公告信息 - 提名人声明于2026年3月6日发布[146] 人员提名 - 曹丰、洪源、蒋良兴、黄斯颖被提名为中伟新材料第三届董事会独立董事候选人[8][43][78][113] 任职资格 - 被提名人与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[8][43] - 被提名人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[14][49] - 被提名人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[15][50] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[37][51] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[39][53] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[21][56] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[22][57] - 蒋良兴、黄斯颖需具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[82][117] - 若黄斯颖以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[118] 承诺事项 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[24][94] - 候选人履职期间若不符任职资格将及时报告并辞职[24][129] - 若辞职致独立董事比例不符规定，黄斯颖将持续履职[129] - 提名人承诺声明真实准确完整，否则承担法律责任[40]

股权变动 - 2026年3月6日印尼巴罗卡新能源科技将巴罗卡2.02%股权转让给比利国际[7] - 转让后印尼巴罗卡新能源科技持股48.98%，比利国际持股2.02%[12] 财务数据 - 截至2026年3月6日公司向巴罗卡借款余额13000万美元，利率5%，期限不超12个月[8][15] - 截至2025年11月30日巴罗卡资产13284.94万美元、净资产4489.81万美元[12] - 2025年1 - 11月巴罗卡营收0万美元、净利润 - 336.07万美元[12] - 转让后公司累计对外财务资助总额33468万美元，占比11.46%[19]

交易情况 - 期货及衍生品交易保证金和权利金上限预计不超1.5亿元或等值外币，亏损限额最高5000万元或等值外币[7][11] - 交易品种为钴、镍等大宗商品对应的期货、期权等衍生品[11] - 交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[12] 决策流程 - 2026年3月6日董事会审议通过开展交易议案，尚需股东会审议[7][9][15] - 授权期限自股东会通过之日起12个月内有效[13] 交易规则 - 场内交易限于合法境内场所，场外对手为有资质非关联金融机构[14] 风险管理 - 交易存在市场、资金等风险[16][17] - 以法规规范发展，坚持审慎原则全面风险管理[18] - 制定内部控制和风险管理制度[18] 业务处理 - 根据会计准则对业务进行核算处理[19]

授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信累计不超1100亿元[9] - 中伟新材料股份有限公司申请授信额度为210亿元[11] - 湖南中伟新能源科技有限公司申请授信额度为140亿元[11][13] - 湖南中伟正源新材料贸易有限公司申请授信额度为50亿元[11][16] - 贵州中伟资源循环产业发展有限公司申请授信额度为45亿元[11][18] - 综合授信额度有效期自股东会审议通过之日起1年，可循环滚动使用[9] 担保额度 - 为资产负债率≥70%子公司担保额度不超340亿元，＜70%的不超760亿元[9] - 担保额度有效期自股东会审议通过之日起1年[13] - 该事项尚需提交公司股东会审议[8] - 公司为子公司提供担保形式包括信用、抵押、质押或多种方式结合，具体以实际合同为准[51] 子公司业绩 - 湖南中伟新能源科技有限公司2025年1 - 9月总资产1694758.07万元，净资产816586.44万元，营业收入490814.00万元，净利润19429.92万元[14] - 湖南中伟正源新材料贸易有限公司2025年1 - 9月总资产1331932.90万元，净资产215969.94万元，营业收入1104351.83万元，净利润13587.20万元[17] - 贵州中伟兴阳储能科技有限公司2025年1 - 9月净利润为 - 14,041万元[19] - 贵州中伟新材料贸易有限公司2025年1 - 9月净利润为28,545.56万元，营业收入为256,122.39万元，较2024年度增长22.31%[20][21] - 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司2025年1 - 9月净利润为35,848.86万元，2025年9月30日总资产达2,759,219.63万元，较2024年末增长64.17%[23][24] - 中伟香港新能源科技有限公司2025年1 - 9月净利润为90,660.02万元[26] - 印尼中伟鼎兴新能源有限公司2025年1 - 9月净利润为3,620.48万元[30] - 生态伟业能源有限公司2025年1 - 9月净利润为 - 28,168.60万元[33] - 新加坡中伟新能源科技私人有限公司2025年1 - 9月营业收入97408.88万元，净利润485.70万元[35] - PT Nadesico Nickel Industry 2025年1 - 9月营业收入545703.11万元，净利润 - 37015.66万元[37][38] - COBCO S.A. 2025年1 - 9月营业收入16959.01万元，净利润 - 9184.86万元[41][42] - 印尼德邦镍业有限公司2025年1 - 9月营业收入190336.13万元，净利润15151.48万元[44][45] - 贵州中伟兴阳矿业有限公司2025年9月30日总资产141835.70万元，净资产139972.36万元，净利润 - 90.17万元[47][48] 其他信息 - 2024年度财务数据均已审计，2025年1 - 9月财务数据均未经审计[36][38][42][45][48] - 独立董事一致同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保事项[53] - 授权公司法定代表人或指定代表行使申请银行综合授信及担保决策权并签署文件[49] - 公司及子公司已审批的有效担保累计金额为461.69563536亿元[54] - 有效担保累计金额占公司最近一期经审计净资产的229.23%[54] - 有效担保累计金额占总资产的63.23%[54] - 公司对子公司的担保金额为461.69563536亿元[54] - 子公司为公司提供的担保金额为0元[54] - 不存在逾期担保情况[54]

