委员会构成与选举 - 战略与投资委员会成员由董事长或1/3以上董事提名，董事会过半数选举产生[4] - 战略与投资委员会主席可由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议通知及材料应提前3天书面通知，紧急时可口头发通知[11] - 会议应由2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] 职责与管理 - 对公司长期发展战略研究提建议并检查实施情况[8] - 主任负责召集会议、督促决议执行[7][9] 其他规定 - 会议记录保存不低于10年，委员利害关系应回避表决[13] - 规则由董事会解释，审议通过后生效[16][17]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名为独立非执行董事[4] - 委员由董事长或1/3以上全体董事或1/2以上独立非执行董事提名，董事会过半数选举产生[4] - 任期与同届董事会任期一致，期满可连选连任[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格并提建议[7] - 职权范围在联交所及发行人网站公开，解释角色及权力[8] 议案审议流程 - 涉及提名委员会职责的议案先审议通过后提交董事会[9] 人员选任要求 - 董事、高级管理人员选任需提前1至2个月提建议和材料[11] 会议相关规定 - 根据需要不定期开会，特定情况应开会[11][12] - 会议通知及材料会前3天书面通知，紧急情况可电话或口头[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 记录保存不低于10年[15] - 表决方式为记名投票或通讯表决[14] - 通过议案及结果书面报董事会[15] - 出席及列席人员有保密义务[15]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少2名是独立非执行董事[4] - 委员由董事长或特定人员提名，董事会过半数选举产生[4] - 任期与同届董事会任期一致[5] 职责与权限 - 负责制定、审查董事和高管薪酬政策与方案并提建议[7] - 对需股东批准的董事服务合约发表意见[11] - 委员有权按规定出席会议、提议题、获取信息等[14] 决策与流程 - 公司董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[10] - 高管薪酬分配方案须报董事会批准[10] - 决策前需取得公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[16] - 对董事和高管考评分三步[16] 会议规定 - 定期会议每年至少召开1次[18] - 会议通知及材料应于会前3日通知全体委员[18] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[19] - 决议须经全体委员过半数通过[19] - 会议记录保存期限不低于10年[21] - 有3种情况之一时应召開临时会议[18] - 表决方式为记名投票表决，也可用通讯表决[19] 其他 - 本规则由公司董事会负责解释并审议通过生效实施[24][25]

委员会构成 - 审计与风险委员会成员至少3名，全为非执行董事，独立非执行董事占多数[4] - 现任外部审计机构合伙人特定日期起两年内不得任委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任[4] - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[5] 委员会职责 - 提议聘或换外部审计机构，监督工作，批准薪酬及聘用条款[7] - 每年向外部审计机构获取保持独立性政策和流程，至少沟通一次[7] - 至少每年与外部审计机构开会两次[8] - 审核公司财务信息及其披露，检查会计政策、财务状况等[8] - 审查公司财务监控、风险管理及内控系统及制度，监督评估有效性[8] - 负责选聘会计师事务所并监督评估其审计工作[10] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开1次，临时会议按需不定期召开[14] - 会议通知及材料提前3日通知，紧急情况可口头通知[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] - 表决方式为记名投票或通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不低于10年[17] - 委员每年至少与外部审计机构召开两次无执行董事出席的会议[9] 其他 - 全体成员过半数同意后事项提交董事会审议[9] - 主席负责召集主持会议、督促决议执行等职责[12] - 可聘中介机构提供专业意见，费用由公司承担[10][16] - 规则未尽事宜按相关规定结合公司实际处理[20] - 规则与其他规定冲突时以其他规定为准[20] - 规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[20] - 规则由公司董事会负责解释[21] - 规则经公司董事会审议通过后生效实施[22]

股东大会安排 - 拟于2025年12月31日举行2025年第二次临时股东大会[3] - 2025年12月25日名列股东名册的H股股东有权参会及投票[3] 股份登记 - 2025年12月24日至31日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - 未登记H股股东参会及投票，最迟12月23日下午4时30分办过户[3] 董事会构成 - 2025年12月10日公告董事会含3名执行董事、3名非执行董事、4名独立非执行董事[5]

公司股权变动 - 2024年12月8日 公司股东将股票由盈立证券转入中国银河(香港) 转仓市值为769.96万港元 占公司股份比例为5.05% [1] 公司业务与市场地位 - 公司在中国专营煤系高岭土业务 拥有从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链整合能力 [1] - 按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算 公司以5.4%的市场份额排名第五 [1] - 按2024年的收入计算 公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商 市场份额为19.1% [1]

公司股权变动 - 金岩高岭新材股东于12月8日将股票由盈立证券转入中国银河(香港) [1] - 此次转仓涉及市值769.96万港元 [1] - 转仓股份占公司总股本的5.05% [1] 公司业务与市场地位 - 公司在中国专营煤系高岭土业务 [1] - 公司业务覆盖从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链 [1] - 按2024年中国煤系煅烧高岭土公司收入计算，公司以5.4%的市场份额排名第五 [1] - 按2024年收入计算，公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额为19.1% [1]

公司股权变动 - 2024年12月5日 公司股东将股票由兴业银行转入中国银行(香港) 转仓市值为2056.51万港元 占公司股份比例为12.18% [1] 公司业务与市场地位 - 公司在中国专营煤系高岭土业务 拥有从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链整合能力 [1] - 按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算 公司市场份额为5.4% 排名第五 [1] - 按2024年的收入计算 公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商 市场份额为19.1% [1]

公司股权变动 - 2024年12月5日，金岩高岭新材股东将股票由兴业银行转入中国银行(香港)，转仓市值为2056.51万港元，占公司股份比例为12.18% [1] 公司业务与市场地位 - 公司在中国专营煤系高岭土，业务覆盖从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链 [1] - 按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算，公司市场份额为5.4%，排名第五 [1] - 按2024年收入计算，公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额为19.1% [1]

公司股权变动 - 金岩高岭新材股东于12月4日将股票由国元证券经纪转入兴业银行，涉及转仓市值939.96万港元，占公司股份比例5.19% [1] 公司上市与融资 - 金岩高岭新材于12月3日首次挂牌上市，每股发行定价为7.3港元 [1] - 公司本次共发行2430万股股份，每手买卖单位为500股 [1] - 公司通过此次上市发行，所得款项净额约为1.24亿港元 [1]