公司人事变动 - 汪开保辞任非执行董事及吴志强辞任股东代表监事，自公司即将举行的临时股东大会结束时生效 [1] - 汪开保辞任后，亦将不再担任公司审计委员会成员及公司战略委员会主席 [1] - 董事会拟委任徐风雷为非执行董事及周峰为股东代表监事，惟须于临时股东大会上获股东批准 [1] - 拟委任的新董事及监事任期自紧随临时股东大会结束后直至董事会及监事会本届任期届满为止 [1]

公司人事变动 - 汪开保辞任非执行董事、审计委员会成员及战略委员会主席职务，吴志强辞任股东代表监事职务，该辞任自公司即将举行的临时股东大会结束时生效 [1] - 为填补空缺，董事会拟委任徐风雷为非执行董事，周峰为股东代表监事，该委任须于临时股东大会上获股东批准 [1] - 拟委任的新董事及监事任期自紧随临时股东大会结束后，直至董事会及监事会本届任期届满为止 [1]

股东大会情况 - 临时股东大会决议案均获股东批准，赞成票40,000,000股（100.000%），反对票0股（0.000%）[3][4] - 已出席临时股东大会并有权投票股份占已发行总数约4.186%[4] 股权结构 - 公司已发行955,640,000股H股[4] - 金馬能源及其联系人持股占已发行股本总数75%[4] 公司董事 - 临时股东大会召开时公司在任董事8人[5] - 明确各执行董事、非执行董事及独立非执行董事[6]

人事变动 - 汪开保、吴志强将辞任非执行董事和股东代表监事[3] - 拟委任徐风雷为非执行董事、周峰为股东代表监事[4] - 若获批，徐风雷和周峰不获薪酬[4] 人员信息 - 徐风雷55岁，2025年6月起任河南金马能源非执行董事等职[5] - 周峰46岁，2002年7月入职马钢集团马钢股份[7] 公司架构 - 2025年12月31日，执行董事为王增光和乔二伟[10] - 2025年12月31日，非执行董事为饶朝晖、汪开保和王利杰[10] - 2025年12月31日，独立非执行董事为黄欣琪、邸志岗和梁善盈[10] 会议安排 - 公司将召开临时股东大会供股东考虑及批准建议委任[9]

公司通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][9] - 未来通讯中英文版将在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[4][9] 非登记股东通讯收取 - 想按上市规则收通讯应向中介提供邮箱地址[5][10][12] - 想收印刷本需填回条交登记处或发邮件说明，指示有效期一年[7][10] 其他信息 - 2025年12月16日发布临时股东大会通函发布通知[2][8][11] - 公司通讯文件有中英文版本，已上传至港交所和公司网站[2][8] - 对函件有疑问可工作日致电(852) 2862 8688咨询[8][10] - 上市公司为河南金源氢化化工股份有限公司[12] - 个人资料用于电子发布通讯，可披露或转移[12] - 查改个人资料要求须书面邮寄或发邮件[12]

公司通讯 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2] - 未来中英文版在公司和HKEXnews网站提供，取代印刷本[3] - 建议股东提供邮箱确保及时接收通讯[4] 股东通知 - 2025年12月16日通知股东临时股东大会通函及代表委任表格已发布[1] 咨询方式 - 对通知有疑问可在规定时间致电咨询[7]

临时股东大会 - 2025年12月31日上午十时在香港铜锣湾公司会议室召开[1] - 需审议6项普通决议案，含新副产品销售等框架协议及年度上限[2] 代表委任 - 填代表委任表格需填登记H股数目，未填视为与所有登记H股有关[3] - 股东可委派代表出席投票，多位代表只能投票表决[3] - 填妥签署的表格及授权文件须提前24小时送达H股证券登记处[4]

临时股东大会 - 2025年12月31日上午十时举行，审议六项普通决议案[3][5][7] - 2025年12月24日至31日暂停办理H股过户登记[7] - H股股东及代表参会有相关时间和文件要求[7][8][10] 公司架构 - 截至公告日有2名执行董事、3名非执行董事和3名独董[9]

