业绩总结 - 截至2026年1月底，公司注册股本总额为2.35639565亿元人民币[1] - 截至2026年1月底，H类已发行普通股（不包括库存股份）数目为2.35639565亿股，已发行股份总数为2.35639565亿股[4] - 截至2026年1月底，公司已符合适用的公众持股量要求[5]

公司治理变动 - 林嘉德先生辞去独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会及提名委员会各成员职务[1] - 朱波先生辞去独立非执行董事、审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各成员职务[1] - 贾梦女士获委任为独立非执行董事、审计委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各成员[1] - 张燕女士获委任为独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各成员[1] - 上述变动于公司临时股东会结束及选出新任独立非执行董事后生效[1]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[5] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[6] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知，紧急可口头[8][10] 会议变更与出席 - 定期会议变更事项提前三日书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可[13] - 会议应有过半数董事出席，董事可书面委托他人出席[13][14] 会议审议与表决 - 审议关联交易等，一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 除一致同意，不得对未通知提案表决[19] - 表决一人一票，分同意、反对、弃权，按规定统计[23][24] - 形成决议须超全体董事半数赞成，无关联关系董事另有规定[25][27] 其他规定 - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[29] - 四分之一以上董事等可联名提出缓开或缓议[31] - 会议记录初稿供董事审阅，可申请修订[33] - 会议记录等档案保存十年，董事可查阅[35][41][42] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[38]

公司治理变动 - 林嘉德辞去独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1] - 朱波辞去独立非执行董事、审计委员会、薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1] - 贾梦获委任为独立非执行董事、审计委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 张燕获委任为独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 上述变动于公司临时股东会结束及选出新任独立非执行董事后生效 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，应在事实发生之日起两个月内召开[3] - 独立董事等有权提议或请求召开临时股东会，董事会收到提议或请求后十日内书面反馈[6][7][8] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知；不同意需说明理由并公告[6][7][8] - 审计委员会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求五日内发出通知[9] 通知与公告 - 公司召开年度股东会应于会议召开21日前发出书面通知，召开临时股东会应于会议召开15日前发出书面通知[15] - 发出股东会通知后，变更现场会议召开地点或出现延期、取消情形，召集人应在规定时间前公告并说明原因[16][20] - 股东会通知应包含会议时间等内容，公告应在规定期限内通过指定渠道发出或刊登[21][22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[24] - 股东大会采取记名方式投票表决，同一表决权重复表决以第一次结果为准[42] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[13][14] - 股东可亲自或委托他人出席股东大会并行使表决权，授权委托书有相关要求[26][27][28] - 股东买入股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[45] 决议与提案 - 公司一年内购买等重大事项超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[43] - 董事会工作报告等由普通决议通过，公司增减注册资本等由特别决议通过[43] - 股东大会审议关联交易等事项有表决规定[44][46] 董事选举 - 董事会等有权提名非独立董事和独立董事候选人[48] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例达百分之三十及以上时，采用累积投票制选举董事[49] 其他 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[40] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[45] - 公司需在股东会决议公告中对提案未获通过等作特别提示[56]

公司治理变动 - 林嘉德辞去独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会及提名委员会各成员职务 [1] - 朱波辞去独立非执行董事、审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各成员职务 [1] - 贾梦获委任为独立非执行董事、审计委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各成员 [1] - 张燕获委任为独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各成员 [1] - 上述辞任及委任于临时股东大会结束后生效 [1]

上市与股份 - 公司于2025年3月31日在香港联交所主板上市，获批发行境外上市股份不超过61,596,000股[5] - 截至H股发行前，公司股份总数为160,684,910股，每股面值1元人民币[25] - 公司设立时认购股份总数为3000万股，设立时实缴资本为1500万股，2009年4月24日实缴资本为1500万股[25] 股东与股份变动 - 江苏宏信商贸股份有限公司设立时认购股份数为6160000股[22] - 高峰等多人2009年4月24日有不同实缴股份数[22] - 公司可通过多种方式增加或减少注册资本，有相应规定和流程[28][29] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员等有股份转让限制[39][40] - 公司收购本公司股份有注销、转让时间及持股比例规定[34] 股东会相关 - 股东会有年度和临时会议，召开时间、通知、提案等有规定[60][62][75][76] - 股东会决议分普通和特别决议，通过条件不同[97] - 股东大会选举董事可实行累积投票制[107] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，设董事长、副董事长各一名[131] - 董事会有对外投资、资产处置、关联交易等审议权限[139] - 董事会会议召开时间、通知、表决等有规定[141][142] 其他 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，报告披露时间有要求[163] - 公司利润分配可采取现金、股票或结合方式，优先现金分红[175] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[186][188][189]

公司信息 - 公司为江苏宏信超市连锁股份有限公司，代号2625[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事三类[2] - 执行董事有高峰、袁原等7人[2] - 非执行董事为韦燕女士[2] - 独立非执行董事有贾梦、郑满军等4人[2] 委员会设置 - 董事会设有审计、薪酬、提名三个委员会[3] 委员会成员 - 韦燕女士是审计、薪酬、提名委员会成员[4] - 贾梦女士是审计委员会主席、薪酬和提名委员会成员[4] - 郑满军先生是审计、薪酬委员会成员，提名委员会主席[4] - 郑宇先生是审计委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[4]

股份与股东会 - 公司已发行股份总数为235,639,565股[3][7] - 出席临时股东会股东或代表占已发行股份约67.90%[8] 决议案情况 - 特别决议案赞成票159,990,911股，占比100%[4] - 两普通决议案赞成票均为159,990,910股，占比100%[5] 公司治理变动 - 2026年1月15日修订后公司章程生效，不再设监事会[9][10] - 林嘉德和朱波辞任独立董事等职务[11][12] - 贾梦和张燕获委任为独立非执行董事等职务[13]

股本数据 - 截至2025年12月底，公司注册股本总额为2.35639565亿元人民币[1] - 2025年12月，H股法定/注册股份数目从2.1424691亿股增至2.35639565亿股[1] - 2025年12月，H股已发行股份（不包括库存股份）数目从2.1424691亿股增至2.35639565亿股[4] 股份变动 - 2025年12月2日，公司配售/认购新股，价格每股2.9港元[6] - 此次配售/认购使已发行股份（不包括库存股份）增加2139.2655万股[6] 其他事项 - 公司于2026年1月5日向港交所呈交证券变动月报[1]