股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，应在事实发生之日起两个月内召开[3] - 独立董事等有权提议或请求召开临时股东会，董事会收到提议或请求后十日内书面反馈[6][7][8] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知；不同意需说明理由并公告[6][7][8] - 审计委员会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求五日内发出通知[9] 通知与公告 - 公司召开年度股东会应于会议召开21日前发出书面通知，召开临时股东会应于会议召开15日前发出书面通知[15] - 发出股东会通知后，变更现场会议召开地点或出现延期、取消情形，召集人应在规定时间前公告并说明原因[16][20] - 股东会通知应包含会议时间等内容，公告应在规定期限内通过指定渠道发出或刊登[21][22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[24] - 股东大会采取记名方式投票表决，同一表决权重复表决以第一次结果为准[42] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[13][14] - 股东可亲自或委托他人出席股东大会并行使表决权，授权委托书有相关要求[26][27][28] - 股东买入股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[45] 决议与提案 - 公司一年内购买等重大事项超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[43] - 董事会工作报告等由普通决议通过，公司增减注册资本等由特别决议通过[43] - 股东大会审议关联交易等事项有表决规定[44][46] 董事选举 - 董事会等有权提名非独立董事和独立董事候选人[48] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例达百分之三十及以上时，采用累积投票制选举董事[49] 其他 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[40] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[45] - 公司需在股东会决议公告中对提案未获通过等作特别提示[56]

公司治理变动 - 林嘉德辞去独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会及提名委员会各成员职务 [1] - 朱波辞去独立非执行董事、审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各成员职务 [1] - 贾梦获委任为独立非执行董事、审计委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各成员 [1] - 张燕获委任为独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各成员 [1] - 上述辞任及委任于临时股东大会结束后生效 [1]

上市与股份 - 公司于2025年3月31日在香港联交所主板上市，获批发行境外上市股份不超过61,596,000股[5] - 截至H股发行前，公司股份总数为160,684,910股，每股面值1元人民币[25] - 公司设立时认购股份总数为3000万股，设立时实缴资本为1500万股，2009年4月24日实缴资本为1500万股[25] 股东与股份变动 - 江苏宏信商贸股份有限公司设立时认购股份数为6160000股[22] - 高峰等多人2009年4月24日有不同实缴股份数[22] - 公司可通过多种方式增加或减少注册资本，有相应规定和流程[28][29] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员等有股份转让限制[39][40] - 公司收购本公司股份有注销、转让时间及持股比例规定[34] 股东会相关 - 股东会有年度和临时会议，召开时间、通知、提案等有规定[60][62][75][76] - 股东会决议分普通和特别决议，通过条件不同[97] - 股东大会选举董事可实行累积投票制[107] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，设董事长、副董事长各一名[131] - 董事会有对外投资、资产处置、关联交易等审议权限[139] - 董事会会议召开时间、通知、表决等有规定[141][142] 其他 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，报告披露时间有要求[163] - 公司利润分配可采取现金、股票或结合方式，优先现金分红[175] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[186][188][189]

公司信息 - 公司为江苏宏信超市连锁股份有限公司，代号2625[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事三类[2] - 执行董事有高峰、袁原等7人[2] - 非执行董事为韦燕女士[2] - 独立非执行董事有贾梦、郑满军等4人[2] 委员会设置 - 董事会设有审计、薪酬、提名三个委员会[3] 委员会成员 - 韦燕女士是审计、薪酬、提名委员会成员[4] - 贾梦女士是审计委员会主席、薪酬和提名委员会成员[4] - 郑满军先生是审计、薪酬委员会成员，提名委员会主席[4] - 郑宇先生是审计委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[4]

股份与股东会 - 公司已发行股份总数为235,639,565股[3][7] - 出席临时股东会股东或代表占已发行股份约67.90%[8] 决议案情况 - 特别决议案赞成票159,990,911股，占比100%[4] - 两普通决议案赞成票均为159,990,910股，占比100%[5] 公司治理变动 - 2026年1月15日修订后公司章程生效，不再设监事会[9][10] - 林嘉德和朱波辞任独立董事等职务[11][12] - 贾梦和张燕获委任为独立非执行董事等职务[13]

