖励股份，约22%在2024年12月1日归属，约31%在2025年12月1日归属，约47%在2026年12月1日归属[102] - 2023年12月31日在股份奖励计划项下可予授出的奖励股份数目为37540000股[104] - 2023年12月31日公司已发行股本数目为402460000股[105] 财务审核与企业管治 - 公司未审核期内中期业绩，但审核委员会已审阅未经审核综合财务业绩及中期报告并认同会计原则及惯例[116] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易守则，董事期内遵守规定交易准则[107] - 公司企业管治常规以企业管治守则为基础，惟偏离守则条文第2部第C.2.1条，奚晓珠兼任董事会主席及行政总裁[109][111] - 董事会成立审核委员会，书面订明职权范围，主要职责为监督财务报告、风险管理及内部监控系统等[113][115] 公司基本信息 - 公司于2012年11月23日在开曼群岛注册成立，于香港联交所主板上市[12]

财务表现 - 截至2023年12月31日止六个月的收益为约49,700,000港元，较去年同期减少约26.6%[1] - 截至2023年12月31日止六个月的除所得税前溢利为约21,000,000港元，较去年同期减少约44.9%[2] - 截至2023年12月31日止六个月的本公司权益持有人应占溢利为约17,100,000港元，较去年同期减少约44.1%[3] - 2024年2月27日，董事会决定宣派截至2023年12月31日止六个月的中期股息20,123,000港元[4] 公司治理 - 公司成立了審核委員會，主要職責是監督財務報告系統、風險管理及內部監控系統[90] - 審核委員會已審閱公司期內的未經審核綜合財務業績及中期報告，並認同採納的會計原則及慣例[91] - 公司決議宣派每股普通股5.0港仙的中期股息，總金額為20,123,000港元[92] - 中期股息將於二零二四年三月十五日派發予名列於公司股東名冊的股東[93] - 股東需在二零二四年三月十二日前送達所有股份過戶文件才能領取中期股息[94]