公司人事变动 - 施雪玲已辞任公司联席公司秘书、法律程序代理人及授权代表 [1] - 麦宝文已获委任为公司联席公司秘书、法律程序代理人及授权代表 [1] - 上述人事变动自2026年1月16日起生效 [1]

公司人事变动 - 施雪玲女士因个人职业发展计划辞任公司联席公司秘书、法律程序文件代理人及授权代表，自2026年1月16日起生效 [1] - 公司已委聘方圆企业服务集团(香港)有限公司提供公司秘书服务支持，并提名麦宝文女士担任上述职务，自2026年1月16日起生效 [1] - 麦宝文女士拥有联交所上市规则第3.28条规定的资格，已获委任为联席公司秘书、法律程序代理人及授权代表 [1] - 王巍先生将继续担任另一位联席公司秘书 [1]

人员变动 - 施雪玲2026年1月16日起辞任联席公司秘书等职[3] - 麦宝文2026年1月16日起获委任为联席公司秘书等职[4] - 王先生继续担任联席公司秘书[5] 豁免条件 - 原豁免期至2028年12月2日，施女士协助王先生[7] - 新豁免期自2026年1月16日起，麦女士协助王先生[9]

股本情况 - 截至2025年12月底，H股法定/注册股份24300000股，面值1元，股本24300000元[1] - 截至2025年12月底，内资股法定/注册股份72894316股，面值1元，股本72894316元[1] - 2025年12月公司法定/注册股本总额97194316元，无增减[1] 股份发行情况 - 截至2025年12月底，H股已发行股份24300000股，库存股0，无增减[3] - 截至2025年12月底，内资股已发行股份72894316股，库存股0，无增减[3]

公司治理结构变更 - 公司已取消监事会，自2025年12月31日起生效 [1] - 原监事会的相关职责由董事会下设的审计与风险委员会承接 [1] - 丁浩杰、胡于红及朱坚强三人不再担任公司监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止 [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月31日举行[4] - 股东及代表持72,894,816股出席，占已发行股份约75.00%[4] 股份情况 - 公司已发行股份总数为97,194,316股，含24,300,000股H股及72,894,316股内资股[4] 决议情况 - 取消监事会及修订《公司章程》特别决议案赞成票72,894,816股，占比100%[5] - 修订《股东会议事规则》等6项普通决议案赞成票均为72,894,816股，占比100%[5] 组织调整 - 取消监事会12月31日生效，职责由董事会审计与风险委员会行使[7] - 丁浩杰等三人不再担任监事，《监事会议事规则》废止[7] 章程修订 - 修订《公司章程》议案通过，修订后章程12月31日生效[8] - 修订后《公司章程》全文可在联交所及公司网站下载[8]

公司通讯发布 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2][7] - 英文版和中文版将在公司网站和披露易网站提供[3][7] 印刷版申请 - 可填回条交回H股股份过户登记处或发邮件申请印刷版[4][8] - H股股份过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[4][8] - 申请邮箱为Grkaolin.ecom@computershare.com.hk[4][8] 其他事项 - 上市公司为安徽金岩高岭土新材料股份有限公司[10] - 个人资料用于电子发布通讯事宜，可书面申请查阅或修改[10]

公司通讯发布方式 - 自2023年12月31日起以电子方式发布公司通讯[2][8] - 英文版和中文版将在公司网站和披露易网站提供[3][8] 股东接收方式及要求 - 建议股东提供邮箱地址收电子通讯，可扫码或签回条提供[3][8] - 未收到有效邮箱将发印刷版，可填回条或发邮件索取[4][9] - 收取印刷版指示一年内有效，回条需正确签署[4][9][10] 其他说明 - 公司可披露个人资料，查改需书面申请[10] - 有疑问工作日9时 - 18时致电H股股份过户登记处[5][9] - 详情载于公司网站“投资者关系”一栏[5][9]

公司近期资本市场动态 - 金岩高岭新材(02693.HK)与全球发售相关的稳定价格期已于2025年12月28日结束[1] - 稳定价格期结束于递交香港公开发售申请截止日期后第30日[1] - 整体协调人代表国际包销商在稳定价格期内未行使超额配股权[1] - 超额配股权已于2025年12月28日失效[1] - 公司未曾亦不会根据超额配股权发行任何H股[1]

公司近期资本市场动态 - 金岩高岭新材(02693)与全球发售相关的稳定价格期已于2025年12月28日结束[1] - 稳定价格期结束的日期为递交香港公开发售申请截止日期后第30日[1] - 整体协调人（代表国际包销商）在稳定价格期内未行使超额配股权[1] - 超额配股权已于2025年12月28日失效[1] - 公司未曾亦不会根据超额配股权发行任何H股[1]