股东会信息 - 2026 年第二次临时股东会 3 月 7 日召集并公告，3 月 23 日下午 2:30 现场召开，网络投票 9:15 至 15:00[11][12] - 参与表决股东 187 名，代表有表决权股份 539,185,436 股，占比 53.2570%[14] 议案表决 - 《选举邓伟明为非独立董事》议案，全体股东同意股数 531,201,621 股，比例 98.5193%[17] - 选举陶吴等 3 人为非独立董事，全体股东同意股数均为 537,672,003 股，比例 99.7193%[19][20] - 选举曹丰等 5 人为独立董事，同意股数比例均超 98%[21][22] - 《开展期货及衍生品交易》议案，全体股东同意股数 539,101,796 股，比例 99.9845%[25] - 《申请综合授信额度及担保》议案，全体股东同意股数 521,670,651 股，比例 96.7516%[27] 其他 - 本次股东会无临时提案，表决及召集程序合法有效[16][26]

公司治理 - 公司于2026年3月23日完成第三届董事会换届选举，董事会由10名董事组成，任期三年[6] - 第三届董事会中独立董事人数比例不低于董事总数的三分之一[6] - 董事会战略与ESG、审计、提名薪酬与考核委员会委员任期与第三届董事会任期一致[9] 人员聘任 - 聘任邓伟明为总裁、陶吴为资深副总裁、朱宗元为财务总监等，任期至第三届董事会届满[10] 人员持股 - 邓伟明直接持有公司A股29,570,194股，间接持有329,921,480股，合计占总股本31.65%[16] - 陶吴直接持有公司A股股份1,141,343股，占总股本0.1095%，另持有第二类限制性股票33,942股[17] - 廖恒星直接持有公司A股股份637,058股，占总股本0.0611%，另持有第二类限制性股票26,416股[19] - 李卫华直接持有公司A股股份822,979股，占总股本0.0790%，另持有第二类限制性股票33,942股[21] - 刘兴国直接持有公司A股股份645,452股，占总股本0.0619%，另持有第二类限制性股票33,942股[23] - 朱宗元直接持有公司445,876股，占总股本0.0428%，另持有31,942股第二类限制性股票[35] - 唐华腾直接持有公司6,446股，占总股本0.0006%，另持有10,142股第二类限制性股票[36] - 易琨直接持有公司A股股份5,865股，占公司总股本的0.0006%，另根据限制性股票激励计划持有第二类限制性股票14,000股A股股份[38] - 王建强根据公司限制性股票激励计划持有第二类限制性股票5,796股A股股份[39] 人员关系 - 董事邓竞为邓伟明之子，董事陶吴为邓伟明配偶之弟[16] 人员任职 - 洪源2024年6月至今任华天酒店集团独立董事，2025年10月至今任公司独立董事[27] - 蒋良兴2024年1月至今任公司独立董事[29] - 黄斯颖2025年11月至今任公司独立董事[30] - 朱宗元2019年11月至今任公司财务总监，2022年3月至今任公司副总裁[34] - 唐华腾2025年1月至今任公司董事会秘书，2025年4月至今任公司联席公司秘书[36] - 易琨2023年10月至今任公司风控监察中心总经理[37] 其他信息 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0856 - 3238558，邮箱为cngrir@cngrgf.com.cn [13] - 公司地址在湖南省长沙市雨花区长沙大道567号运达中央广场写字楼B座11楼，邮编410007[13]

人事任命 - 选举邓伟明为第三届董事会董事长，任期三年[9] - 聘任邓伟明为公司总裁，任期三年[13] - 聘任陶吴为公司资深副总裁，任期三年[13] - 聘任朱宗元为公司财务总监，任期三年[14] - 聘任唐华腾为公司董事会秘书，任期三年[15] - 聘任易琨为公司内部审计负责人，任期三年[16] - 聘任王建强为公司证券事务代表，任期三年[17] 委员会选举 - 通过选举第三届董事会专门委员会委员的议案，各主任委员分别为邓伟明、曹丰、洪源[10] 其他议案 - 通过公司2025年可持续发展实质性议题评估结果的议案[19]