股本数据 - 截至2025年12月底，公司注册股本总额为2.35639565亿元人民币[1] - 2025年12月，H股法定/注册股份数目从2.1424691亿股增至2.35639565亿股[1] - 2025年12月，H股已发行股份（不包括库存股份）数目从2.1424691亿股增至2.35639565亿股[4] 股份变动 - 2025年12月2日，公司配售/认购新股，价格每股2.9港元[6] - 此次配售/认购使已发行股份（不包括库存股份）增加2139.2655万股[6] 其他事项 - 公司于2026年1月5日向港交所呈交证券变动月报[1]

临时股东会信息 - 2026年1月15日上午九时三十分在江苏扬州江都邵伯镇工业集中区物流园举行[2] - 预期不超过半天，股东自担差旅及食宿费用[10] 决议案审议 - 特别决议案：取消监事会与修订公司章程及其附件[5] - 普通决议案：选举贾梦和张燕为第六届董事会独立非执行董事[5] 相关手续与时间 - 2026年1月12 - 15日暂停办理股份过户登记手续[10] - 填妥的H股过户表格及股票须于1月9日下午四时三十分前送达指定登记处[10] - 代理人委任表格及签署文件须提前24小时送达指定登记处[10] 表决方式 - 所有决议案以投票表决，结果登载于相关网站[10] 表决权规则 - 普通决议案二分之一通过，特别决议案三分之二通过[6] - 每位股东一股一票表决权[10]

临时股东会信息 - 2026年1月15日上午九时三十分在江苏扬州江都邵伯镇工业园区物流园举行[3] - 特别决议案审议取消监事会与修订公司章程及附件[4] - 普通决议案审议选举贾梦和张燕为独立非执行董事[5] 其他安排 - 2026年1月12日至15日暂停办理股份过户登记[7] - 填妥股份过户表格等须于1月9日下午四时三十分前送达H股证券登记处[7] - 代表委任表格最迟于会前24小时交回H股证券登记处[7]

临时股东会安排 - 2026年1月15日上午九时三十分在江苏扬州举行2026年第一次临时股东会[4][32][192] - 拟委任代理人出席需在指定举行时间24小时前按指示填妥并交回代表委任表格，填妥交回后仍可亲自出席并投票[4][33][198] - 2026年1月12日至1月15日暂停办理股份过户登记手续，H股填妥的股份过户表格等须于2026年1月9日下午四时三十分前送达公司H股证券登记处[35][198] - 临时股东会所有决议案以投票方式表决，结果登载于联交所和公司网站[34][198] 决议案内容 - 特别决议案为审议及批准取消监事会与修订公司章程及其附件[19][193] - 普通决议案为审议及批准选举贾梦女士和张燕女士为第六届董事会独立非执行董事[20][23][27][194] 人员信息 - 贾梦女士40岁，有超15年财务及会计行业经验，董事袍金每年12万元，符合香港联交所独立性准则[24][26] - 张燕女士50岁，有超25年财务及会计行业经验，董事袍金每年12万元，符合香港联交所独立性准则[28][30][31] 公司章程修订 - 修订依据增加《上市公司章程指引（2022年修订2025）》[40] - 原注册资本为人民币21,424.6910万元，修订后为人民币21,424.6910 - 23,563.9565万元[41][42] - 增加资本方式修订为向不特定对象公开发行股份、向特定对象非公开发行股份等[47] 股东相关规定 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益诉讼[62][63][65] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的有权请求法院认定无效[59][60] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定的，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[59][60] 会议召集与提案 - 董事会收到独立董事等提议召开临时股东会，应在十日内书面反馈，同意后五日内发出通知[82][83][85][143][144][145][146] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后应在2日内发出补充通知[154][155]

公司董事会及委员会成员变动 - 林嘉德辞去独立非执行董事、董事会审计委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1] - 朱波辞去独立非执行董事、审计委员会、薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1] - 贾梦获提名担任独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 张燕获提名担任独立非执行董事、审计委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 上述人事变动于2025年12月22日召开的董事会会议上进行 [1]