会议安排 - 董事会会议将于2026年3月20日举行[3] 业绩相关 - 会议将考虑及批准公司及附属公司2025年度全年业绩及其发布[3] 股息分配 - 会议将考虑宣派末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期公司董事会有3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[3]

股本情况 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股本2430万元[1] - 截至2026年2月底，内资股法定/注册股本7289.4316万元[1] - 2026年2月法定/注册股本总额9719.4316万元[1] 股份发行 - 截至2026年2月底，H股已发行股份2430万股[2] - 截至2026年2月底，内资股已发行股份7289.4316万股[3] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份25%[3] - 截至2026年2月底公司符合公众持股量要求[3]

股权结构 - 公司已发行股份总数为97,194,316股，含24,300,000股H股及72,894,316股内资股[3] - 淮北交投、淮北矿业集团、皖淮投资分别持股29.91%、43.03%、2.07%[4] 股东会情况 - 2026年2月13日召开2026年第一次临时股东会[2] - 74,385,816股股份，占比76.53%出席股东会[5] 议案审议 - 三项议案赞成票占比均为100%[6]

股本情况 - 截至2026年1月底，H股法定/注册股份24300000股，面值1元，股本24300000元[1] - 截至2026年1月底，内资股法定/注册股份72894316股，面值1元，股本72894316元[1] - 2026年1月公司法定/注册股本总额为97194316元[1] 股份发行 - 截至2026年1月底，H股已发行股份24300000股，库存股份0[2] - 截至2026年1月底，内资股已发行股份72894316股，库存股份0[3] 公众持股 - 截至2026年1月底已符合适用的公众持股量要求[3]

会议与股权 - 公司将于2026年2月13日举行临时股东会[3][45][143] - 2月10日至13日暂停办理H股股份过户登记手续[47][145] - 淮北交投、淮北矿业集团、皖淮投资分别持有公司约29.91%、43.03%、2.07%内资股[46] 财务数据 - 2022 - 2025年5个月资产净值从353.6百万元增至478.3百万元[76] - 2023 - 2025年天然气采购历史交易金额分别为28601千元、21168千元、17989.6千元[24][100] - 2024年公司收入较上年增长约30.5%[112] 业务合作 - 2026年1月16日与华润燃气订立天然气采购框架协议，有效期至2028年12月31日[9][16][18][88] - 天然气价格按4.15元/m³（含税）执行，每月采购金额100 - 200万元[20][21] - 截至2028年各年预计采购天然气最高需求量800万立方米[27][103][112] 生产计划 - 新建年产20万吨精密铸造莫来石产品生产线于2025年1月投入商业化生产[107] - 新建年产4万吨耐火莫来石产品生产线预计2026年3月进入试产阶段[107] - 现有两条年产3万吨回转窑预计2026年上半年恢复生产[105]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2月13日在安徽淮北公司会议室举行[2] - 会议将审议三项议案，包括续聘事务所、订立采购协议、预计关联交易[3] H股股东 - 代表委任表格股份每股面值1元[2] - 最迟到2月12日上午9时前送达登记处方有效[3]

临时股东会安排 - 2026年2月13日上午9时召开第一次临时股东会[3] - 审议续聘2025年度境外会计师事务所等三项议案[4] - 决议案以投票表决，结果公布在公司和披露易网站[8] 股份登记与参会 - 2月10 - 13日暂停办理H股股份过户登记[6] - 2月10日在册H股股东有权出席及投票[6] 董事会构成 - 截至通告日，董事会含3名执行董事等[9]

临时股东会安排 - 公司拟于2026年2月13日举行2026年第一次临时股东会[4] - 2026年2月10日至2月13日暂停办理H股股份过户登记手续[4] - 2026年2月10日名列公司股东名册的H股股东有权出席及投票[4] - 未登记H股股东出席及投票，最迟2026年2月9日下午4时30分办理过户手续[4] - 载有决议案详情的通函及通告将适时在公司及港交所披露易网站刊发[5] 其他信息 - 公告日期为2026年1月27日[7] - 董事会包括3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[7]

协议信息 - 公司2026年1月16日与华润燃气订立天然气采购框架协议，有效期2026年1月1日至2028年12月31日[3][9][11][22][32] - 天然气价格按4.15元/m³执行，随价格文件或备案价格调整[14] 股权与关联交易 - 淮北建投控股间接持有公司约29.91%股权，华润燃气为其联系人，协议构成持续关连交易[4][22] - 天然气采购框架协议建议年度上限最高适用百分比率高于5%需遵守相关规定，2026年1月1日至公告日采购实际总金额低于300万港元且最高适用百分比率低于5%[5][23] 采购数据 - 2023 - 2025年采购天然气历史金额分别为28,601.0、21,168.0、17,989.6千元[16] - 2025年采购天然气年度上限为20,000千元，实际金额在该上限内[16] - 2026 - 2028年天然气采购框架协议最高年度交易总额上限均为30,460.0千元[17][18] 公司举措 - 公司拟在临时股东会提呈议案寻求独立股东批准协议及建议年度上限，淮北交投放弃投票29,066,258股，占比约29.91%[7][28] - 公司将委任独立财务顾问就相关事项向独立董事委员会及独立股东提供意见[29] - 载有协议等内容的通函预计在刊发公告后逾15个营业日发布[29] 其他信息 - 公司新建回转窑预计后续天然气消耗增加[19] - 公司实施内部指引对超最低金额的建议关连交易开展额外评估及审批[20] - 公司向独立非执行董事及核数师提供资料供其对持续关连交易进行年度审阅[20]

公司人事变动 - 施雪玲女士因个人职业发展计划辞任公司联席公司秘书、法律程序文件代理人及授权代表 自2026年1月16日起生效 [1] - 公司已委聘方圆企业服务集团(香港)有限公司提供公司秘书服务支持 并提名麦宝文女士担任上述职务 [1] - 麦宝文女士已获委任为一位联席公司秘书、法律程序代理人及授权代表 自2026年1月16日起生效 其拥有上市规则第3.28条规定的资格 [1] - 王巍先生将继续担任另一位联席公司秘书 [1]