套期保值计划 - 2026年3月6日第二届董事会第四十三次会议通过2026年度套期保值计划[7][9][22] - 计划尚需提请公司股东会审议[7][9][24] 业务规模 - 外汇套期保值业务任一交易日最高合约价值预计不超150亿元或等值外币[7][12][15][17][22] - 商品套期保值业务保证金和权利金上限预计不超70亿元或等值外币[7][15][23] 业务内容 - 外汇套期保值涉及美元等币种，品种有远期结售汇等[11] - 商品套期保值涉及钴等大宗商品，交易市场包括境内及境外交易所[15] 业务目的与风险 - 目的是防范外汇和大宗商品价格风险，降低经营影响[7][9][10] - 存在市场、资金等多种风险[18][19] 业务管理 - 授权董事长及其授权人士实施，期限12个月[13][16] - 制定内控制度，合理设置组织机构[20] - 用自有资金，保证金规模匹配自身情况[20] - 按会计准则核算处理[21] - 独立董事同意按制度开展业务[25][26]

会议决策 - 审议通过公司及子公司申请综合授信额度及担保事项[7] - 审议通过公司2026年度套期保值计划[8] - 审议通过公司开展期货及衍生品交易事项[9] - 审议通过转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助事项[10] 财务数据 - 转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助13000万美元[10]

董事会会议 - 2026年3月6日召开第二届董事会第四十三次会议，10位董事全出席[8] - 10票同意通过董事会换届选举，提名非独立董事和独立董事候选人[9][12] 综合授信及担保 - 公司及子公司拟申请综合授信及担保额度累计不超1100亿元[16] - 为资产负债率≥70%的子公司担保额度不超340亿元，＜70%的不超760亿元[16] - 中伟新材料等多家子公司拟申请不同金额授信[18] 业务开展 - 开展2026年度套期保值业务，外汇和商品套期保值有金额上限[22] - 公司及子公司开展期货和衍生品业务，有保证金、权利金上限和亏损限额[24] 其他事项 - 转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助1.3亿美元[26] - 2026年3月23日将召开第二次临时股东会审议多项议案[28]

股份信息 - 截至2026年2月28日，公司A股法定/注册股份938,028,458股，面值1元，股本938,028,458元[1] - 截至2026年2月28日，公司H股法定/注册股份104,225,400股，面值1元，股本104,225,400元[1] - 本月底公司法定/注册股本总额1,042,253,858元[1] 股份发行情况 - 截至2026年2月28日，公司A股已发行股份（不含库存）908,195,586股，库存29,832,872股[4] - 截至2026年2月28日，公司H股已发行股份（不含库存）104,225,400股，库存0股[4] 其他情况 - 本月公司A股和H股相关股份数目无增减[1][4] - 截至本月底，公司符合适用的公眾持股量要求，H股公眾持股量门槛为5%[4]

临时股东会安排 - 公司拟于2026年3月23日举行临时股东会[3] - 2026年3月17日营业结束时H股持有人有权出席并投票[3] - 公司将适时刊发临时股东会决议案详情通函及通告[4] 股份过户登记 - H股过户登记处2026年3月18日至23日暂停办理[3] - 过户文件及股票须于2026年3月17日下午4时30分前送达[3] 公司人员 - 公司执行董事为邓伟明等六人[6] - 公司独立非执行董事为曹丰等四人[6] 其他 - 公告日期为2026年3月3日[6]

港股通资金流向核心数据摘要 (2026年2月25日披露) - 文章核心观点：基于港交所T+2结算数据，揭示了通过港股通渠道的内地资金在特定时间窗口（最新单日、近5日、近20日）对香港市场各标的的持股比例变动情况，反映了资金的短期流向与偏好 [1][2][4][5][6] 单日资金流向 (最新日) 单日增持前列 - VITASOY INT'L (00345) 获港股通资金增持，持股比例增加0.09%至3.75% [1] - 恆生科技ETF (03032) 获港股通资金增持，持股比例增加0.04%至18.49% [1] - 永升服务 (01995) 获港股通资金增持，持股比例增加0.01%至4.57% [1] 单日减持前列 - 南方恆生科技 (03033) 遭港股通资金减持，持股比例减少0.14%至68.87% [2] - 医渡科技 (02158) 遭港股通资金减持，持股比例减少0.03%至22.59% [2] - 盈富基金 (02800) 遭港股通资金减持，持股比例减少0.02%至3.49% [2] 近期资金流向 (5个交易日) 5日增持前列 - 南方东西精选 (03441) 近5日获港股通资金大幅增持，持股比例飙升18.46%至41.03% [4] - 喜相逢集团 (02473) 近5日获港股通资金大幅增持，持股比例增加10.04%至45.14% [4] - 兆易创新 (03986) 近5日获港股通资金增持，持股比例增加4.95%至6.65% [4] 5日减持前列 - 山东墨龙 (00568) 近5日遭港股通资金减持，持股比例减少1.30%至53.56% [5] - 亿华通 (02402) 近5日遭港股通资金减持，持股比例减少1.00%至27.49% [5] - 国富氢能 (02582) 近5日遭港股通资金减持，持股比例减少0.90%至20.14% [5] 中期资金流向 (20个交易日) 20日增持前列 - 喜相逢集团 (02473) 近20日获港股通资金持续猛烈增持，持股比例累计增加42.45%至45.14% [6] - 南方东西精选 (03441) 近20日获港股通资金持续大幅增持，持股比例累计增加27.31%至41.03% [6] - 钧达股份 (02865) 近20日获港股通资金显著增持，持股比例累计增加15.74%至64.80% [6] 20日减持前列 - 天齐鋰业 (09696) 近20日遭港股通资金显著减持，持股比例累计减少6.48%至31.50% [6] - 金风科技 (02208) 近20日遭港股通资金减持，持股比例累计减少5.88%至42.49% [6] - 吉宏股份 (02603) 近20日遭港股通资金减持，持股比例累计减少5.69%至54.73% [6]