提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[5] - 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 职责与公开 - 负责拟定选任标准和程序并提建议[9] - 应公开职权范围[10] 选任程序 - 选任前一至两个月提候选人建议和材料[13] 会议规则 - 提前三日通知，紧急可随时通知[15] - 过半数委员出席可举行，决议过半数通过[15] 记录与解释 - 会议记录保存不少于十年[16] - 工作规则由董事会解释[19] 生效与失效 - 规则生效后原规则自动失效[19]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名[4] 委员会职责 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[8] - 就股权激励、员工持股计划相关事项发表意见，必要时建议聘请独立财务顾问[10] - 每年对董事和高管薪酬决策程序等检查，出具报告提交董事会[11] 薪酬决策 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议相关 - 定期会议每年至少召开二次，经半数委员或主任委员提议可开临时会议[16] - 会议召开前三日通知全体委员，紧急情况可随时通知[16] - 会议应由过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[16] 其他 - 设计工作组负责决策前期准备，提供公司资料[14] - 会议必要时可邀请董事及高管列席[16] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[16] - 会议记录由董事会秘书保存，保管期限不少于十年[17] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[17] - 工作规则自公司H股在港交所主板挂牌上市之日起生效[21]

南京埃斯頓自動化股份有限公司 第二條 董事會審計委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責審核公司 財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制。 第三條 公司不設監事會或者監事，由審計委員會行使《公司法》規定的監事 會的職權。 本工作細則中「獨立董事」的含義與香港上市規則中的「獨立非執行董事」的含 義一致。 第二章 人員組成 第四條 審計委員會成員由三名董事組成，審計委員會成員應當為不在公司 擔任高級管理人員的董事，其中至少二名為獨立董事。審計委員中至少有一名獨 立董事為專業會計人士。公司董事會成員中的職工代表可以成為審計委員會成員。 第五條 審計委員會設主任委員（召集人）一名，由專業會計人士的獨立董事 擔任，並由委員會選舉產生，負責主持委員會工作。 1 專業會計人士應當具備豐富的會計專業知識和經驗，並至少符合下列條件之 董事會審計委員會工作規則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第一條 為提供南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決 策的依據，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完善公 司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上 ...

南京埃斯頓自動化股份有限公司 章 程 第一章 總則 第一條 為維護南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）、股東、 職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）和其他有 關規定，制定本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。 公司經南京江寧經濟技術開發區管理委員會寧經管委外字[2011]60號文批 准，由原南京埃斯頓數字技術有限公司（以下簡稱「有限公司」）整理改制變更設 立。公司在南京市工商行政管理局註冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼 為91320100736056891U。 第三條 公司於2015年2月27日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國 證監會」）批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股3,000萬股，於2015年3月20日 在深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）上市。 公司於[●]年[●]月[●]日向中國證監會完成備案，經香港聯合交易所有限公 司（以下簡稱「香港聯交所」）批 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊 發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要 約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美 國《證券法》」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發 售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國《證券法》的登記規定豁免及遵守任何適用的 州證券法除外，或根據美國《證券法》S規例在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉 讓。證券將不會在美國公開提呈發售。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 有意投資者於決定是否投資本次發售之H股前，應詳閱南京埃斯頓自動化股份有限公司（「本公 司」）於2026年2月27日刊發的招股 ...

发售信息 - 全球发售股份96,780,000股H股，香港发售9,678,000股，国际发售87,102,000股[5] - 最高发售价每股H股17.00港元，发售价预期2026年3月5日或之前厘定，不超17.00港元且不低于15.36港元[5][7] - 香港公开发售2026年2月27日上午九时正开始，3月4日中午十二时截止登记[18][19] - 预期定价日2026年3月5日中午十二时正或之前，上市日期2026年3月9日上午九时正[19][21] 业绩数据 - 2022 - 2025年首九月公司收入分别为38.80779亿、46.51949亿、40.08772亿和38.0357亿元[82] - 2024年确认年度亏损8.177亿元，2025年首九个月恢复盈利，录得利润2970万元[82][84] - 2022 - 2025年前九月毛利率分别为32.9%、31.3%、28.3%、29.9%、28.2%[94] 市场地位 - 公司是中国工业机器人领军企业，2025年上半年国内市场工业机器人出货量超越外资品牌[34] - 按2024年收入计，公司在全球及中国市场制造商中均排名第六，份额分别为1.7%及2.0%[34] 研发情况 - 截至2025年9月30日拥有1029名研发人员，2022 - 2025年首九月研发投入分别为4.016亿、5.041亿、5.029亿、3.496亿、3.542亿元[38] - 公司率先推出“双电机双减速器”架构，实现1000公斤负载能力[64] 未来展望 - 计划将约25.0%所得款项净额用于扩充全球生产能力，25.0%用于产业链上下游战略联盟等[118] - 约20.0%投资研发项目，10.0%提升全球服务能力等，10.0%偿还贷款，10.0%作营运资金[118] 其他信息 - 公司采取多品牌战略，包括“Estun”“Cloos”“Trio”“M.A.i”[45] - 工业机器人产品矩阵有96款型号，通用型50款，专用型46款[47][48] - 2025年南京鼎控完成出售扬州曙光股权，扬州曙光不再纳入集团报表[131]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公 司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊 發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要 約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美 國《證券法》」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發 售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國《證券法》的登記規定豁免及遵守任何適用的州 證券法除外。發售股份將不會在美國公開提呈發售。發售股份僅可依據美國證券法S規例以及 發售及出售所在各司法權區適用法律以離岸交易方式於美國境外發售及出售。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 有意投資者於決定是否投資本次發售之H股前，應詳閱南京埃斯頓自動化股份有限公司（「本公 ...