股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额955,640,000元[1] - 截至该时间，已发行股份（不含库存）955,640,000股，库存股0股，总数955,640,000股[2] 上市信息 - 公司上市股份类别为H股，证券代号02502[1][2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3]

公司董事会及监事会人事变动 - 非执行董事汪开保先生辞任 其辞任在临时股东大会结束时生效 辞任后亦不再担任公司董事会副主席 审计委员会成员及战略委员会主席 [1] - 徐风雷先生获选举为非执行董事 任期自紧随临时股东大会结束后直至董事会本届任期届满为止 [1] - 自2026年1月30日起 徐风雷先生获委任为董事会副主席 [1] - 公司审计委员会调整 由黄欣琪女士担任主席 徐风雷先生及邸志岗先生担任成员 [1] - 公司战略委员会调整 由徐风雷先生担任主席 王增光先生及王利杰先生担任成员 [1] 公司监事会人事变动 - 股东代表监事吴志强先生已辞任 自临时股东大会结束时生效 [1] - 周峰先生已获选举为监事 任期自紧随临时股东大会结束后直至监事会本届任期届满为止 [1]

公司董事会及监事会人事变动 - 非执行董事汪开保先生辞任，其辞任在临时股东大会结束时生效，辞任后亦不再担任公司董事会副主席、审计委员会成员及战略委员会主席 [1] - 徐风雷先生获选举为非执行董事，任期自紧随临时股东大会结束后直至董事会本届任期届满为止 [1] - 自2026年1月30日起，徐风雷先生获委任为董事会副主席 [1] 公司委员会成员调整 - 公司审计委员会调整为由黄欣琪女士担任主席，徐风雷先生及邸志岗先生担任成员 [1] - 公司战略委员会调整为由徐风雷先生担任主席，王增光先生及王利杰先生担任成员 [1] 公司监事会人事变动 - 股东代表监事吴志强先生已辞任公司的股东代表监事，自临时股东大会结束时生效 [1] - 周峰先生已获选举为监事，任期自紧随临时股东大会结束后直至监事会本届任期届满为止 [1]

公司董事会及监事会人事变动 - 非执行董事汪开保辞任，辞任自临时股东大会结束时生效，其同时不再担任董事会副主席、审计委员会成员及战略委员会主席 [1] - 徐风雷获选举为非执行董事，任期自临时股东大会结束后至本届董事会任期届满，并自2026年1月30日起获委任为董事会副主席 [1] - 股东代表监事吴志强辞任，自临时股东大会结束时生效，周峰随后获选举为监事，任期至本届监事会任期届满 [1] 公司委员会成员调整 - 审计委员会调整为由黄欣琪担任主席，徐风雷及邸志岗担任成员 [1] - 战略委员会调整为由徐风雷担任主席，王增光及王利杰担任成员 [1]

公司基本信息 - 公司名称为河南金源氢化化工股份有限公司，股份代号为2502[1] 公司人员构成 - 执行董事为王增光（总经理）、乔二伟（副总经理兼董事会秘书）[2] - 非执行董事为饶朝晖（董事长）、徐风雷（副董事长）、王利杰[2] - 独立非执行董事为黄欣琪、邸志岗、梁善盈[2] 董事会委员会 - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个委员会[3]

股东大会 - 临时股东大会所有决议案获股东批准，赞成票716,730,000（100.000%），反对票0（0.000%）[3] - 出席大会有权投票股东或其代理人所持股份716,730,000股，占已发行股份约75.000%[3] 公司股份 - 公司已发行股份总数为955,640,000股，均为H股[3] - 赋予股东投票权的股份总数为955,640,000股[3] 人事变动 - 汪开保辞任非执行董事等职[5] - 徐风雷当选非执行董事、任董事会副主席[3][5][8] - 周峰当选股东代表监事[3][9] 委员会成员 - 审计委员会由黄欣琪任主席，徐风雷、邸志岗任成员[8] - 战略委员会由徐风雷任主席，王增光、王利杰任成员[6]

公司通讯发布 - 扩大无纸化制度及电子发布公司通讯规定自2023年12月31日起生效[3] - 公司已采用电子方式发布公司通讯[3] - 未来公司通讯中英文版将在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[4] 股东接收方式 - 非登记股东若想按上市规则收取公司通讯，应向中介公司提供邮箱地址[5] - 若未收到非登记股东有效邮箱地址，股东或需主动查看网站[6] - 若想收取公司通讯印刷本，需填回条交H股证券登记处或发邮件说明，指示有效期一年[7] 其他说明 - 公司本次公司通讯文件已上载于香港交易所网站和公司网站[8] - 公司将免费向有困难的股东发送本次公司通讯印刷本[8] - 非登记股东提供的个人资料用于公司电子发布通讯事宜[13]

信息发布 - 临时股东大会通知及代表委任表格已在港交所和公司网站发布，有中英文版[2][9] - 2023年12月31日起公司采用电子方式发布通讯，将在网站提供替代印刷本[3][10] 通知股东 - 建议股东提供邮箱地址，未提供可能无法收到通知[5][6][10][11] - 想收印刷版通讯可填回条或发邮件说明，有效期一年[7][11] 其他信息 - 公司为股份有限公司，注册地中国，股票代码2502[1] - 本次通知日期为2026年1月9日[2][11]

临时股东大会信息 - 2026年1月30日上午十时召开[1] - 地点为香港铜锣湾兴发街88号2801室公司会议室[1] 审议选举事项 - 审议选举徐风雷为非执行董事及薪酬[3] - 选举周峰为股东代表监事及审议薪酬[3] 文件送达要求 - 填妥签署文件须提前24小时送达公司H股证券登记处[4]

临时股东大会信息 - 公司将于2026年1月30日举行临时股东大会[3] - 大会将审议批准选举徐风雷为非执行董事及薪酬等事项[5][6] H股过户登记 - 公司2026年1月27日至1月30日暂停办理H股过户登记手续[7] - H股过户文件等须在2026年1月26日下午4时30分前送达指定处[7] 参会要求 - 代表委任表格等文件最迟须在大会前24小时送达指定地址才有效[8] - 参会需出示身份证明文件等[8] - 大会预期不超半天，股东自理费用[8]