临时股东会安排 - 公司拟于2026年2月13日举行2026年第一次临时股东会[4] - 2026年2月10日至2月13日暂停办理H股股份过户登记手续[4] - 2026年2月10日名列公司股东名册的H股股东有权出席及投票[4] - 未登记H股股东出席及投票，最迟2026年2月9日下午4时30分办理过户手续[4] - 载有决议案详情的通函及通告将适时在公司及港交所披露易网站刊发[5] 其他信息 - 公告日期为2026年1月27日[7] - 董事会包括3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[7]

协议信息 - 公司2026年1月16日与华润燃气订立天然气采购框架协议，有效期2026年1月1日至2028年12月31日[3][9][11][22][32] - 天然气价格按4.15元/m³执行，随价格文件或备案价格调整[14] 股权与关联交易 - 淮北建投控股间接持有公司约29.91%股权，华润燃气为其联系人，协议构成持续关连交易[4][22] - 天然气采购框架协议建议年度上限最高适用百分比率高于5%需遵守相关规定，2026年1月1日至公告日采购实际总金额低于300万港元且最高适用百分比率低于5%[5][23] 采购数据 - 2023 - 2025年采购天然气历史金额分别为28,601.0、21,168.0、17,989.6千元[16] - 2025年采购天然气年度上限为20,000千元，实际金额在该上限内[16] - 2026 - 2028年天然气采购框架协议最高年度交易总额上限均为30,460.0千元[17][18] 公司举措 - 公司拟在临时股东会提呈议案寻求独立股东批准协议及建议年度上限，淮北交投放弃投票29,066,258股，占比约29.91%[7][28] - 公司将委任独立财务顾问就相关事项向独立董事委员会及独立股东提供意见[29] - 载有协议等内容的通函预计在刊发公告后逾15个营业日发布[29] 其他信息 - 公司新建回转窑预计后续天然气消耗增加[19] - 公司实施内部指引对超最低金额的建议关连交易开展额外评估及审批[20] - 公司向独立非执行董事及核数师提供资料供其对持续关连交易进行年度审阅[20]

公司人事变动 - 施雪玲女士因个人职业发展计划辞任公司联席公司秘书、法律程序文件代理人及授权代表 自2026年1月16日起生效 [1] - 公司已委聘方圆企业服务集团(香港)有限公司提供公司秘书服务支持 并提名麦宝文女士担任上述职务 [1] - 麦宝文女士已获委任为一位联席公司秘书、法律程序代理人及授权代表 自2026年1月16日起生效 其拥有上市规则第3.28条规定的资格 [1] - 王巍先生将继续担任另一位联席公司秘书 [1]

公司人事变动 - 施雪玲已辞任公司联席公司秘书、法律程序代理人及授权代表 [1] - 麦宝文已获委任为公司联席公司秘书、法律程序代理人及授权代表 [1] - 上述人事变动自2026年1月16日起生效 [1]

公司人事变动 - 施雪玲女士因个人职业发展计划辞任公司联席公司秘书、法律程序文件代理人及授权代表，自2026年1月16日起生效 [1] - 公司已委聘方圆企业服务集团(香港)有限公司提供公司秘书服务支持，并提名麦宝文女士担任上述职务，自2026年1月16日起生效 [1] - 麦宝文女士拥有联交所上市规则第3.28条规定的资格，已获委任为联席公司秘书、法律程序代理人及授权代表 [1] - 王巍先生将继续担任另一位联席公司秘书 [1]

人员变动 - 施雪玲2026年1月16日起辞任联席公司秘书等职[3] - 麦宝文2026年1月16日起获委任为联席公司秘书等职[4] - 王先生继续担任联席公司秘书[5] 豁免条件 - 原豁免期至2028年12月2日，施女士协助王先生[7] - 新豁免期自2026年1月16日起，麦女士协助王先生[9]

股本情况 - 截至2025年12月底，H股法定/注册股份24300000股，面值1元，股本24300000元[1] - 截至2025年12月底，内资股法定/注册股份72894316股，面值1元，股本72894316元[1] - 2025年12月公司法定/注册股本总额97194316元，无增减[1] 股份发行情况 - 截至2025年12月底，H股已发行股份24300000股，库存股0，无增减[3] - 截至2025年12月底，内资股已发行股份72894316股，库存股0，无增减[3]

公司治理结构变更 - 公司已取消监事会，自2025年12月31日起生效 [1] - 原监事会的相关职责由董事会下设的审计与风险委员会承接 [1] - 丁浩杰、胡于红及朱坚强三人不再担任公司监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止 [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月31日举行[4] - 股东及代表持72,894,816股出席，占已发行股份约75.00%[4] 股份情况 - 公司已发行股份总数为97,194,316股，含24,300,000股H股及72,894,316股内资股[4] 决议情况 - 取消监事会及修订《公司章程》特别决议案赞成票72,894,816股，占比100%[5] - 修订《股东会议事规则》等6项普通决议案赞成票均为72,894,816股，占比100%[5] 组织调整 - 取消监事会12月31日生效，职责由董事会审计与风险委员会行使[7] - 丁浩杰等三人不再担任监事，《监事会议事规则》废止[7] 章程修订 - 修订《公司章程》议案通过，修订后章程12月31日生效[8] - 修订后《公司章程》全文可在联交所及公司网站下载[8]

公司通讯发布 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2][7] - 英文版和中文版将在公司网站和披露易网站提供[3][7] 印刷版申请 - 可填回条交回H股股份过户登记处或发邮件申请印刷版[4][8] - H股股份过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[4][8] - 申请邮箱为Grkaolin.ecom@computershare.com.hk[4][8] 其他事项 - 上市公司为安徽金岩高岭土新材料股份有限公司[10] - 个人资料用于电子发布通讯事宜，可书面申请查阅或修改[10]