会议安排 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议将审议2025年度全年业绩及建议之末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事有邓伟明先生等6人[3] - 公告日期公司独立非执行董事有曹丰先生等4人[3]

会议安排 - 2026年3月23日下午2时30分举行2026年第二次临时股东会[3] - 2026年3月18日至23日暂停办理股份过户登记手续[10] - H股股东须于2026年3月17日下午4时30分前办理过户登记手续[10] - H股股东代表委任表格须于2026年3月22日下午2时30分前送达指定处[11] 选举事项 - 临时股东会拟选举五名非独立董事和四名独立董事[4][5][11] - 第1.00及2.00项决议案采用累积投票方式，其他决议案一股一票[11] - 股东每100万股对第1.00项决议案表决权股份总数为500万股[12] - 执行董事候选人获赞成票超半数中选[14] 公司计划 - 公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保[7] - 2026年度有套期保值计划[8] - 开展期货及衍生品交易[8] 决议表决 - 临时股东会决议案以投票表决（部分除外）[11] - 普通决议案须出席股东所持表决权过半数通过[14] - 特别决议案须出席股东所持表决权三分之二以上通过[14]

临时股东会信息 - 公司2026年3月23日下午2时30分在长沙举行临时股东会[2] - 会议审议董事会换届选举等多项议案[3][4] 选举及投票规则 - 选举董事实行累积投票表决方式[5] - 第1.00项和第2.00项决议案表决采用“累积投票制”，其他一股一票制[8] 股东相关要求 - H股股东签署文件需在2026年3月22日下午2时30分前送达指定处[8]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司总资产133.19亿元，较2024年度增长17.80%，净资产21.60亿元，增长6.72%，营业收入110.44亿元，下降43.50%，净利润1.36亿元，增长49.62%[65] - 2025年1 - 9月湖南中伟新能源科技总资产1,694,758.07万元、净资产816,586.44万元、营业收入490,814.00万元、净利润19,429.92万元；2024年对应数据分别为1,567,590.26万元、859,294.74万元、726,980.17万元、51,550.09万元[63] - 2025年1 - 9月贵州中伟资源循环产业发展有限公司总资产51.68亿元，较2024年度增长28.40%；净资产28.48亿元，增长6.11%；营业收入25.61亿元，增长22.32%；净利润2.85亿元，增长107.36%[69] - 2025年1 - 9月贵州中伟兴阳储能科技有限公司总资产42.07亿元，较2024年度增长8.62%；净资产28.82亿元，下降4.61%；营业收入11.95亿元，增长57.80%；净利润 - 1.40亿元，亏损扩大11.21%[72] - 2025年1 - 9月贵州中伟新材料贸易有限公司总资产19.89亿元，较2024年度增长52.06%；净资产9.63亿元，增长2.11%；营业收入13.85亿元，下降60.97%；净利润0.20亿元，扭亏为盈[75] - 2025年1 - 9月广西中伟新能源科技有限公司总资产194.56亿元，较2024年度增长12.29%；净资产88.92亿元，增长2.76%；营业收入99.87亿元，下降1.77%；净利润9.07亿元，增长10.15%[80] - 2025年1 - 9月中伟（香港）新材料科技贸易有限公司总资产275.92亿元，较2024年度增长64.17%；净资产57.58亿元，增长14.30%；营业收入189.51亿元，下降3.92%；净利润3.58亿元，增长352.87%[82] - 2025年1 - 9月公司总资产269,686.18，2024年度为986,978.28；净资产188,839.43，2024年度为204,090.35；营业收入2,308.75，2024年度为2,404.92；净利润 - 12,243.85，2024年度为37,540.52[84] - 2025年1 - 