公司股权与股东结构 - 金马能源直接及间接在公司总股本的75%中享有权益[27] - 饶朝晖先生直接及间接持有金马能源30.76%[121] - 马鞍山钢铁股份有限公司持有金马能源26.89%[121] - 江西萍钢实业股份有限公司持有金马能源9.89%[121] - 济源市金马兴业投资有限公司持有金马能源8.01%[121] - 豫港焦化由金辉化工（控股）有限公司间接全资拥有，被持有约88.03%[27] 协议与交易 - 公司拥有51%附属公司与济源市地方政府订立为期十年特许经营协议，自2023年4月16日至2033年4月15日[9] - 现有多项框架协议于2023年12月6日订立[11] - 现有框架协议于2025年12月31日届满，新不获豁免框架协议自2026年1月1日至2028年12月31日为期三年[23] - 2026 - 2028年公司向金马集团出售副产品的新年度上限均为人民币66百万元[30] - 2026 - 2028年公司向金马集团采购焦炉煤气的新年度上限均为人民币530百万元[30] - 2026 - 2028年公司向金马集团采购粗苯的新年度上限均为人民币261百万元[30] - 2026 - 2028年公司向金马集团采购焦粒造气设施原材料的新年度上限均为人民币93百万元[30] - 2026 - 2028年公司向金马集团采购杂项材料的新年度上限均为人民币6.6百万元[30] - 2026 - 2028年公司向豫港焦化集团出售产品的新年度上限均为人民币43百万元[30] 业绩数据 - 公司截至2024年12月31日止年度的收益年增长率约为33%[158] - 公司自2020年12月31日止年度至截至2024年12月31日止年度的收益年复合增长率约为30%[158] - 截至2024年12月31日止年度，能源产品分部约占总收益19%，录得约16%的分部溢利率[177] - 截至2024年12月31日止年度，衍生性化学品分部约占总收益77%，录得分部亏损[177] - 截至2024年12月31日止年度，贸易分部约占总收益4%，录得约6%的分部溢利率[177] - 截至2025年6月30日止六个月，能源产品分部约占总收益20%，录得约13%的分部溢利率[177] - 截至2025年6月30日止六个月，衍生性化学品分部约占总收益77%，录得分部亏损[177] - 截至2025年6月30日止六个月，贸易分部约占总收益3%，录得约7%的分部溢利率[177] 未来展望 - 预计截至2026年总交易金额较2025年年化交易金额增加约两倍，2027 - 2028年保持稳定[43] - 自2026年金马集团煤焦油加工量扩大100%，对重苯需求预计增加[45] - 2026年上半年起集团液化天然气生产能力预计增加30%，蒸汽销售额预计增加[45] - 预计焦炉煤气单价将从每立方米0.63元增至0.69元，涨幅约9.5%[59] - 预计2028年焦炉煤气采购量将从2025年的5.17亿立方米增至7.7亿立方米[61] - 预计2026年焦炉煤气总交易金额较2025年年化交易金额增加36%[61] - 预计2026年粗苯总交易金额较2025年年化交易金额增加约59%[75] - 预计2026年新杂项采购框架协议总交易金额较2025年年化交易金额增加61%[100] - 预计2026年新豫港焦化供应框架协议总交易金额将大幅增加逾4000万元人民币[116] - 截至2028年12月31日止三年度各年向豫港焦化集团出售煤气数量预计大幅增至约43百万立方米，预计带来逾40百万元销量增长[118] 其他事项 - 公司拟于2025年12月31日举行临时股东大会[3] - 代表委任表格须不迟于临时股东大会指定举行时间24小时前交回[4] - 最后实际可行日期为2025年12月12日[13] - 公司H股于2023年12月20日在联交所主板上市[15] - 定价委员会每周/每月召开会议厘定交易价格，每月开展审阅及评估持续关连交易实际定价[124] - 公司财务部每月监测新年度上限利用率，利用率达80%时财务主管发预警[125] - 已成立独立董事委员会就相关协议提供意见[130] - 公司委任独立财务顾问就相关协议公平合理性提供意见[130] - 公司股东名册于2025年12月24日至12月31日暂停登记，登记日为12月31日[133] - 为出席临时股东大会投票，须于2025年12月23日下午4时30分前送交过户文件[133] - 董事会建议独立股东投票赞成相关决议案[134] - 独立董事委员会认为相关协议条款公平合理，建议独立股东投票赞成[140][142] - 独立财务顾问将就相关协议提供意见及推荐建议[145] - 公司核数师就集团截至2023年及2024年12月31日止年度各年的持续关连交易发出无保留意见函件[173] - 独立非执行董事确认集团截至2023年及2024年12月31日止年度各年的持续关连交易按一般商业条款进行[173] - 集团贸易应收款项和应付款项正常信贷期均为60日之内[179]

时间安排 - 公司将在2025年12月16日前寄发通函给股东[3] - 2025年12月24日至12月31日暂停办理股份过户登记手续[4] - 过户文件及股票需在2025年12月23日下午4时30分前交回登记处[5] - 2025年12月31日股东名册上股东有权出席临时股东大会并投票[5] 人员构成 - 公司执行董事为王增光先生及乔二伟先生[7] - 公司非执行董事为饶朝晖先生、汪开保先生及王利杰先生[7] - 公司独立非执行董事为黄欣琪女士、邸志岗先生及梁善盈女士[7]