股份情况 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股份955,640,000股，面值1元，股本955,640,000元[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份总数955,640,000股，库存股份0股[2] - 本月公司法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][2]

公司治理变动 - 汪开保辞任非执行董事及吴志强辞任股东代表监事，自公司即将举行的临时股东大会结束时生效 [1] - 汪开保辞任后，亦将不再担任公司审计委员会成员及公司战略委员会主席 [1] - 董事会拟委任徐风雷为非执行董事及周峰为股东代表监事，以填补空缺，惟须于临时股东大会上获股东批准 [1] - 拟委任的新董事及监事任期自紧随临时股东大会结束后直至董事会及监事会本届任期届满为止 [1]

公司人事变动 - 汪开保辞任非执行董事及吴志强辞任股东代表监事，自公司即将举行的临时股东大会结束时生效 [1] - 汪开保辞任后，亦将不再担任公司审计委员会成员及公司战略委员会主席 [1] - 董事会拟委任徐风雷为非执行董事及周峰为股东代表监事，惟须于临时股东大会上获股东批准 [1] - 拟委任的新董事及监事任期自紧随临时股东大会结束后直至董事会及监事会本届任期届满为止 [1]

公司人事变动 - 汪开保辞任非执行董事、审计委员会成员及战略委员会主席职务，吴志强辞任股东代表监事职务，该辞任自公司即将举行的临时股东大会结束时生效 [1] - 为填补空缺，董事会拟委任徐风雷为非执行董事，周峰为股东代表监事，该委任须于临时股东大会上获股东批准 [1] - 拟委任的新董事及监事任期自紧随临时股东大会结束后，直至董事会及监事会本届任期届满为止 [1]

股东大会情况 - 临时股东大会决议案均获股东批准，赞成票40,000,000股（100.000%），反对票0股（0.000%）[3][4] - 已出席临时股东大会并有权投票股份占已发行总数约4.186%[4] 股权结构 - 公司已发行955,640,000股H股[4] - 金馬能源及其联系人持股占已发行股本总数75%[4] 公司董事 - 临时股东大会召开时公司在任董事8人[5] - 明确各执行董事、非执行董事及独立非执行董事[6]

人事变动 - 汪开保、吴志强将辞任非执行董事和股东代表监事[3] - 拟委任徐风雷为非执行董事、周峰为股东代表监事[4] - 若获批，徐风雷和周峰不获薪酬[4] 人员信息 - 徐风雷55岁，2025年6月起任河南金马能源非执行董事等职[5] - 周峰46岁，2002年7月入职马钢集团马钢股份[7] 公司架构 - 2025年12月31日，执行董事为王增光和乔二伟[10] - 2025年12月31日，非执行董事为饶朝晖、汪开保和王利杰[10] - 2025年12月31日，独立非执行董事为黄欣琪、邸志岗和梁善盈[10] 会议安排 - 公司将召开临时股东大会供股东考虑及批准建议委任[9]

HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 2502) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Non-registered holders, 河南金源氫化化工股份有限公司 16 December 2025 Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.* (the "Company") –Notice of publication of Circular of the Extraordinary General Meeting ("Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Com ...

公司通讯 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2] - 未来中英文版在公司和HKEXnews网站提供，取代印刷本[3] - 建议股东提供邮箱确保及时接收通讯[4] 股东通知 - 2025年12月16日通知股东临时股东大会通函及代表委任表格已发布[1] 咨询方式 - 对通知有疑问可在规定时间致电咨询[7]

临时股东大会 - 2025年12月31日上午十时在香港铜锣湾公司会议室召开[1] - 需审议6项普通决议案，含新副产品销售等框架协议及年度上限[2] 代表委任 - 填代表委任表格需填登记H股数目，未填视为与所有登记H股有关[3] - 股东可委派代表出席投票，多位代表只能投票表决[3] - 填妥签署的表格及授权文件须提前24小时送达H股证券登记处[4]

临时股东大会 - 2025年12月31日上午十时举行，审议六项普通决议案[3][5][7] - 2025年12月24日至31日暂停办理H股过户登记[7] - H股股东及代表参会有相关时间和文件要求[7][8][10] 公司架构 - 截至公告日有2名执行董事、3名非执行董事和3名独董[9]