9月印尼中青新能源有限公司总资产915,248.16万元，2024年度为642,132.69万元；净资产46,738.44万元，2024年度为76,349.33万元；营业收入155,200.27万元，2024年度为116,333.37万元；净利润 - 28,168.60万元，2024年度为 - 13,199.13万元[86] - 2025年1 - 9月印尼中伟鼎兴新能源有限公司总资产334,730.62万元，2024年度为307,808.04万元；净资产65,754.76万元，2024年度为62,889.21万元；营业收入469,182.61万元，2024年度为539,763.52万元；净利润3,620.48万元，2024年度为3,539.74万元[88] - 2025年1 - 9月生态伟业能源有限公司总资产50,644.53万元，2024年度为39,650.11万元；净资产12,235.2万元，2024年度为11,315.02万元；营业收入97,408.88万元，2024年度为141,137.04万元；净利润485.70万元，2024年度为 - 1,151.56万元[90] - 2025年1 - 9月新加坡中伟新能源科技私人有限公司总资产91,474.38万元，2024年度为124,385.69万元；净资产22,424.51万元，2024年度为20,908.54万元；营业收入169,831.68万元，2024年度为223,990.82万元；净利润1,528.35万元，2024年度为4,346.82万元[92] - 2025年1 - 9月纳德斯科里克工业有限公司总资产1,105,405.89万元，2024年度为1,075,682.88万元；净资产166,154.39万元，2024年度为205,975.46万元；营业收入545,703.11万元，2024年度为220,184.07万元；净利润 - 37,015.66万元，2024年度为3,985.43万元[95] - 2025年1 - 9月COBCO股份有限公司总资产309,262.71万元，2024年度为219,324.41万元；净资产74,678.71万元，2024年度为82,458.36万元；营业收入16,959.01万元，2024年度为1,390.74万元；净利润 - 9,184.86万元，2024年度为 - 3,589.20万元[98] - 2025年1 - 9月翡翠灣金属工业有限公司总资产179,168.12万元，净资产99,348.81万元，营业收入116,818.12万元，净利润 - 8,782.81万元；2024年度总资产190,053.56万元，净资产109,467.09万元，营业收入150,469.23万元，净利润6,343.35万元[101] - 2025年1 - 9月印尼德邦镍业有限公司总资产270,065.35万元，净资产157,026.43万元，营业收入190,336.13万元，净利润15,151.48万元；2024年度总资产310,217.77万元，净资产143,657.41万元，营业收入312,995.50万元，净利润36,777.31万元[104] - 2025年1 - 9月贵州中伟兴阳矿业有限公司总资产141,835.70万元，净资产139,972.36万元，净利润 - 90.17万元；2024年度总资产3,198.13万元，净资产66.96万元，净利润 - 1.28万元[107] 未来展望 - 公司有2026年度套期保值计划，开展外汇和商品套期保值业务[4][15][113][114] - 公司拟开展期货及衍生品交易[4][15] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度累计不超1100亿元，为资产负债率≥70%的子公司担保额度不超340亿，＜70%的不超760亿[55] 董事会换届及股东会 - 公司拟进行董事会换届选举，提名5名执行董事候选人和4名独立非执行董事候选人，任期三年[17] - 2026年第二次临时股东会将于3月23日下午2时30分在长沙举行[5][11][16][33][145] - 代表委任表格须不迟于3月22日下午2时30分交回[5][33][153] - 公司于2026年3月18日至23日暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东须在2026年3月17日下午4时30分前送达过户文件及股票[34][151]

