公司名稱: 百本醫護控股有限公司 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02293 | 說明 | 百本醫護 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業 會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的百本醫護控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交或轉 交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2293） 建議 (1)發行及購回股份的一般授權； (2)重選退任董事； (3)續聘核數師； (4)宣派末期股息； 及 (5)股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十一時正在香港九龍旺角彌敦道612–618號好望角大廈8樓 801室舉行股東週年大會（定義見下文），大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM ...

誠 如 年 度 業 績 公 告 及 年 報 所 載，董 事 會 建 議 就 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 年度宣派末期股息每股普通股1.5港 仙。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 茲提述本公司日期為二零二五年九月二十六日之截至二零二五年六月三十日 止 年 度 之 年 度 業 績 公 告（「年度業績公告」）、截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 年 度 之 年 度 報 告（「年 報」）及 日 期 為 二 零 二 五 年 十 月 二 十 四 日 之 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 通 函（「通 函」）。除 本 公 告 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 有關建議末期股息之澄清公告 本 公 司 已 注 意 到 通 函（第7頁）因 無 心 之 失 而 導 致 的 植 字 錯 誤，建 議 末 期 股 息 之 金 額 被 錯 誤 載 述 為「2.5港 仙」。本 公 司 謹 此 澄 ...

為本人╱吾等的代表 （附註c）， 代表本人╱吾等出席於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十一時正在香港九龍旺角彌敦道612– 618號好望角大廈8樓801室舉行的大會（或其任何續會），以考慮及酌情通過召開大會通告所載的下列決議案，並在該大會（或其任何續 會）上就上述決議案按以下指示代表本人╱吾等以及以本人╱吾等的名義投票，或如無任何指示，則本人╱吾等的代表可自行酌情投 票。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 供股東於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十一時正在香港九龍旺角彌敦道612–618號好望角大廈8樓801室舉行 股東週年大會（或其任何續會）上使用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註a） | 地址為 | | | --- | --- | | 為百本醫護控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元的股份 | （附註b） 股 | | 的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會（「大會」）主席或 | | | 地址為 | | 收集個人資料 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 股東週年大會通告 茲通告百本醫護控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午 十一時正在香港九龍旺角彌敦道612–618號好望角大廈8樓801室舉行股東週年大會（「大會」），以 考慮並酌情處理下列事項： 普通決議案 作為特別事項 – 1 – 1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財 務報表及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。 2. 重選鄭守崗先生為執行董事。 3. 重選鄧以海先生為獨立非執行董事。 4. 重選王幹文先生為獨立非執行董事。 5. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 6. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司截至二零二六年六月三十日止年度之核數 師，並授權董事會釐定其酬金。 7. 批准派付截至二零二五年六月三十日止年度末期股息。 8 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業 會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的百本醫護控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交或轉 交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 建議 (1)發行及購回股份的一般授權； (2)重選退任董事； (3)續聘核數師； (4)宣派末期股息； 及 (5)股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十一時正在香港九龍旺角彌敦道612–618號好望角大廈8樓 801室舉行股東週年大會（定義見下文），大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-6頁。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請 閣下將隨附的代表委任表格按其上列示的指示填妥，並於切實可行情 況下盡快將填妥的代表委任表格交回本公司的香港 ...

目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告書 | 3 | | 管理層討論及分析 | 5 | | 企業管治報告 | 11 | | 環境、社會及管治報告 | 28 | | 董事及高級管理層履歷詳情 | 74 | | 董事會報告 | 77 | | 獨立核數師報告 | 94 | | 綜合損益表 | 99 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 100 | | 綜合財務狀況表 | 101 | | 綜合權益變動表 | 103 | | 綜合現金流量表 | 104 | | 綜合財務報表附註 | 105 | | 財務概要 | 186 | 年報 2025 百本醫護控股有限公司 1 公司資料 董事會 執行董事 奚曉珠小姐 （主席兼行政總裁） 鄭守崗先生（於二零二四年十二月一日獲委任） 獨立非執行董事 陳繼宇博士 王幹文先生 林國明先生（於二零二五年八月一日辭任） 鄧以海先生（於二零二五年八月一日獲委任） 董事委員會 審核委員會 王幹文先生 （主席） 陳繼宇博士 林國明先生（於二零二五年八月一日辭任） 鄧以海先生（於二零二五年八月一日獲委任） 薪酬委員會 林國明先生 （主席） （於二零二五年八月一日辭任） ...

BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司 • Circular dated 24 October 2025 in relation to Proposals for (1) General Mandates to Issue and Buy-back Shares; (2) Re-election of Retiring Directors; (3) Re-appointment of Auditor; (4) Declaration of a Final Dividend; and (5) Notice of the Annual General Meeting You may at any time send your request in writing to the Company (c/o its Hong Kong Branch Share Registrar, Union Registrars Limited ("Hong Kong Branch Share Registrar") at Suites 3301-04, 33/F., Two ...

BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 2293) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 24 October 2025 The following document(s) of Bamboos Health Care Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.bamboos.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites") ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 百本醫護控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02293 | 說明 | 百本醫護 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法 ...