股东大会 - 2025年第二次股东特别大会于12月12日举行[3] - 出席股东或代表占204,670,509股，占已发行股份约75.00%[7] - 所有提呈决议案获股东投票正式通过[5] 公司股份 - 公司已发行股份总数为272,879,509股，含68,220,000股H股及204,659,509股内资股[6] 公司治理 - 建议修订公司章程及政策已生效[8] - 公司撤销监事会，职能由审核委员会承担[9] 人员信息 - 执行董事为潘允先生、吉颖女士等6人[11] - 独立非执行董事为黄汉雄博士等3人[11]

股份与股本 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份68,220,000股，股本68,220,000元人民币[1] - 截至2025年11月底，境内未上市股法定/注册股份204,659,509股，股本204,659,509元人民币[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额272,879,509元人民币[1] 已发行股份 - 截至2025年11月底，H股已发行股份68,220,000股，库存股0股[3] - 截至2025年11月底，境内未上市股已发行股份204,659,509股，库存股0股[3] 其他 - 股份期权不适用[4] - 香港预托证券资料不适用[5]

股东特别大会信息 - 公司将于2025年12月12日上午十时举行第二次股东特别大会[3] - 特别决议案含更改公司名称、撤销监事会等[4][5] - 普通决议案含修订相关企业管治政策[7] 股份与参会要求 - 2025年12月9 - 12日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件等需于12月8日下午四时三十分前送交[8] - 参会股东可委任代表，委任表格12月11日上午十时前交回[8]

会议信息 - 2025年第二次股东特别大会于12月12日上午十时在深圳盐田区举行[1] - 会议将审议特别及普通决议案[2] - 代表委任表格须不迟于12月11日上午十时交回卓佳证券登记有限公司[5] 公司情况 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1]

公司名称变更 - 公司建议将中文名改为「湖北香江电器集团股份有限公司」，英文名改为「X.J. Electrics (Hu Bei) Group Co., Ltd」[15] - 建议更改公司名称是为提升集团竞争力及配合海外扩张，能反映公司业务规模及战略方向[24] - 更改公司名称需2025年第二次股东特别大会通过特别决议案，并获中国行政机关核准登记[26] 组织架构调整 - 公司建议撤销监事会，生效后监事会职能由审核委员会承担[3] - 董事会由9名董事组成，修订后新增1名职工代表董事[68] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，其他2名由股东会选举产生或更换[76] 股东会议安排 - 2025年第二次股东特别大会于2025年12月12日上午十时在深圳举行[5][34] - 2025年第二次股东特别大会代表委任表格须不迟于2025年12月11日上午十时交回[5][35] - 第二次股东特别大会所有表决将以投票方式进行，公司将按指定方式公布投票结果[35] 股份相关规定 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[10] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让所持本公司股份[42] 章程及政策修订 - 公司建议修订公司章程及相关企业管治政策，需2025年第二次股东特别大会以特别决议案和普通决议案方式批准[3][31] - 修订后本章程经公司股东大会审议通过之日起施行[86] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[50][153] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[50][153][155] - 董事会每年至少召开四次会议，约每季度一次，会议召开14日前书面通知全体董事[70][92] 提案与选举 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[56][167] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名非职工代表董事候选人[62][176] - 职工代表董事由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生[64]

公司名称变更 - 公司建议将中文名称由“湖北香江电器股份有限公司”更改为“湖北香江电器集团股份有限公司” [1] - 公司建议将英文名称由“X J Electrics(HuBei)Co Ltd”更改为“X J Electrics(HuBei)Group Co Ltd” [1] - 公司的中英文股份简称将维持不变 [1]

公司名称变更 - 公司建议将中文名称由“湖北香江电器股份有限公司”更改为“湖北香江电器集团股份有限公司” [1] - 公司建议将英文名称由“X J Electrics (HuBei) Co Ltd”更改为“X J Electrics (HuBei) Group Co Ltd” [1] - 公司的英文股份简称及中文股份简称将维持不变 [1]

公司名称变更 - 董事会建议将中文名称由“湖北香江电器股份有限公司”更改为“湖北香江电器集团股份有限公司” [1] - 董事会建议将英文名称由“X J Electrics (HuBei) Co Ltd”更改为“X J Electrics (HuBei) Group Co Ltd” [1] - 公司英文股份简称及中文股份简称将维持不变 [1]

公司名称变更 - 拟将中文名改为“湖北香江电器集团股份有限公司”，英文名改为“X.J. Electrics (Hu Bei) Group Co., Ltd”，股份简称不变[4] - 需2025年第二次股东特别大会通过特别决议案批准并向中国行政机关申请变更登记[8] - 可提升集团竞争力，展现合适企业形象，反映业务规模和战略方向[5] - 不影响股东权利、公司日常运营和财务状况，现有股票可继续使用[7] 组织架构调整 - 董事会建议撤销监事会，职能和权力由审核委员会承担，需2025年第二次股东特别大会表决[9] - 可实施最新法律法规，完善企业管治架构，提升受规管营运水平[10] 制度修订 - 建议修订公司章程，更新公司名称、删除对监事会的提及等[11] - 建议修订相关企业管治政策，包括董事会、股东会等制度[11] 其他 - 载有建议事项及2025年第二次股东特别大会通告详情的通函将适时寄发股东[12] - 公司将在建议事项生效时另行刊发公告[12] - 公告日期为2025年11月19日[13] - 公布执行董事和独立非执行董事名单[13]

公告信息 - 公司于2025年10月28日发布订立应付款项展期协议公告[3] - 公告日期为2025年11月18日[5] 客户股权 - 客户由Hong先生按全面摊薄基准最终拥有约67.2%[4] - 客户余下32.8%由亲友投资人等拥有[4] 公司人员 - 公告日期时，执行董事为潘允先生等6人[5] - 公告日期时，独立非执行董事为黄汉雄博士等3人[5]