董事会选举 - 公司将进行第三届董事会选举，由10名董事组成（6名执行董事含1名职工代表董事、4名非执行独立董事）[4] - 2026年3月6日董事会提名邓伟明等为执行董事候选人，曹丰等为独立非执行董事候选人，任期三年[4] - 各独立非执行董事候选人确认具备独立性[5] - 董事候选人经股东审议批准选举后将订立服务合约，任期自批准日至第三届董事会任期届满[7] - 公司将在应届临时股东大会提呈普通决议案审议批准选举建议董事议案[9] - 公司将适时刊发载有建议选举董事及临时股东大会通告详情通函[9] 董事情况 - 截至2026年3月6日公司董事包括6名执行董事和4名独立非执行董事[11] - 邓伟明兼任董事长及总裁，董事会认为有利于集团领导和战略规划，将适时分开两职[8] 董事履历及持股 - 邓伟明57岁，自2014年9月至今任公司董事长兼总裁，负责整体发展战略等[14] - 陶吴43岁，自2019年12月至今任公司资深副总裁，负责市场战略等[15] - 廖恒星43岁，自2022年3月至今任公司高级副总裁，负责印尼业务[17] - 刘兴国47岁，自2022年3月至今任公司副总裁，负责中国业务[18] - 邓竞31岁，自2023年3月至今任公司董事，负责整体发展战略等[19] - 曹丰39岁，自2025年10月至今任公司独立非执行董事，负责监督董事会[22] - 洪源44岁，自2025年10月至今任公司独立非执行董事，负责监督董事会[23] - 蒋良兴43岁，自2024年1月起担任公司独立非执行董事[24][25] - 黄斯颖47岁，自2025年11月起担任公司独立非执行董事[25][26] - 邓伟明直接持有公司29,570,194股A股等[28] - 陶吴在其持有的1,141,343股A股及限制性股票激励计划持有的33,942股A股拥有权益[28] - 廖恒星在其持有的637,058股A股及限制性股票激励计划持有的26,416股A股拥有权益[28] - 刘兴国在其持有的645,452股A股及限制性股份激励计划持有的33,942股A股拥有权益[28] 其他 - 鑫龙焦化于2001年6月成立，2002年12月23日被吊销营业执照[15] - 鑫龙矽业于2004年4月成立，2005年11月29日被吊销营业执照[15] - 曹丰2009年6月获湖北大学双学士，2012年6月获海南大学硕士学位，2015年6月获中国人民大学博士学位[22]

套期保值业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超150亿元或等值外币[9] - 拟开展商品套期保值业务，2026年度保证金和权利金上限不超70亿元或等值外币[13] 业务期限与币种品种 - 外汇套期保值业务使用期限12个月，超期自动顺延[10] - 商品套期保值业务保证金使用期限12个月，超期自动顺延[13] - 外汇套期保值业务涉及美元、欧元等币种[8] - 商品套期保值业务涉及钴、镍等大宗商品[12] 资金来源与风险 - 业务资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉及募集资金[10][13] - 开展业务存在市场、资金等风险[15] 风险控制措施 - 建立内控制度并合理设置组织机构[16] - 根据会计准则核算处理[17] - 围绕实际业务需求开展业务[18] - 制定相关制度，加强内控落实防范措施[18] - 制定具体操作流程，风险控制措施可行[18] - 开展业务具有必要性和可行性[18]

交易计划 - 公司及子公司拟开展钴、镍等大宗商品期货、期权等衍生品交易[8] - 交易保证金和权利金上限预计不超15000万元或等值外币，亏损限额最高5000万元或等值外币[8] - 交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 交易安排 - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，单笔交易存续期超授权期限则自动顺延[9] - 场内交易限于合法境内交易场所，场外交易对手方为有资质非关联金融机构[10] 进展情况 - 2026年3月6日董事会审议通过开展期货及衍生品交易议案，尚需股东会审议[12] 风险与管理 - 期货和衍生品交易存在市场、资金等风险[13][14] - 公司以国家法规为依据，坚持审慎投资原则，建立风险管理组织架构[15] 业务核算 - 公司根据相关会计准则对期货和衍生品业务进行核算处理[17] 业务评估 - 公司开展期货及衍生品投资业务具有必要性和可行性[18]